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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 修正中期経営計画 Digitize & Digitalize Japan(Phase3)（2026年3月期-2030年3月期） その他のIR | |||
| 権限委譲を通じた意思決定の迅速化を図る 2016 年 • 東証マザーズに上場 2018 年 • 東証一部に市場変更 2020 年 • 取締役会実効性評価を実 施 ( 以降、年次実施 ) • 報酬諮問委員会を設置 2022 年 • 取締役のスキルマトリックスを 策定 2024 年 • 取締役の任期を2 年から1 年 に短縮 • ディスクロージャー・ポリシーを 制定 • グループ共通コンプライアンス・ リスク管理基本方針を制定 2017 年 • 社外取締役を初めて選任 2019 年 • 社外取締役を1 名から2 名に 増員 ( 全取締役の1/3) • 女性取締役を初めて登用 2021 年 • 指名 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 2026年３月期通期決算説明資料 その他のIR | |||
| た諮問機関による企業価値向上策の検討 • 取締役会の諮問機関として、社外取締役 3 名で構成さ れる企業価値向上委員会を2026 年 2 月に設置 • 以降、企業価値向上委員会が選定した外部アドバ イザーの助言を受けつつ、当社の企業価値向上に 向けた諸施策についての検討を継続 不正行為 *に対する対応 再発防止策を通じた内部管理体制の見直し • 人材紹介事業において発覚した元従業員による架空売 上計上の不正行為について、再発防止策を導入 • 各業務プロセスにおいて、人材紹介用の業務システム 導入及び管理体制・チェック機能を大幅に増強、加えて 内部監査及びコンプライアンス研修を強化 * 2026 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3963 | シンクロ・フード |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 結の時をもって任期満了となります。当社はこれまであ るべきガバナンス体制の検討を進めてまいりましたが、取締役会による監督機能を強化し、より適切な ガバナンス体制を実現するために、社外取締役の比率を現状 (5 名中 3 名 )からさらに高めるべく、社 外取締役 2 名を増員し、取締役 7 名の選任を本定時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、 取締役候補者につきましては、指名報酬委員会の審議の内容を踏まえて決定しております。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 大久保俊重任 代表取締役兼 代表取締役兼 執行役員社長 執行役員社長 藤代真一重任取締役会長取締役会長 松崎 | |||
| 05/14 | 15:30 | 3953 | 大村紙業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 3,914,811 +0.6 ラベル 201,930 +4.6 その他 804,289 △6.2 合計 5,953,592 +0.2 - 15 - 大村紙業株式会社 (3953) 2026 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) (2) 役員の異動 (イ) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (ロ)その他役員の異動 ・新任取締役候補 取締役澤内弘光 ( 現三重事業部事業部長 ) 取締役大村慶子 ( 現サンオオムラ株式会社代表取締役社長 ) 取締役神保一徳 ( 注 ) 神保一徳は、社外取締役候補者であり、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。 ・退任予定取締役 取締役鈴木孝明 (ハ) 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 16 - | |||
| 05/14 | 15:30 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2030 年 3 月期へ2 期後ろ倒しする こととなった結果を真摯に受け止め、経営責任を明確化するため、本日開催の取締役会において役員報酬減額 を決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 本決議にあたりましては、過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会の諮問・答申を経ておりま す。 記 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役兼執行役員社長 取締役兼執行役員副社長 取締役兼執行役員 CFO 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 月額報酬の 100%を減額し無報酬とする。 (2) 対象期間 2026 年 5 月から 2026 年 6 月までの2か月間 以上 1 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4040 | 南海化学 |
| 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 14 日 各位 会社名南海化学株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員杉岡伸也 (コード番号 :4040 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員業務本部長長津徹 (TEL.06-6532-5596) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年度より導入しております当社の取締役 ( 社 外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。以下、同様とします。) 及び当社と委任 契約を締結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と 併せて「 取締役等 」とい | |||
| 05/14 | 15:30 | 5244 | ｊｉｇ．ｊｐ |
| 2026年３月期決算説明資料及び事業計画並びに成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 国の高専や地方自治体との豊富な ネットワークを有する 社外取締役 赤浦徹 � 日本ベンチャーキャピタル協会特別顧問 �インキュベイトファンド代表 � 複数の他会社における役員 長年のベンチャー投資・成長支援実績を 有し、また他の会社における役員としての 豊富な経験及び幅広い見識を有する 注 1:2026 年 3 月 31 日時点、 注 2:2026 年 5 月 14 日時点のグループ全体の従業員を指す( 臨時従業員を含む) 注 3: 旧株式会社バチェラーデート Copyright © jig.jp co., ltd. All Rights Reserved. 16 事業別構成比 1 ライブ配信 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4418 | ＪＤＳＣ |
| 2026年６月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、アストラゼネカ、 アラガン・ジャパン 職歴 :ソニー、COMPASS 中橋良信 執行役員 VPoDS Ph.D 森浩太 ディレクター Ph.D 高見英幸 ディレクター 橋本圭輔 共同創業者 Technical Co-Founder 筒井一彰 ディレクター seawise( 株 ) 前社長 田中謙司 社外取締役 東京大学大学院教授 職歴 : PwC、Deloitte、E&Y 職歴 :Nielsen、McCann Erickson、Teradata、 Datawise 職歴 :ワークスアプリ ケーションズ、リヴァンプ 職歴 : NTTコムウェア 職歴 : アクセンチュア 職歴 : マッキンゼー 66 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 2026 年 4 月 24 日 4 債権者異議申述最終期日 2026 年 4 月 27 日 5 減資の効力発生日 2026 年 4 月 30 日 (ストックオプションの付与 ) 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の当社第 11 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4650 | ＳＤエンターテイメント |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 況 当社は、2025 年 6 月 30 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引等 を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 当社と親会社との取引が発生する場合に は、取引の公正性及び合理性を確保し、適切な取引を基本方針としております。