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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:36 184A 学びエイド
意見表明報告書 意見表明報告書
て、事業の発展に尽力していただきたいと考 えているとのことです。なお、公開買付者は、本書提出日現在、当社に対して2 名の社外取締役を派遣しており ます。公開買付者は、本公開買付け成立後も、引き続き、当社に対する取締役の派遣を予定しているとのことで すが、その具体的な人数、時期及び候補者等については現時点で未定であり、本公開買付けの成立後、当社との 間で協議の上決定する予定とのことです。 他方で、当社を公開買付者の子会社とすることにより、本資本業務提携契約に基づく協業に加え、公開買付者 グループにおける事業運営上のリソース( 人材、開発、販路、基盤システム等 )を有する公開買付者の下で、当社 を
04/27 16:16 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
ことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随 時必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を 監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時監査役会に加え、随 時必要に応じて開催され、監査役から監査に関する重要な事項について報告を受け、当該事項に係る協議お
04/27 16:15 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
(E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 9 取締役会の活動状況 ( 訂正前 ) 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年 1 月期において当社 は取締役会を開催しておりません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の業務執行は、取締役会の決議をもっ て決定しております
04/27 16:15 3665 エニグモ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いるため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 【 補充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦
04/27 16:14 カブ＆ピース
有価証券報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会において、監査役会 設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され
04/27 16:13 7683 ダブルエー
有価証券報告書－第25期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、監査等委員でない取締役 3 名及び監査等委員である社外取締役 5 名 で構成されており、法令及び定款に定められた事項や経営の基本方針、業務上の意思決定のほか、取締役 間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。 また、経営陣による迅速な意思決定及び業務執行を可能とするため、原則として月 1 回の定例取締役会 のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において取締役会に付議すべき事 項を具体的に定めております。 なお、社外取締役全員を独立役員に指名しております。 当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役 肖俊偉 構成員 : 取締役 中井康代
04/27 16:13 3565 アセンテック
有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
できる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 なお当社は、2026 年 4 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)4 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程いたします。当該議 案が原案どおり承認可決された場合、取締役会は取締役 7 名 (うち4 名が社外取締役であり、2 名が東
04/27 16:13 3636 三菱総合研究所
半期報告書－第57期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国 外居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役 と併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導 入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を
04/27 16:01 6898 トミタ電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
検討については、独立社外取締役を含む取締役会において適切に決定されており、現在の取締役会 の構成は社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )を含む5 名で構成されております。 なお、取締役 ( 監査等委員会を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限 の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。また、監査等委員会である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。 1 / 11 退職慰労金については、株主総会において
04/27 16:00 3636 三菱総合研究所
2026年９月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役、執行役員及び研究理事に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併 せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入して おります。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高め
04/27 16:00 1813 不動テトラ
代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名株式会社不動テトラ 代表者名代表取締役社 ⾧ 奥田眞也 (コード番号 1813 東証プライム) 問合せ先管理本部総務部 ⾧ 柏木淳一 (TEL03-5644-8500) 代表取締役の異動 ( 追加選定 ) 及び役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動 ( 追加選定 ) 及び取締役候補者 の選任について決議しましたので、お知らせいたします。 なお、当社は、不適切会計事案の再発防止と内部統制及びガバナンス体制の一層の強化を図ることを目 的に、新たに監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 )の候補者
04/27 16:00 287A 黒田グループ
（開示事項の変更）代表取締役の異動および取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR
