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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:52 2708 久世
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意にかかる意思決定に至る過程 2022 年 3 月 18 日開催の当社臨時取締役会において、当該合意事項を含む本契約の締結について審議し、取締役 6 名全員 (うち独立社外取締役 1 名 )の賛成により承認可決しております。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 上記の合意は、当社と対象会社との資本業務提携関係の実効性を高め、両社の企業価値を継続的に向上させるため のものであります。また、当社の取締役会の人員構成並びに対象会社の当社における議決権比率を考慮いたします と、当該合意事項が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると認識してお
06/23 13:51 7022 サノヤスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。取締役会の委任に基づいて、指名・報酬委員会が個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締
06/23 13:50 6982 リード
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・QMS 推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しております。 b. 取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との間において、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。 c. 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責
06/23 13:49 9531 東京瓦斯
有価証券報告書－第226期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議しました。 また、各年度の経営計画においてサステナビリティに関する主な指標をKPIとして決議し、執行役からの定期 的な報告を踏まえ、サステナビリティに関する専門性を有する社外取締役を含む取締役の知見や経験を活かし て、進捗をモニタリングしています。報酬委員会は、執行役 ( 取締役を兼務する者も含む)の賞与及び株式報 酬に連動する業績評価指標を毎年決議しており、その一部にサステナビリティに関する主な指標を組み込み、 その達成状況を報酬に反映しています。 < 執行体制 > ■ 経営会議 経営会議では、当社グループ各組織で推進するマテリアリティに基づく事業活動について、案件の審議・調 整を行い、執
06/23 13:46 3121 マーチャント・バンカーズ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
予定先との間に利害関係のない社外有識者である小井土直樹氏 ( 銀座みゆき通り法律事務 所東京都中央区銀座六丁目 12 番 1 号 )、山中大輔氏 ( 当社社外取締役、弁護士 )、家形博氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性 に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 6 月 22 日に入手しております。 小井土直樹氏は、当社が2023 年 1 月に当社の当時の会計監査人宛に届いた匿名文書に関して調査するために、 2023 年 2 月 21 日から同年 11 月 16 日
06/23 13:45 6754 アンリツ
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
題を解決する 3. 進取の気性に富み、ブレークスルーを生み出す「 意欲 」を持つ 4. ステークホルダーと共に人と地球にやさしい未来をつくり続ける「 志 」を持つ (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に意識した経営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては
06/23 13:44 3970 イノベーション
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
5,400 415,540 5,400 1,236,186 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 3,005 円 資本組入額 1,502.5 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 2,176 円 資本組入額 1,088 円 4. 譲渡制限付株式報酬とし
06/23 13:40 8864 空港施設
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 5 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 16 20 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ( 株 ) ( 注 )1 ※ 普通株式 1,600 普通株式 2,000 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 新株予約権の行使期間 ※ 自 2016 年 8 月 16 日 至 2046 年 8 月 15 日 自 2017 年 8 月 18 日 至 2047 年 8 月 17 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円
06/23 13:38 4389 プロパティデータバンク
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、内部監査室を設置しております。これ ら各機関の相互連携及び取締役監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、 コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。 コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しております。 < 取締役会 > 取締役会は、社内取締役 4 名 ( 板谷敏正、武野貞久、大田武、堀之内はる代 )、社外取締役 4 名 ( 窪田達 史、山口弘信、鏑木耕三、小田島労 )の取締役 8 名により構成されております。議長は、取締役会長板谷敏 正が務めております。 取締役会は、原則として1ヶ月に1 回と必要に応じ適時に開催され、経営
06/23 13:37 4733 オービックビジネスコンサルタント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取 締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行っております。 構成は、取締役会が選定した3 名の取締役で構成するものとし、その過半数は社外取締役としています。 現状の構成員は、代表取締役、独立社外取締役、社外取締役の3 名であり、過半数が独立社外取締役とはなっておりませんが、取締役会自体の 構成において独立社外取締役の選任を検討する中で、指名・報酬諮問委員会の構成員についても併せて検討してまいります
06/23 13:37 7441 Ｍｉｓｕｍｉ
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を遵守したコンプライアンスの理念に基づき、迅速・的確な意思決定と各部門の機動的・効率的な運営を行うこ とであると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社 Misumi(E02813) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 3 名 (うち弁護士 1 名 )を含む監査等委員 5 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行を監査・監督する こととしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している監査等委 員 5 名となり
06/23 13:36 7269 スズキ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
100 株です。 計 1,964,586,400 1,964,586,400 ― ― ( 注 ) 「 提出日現在発行数 」には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれていません。 47/193 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 スズキ株式会社 (E02167) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 10 当社取締役を兼務しない常務役員 6
06/23 13:35 6118 アイダエンジニアリング
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りであります。 会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づくストック・オプション制度 の内容 当社は、2007 年 6 月 28 日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約 権の割当てを決議しております。 決議年月日 2007 年 9 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式
06/23 13:35 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティ項目目標 (KPI)( 注 1) 安全確保の強化 安全確保 重大労災件数 ( 注 2) ゼロ TRIR( 注 3) 1.94 以下 (2024 年度対比 ▲15%) LTIR( 注 4) 0.67 以下 (2024 年度対比 ▲15%) 取締役会実効性評価を通じた改善プロセスの実行 コーポレートガバナンスの 社外取締役比率 50% 以上、社外取締役議長の維持 適切な構築・運営 役員向け研修の実施 ( 計 4 回 ) ガバナンスのコンプライアンスの推進重大なコンプライアンス違反 ( 注 5) ゼロ 高度化・コンプラ実効的なリスクマネジメントグループ横断的なリスクマネジメント体制の拡充
06/23 13:34 4237 フジプレアム
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長松本倫長が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役専 務名村信彦、社外取締役木村裕史、取締役森田晃史の4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、 激変する経営環境に対応するため、迅速な意思決定を図ることを目的に、毎月の定例取締役会のほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に 基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 当事業年度の取締役会における具体的な検討事項は、内部統制基本方針、内部監査計画、社内規
06/23 13:34 2674 ハードオフコーポレーション
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務 執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはか るため取締役 5 名のうち2 名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っており ます。 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告につい て、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説 明責任を果たすこ
06/23 13:34 1828 田辺工業
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制のさらなる強化 コンプライアンス委員会の設置や経営課題・戦略等をテーマとする経営会議を社外取締役・社外監査役の有 効な活動を通じ、更なる取締役会の実効性向上、及び適切かつ透明性のある情報開示に努めてまいります。 また、当社グループの成長と成功には優秀な従業員の確保が必要であり、従業員がさらに高いパフォーマン スを発揮できるよう、「 働き方改革 」に向けた諸施策の実施による効率的・効果的な働き方を追求するため、 改善提案活動や社内のDX 化に取り組んでおります。2021 年 4 月より新基幹系システムを稼働しており、更な るシステムの有効利用を図り、また、設計・施工・購買管理等の全社的な
06/23 13:34 4687 ＴＤＣソフト
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は2017 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、同じとしま す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいます。) を導入すること
06/23 13:33 5449 大阪製鐵
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題 や重
06/23 13:31 6382 トリニティ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意