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、 取引の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、事前に支配株 主と利害関係のない独立役員である社外取締役 2 名 ( 大塚一暁氏及び小島茂氏 )と外部の弁護士 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 会において、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。 また、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 25 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度 を一部改定し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 501,200 株 (2) 発行価額 1 株につき94 円 (3) 発行総額 47,112,800 円 (4) 割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)2 名 226,500 株 当社の使用人 15 名 197,000 株 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 3 名 77,700 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 14 日 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対することを決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (4) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (5) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲 載したものであります。 Ⅲ. 本株 | |||
| 05/14 | 15:30 | 241A | ＲＯＸＸ |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 倍の売上成長を実 月、株式会社 ROXXに入社し、カスタ 現。2022 年 1 月、執行役員新規事業責 マーサクセス、マーケティング、人事等 任者に就任。2023 年 8 月、上級執行役 の責任者を歴任し、2025 年 4 月より上級 員 COO / SVP of Businessに就任。 執行役員 / SVP of Corporateに就任。 注記 : 役員・執行役員以下、五十音順 37 社外取締役・監査役・アドバイザー 常勤監査役 Full-time Auditor 蒲谷剛史 Tsuyoshi Kabaya 元 EY 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 監査役 社外取締役 Outside | |||
| 05/14 | 15:30 | 2311 | エプコ |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 題を減らし、国民生活に貢献することです。 エプコグループは、世界の人 々の住まい、暮らしを支えるインフラ企業を目指します。 会社名 本社 証券コード 設立 資本金 従業員数 株式会社エプコ (Energy Plan Company) 〒130-0012 東京都墨田区太平 4-1-3 オリナスタワー 12 階 2311( 東証スタンダード) 1990 年 4 月 12 日 87 百万円 564 名 ( 連結 797 名 ) 臨時社員・派遣社員含む ※2025 年 12 月 31 日時点 代表取締役グループCEO 岩崎辰之 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋 | |||
| 05/14 | 15:30 | 291A | リスキル |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 2025 4 会社概要 会社概要株式会社リスキル 設立 2022/5/2 代表者 松田航 代表取締役社長 松田航 専門領域 : 経営 /マーケティング/IT 所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目 28 番地 4 事業内容 人材育成事業 役員社外取締役清水達也 社外取締役竹上創 社外取締役東伸之 常勤社外監査役小南紳哉 ( 公認会計士 ) 社外監査役下山随 社外監査役友田順 ( 弁護士 ) 執行役員 町田順 2012 -マーケティング・IT 支援会社を起業 - 親族の会社である( 株 )リカレントに一 部参画 2013 -( 株 )リカレントにてITスクール部門責 任者 2015 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,650 円 (4) 処分総額 22,260,000 円 (5) 処分先及びそ の人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)7 名 1,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 3,200 株 以 上 1 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5587 | インバウンドプラットフォーム |
| 2026年９月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 査役 生田目克 経営陣 取締役 社外取締役 武原等 古我知史 監査役 三神拓也 社外取締役 菅原洋 社外取締役 宇尾野彰大 事業内容 グループ会社 訪日旅行事業 ( 国内・海外用のWi-Fiレンタル、モバイル通信サービス、 Webメディア運営、訪日・在留外国人向け生活・移動関連 サービス、キャンピングカーレンタル等 ) INBOUND PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. SLBS JAPAN 株式会社 Korea Travel Tech Co., Ltd. © Inbound Platform Corp. 48 HISTORY 沿革 2026 5 月観光 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5034 | ｕｎｅｒｒｙ |
| 2026年６月期 第３四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ) 2025 年 9 月 29 日開催の取締役会決議に基づき、2025 年 10 月 28 日付で当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行っており、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,380 千円増加して おります。 この結果、当第 3 四半期会計期間末において、資本金は49,269 千円、資本剰余金は1,431,672 千円となっており ます。 (セグメント情報等の注記 ) 【セグメント情報 】 当社はBeacon Bank 事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (キャッシュ・フロー計算書に関する注記 ) 当第 3 四半期累計 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由 株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有すること で、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセ ンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 株式会社ベルテクスコーポレーション 2026 年度第 1 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社取締役および当社子会社取締役 8 名 (3) 新 | |||