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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:51 6104 芝浦機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1 取締役会の委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令・定款記載事項及び取締役会規程に基づく重要事項等 ( 株主総会に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する 事項、一定規模を超える投融資に関する事項等 )を決定します。 取締役会の決議事項にまではあたらない事項については、経営会議、その他各分野ごとの会議体の承認、及び所定の社内規程に定める手続き により業務執行をしています。 執行役員は、原則として各本部、カンパニー等の責任者として所管分野につき業務遂行の実施責任を負っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役候補者の選定にあたり、会社
06/30 15:50 5356 美濃窯業
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 5 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度の一部を、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す 株式給付信託に改定するものであります。なお、現時点において、本制度の対象となる取締役は4 名 であります。 第 6 号議案当社株式の大規模買付行為等への対応方針 ( 買収への対応方針 )の更新の件 当社株式の大規模買付行為等への対応方針 ( 買収への対応方針 )を更新し、有効期限を本総会終結後 3 年以内に終了する事業年度
06/30 15:50 2935 ピックルスホールディングス
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2026 年 6 月 30 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先上席執行役員経営企画部長 兼広報・IR 室長 利根川健一 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 第 1
06/30 15:49 6955 ＦＤＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委任の範囲 】 次の事項は、取締役会の決議を経るものとしております。 (1) 会社法および他の法令に規定された事項、(2) 定款に規定された事項、(3) 株主総会の決議により委任された事項、 (4) その他経営上の重要な事項 次の事項は、取締役会に報告するものとしています。 (1) 業務の執行の状況、その他会社法および他の法令に規定された事項、(2) その他取締役会が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査
06/30 15:48 8154 加賀電子
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」 ・高齢者・障がい者雇用の取り組み ・育児・介護支援、テレワークなど 各種制度拡充 ・健康経営優良法人の認定取得 < 女性管理職比率 > 2024 年 :15% 2022 年 : 各種制度拡充 2023 年 : 認定取得 < 女性管理職比率 > 2029 年 :17% 2025 年 : 外部認定取得 2024 年 〜 認定継続 CGコード改訂・ ・独立社外取締役 1/3 以上 ・指名・報酬委員会の設置 2021 年 6 月実施済み 東証再編に対応し たガバナンス体制 ・取締役会の多様化 〜2022 年 6 月 : 方針決定 G の再構築 ・プライム市場に対応したCGコード・フ ルコンプライ
06/30 15:47 4591 リボミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b
06/30 15:46 8803 平和不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (3) 指名委員会 ( 経営陣幹部の選解任と取締役の指名方針と手続 ) 指名委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成し、独立性および客観性確保の観点から、その委員長は社外取締役とします。 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容の決定、取締役の選解任に関する基準の策定等を行います。 指名委員会は、取締役会または執行役社長からの諮問に基づき、執行役の選解任、執行役社長の後継者計画に関する事項等についての意見 を答申します。 取締役会は、経営陣幹部の職務執行に重大な法令違反、重大な不祥事、適格性の欠如等があった場合は、解任について決議することとしてい ます
06/30 15:46 6758 ソニーグループ
臨時報告書 臨時報告書
万円 発行済株式総数普通株式 5,965,316,326 株 注 : 当社は新株予約権を発行しているため、資本金の額及び発行済株式総数は2026 年 5 月 29 日現在の数字を記 載しております。 2 安定操作に関する事項 該当事項なし (ご参考 ) 本制度の概要 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役、その他の役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社 外取締役を含みます。)、その他の役員及び従業員 ※ RSU 付与時点の地位であり、権利確定時の地位はこれとは異なる可能性があります。 2 RSUの概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数の
06/30 15:45 3444 菊池製作所
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
締役社長 ( 新任 ) 取締役 菊池功取締役会長 ( 新任 ) 代表取締役社長 乙川直 隆 取締役 ( 再任 ) 取締役 横倉隆取締役 ( 社外 )( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者横倉隆氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 3. 監査役の異動 (2026 年 7 月 23 日付 ) (1) 監査役候補者 氏名新役職現役職 太田安彦常勤監査役 ( 新任 ) 内部監査室長 馬場榮次非常勤監査役 ( 社外 )( 再任 ) 非常勤監査役 ( 社外 ) 鴨田真一郎非常勤監査役
06/30 15:45 4179 ジーネクスト
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