23 日以降の取締役体制昀 ( 参考 ) 1 変更前晥 (2026 年 1 月 15 日 ) 氏名 役職等 ⽥ 尾吉伸代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 安 ⽥ 晋斱也取締役執 ⾏ 役員管理統括 ⼾ 澤晃広独立社外取締役監査等委員委員 ⻑ 川晅井一男独立社外取締役監査等委員 半 ⽥ 久雄取締役常勤監査等委員 2 変更後 (2026 年 4 月 27 日 ) 氏名 中山浩三 安 ⽥ 晋斱也 代表取締役社 ⻑ 執 ⾏ 役員 取締役執 ⾏ 役員管理統括 役職等 川晅井一男独立社外取締役監査等委員委員 ⻑ ※1 ⼾ 澤晃広独立社外取締役監査等委員 半 ⽥ 久雄取締役常勤監査等委員 ※1: 2026 年 6 月 23 日に開催予定の定時株主総暢会で取締役 ( 監査等委員である取締役 )に就任す ることを条件に、同株主総暢会終了後に開催される監査等委員会において委員 ⻑を選晟定し、正昌 式決定いたします。 以上
04/27 16:00 6670 ＭＣＪ
臨時報告書 臨時報告書
した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (i) 特別委員会の設置の経緯 当社は、上記 「1. 株式併合の目的 」に記載のとおり、本取引がマネジメント・バイアウト(MBO)に該 当し、当社又は当社の一般株主との間に構造的な利益相反の問題が類型的に存在するため、本取引に係る当社 の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 11 月 27 日開催の当社取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である浦勝則氏 ( 当社社外取締役 )、ギディオン
04/27 16:00 4659 エイジス
臨時報告書 臨時報告書
してTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任し、本取引の公正性を担保するため、TMI 総合 法律事務所の助言を踏まえ、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様 の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的 には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野 間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、 独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員
04/27 16:00 4659 エイジス
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
ました。具体的に は、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決 議により、野間自子氏 ( 社外監査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池 田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 株式併 合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社に
04/27 16:00 7278 エクセディ
2026年３月期決算説明会資料 その他のIR
向けて順調に改善中 ✓ 事業戦略 : 基幹事業はコスト上昇分の売価転嫁 & 適正価格の実現を、アフター事業は品揃えの拡充を、新事業は ✓ ✓ 6つの電動化ビジネスの育成 & 更なる創出を推進 ESG 戦略 : 取締役会における独立社外取締役の過半数化を実現 ( 内、女性比率約 3 割 )。経営の透明性をさらに 向上すべく、指名委員会等設置会社に移行予定 IR&SR 戦略 : 代表取締役がスピーカーを務めるSR MTG & スモールMTGを積極推進し、株主・投資家との対話 社数が前期比、倍増。企業価値向上に資する意見を当社経営に実装中 3 39 目次 1. 2026 年 3 月期実績 2
04/27 16:00 6988 日東電工
2026年３月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
第 15 号に 定める社外取締役であります。 監査役 ( 常勤 ) 德安晋 監査役 ( 常勤 ) 高柳敏彦 監査役 ( 非常勤 ) 小橋川保子 監査役 ( 非常勤 ) 園潔 監査役 ( 非常勤 ) 服部剛 監査役のうち小橋川保子氏、園潔氏、服部剛氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 2. 執行役員の役職 常務執行役員藤岡誠二 常務執行役員土本一喜 常務執行役員堀川幸裕 常務執行役員昇任林康裕 上席執行役員右近敦嗣 上席執行役員李培源 上席執行役員城勝義 上席執行役員明間健二郎 上席執行役員金川仁紀 上席執行役員杉野洋一郎 執行役員吹田真悟 執行役員寺田善彦 執行役員村上奈穗 執行役員蒔野直樹 執行役員萩原陸宏 執行役員松本純一 執行役員塩見太 執行役員中村圭 執行役員戸塚健之 執行役員高橋直樹 執行役員大薮恭也 執行役員河内愼 執行役員新任鳴海豊 - 25 -
04/27 16:00 3967 エルテス
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 3ヵ年経営計画（2027年2月期～2029年2月期） その他のIR
ビジネスその他 • SESとラボ型開発のハイブリッドによるクライアントニーズに沿ったDX 支援 役 員 代表取締役菅原貴弘取締役副社長伊藤豊 取締役三川剛社外取締役篠地里百合 • 不動産管理業務のDX 化ソリューション開発・提供 • プロパティ・マネジメントサービスの提供 • エストニアのサイバネティカ社と連携したデータ連携プラットフォーム構築 監査役宮崎園子監査役本橋広行監査役高橋宜治 株式会社 AIK 株式会社 And Security ISA 株式会社 連結子会社 SSS 株式会社東和警備株式会社株式会社 GloLing プレイネクストラボ株式会社 SRIA Lab 株式会社アクター株式会社
04/27 16:00 7278 エクセディ
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
酬等 ) ( 削除 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議により定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 24 条 ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役との間に、任務を怠ったことにより、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除 る損害賠償責任を限定する契約を締結することがく。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠 できる。但し、当該契約に基づく責任の限度額償責任
04/27 16:00 7236 ティラド
中期経営計画　T.RAD-2026 その他のIR
0.86 嘉納裕躬 47,003 0.83 ※ 当社は自己株式を217,327 株、株式給付信託の信託財産 21,500 株を保有していますが、 上記大株主からは除いています ※ 持株比率は上記株式を控除して計算しています ■ 役員の状況 (2026 年 3 月末時点 ) 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 取締役常務執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 監査役 ( 社外 ) 一時監査役 ※( 社外 ) 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 金融機関 12% 外国人 11% 個人・その他 26% 証券会社 4