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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 12:00 | 8425 | みずほリース |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| ったもの とみなす。 第 27 条 ( 取締役の責任免除 ) - 8 - 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において 免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 28 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする | |||
| 06/23 | 12:00 | 8591 | オリックス |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役等の職務 の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該社外取締 役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令による最低責任限度額を限度 とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 節委員会 第 24 条 ( 委員の選定等 ) 各委員会は、委員 3 人以上で組織する。 2. 各委員会の委員は、取締役の中から | |||
| 06/23 | 12:00 | 2222 | 寿スピリッツ |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 124,486,080 155,607,600 - 1,217 - 550 2024 年 7 月 24 日 ( 注 )2 50,802 155,658,402 45 1,263 45 595 ( 注 )1. 株式分割 (1:5)によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬として新株式 50,802 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 1,789 円 資本組入額 894.5 円 割当先当社の対象取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,612 株 当社子会社の取締役 13 名 32,190 株 (5)【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| か 中 ほり 堀 きみ 公 ひろ 博 再任男性 代表取締役 副社長執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 5 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性 取締役 常務執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 6 よし 吉 だ 田 ひで 秀 かず 和 新任男性上席執行役員ー回 /ー回 ● 7 ひら 平 さわ 澤 じゅ 寿 いち 一 再任男性取締役 14 回 /14 回 ● ● 8 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /14 回 ● ● ● 9 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 14 回 /14 回 ● ● 10 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| その他の電子提供措置（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 31 日まで) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常勤の社外監査役を 選任し、監督機能の強化を図っております。 厳しい経営環境の下では、競争力を充分に発揮できる経営体制が不可欠であることから持株会社制を採 用しており、子会社である各グループ会社には経験豊かで高い専門性を有する人材を取締役等として配置 し、事 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9888 | ＵＥＸ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 株式会社 UEX コード 9888 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小佐井優社外取締役 ○ ○ 有 2 新倉陽子社外取締役 ○ ○ 有 3 中村毅社外取締役 ○ ○ 新任有 4 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9930 | 北沢産業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 北沢産業株式会社 _ 独立役員届出書 2026.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 北沢産業株式会社コード 9930 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員選任議案が付議される為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田正人社外取締役 ○ △ 有 2 髙木いづみ社外取締役 ○ ▲ △ 有 3 青渕正幸社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 06/23 | 12:00 | 2195 | アミタホールディングス |
| 2025年度 年次報告書「アミタの価値のつくりかた」 PR情報 | |||
| 宮原伸朗 アミタ( 株 ) 三好三恵 ( 新任 ) 取締役兼 CAO Chief Administrative Officer 最高管理責任者 ● グループ全体の経営基盤の強化と 組織力の最大化 ● DX 推進 新任取締役のメッセージ 宮原伸朗 ( 取締役兼 CBO) 三好三恵 ( 取締役兼 CAO) 髙野雅晴 社外取締役 営業戦略の高度化、新市場の開拓、企 業間の戦略的連携などを推進し、国内 事業の成長を牽引します。企業・地域・ 行政など多様なステークホルダーとの 関係性を強化しながら、社会課題の解 決と経済価値の創出を両立する事業モ デルの構築を通じて、持続的な成長と 企業価値向上の実現 | |||
| 06/23 | 12:00 | 2282 | 日本ハム |
| 「第81回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 議案監査役 2 名選任の件記載の一部 (16 頁 ) 2. 修正内容 ( 修正部分を抜粋の上、下線を付しております) 修正前 修正後 ( 記載なし) 【 特記事項 】 西山茂氏が社外取締役を務めている株式会 社東京エネシスにおいて、村営住宅の太陽光 発電設備設置工事の入札に係る独占禁止法違 反の疑いにより、2026 年 6 月 16 日に同社の 社員が逮捕されました。同氏は、上記の疑いが 発覚するまで当該事案を認識しておりません でしたが、日ごろから同社の取締役会におい て法令・ルール遵守の視点に立った発言を行 い、不正な業務執行の防止に努めておりまし た。当該事案認識後は、当該会社に対して事実 確認、類似事例の有無の調査、再発防止策の検 討の実行など適切に対応すべきと意見を述べ るなど、その職責を果たしております。 以上 | |||
| 06/23 | 12:00 | 2433 | 博報堂ＤＹホールディングス |
| （訂正）第23期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 10 名選任の件 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の 報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 ■ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第 15 条の規定に基づき、 「その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 )」に該当する次 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 法定事前開示書類（株式交換）（株式会社レアジョブ） その他 | |||
