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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/25－2026/03/24) 有価証券報告書 | |||
| 代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再 | |||
| 06/23 | 08:00 | 584A | ＬｉＮＫＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率性及び 透明性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めており ます。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行ならびにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 06/23 | 07:25 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| 統合報告書2026年版 ESGに関する報告書 | |||
| 新たな価値創造による持続的成長 [ 成長率の向上 ⬆] P.36 ウェブ ● 株主・投資家向け情報 重要な財務情報と非財務 情報を統合した報告書 ● LIXIL's Impact (サステナビリティ) ● 企業価値算定式を軸とした構成により、価値創造ストーリーを可視化しました ● CEO と社外取締役の対談を通じ、業績回復に向けた監督と執行の共創を提示しています ● 4 月からの新体制に基づき、COO・CIO(Chief Impact Officer) メッセージを新設、目指 す方向性を示しました ● コーポレート・ガバナンス情報 見通しに関する注意事項 本統合報告書には、株式会社 | |||
| 06/22 | 18:30 | 409A | オリオンビール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 16,116 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 19,194,156 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 4 名 7,051 株 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 9,065 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/22 | 18:10 | 6513 | オリジン |
| 「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、「 公益通報規程 」を定め、組織的または個人的な法令違反行為等の通報を広く受け付ける 窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正を図る。 会社は、通報したことを理由として通報者に対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。 5 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で組織 的に対応する。 6 当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保および 内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意する。 7 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成す | |||
| 06/22 | 18:00 | 6134 | ＦＵＪＩ |
| 社外取締役辞任のお知らせ及び 第80期定時株主総会付議事案の一部撤回に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 22 日 会社名株式会社 FUJI 代表者代表取締役社長五十棲丈二 (コード番号 :6134 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先取締役専務執行役員コーポレート本部長加納淳一 (TEL 0566-81-8205) 社外取締役辞任のお知らせ及び 第 80 期定時株主総会付議事案の一部撤回に関するお知らせ 当社社外取締役岩崎誠氏が 2026 年 6 月 22 日付で取締役を辞任しましたのでお知らせいたします。 また、同氏から社外取締役候補者から辞退する旨の申し出もあったことから、2026 年 6 月 26 日開催の第 80 期定時株主総会に付議する「 第 2 号議案 | |||
| 06/22 | 17:36 | 6231 | 木村工機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 倫理規範 」「 社員行動規範 」を定 め、サステナビリティの視点を経営の中核に位置づけ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。特にリスク管理、コンプライ アンス、内部統制の充実やサステナビリティへの取り組みは経営上の重要課題と位置づけ、代表取締役をトップとする各種委員会を設置し、社外 取締役が参加する各種会議体にて報告、諮問する体制を整えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ≪ 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 ≫ 当社は、2021 年 6 月開催の第 74 回定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入していま | |||
| 06/22 | 17:30 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 株式報酬制度に関する新株式発行について その他のIR | |||
| 株式会社 取締役 3 名 45,200 株 第一アイペット損害保険株式会社 取締役 1 名 15,500 株 株式会社ベネフィット・ワン 取締役 1 名 14,400 株 株式会社 QOLead 取締役 1 名 12,300 株 ( 注 ) 本項目における株式の割当ての対象者の会社名及び役位については、本業績評価期 間 ( 以下に定義します。) 終了時点で当該会社の当該役位にあった者を含みます。 2. 発行の目的及び理由 (1)RS としての本新株発行 当社は、2018 年 5 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く当社取締役 ( 以下 「RS 対象取 | |||
| 06/22 | 17:23 | 7486 | サンリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 物を、独立社外取締役の適切 な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。しかしながら、会社の持続的な成長の観点から、最高経営責任者等の後継 者計画は重要な課題であると考えており、今後、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 原則 4-2】 及び【 補充原則 4-21】 当社の事業規模・利益水準・業種・株価の推移等を勘案し、現在のところ、中長期的な業績連動型報酬制度や株式報酬制度等の採用は適さな いものと考えております。 今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32】 当社は、最高経営 | |||
| 06/22 | 17:19 | 4082 | 第一稀元素化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会は、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策などの中長期的な課題について判断・決定を行います。 取締役会を実効的に機能させるために個 々の業務執行の決定を経営会議に委任するとともに、執行役員が与えられた権限と取締役会が委嘱す る業務の範囲内で業務を執行します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、社外役員 の独立性に関する基準を定めており、招集通知、有価証券報告書等にて開示しております。また、選定にあたっては、取締役の多 | |||
