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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:34 2674 ハードオフコーポレーション
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務 執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはか るため取締役 5 名のうち2 名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っており ます。 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告につい て、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説 明責任を果たすこ
06/23 13:34 1828 田辺工業
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制のさらなる強化 コンプライアンス委員会の設置や経営課題・戦略等をテーマとする経営会議を社外取締役・社外監査役の有 効な活動を通じ、更なる取締役会の実効性向上、及び適切かつ透明性のある情報開示に努めてまいります。 また、当社グループの成長と成功には優秀な従業員の確保が必要であり、従業員がさらに高いパフォーマン スを発揮できるよう、「 働き方改革 」に向けた諸施策の実施による効率的・効果的な働き方を追求するため、 改善提案活動や社内のDX 化に取り組んでおります。2021 年 4 月より新基幹系システムを稼働しており、更な るシステムの有効利用を図り、また、設計・施工・購買管理等の全社的な
06/23 13:34 4687 ＴＤＣソフト
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は2017 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、同じとしま す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいます。) を導入すること
06/23 13:33 5449 大阪製鐵
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題 や重
06/23 13:31 6382 トリニティ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意
06/23 13:30 4617 中国塗料
有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は下記表のとおりです。提出日現在、社 外取締役 3 名を含む7 名で構成され、議長は代表取締役社長である伊達健士が務めております。なお、構成員の 氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 ・当事業年度における取締役会の活動状況 (2026 年 3 月 31 現在 ) 当事業年度における取締役会諮問委員会の 氏名 地位 取締役会出席状況兼務状況 報酬諮問委員会委員 伊達健士代表取締役社長 12 回 /12 回 指名諮問委員会委員 田中秀幸専務取締役技術・生産担当 12 回 /12 回 - 小林克徳常務取締役管理・コンプライアンス担当 12 回 /12 回 - 清水貴夫取
06/23 13:30 6743 大同信号
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)コーポレート・ガバナンスの充実のため、当社は2016 年 6 月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、 社外の豊富な経験と知識を有する社外取締役 3 名、内、独立社外取締役を2 名選任しております。また、監査役 制度を採用しており、監査役は3 名で、内、社外監査役は2 名となっております。 (ニ) 子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会 社の経営監視を行っております。また、親会社の取締役 ( 社外取締役及び相談役は除く)が出席して、定期的に 子会社決算説明会を開催し、子会社の経営状況をチェックしております。 EDINET 提出書類
06/23 13:30 8007 高島
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)に対する役員報酬制度のうち、譲渡制限付株式報酬 ( 以下、本制度という。) の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること及び 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度の対象者に当社 の社外取締役を追加するとともに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対 象とした本制度の内容を一部改定することとし、当社の監査等委員である取締役 ( 以下、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と併せて「 対象取締
06/23 13:30 2220 亀田製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てすべての政策保有株式につい て議決権を行使いたします。また、議決権の行使に当たっては、議案に対する賛否を個別具体的に判断いたします。 【 原則 4-2】 当社は執行役員制度を導入し、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図る体制としております。 また、業務執行に係る重要な意思決定は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員で構成される経営会議による審議を経て取締役会に付議 します。承認された提案は、「 職務権限規程 」にもとづき適切に配賦された権限によって、部門長の責任ですすめております。 役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです
06/23 13:29 5989 エイチワン
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 22 日開催の第 10 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び上席執行 役員以上の執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度として株式給付信託 (BBT) 制度 ( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度の導入は、取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆 様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであり ます。 また、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )が2021 年 3 月 1 日に施行
06/23 13:27 6859 エスペック
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および 執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入いたしましたが、2022 年 6 月 23 日開催 の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したこ とに伴い、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等という」)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額および内容を改めて設定いたしました。詳細は、 「 第 4 提出会社の状況
06/23 13:24 5697 サンユウ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営の効率 性、健全性、及び透明性を確保し、必要な施策を適時に実施していくことが経営上の最も重要な課題の一つと 位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、 取締役会の効率的な運用を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制としております。 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は、代表取締役社長喜多章が議長を務めており、その他の取締 役は取締役荒木克典、取締役清家徹、取締役伊豆大助、社外取締役清水良
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
13,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,038 円 (4) 処分総額 26,726,332 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1)3 名 10,497,738 円 5,151 株 当社の執行役員 6 名 7,243,052 円 3.554 株 子会社の取締役 (※2)11 名 8,985,542 円 4,409 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社第 125 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ その他のIR
2026 年 6⽉ 23 ⽇ 各位 会社名株式会社ヤマタネ 代表者名代表取締役社 ⻑ 河原 ⽥ 岩夫 (コード:9305、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執 ⾏ 役員コーポレート本部 ⻑ 溝 ⼝ 健 ⼆ (TEL.03−3820−1111) 「コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 」⼀ 部改定のお知らせ 当社は、2026 年 6⽉ 23 ⽇ 開催の当社第 127 回定時株主総会において、1 第 2 号議案取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件、2 第 3 号議案取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当て
06/23 13:19 5803 フジクラ
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締役 の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクを も負担し、株価の変動によるメリット及びリスクを株主の皆様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意識 を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 取締役向け株式報酬制度 」という。)を導入しております。 (ⅰ) 取締役向け株
06/23 13:19 6586 マキタ
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会で議決権を行使できるとともに、監査等委 員会が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、 取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、「 監査等委員会設置会社 」の体制を採用してい ます。更に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透 明性・公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置す ることにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図って
06/23 13:18 9701 東京會舘
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会および監査役会を設置しております。2026 年 6 月の定時株主総 会終結後の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名となりました。 全社外取締役および社外監査役 2 名のうち1 名は、経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。 本体制の採用は、コーポレート・ガバナンスの確立においては機関の活性化と外部からの客観的・中立的な経 営監視機能が重要な役割を果たすとの認識のもと、本体制により「 迅速な意思決定 」による効率的な経営と、 「リスク管理
06/23 13:16 6454 マックス
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の検討に反映さ せつつ、会社の企業倫理、法令遵守、リスク管理等を推進する機関であるコーポレートガバナンス委員会 ( 社外取締 役を含む全取締役が出席、年 4 回開催 )と連携を図り、全社のリスク管理と統合します。 4 指標及び目標 当社のサステナビリティに関する指標と目標は、「(1)マックスのサステナビリティに関する考え方及び取組 2 戦略 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (2) 気候変動 (TCFD)への対応 当社は、2022 年 9 月に取締役会の決議を経て、TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 提言に賛同すること を表明しました。気候変動問題への対応が重要な経営課
06/23 13:15 8892 エスコン
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
況 」「リスク低減の余地 」「リスク 対策の方向性 」を基準に審議し、「リスク管理一覧 」へ反映しています。 (ウ)リスクの管理 「サステナビリティ推進委員会 」において、各部会の活動内容の共有や進捗管理、リスクの継続的なモニタリン グを実施しています。委員会で審議・評価された事項は、定期的 ( 原則、半期に1 回 )に取締役会へ報告・上程さ れ、社外取締役や監査等委員による独立的・客観的な立場からの意見を踏まえた監督が行われています。 また、リスク管理委員会では、原則として半期に1 回以上の頻度でリスク管理一覧記載のリスクの見直しを検討 し、リスク状況 ( 識別・評価 )の監視及び全社的情報
06/23 13:12 7264 ムロコーポレーション
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実施しております。 以上を含む企業活動全体を常勤の監査等委員である取締役及び社長直轄の監査室が監査し、常時改善を促すと 共に、外部からは監査等委員である取締役 3 名が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に対し て監視を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下の通りであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )を含む11 名で構成されており、毎