| ( 以下 「 初期的意向表明 書 」といいます。)を受領したところ、学研ホールディングスがレアジョブの その他の関係会社に該当することに鑑み、レアジョブの意思決定に慎重を期 し、また、レアジョブの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、 公正性、透明性及び客観性を担保するとともに、レアジョブの取締役会にお いて本株式交換を行う旨の決定をすることがレアジョブの一般株主にとって 公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、 2026 年 2 月 16 日、三原宇雄氏 ( 公認会計士、レアジョブ社外取締役 ( 監査 等委員 ) 兼独立役員 )、成松淳氏 ( 公認会計士 | |||
| 06/23 | 12:00 | 9509 | 北海道電力 |
| 「第１０２回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）」の一部訂正（追加）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 ( 訂正後 ) 給付株式数 9,000 株 ( 当社普通株式 ) 給付対象者数 1 名 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であっ た者に対する株式報酬として給付したものです。 以上 | |||
| 06/23 | 11:57 | 9059 | カンダホールディングス |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の重要会議に出席し、業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。な お、社外取締役 2 名との連携を図ることにより、経営の監督機能強化を更に推進してまいります。当社はコー ポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役 2 名および常勤監査役による監査が実施されることにより外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が 整っていることに加え、株主様をはじめとする利害関係者に対し、さらなる経営判断の透明性の向上や説明責 任を果たしていくべきとの認識から、社外取締役 2 名を選任し経営の監督機能の強化を図っております。ま た、それらの機能を | |||
| 06/23 | 11:57 | 5386 | 鶴弥 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (CEO)に限った後継者計画およびそ の監督、また選任・解任の手続きについて明確な定めはございませんが、取締役会全体に対する方針、手続、方法の延長線上にあるものと認識 しております。 ただし、当社の事業規模や伝統産業であることの業界特性等を踏まえた上で、企業価値のさらなる向上や持続的成長を目的に、今後も取締役会 の管理・監督機能の在り方を継続検討してまいりたいと考えております。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 原則 4-10 任意の仕組みの活用 現状、当社は独立役員である社外取締役役を1 名、社外監査役を2 名選任しております。 独立社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や | |||
| 06/23 | 11:53 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であり、これにより当社の持続的成長 と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 当社における、企業統治の体制は、下図のようになっており、会社の機関としては会社法に規定する株主総 会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。 当社取締役会は、提出日現在、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会については、経営意思決定機関と位置づけ、毎月 1 回定期開催し、当社 グループの重要事項について審議、決定を行うとともに、緊急を要する場合には臨時の取締役会を適宜開催し、 経営環境の変化に対応できる体制をと | |||
| 06/23 | 11:50 | 7291 | 日本プラスト |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 託 E 口 )が所有す る当社株式 331,800 株は含まれておりません。 27/110 EDINET 提出書類 日本プラスト株式会社 (E02216) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員に対する株式報酬制度 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 82 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 断りがない限り、同じとします。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Bene fit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しています。 本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連 | |||
| 06/23 | 11:49 | 7222 | 日産車体 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針及び株主総会、取締役、財務、株 式、人事及び組織に関する事項等、当社における重要な業務執行や法令及び定款に定められた事項を決議して おり、また生産、経理等の業務執行の状況について報告を受けることにより、取締役及び執行役員の職務執行 を監督しております。 取締役は6 名で、うち2 名は社外取締役かつ株式会社東京証券取引所で定める独立役員であります。取締役 会は原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度は20 回開催しました。個 々の取締役 の出席状況については次のとおりであります。 役職氏名開催回数出席回数 ( 出席率 ) 取締役社長冨山隆 20 回 19 回 (95 | |||
| 06/23 | 11:49 | 1518 | 三井松島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に掲載のとおりであります。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。 【 補充原則 4-111. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役には、性別や国籍といった個人属性にとらわれることなく、その役割・責務を実効的に果たすことのできる知識・経験・能力を備えた人材を選任しており、現在の取締役会は、取締 | |||
| 06/23 | 11:46 | 5458 | 高砂鐵工 |
| 有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用しております。監査等委員会は常勤の監査等委員である取締 役の横谷龍裕 ( 社内取締役 )を議長として、白石勉 ( 社外取締役 )、中村俊介 ( 社外取締役 )の3 名で構成 されております。取締役会は代表取締役社長の加藤勘二を議長として、松井勝人、里見紀一、山田光哉の4 名の社内取締役に加えて前述の3 名の監査等委員である取締役を含め計 7 名で構成されております。 監査等委員会設置会社においては、社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査等の権限を行使する とともに、監査等委員である取締役は取締 | |||
| 06/23 | 11:45 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 2026年第17回定時株主総会継続会ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社又は子会社等の関連当事者との取引を行うにあたっては、社外取締役及 び社外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主 の利益を損なうものではないことを確認しております。このことから、当社取締役会は、 これらの取引が当社グループの利益を害するものではないと判断しております。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 Oribright Shanghai Co., Ltd. J.E.T. Semi-Con. International Taiwan, Inc. J.E.T. Korea Co., Ltd. JET AMERICA INC. 株 | |||