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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:58 6479 ミネベアミツミ
臨時報告書 臨時報告書
裕子、井原勝美、松村敦子、芳賀裕子及び片瀬裕文を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、難波修一を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 近年の業績向上に伴い業績連動報酬額が伸長し、取締役に対する金銭報酬の支給額が現在の 報酬額上限に近づいてきたこと、および社外取締役 1 名を含む取締役 2 名が増員となることから、 取締役の報酬額を年額 20 億円以内、そのうち社外取締役分は1 億円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 ミネベアミツミ株式会社 (E01607) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/29 15:57 3422 　Ｊ－ＭＡＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 https://www.jp-jmax.co.jp/ (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンスに関する基本方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書等で開示しております。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 < 役員報酬の決定方針 > (1) 役員報酬の考え方と手続き 1 取締役 ( 監査等委員、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。) 及び委任型執行役員の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬による構成と し、会社業績との連動性を確保し、業績や成果
06/29 15:57 6405 鈴茂器工
臨時報告書 臨時報告書
のであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠を年額 230 百万円以内、 うち社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠を年額 30 百万円以内とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 監査等委員である取締役の報酬枠を年額 50 百万円以内とする。 第 7 号議案監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度の継続 及び内容を一部改定する。 2/3
06/29 15:57 3011 バナーズ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。監査等委員会の構成員は取締役会に出席し必要に応じて発言を行い、取締役の業務執行状況を監 視・監督できる体制をとっております。 また、法律上の判断を必要とする場合には、顧問弁護士より適時助言を受けております。 取締役会及び監査等委員会は、下記の構成となっております。 設置する機関役職名氏名 代表取締役 小林由佳 取締役 柴田文徳 取締役 安藤功 取締役会取締役 萩森弥郁夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 早坂太一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小野晴美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中田研二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 早坂太一 監査等委員会社外取締役 ( 監査等委員 ) 小野晴美
06/29 15:55 8771 イー・ギャランティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
維持・向上を効率的に実現できる経営体制を確 立し、厳重に法令を遵守していくことを重要な経営課題として認識しております。 当社では、社外取締役を含めた取締役会及び監査役会制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また従業員へも適時開示の重要性を 共有するなど適切な情報開示体制の維持と経営の効率化及び規律維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ※2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は8 名中 4 名が独立社外取締役で構成されております。独立社外取締役の構
06/29 15:52 9890 マキヤ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2025 年 6 月 27 日開催の第 73 期定時株主総会の決議によ り、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の2026 年 6 月 29 日現在の経営体制 は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役が 3 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本関係及び取引 関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図って おります。 当社は、毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会
06/29 15:51 2432 ディー・エヌ・エー
臨時報告書 臨時報告書
12 号 【 電話番号 】 03-6758-7200 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼執行役員経営企画本部本部長渡辺圭吾 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京度中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 社内取締役 」といいま す。)が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有し、また、報酬と会社業績及び 当社の株式価値との連動性をより明確
06/29 15:51 6405 鈴茂器工
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とし、「 監 査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」へ移行することを2026 年 6 月 27 日開催の第 66 回定時株主総会にお いて承認いただき、同日監査等委員会設置会社に移行しました。これに伴い、取締役会、監査等委員会、会計監査 人を設置し、法令及び定款に適合した業務遂行の決定及び職務執行を行います。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)3 名 ( 代表取締役会長鈴木美奈子、代表取締役社長執 行役員谷口徹、社外取締役髙橋昭夫 )と監査等委員である取締役 3 名 ( 常
06/29 15:50 3092 ＺＯＺＯ
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 (043)213-5171( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長兼 CFO 栁澤孝旨 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 株式会社 ZOZO(E05725) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 29 日開催の当社取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)、執行役員及び従業
06/29 15:48 8698 マネックスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを実現 することが重要であると考えています。 この考えに基づき、当社においては2004 年の設立時より常に複数の社外取締役を選任し、また積極的なディスクロージャー( 情報開示 )を推進す るなど、経営執行に対する牽制を効かせ、かつバランスのとれた経営判断を実現するための体制構築に努めてまいりました。 2013 年 6 月には委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、執行と監督の分離をさらに推し進め、2014 年 6 月以降は社外取締役が継 続的に取締役会の過半数を占めるようにするなど、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強固なものとしております。また、2015