. 2021 年 3 月 25 日東証マザーズ上場 / 2022 年 4 月 4 日東証グロース市場移行 / 証券コード:4179 設立 2001 年 7 月 資本金 1,000 万円 (2026 年 3 月末時点 ) 本社所在地 東京都千代田区平河町 2 丁目 8-9 HB 平河町ビル3F 代表者 代表取締役村田実 役員一覧 取締役 代表取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村田実 小林潤一 中原真 本瀨建 伊藤翔太 子会社 株式会社 VoXテクノロジー 監査役 事業内容 ステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」の開発・販売 顧客接点データを活用し
06/30 15:44 3036 アルコニックス
臨時報告書 臨時報告書
る取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、手代木洋、鈴木匠、高橋伸彦、菊間千 乃、今津幸子、松尾英喜、佐藤真司の7 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、北垣淳一、荻茂生、武田涼子の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小暮和敏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額決定及び取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の報酬決
06/30 15:43 2183 リニカル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載しています。またこれを含めた当社コーポ レート・ガバナンスの概要については当社 WEBサイトにて開示しています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で支給いたします。また、取締役の個人別の報酬等の決定方針は取締役 会で決議します。当該方針の決定・手続きに関し、取締役会からの諮問を受け、社外取締役が過半数を占める3 名以上の委員で構成される報酬 委員会にて協議・答申を行うことで、客観性、透明性、公正性を確保します。 ※2026 年
06/30 15:43 ＳＢＩ証券
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度化が不可欠であると考えています。 1ガバナンス SBIグループの人材価値向上に関しては、SBIホールディングスの取締役会において方針の議論を行い、具 体的な課題や各種施策 ( 重要な組織の新設・改編、主要ポジションの任免や重要な人事施策の新設・改廃等 )に関 する検討、進捗状況の共有を行うとともに、これらの施策の実行及び事業戦略と連動した人材ポートフォリオの高 度化の観点から監督を行っています。 次世代の経営陣幹部の育成等については、取締役会の下に独立した諮問機関として設置され、委員の過半数を独 立社外取締役で構成する経営諮問委員会が適切に関与しています。 さらにグループ全体の人材戦略の実効
06/30 15:43 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の
06/30 15:43 7138 ＴＯＲＩＣＯ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
として、株主総会、取締役会を設置し、透明 度の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。 (1) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長安藤拓郎を議長として、専務取締役鯉沼充、取締 役濱田潤、取締役尾下順治及び社外取締役國光宏尚の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されておりま す。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 2026 年 3 月期では、12 回の定時取締役会と、12 回の臨時取締役会を開催いたしました。取締役会では、法令に 定められた事項及び経
06/30 15:43 2432 ディー・エヌ・エー
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
(%) 井村公彦 810,671 15,427 2 ( 注 )2 可決 96.97 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対する 業績条件付事後交付 型株式報酬制度の導 入の件 第 5 号議案 社外取締役に対する 譲渡制限付株式報酬 制度の導入の件 810,671 17,987 2 ( 注 )1 可決 96.67 810,671 63,980 6 ( 注 )1 可決 91.17 ( 訂正後 ) 決議事項 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 井村公彦
06/30 15:41 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
のEU 規則 に準拠して、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定めら
06/30 15:40 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJ
06/30 15:40 7363 ベビーカレンダー
有価証券報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
テムの実効性向上に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取締役 の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、 必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意 思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の
06/30 15:39 3878 巴川コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
第 19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、 本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、井上善雄、井上雄介、山口正明、林隆一及び遠 藤仁の5 氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、大室のり子、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3 氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を