| 06/22 | 17:19 | 3553 | 共和レザー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とにしております。 ⅴ.「 株主総会招集ご通知 」に社外取締役と社外監査役の選任理由、ならびに取締役・監査役各候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職 を記載しております。 【 原則 4-1】 取締役会の役割・責務 (1) 【 補充原則 4-11】 取締役会、経営会議、業務決裁書などで、意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な附議・報告基準を定め、取 締役会、経営会議の決議または業務決裁書による社長、事業部長もしくはセンター長、各部署長などの決裁により決定しています。また、業務執 行責任者および社内部署長の職務権限、職務分掌などについても、社内規程により明確化してお | |||
| 06/22 | 17:13 | 7837 | アールシーコア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容の多様化に 備えるため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加するものであります。 また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、壽松木康晴、谷秋子、加藤晴久、白石真二、 北原規稚子の5 氏を選任するものであります。なお、北原氏は法令に定める社外取締役であります。 第 3 | |||
| 06/22 | 17:08 | 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| トップページに設置し、全社員に周知しており ます。今後とも社員が日常の中で疑問に感じたこと、気づいたことを気軽に相談・通報できる風通しの良い会社 であり続けるよう注力しております。 また、当連結会計年度においても株式会社日本 M&Aセンターの営業部門のグループリーダー職以上のキー パーソンとチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 又は当社の社外取締役との定期的な面談を実施 し、営業部門とコンプライアンス部門等との間に定期的にコミュニケーションの機会を設けることで、信頼関係 を涵養し、不正の未然防止・早期発見に役立てております。 ・コンプライアンス所管部署及びCCOによるコンプライアンス体制と | |||
| 06/22 | 17:06 | 343A | ＩＡＣＥトラベル |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会を開催す るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得および処分、重要な組織・人事に関する事項など、法令または定款に定める事項に加 え、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会には、監 査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況に対する監査を実施しております。 当社では企業法務に精通した弁護士、豊富なビジネス経験を有する企業経営者、財務・会計分野に精通した 実務経験 | |||
| 06/22 | 17:02 | 5741 | ＵＡＣＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、決議しております。 指名・報酬諮問委員会は取締役候補者、監査役候補者及び執行役員候補者が選任基準に照らして適切でないと判断した場合及び不再任基準 に該当する場合には、候補者として答申を行わず、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 また、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役及び執行役員が解任基準に該当し解任が適当と判断した場合には、取締役会に解任の答申を 行い、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者全員の選任理由は、定時株主総会招集通知にて開示しております。社外取締役及び社外監査役の選任理由 は、有価証券報告書等 | |||
| 06/22 | 17:00 | 7241 | フタバ産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社 (E02195) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、久恒季之、横田利夫、今井英樹、山本英男、宮部義久、末永久美子、下郡孝義の7 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、細井俊夫の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与として、28,122,000 円を支給する | |||
| 06/22 | 17:00 | 9025 | 鴻池運輸 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業開発本部部長、営業企画部 長、人事・勤労部長 ・委員 : 人材教育部長等 ・委員長 : 技術革新本部本部長 ・副委員長 :ICT 推進本部本部長、事業開発 本部部長 ・委員 : 食品本部、食品プロダクツ本部、鉄 鋼本部、ロジスティクスシステム部、技術革 新部等 ・委員長 :ロジスティクス戦略担当役員 ・副委員長 : 生活産業本部本部長、食品プロ ダクツ本部本部長、生活産業本部副本部長、 委員長補佐 ( 事業開発本部 ) ・委員 : 上記を除く各事業本部長、営業統括 本部本部長、ICT 推進本部本部長、経営企画 本部本部長 ・委員長 : 独立社外取締役 ・委員 :3 名 ( 代表取締役会長兼社 | |||
| 06/22 | 17:00 | 3559 | ピーバンドットコム |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ひとつと位置 づけております。コーポレート・ガバナンス体制の適時性ある実践と改善によって、経営の健全性・効率性及び 透明性の維持・向上を図り、必要な施策を講じるとともに説明責任を果たしていくことが、株主をはじめとする すべてのステークホルダーに対する責任と考えております。 2 企業統治の体制 当社は、機関設定として監査等委員会設置会社を採用することにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の 透明性を一層向上させるとともに、迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名のうち3 名が業務執行取締役、3 名が監査等委員である社外取締役で構成されてお り | |||
| 06/22 | 17:00 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主へ提案することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 1. 変更の内容 1 就任予定取締役 ( 就任日 :2026 年 7 月 1 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 中村祥保 ( 新任 ) 2 退任予定取締役 ( 退任日 :2026 年 7 月 1 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 加藤博也 【 変更前の取締役 】( 変更箇所は下線 ) 代表取締役 ( 常勤、専任 ) 田中賢一 取締役 ( 常勤、専任 ) 徳永寛 取締役 ( 常勤、専任 ) 鉄谷尚 取締役 ( 非常勤 ) 加藤博也 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 坂本正喜 監査等委員である取締役 ( 非常勤・社外取締役 ) 松 | |||
| 06/22 | 17:00 | 6894 | パルステック工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております | |||