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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 14:36 7283 愛三工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 愛三グループ行動指針のもと、各ステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等 )との信頼関係の維持・向上に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、社外取締役の選任や経営役員制度の採用など、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めま す。 (5) 株主との対話 株主の皆様とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえ
06/29 14:35 4491 コンピューターマネージメント
臨時報告書 臨時報告書
書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 令和 8 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 60 円 配当総額 122,262,600 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 令和 8 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、竹中英之、吉田徹、辻下知充、靏田勉、西宏章 ( 社外取締役 )、 水島幸子 ( 社外取締役 )を選任するもので
06/29 14:34 9435 光通信
臨時報告書 臨時報告書
開催された年月日 2026 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、重田康光、和田英明、髙橋正人、矢田尚子、柳下裕紀の 5 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
06/29 14:33 3865 北越コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、上記に記載する事項以外の業務執行の意思決定を経営陣に委任 するとともに、その職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる独立性、中立性 のある社外取締役候補者を決定しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方、権限・役割等について】 取締役は、総数 10 名、内独立社外取締役 4 名体制で取締役会を運営するとともに、任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレートガバナンスの 強化を図っております
06/29 14:32 3793 ドリコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任
06/29 14:32 5252 日本ナレッジ
臨時報告書 臨時報告書
除く。)として藤井洋一、長谷川貴志、青木一男、藤井勇佑の各 氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として伊東宏之、小泉妙美、田畠宏一の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として添田繁永氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分年 額 30,000 千円以内 )とするものであります
06/29 14:31 5237 ノザワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主比率等の推移も踏まえ、検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10(1) 独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と会社経営の豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に 応じて適切な関与・助言を行っております。指名委員会・報酬委員会の設置については、必要性も含めて今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社では、当社を取り巻く様 々なステークホルダーとの信頼関係や取引先の維持・強化及び地域社会との関係の維持によって将来の事業の 拡大に資する場合は
06/29 14:30 5261 リソルホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
企業価値向上に向け、協力体制にあります。 人的関係については、2026 年 6 月 29 日現在同社より就任している役員は、非常勤取締役 1 名、非常勤監 査役 1 名であります。 当社の事業活動において同社からの制約はなく、当社の事業展開・重要な意思決定にあたっては、当社 独自の経営方針に従っており、同社からの独立性は確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 非常勤取締役 ( 社外取締役 ) 非常勤監査役 ( 社外監査役 ) 徳田誠三井不動産株式会社取締役副社長執行役員経営監視機
06/29 14:30 3107 ダイワボウホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役や取締役が実質支配する法人などとの関連当事者取引を行う場合には、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがな いよう、取締役会は、当該取引が関連当事者取引であることを取締役に報告し、慎重な審議を進めるとともに、社外取締役および監査役会の意見 を求め、取引の健全性および適正性を確保することとしております。 【 補充原則 2ー41 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、2025 年 3 月期から2027 年 3 月期までの中期経営計画において、当社の持続的な成長を支える人材を育成する方針として、ウェルビーイン グ経営を推進することを基本に、積極的な人材登用や教育・研修など
06/29 14:29 9407 ＲＫＢ毎日ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方は、経営の在り方が問われる重要な問題であり、株主をはじめとした当社をとりまく各ス テークホルダー( 利害関係者 )との友好な関係を築くとともに法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会情勢、経営環境に対 応し、社会的責任を自覚した意思決定を迅速に行える組織体制の構築を行うことです。 1. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成し、法令、定款および取締役会規則の定めるところにより、会社の経営に関する重 要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行に対する監督機能も果たしております。取締役会は、原則として月 1 回開催しております。 当社は、監査役
06/29 14:26 5482 愛知製鋼
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しています。 ( 人的資本経営 ) 社外役員が過半数を占める任意の役員報酬・人事案策定委員会 ( 年 5 回開催、委員長 : 社外取締役 )における経 営陣幹部のサクセッションプラン、HRコミッティ( 年 2 回開催、議長 : 取締役社長 )における経営視点での人事課 題などの議論を経て、経営トップミーティングにて人材戦略及び具体的な課題や施策 ( 組織の新設・改編、主要ポ ストの任免、重要な人事施策の新設・改廃など)に関する検討・決議、進捗状況の共有を行っています。特に人材 戦略や経営陣幹部の選任については、取締役会で検討・決議することで監督機能を確保しています。 11/125