06/29 15:46 6166 中村超硬
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 a. 会社の機関の基本説明 イ取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員 である取締役 3 名で構成されており、原則として毎月 1 回開催しているほか、迅速な意思決定を確保するた め、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。 ロ監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成され、原則として毎月 1 回開催しており ます。監査等委員会においては、経営の妥当性、コンプライアンスなどに関して幅広く意見交換や検証を行 い、適宜取締役会の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行
06/29 15:45 5576 オービーシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きは次のとおりです。 取締役会からの諮問に基づき、独立社外取締役を議長とし過半数が独立社外役員から構成される指名報酬委員会において、客観性・合理性の 観点から人格、見識、専門性及び経験等を総合的に検討した上で、取締役・執行役員・監査役の選解任及び役員候補者の指名に関する答申を 行います。役員候補者の指名においては、取締役候補者は取締役会での検討、監査役候補者は監査役会の同意の決議を得て、取締役会にて審 議の上、株主総会で決定しております。( 執行役員は取締役会で決定 ) (ⅴ) 個 々の取締役・監査役の選任と指名については、選任・指名の理由や経歴等を
06/29 15:45 ＮＡＶＥＲ
有価証券報告書 有価証券報告書
は議 決権が制限された種類株式を発行することができる。 (d) 取締役、取締役会および監査委員会 取締役は、3 人以上でなければならず(ただし、資本の額面金額の総額が10 億ウォン未満の株式会社に ついては1 名または2 名の取締役で足りる。)、株主総会において選任される。取締役会は、株式会社の 業務執行に関する意思決定のために取締役全員で構成される株式会社の必要的機関である。最近事業年度 末時点で総資産が2 兆ウォン以上の株式上場会社 ( 以下 「 上場会社 」という。)は、社外取締役を3 名以 上選任し、社外取締役の人数は取締役総数の半数以上とする。2025 年 7 月 22 日に公布され
06/29 15:45 2432 ディー・エヌ・エー
組織及び人事に関するお知らせ その他のIR
岡村信悟代表取締役会長 南場智子代表取締役社長兼 CEO 渡辺圭吾取締役兼経営企画本部本部長 久保田雅也社外取締役 木谷哲夫社外取締役 川 﨑 達生社外取締役 役職名 2. 組織図 (2026 年 7 月 1 日付 ) 今般の新設部門には※ 印を付しております。 取締役会や経営会議等、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図や詳細につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する 報告書で開示してまいります。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社ディー・エヌ・エー(https://dena.com/jp/ir/) IR 部 (ir@dena.com)
06/29 15:45 2432 ディー・エヌ・エー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類及び数当社普通株式 18,267 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2026 年 6 月 26 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値である 2,405.5 円であり、その総額は 43,941,268 円です。 (4) 割当予定先社内取締役 3 名 17,022 株 社外取締役 3 名 1,245 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12
06/29 15:44 6380 オリエンタルチエン工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
回進捗・達成状況の確認が行われており、その内 容については定期的に取締役へ報告される体制を構築しております。中期経営計画の着実な遂行は、株主に対するコミットメントの一つであると いう認識に立ち、今後、分析・説明の実施についても検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者計画は重要な課題であることを認識し、取締役会において、経営理念、経営戦略等を踏まえつつ、社外取締役を中心 とした監査等委員会の提言・助言を仰ぎながら、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監督を行うこ とを検討してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会は、取
06/29 15:44 6298 ワイエイシイホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
が認識し、企業文化として定着すること。 e. 全てのステークホルダーに対し、適時・適切に企業経営情報を開示すること。 2 企業統治の体制 (i) 概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査役会、任意の報酬委員会、経営戦略会議、グループ会社社長会等の会議体を通 じた企業統治体制を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役会長兼社長が務めるものとし、社内取締役 5 名と社外取締 役 3 名で構成されております。定例の取締役会は原則月 1 回開催し、経営目標や事業戦略の決定を 行うとともに、常勤監査役と社外監査役 2 名が出席し、取締役の職務執行状況を監視して
06/29 15:42 4044 セントラル硝子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
している理由 」をご覧ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定する際の方針と手続 当社の役員報酬制度は、固定報酬 ( 金銭 )と連結業績やGHG 排出量の目標値に対する達成度、相対 TSRを反映した変動報酬 ( 金銭 ) 及び業績 連動株式報酬によって構成されており、連結業績やCO2 削減への貢献度、株価の市場価値との連動性を意識した経営を動機づける設計としてお ります。ただし、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、業績などを反映した変動報酬は相応しくな いため、固定報酬のみで構成されております。 役員の属性ごとの報酬決定手続は以下のと
06/29 15:41 6306 日工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。)に従い、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ た適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は内規で定めた範囲において、固定報酬としての基本報 酬、業績連動報酬等、株式報酬により構成し、監督機能を主とする社外取締役については、基本報酬、業績連動報酬等を支払うことといたします。 「 内規 」には役位ごとに基準年額、基準月報、月報範囲、基準割当株式金額、基準賞与が定められております。 なお、2021 年 4 月以降は任意の指名報酬委員会 ( 以下、「 委員会 」という。)を設置しており、そこでの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととして おります。 b
06/29 15:41 6018 阪神内燃機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」、「サステナビリティ」のページに掲載しております。 【 原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1-1 当社は、取締役会規則の定めに基づき、重要事項についての決議・報告を取締役会で行っております。 また、当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入 しております。 なお、取締役会規則に定める重要事項以外の業務執行上の事項については、経営会議、代表取締役、業務執行取締役、執行役員等に決定 権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や東京証券取引所が定