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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:41 6570 共和コーポレーション
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員 である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に定められた事項ならび に重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。 ( 構成員の氏名 ) 議長代表取締役社長 宮本和彦 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 宮本早苗、櫻井孝紀、長尾忠 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 芹澤清、岡本俊也、中嶌実香 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、常勤監査等委員
06/23 09:40 7729 東京精密
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切に機能することを目的とします。 2 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。 3 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。 4 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 5 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。 (2) 報酬体系 1 監査等委員でなく社外取締役でない取締役 ( 以下、「 業務執行を担う取締役 」という)の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と 変動報酬である「 業績連動賞与 」「 株式報酬 」で構成します。 2 監査等委員および社外取締役の報酬は、業務執行の監督および監査の職責に鑑み、「 基本報
06/23 09:37 5909 　コロナ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、経営の最重要課題のひとつであると認識しております。また、「コーポレートガバナンス・コード」の趣 旨・精神を尊重し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めることとしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員 会設置会社制度を採用しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視 の機能が重要と考えており、経営の意思決定機関であり、業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、監査等 委員である社外取締役 2 名による監査・監督が実施
06/23 09:34 5282 ジオスター
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る企業統治体制、内部統制システム、監査役・内部監査部門・ 会計監査人との相互連携をはじめとする様 々な施策を講じて、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業 価値の継続的な向上と社会から信頼される会社の実現を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っており ます。 EDINET 提出書類 ジオスター株式会社 (E01206) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 6 名、うち社外取締役 3 名、監査役 4 名、うち社外監査役 2 名 (2026 年 6 月 23 日提出日 現在 )で構成し、原
06/23 09:33 8707 岩井コスモホールディングス
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日 ) 現在、当社グループ全体の重要事項に関する業務執行の基本方針を決定す る機関として取締役会 ( 取締役 7 名 )を設置しており、取締役の職務の執行を監査し、監査に関する重要事項を 協議又は決議するための機関として監査役会 ( 監査役 3 名 )を設置しております。 また、当社は、社外役員により牽制機能が充実し、経営の透明性と健全性を高められるとの認識から、社外取 締役 3 名及び社外監査役 2 名を招聘しております。これら社外役員は、豊富な経験と高い見識を有しており、社 内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から当社の経営全般に関与しております。 さらに、取締役の指名・報酬等に係る
06/23 09:31 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社内、社外及び監査等委員会に設置しております。 なお、取締役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコンプライアン ス・マニュアルも制定しております。 このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日 々 努めております。 また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、及びサステナビリティ委員会を設置しております。なお、 指名・報酬委員会は、過半数の委員を独立社外取締役として構成しております。 指名・報酬委員会は、CEOを始めとする後継者計画で求められる属性・経験・育成方針について審議するととも に、取締役候補の選任や取締役の報酬の検討にあた
06/23 09:30 宮城県建設会館
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ほか、稟議案件の監督、取締役の職務を十分監視できる体制になっ ております。 ( 役員報酬の内容 ) 取締役は全員社外取締役であり、無報酬であります。 監査役は全員社外監査役であり、無報酬であります。 ( 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 ) 社外取締役及び社外監査役は当社の法人株主の代表者であります。 ( 取締役の定数 ) 当社の取締役は30 名以内とする旨定款に定めております。 20/56 EDINET 提出書類 株式会社宮城県建設会館 (E03964) 有価証券報告書 ( 取締役の選任の決議要件 ) 取締役の選任決議は、議決権を行使する
06/23 09:30 2445 タカミヤ
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」という。)を導 入しております。 本制度は、予め当社が定
06/23 09:28 2004 昭和産業
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの 充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決 定を迅速化し、業務執行の機動性を向上させることを目的としております。 当社経営体制は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在において取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)が9 名 (うち独立社外取締役 3 名を含む。)、監査等委員である取締役が3 名 (うち独立社外取締役 2 名 を含む。)、執行役員が19 名 ( 取締役兼務者 2 名を含む。)であります。 なお、会社の主要機関の概要は以下のとおりです。 (a) 取締役会 取締役会は業務執行に関
06/23 09:27 4091 日本酸素ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