06/29 14:25 3521 テルマー湯ホールディングス
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 4 名で構成しております。代表取締役の鈴木隆太氏 ( 議 長 )、及び加藤祐蔵氏の取締役のほか、布村洋一氏及び宮 﨑 由美氏の2 名の社外取締役という体制となっておりま す。毎月 1 回定例の取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議する とともに、当社の取締役相互の職務の執行を監督しております。さらに、随時、役員ミーティングを開催し重要な 情報伝達を確実に行う体制を整備しております。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役 3
06/29 14:23 7490 日新商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
示・提供は行っていません。今後、英語での情報 の開示・提供については株主構成の変化等の環境変化に応じて引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現在特に最高経営責任者の後継者選任は、計画を策定していませんが、経営の継続性を確保するため、高い職業的倫理観を持ち、戦略的な思 考力、判断力に優れ、変化への柔軟性を有し、意思決定と経営の監督を行うことができる人物を候補者に選定することとし、その候補者育成に取 り組んでいます。なお、後継者計画の策定については、今後、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬等委員会を活用し、検討を 行ってまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当
06/29 14:21 173A ハンモック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小林保裕 後藤恒久 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
06/29 14:19 7721 東京計器
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を確保します。 (コーポレートガバナンスの体制 ) 1. 当社は会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用します。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努めます。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実します。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析 し対処するための体制を強化します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 ア. 取締役会は、代表取締役社長執行役員が議長を務め、取締役 6 名 (うち、監査等委員
06/29 14:19 7003 三井Ｅ＆Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しております。同委員会において報酬制度、取締役の 報酬決定に関する方針、報酬水準、インセンティブ報酬決定の指標などに関する審議・答申を行います。この報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会は、報酬制度、報酬決定方針、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 個人別の報酬内容等を決定します。 同委員会の構成及び取締役報酬の構成は、後述の「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ ガバナンス体制の状況 」の 「1. 機関構成・組織運営等に係る事項
06/29 14:18 6273 ＳＭＣ
臨時報告書 臨時報告書
3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)11 名選任の件 髙田芳樹、土居義忠、サミエル・ネフ、ケリー・ステイシー、北條秀実、宮 﨑 恭一、冨田祥一、岩田宜子 ( 社外 取締役 )、大谷渡 ( 社外取締役 )、井植敏雅 ( 社外取締役 )、村田朋博 ( 社外取締役 )の各氏を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 唐津惠一 ( 社外取締役 )、十時 ( 横田 ) 希代子 ( 社外取締役 )、伊東賢治 ( 社外取締役 )の各氏を監査等委員である取 締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役
06/29 14:18 5484 東北特殊鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
断のうえ、取締役会にて決定しており、明確な法令違反等があった場 合には直ちに解任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準に加えて、経営および戦略に対する幅広い見識を有し、取締役会において当社経営に対し 適切な意見をいただけることを重要視しておりますが、今後取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できる判断基準の策定・開示ついて検 討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であり、任意の指名・報酬委員会を設置しておりません。取締役会の意思決定および監督機能の強化ならびに経
06/29 14:17 アイビーシー岩手放送
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関して、企業競争力強化の観点から、経営判断の迅速化と、各事 業部門への経営の監督強化を図ることを基本方針としてきた。 1 会社の機関の基本説明 当社は取締役会及び監査役により業務執行の監督及び監査を行っている。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成されている。経営の方針、 法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置 づけ運用を行っている。定例取締役会は年 5 回開催している。 監査役は、本有価証券報告書提出
06/29 14:17 4549 栄研化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社は、指名委員会等設置会社であり、3 名の社外取締役により構成される報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定し ております。取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上へのインセンティブを高め、株主価値の向上に資する目的で、各 人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。取締役及び執行役の報酬は、「 固定報 酬 」「 業績連動報酬 」「 譲渡制限付株式報酬 」で構成されています。執行役に対しては、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築やサステ ナビリティ目標への具体的な取り組みなど、財務的な業績数値では測