・ドレイパー、 原美里、長澤克己、宮武雅子、中島秀夫、山地勝仁の9 氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役、当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主たる職務とする取締役、及び国内非居住 者を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら びに当該決議の結果 議案賛成反対棄権可決要件賛成率決議結果 第 1 号議案 ( 注 )1 ( 注 )2 EDINET 提出書類 日本酸素ホールディングス株式会社 (E00783) 臨時報告書
06/23 09:23 8554 南日本銀行
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を図るため、コー ポレート・ガバナンス( 企業統治 )の強化と一層の情報開示を経営の重要課題の一つとして取り組んでまいり ます。 < 経営理念 > 「 地域の発展に役立つ存在感のある銀行になろう」 「お客さまのニーズに応え堅実で信頼される銀行になろう」 「 全員が働くことに喜びをもち誇りに思う銀行になろう」 EDINET 提出書類 株式会社南日本銀行 (E03670) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当行は、社外取締役を含む取締役会の執行状況を監視するために、監査役制度を採用しており、4 名の監査 役で構成された監査役会を設置して
06/23 09:22 3551 ダイニック
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日 ) 現在、監査役は5 名以内とする旨定款に定めております。 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在 12 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等 が行われております。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必 要の都度開催する取締役会の他に、年 20 回開催の「 経営会議 」 及び月 1 回開催の「グループ経営会議 」を設け ております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 12 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が
06/23 09:21 6820 アイコム
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
取締役社長が務めています。あわせて、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が議長を務める指名 報酬諮問委員会を設置しております。 監査役会は、監査に関する重要な事項の報告、協議、決定を行うことを目的として原則月 1 回以上開催します。監 査役の全員が構成員であり議長は常勤監査役が務めています。取締役会及び監査役会の構成員の氏名等は「(2) 役 員の状況 1 役員一覧 」をご参照下さい。 なお、内部監査業務は監査室において4 名の体制で行っております。 取締役 6 名のうち社外取締役 3 名、監査役 3 名のうち社外監査役 2 名を選任して、それぞれが経営より独立した立 場を維持しつつ、さらに監
06/23 09:20 7481 尾家産業
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
績及び能力識見等を十分把握し、その報酬については候補者の 実績と期待値に照らして決定しております。報酬の決定にあたっては社外取締役、社外監査役との協議の場を 設け、意見を反映させております。 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 有価証券報告書 28/98 EDINET 提出書類 尾家産業株式会社 (E02837) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当事業年度における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役制度を採用しており、監査役 ( 独立役員 3 名を含む社外監査役 3 名、うち1 人は常
06/23 09:20 8624 いちよし証券
臨時報告書 臨時報告書
び酒井由香里 の7 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議
06/23 09:19 3417 大木ヘルスケアホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスを企業行動の最重要課題と位置付けており、企業経営に関する監督機能を充 実させ、コンプライアンス遵守の経営を徹底することが、企業価値の継続的な増大につながり、株主を始めとす るステークホルダーに対する責任を誠実に果たすものと認識しております。 そのために、企業経営の効率性の向上、健全性の確保、透明性の向上の観点からコーポレートガバナンスの充 実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成されております。 ( 構成員 : 取締役会長松井秀夫、代表取締役社長松井秀正、宇部由信、荒山周久、木村充宏、山
06/23 09:19 5831 しずおかフィナンシャルグループ
臨時報告書 臨時報告書
監査等委員である取締役として、清川公一、坪内和人、牛尾奈緒美、柳川範之を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 業績連動型報酬 」の業績指標および業 績指標の実績水準に応じた報酬枠について改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株価連動型ポイント制役員 報酬および譲渡制限付株式報酬の改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する「 株価連動型ポイント制役員報酬
06/23 09:19 4027 テイカ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダー から信頼される企業経営の確立を目指しております。 EDINET 提出書類 テイカ株式会社 (E00764) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しているため、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役 会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査室などを設置しております。 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成しており、原則月 1 回開催し、法令及び定款で定めら れた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務の執行を監督しております。ま た、業務執行に係る意
06/23 09:17 4970 東洋合成工業
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが重要であると認識し ており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバナン スの強化に取り組んでおります。取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を 1 年としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、社外取締役 2 名、 社外監査役 3 名の体制としております。さらに、2007 年 6 月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業 務執行体制の強化を図っております
06/23 09:17 7952 河合楽器製作所
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
対する株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式 37,100 株を含めておりません。 EDINET 提出書類 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 有価証券報告書 34/128 EDINET 提出書類 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増