開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| きみなみ 木南 やまぐち 山口 しまだ 島田 やまざき 山崎 氏名新職旧職 たかやま 高山 こういち 浩一 ようすけ 陽介 かずし 和志 なおき 直樹 まゆか 繭加 けん 健 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役執行役員 CFO 取締役 取締役 取締役 Rajit Nanda 取締役取締役 ( 注 ) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する助言・提言 となります。 取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit Nanda の各氏は社外取締役です | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社及び当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社及び当社子会社の取締役等に対する 業績連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社及び当社子会社 ( 以下 「 当社等 」といいます。)の取締役 ( 社 外取締役を含まない。) 及び執行役員 ( 以下併せて「 取締役等 」といいます。)へのインセンティブプランと して業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい | |||
| 05/13 | 15:30 | 9519 | レノバ |
| 当社の社外取締役に対する業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 13 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社の社外取締役に対する 業績非連動型株式報酬制度の一部改定のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社外取締役へのインセンティブプランとして業績非連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の内容の一部を改定 ( 以下 「 本改定 」といいます。)した上で継 続すること、並びに本改定に関する議案を 2026 年 6 月 19 日開 | |||
| 05/13 | 15:23 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体 | |||
| 05/13 | 15:20 | 8160 | 木曽路 |
| 取締役の候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 77 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 これにより、社外取締役 2 名を含む取締役候補者 7 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名 現役職 重任又は新任 吉江源之代表取締役会長 重任 中川晃成代表取締役社長重任 中根昌秋取締役営業統括本部長 重任 澁谷竜彦 執行役員 経営企画本部長 新任 伊東裕介 執行役員 木曽路営業本部長 新任 松井常芳社外取締役 重任 伊藤邦昭社外取締役 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 松岡 大橋 利朗 浩 常務取締役 常務取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月 ) 略歴、当社における地位 澁谷竜彦 | |||
| 05/13 | 15:10 | 5997 | 協立エアテック |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ・防災関連機器の製造販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるた め、記載を省略しております。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 7 - 協立エアテック㈱(5997)2026 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2026 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 | |||
| 05/13 | 15:05 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書 Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】に記載しております。 (4) 当社は、経営陣幹部および取締役候補者の選任については、人望、品格に優れ、高い倫理観をもち、業務遂行上健康で、経営に関し客観的 判断能力を有し、先見性、洞察力に優れ、出身の各分野において幅広い知見と豊富な経験を有していることを選任方針としております。なお、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、BCM 推進室担当、総務部長野村勉 執行役員鳥形山鉱業所長齊藤知宏 執行役員内部監査部、人事部担当、内部監査部長菊地正行 ( 新任 ) 執行役員資源営業部担当、資源営業部長米山和宏 ( 新任 ) 執行役員アルケロス鉱山開発プロジェクト担当工藤竜二 ( 新任 ) 執行役員金属営業部担当、海外資源事業部長三田晋一郎 ( 新任 ) ( 注 )1 * 印の取締役は、社外取締役であります。 2 取締役常務執行役員藤本博文、取締役常務執行役員大財健二、並びに執行役員坂口裕幸は本定時株主 総会終結の時をもって退任する予定であります。 27 日鉄鉱業 ㈱(1515)2026 年 3 月期決算短信 (2) 連 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2025年度（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| およびPBRの推移 (FY21-25) ■ 資本 政策 ■ 事業 ■ 組織 ■ガバ ナンス 5,000 4,000 3,000 2,000 配当性向 30% 指名・報酬委員会 設置 ・株式分割 1:2 ・政策保有株式の縮減方針 山口採石所閉山決定 経営企画部、 海外資源事業部新設 女性取締役 ( 社外 ) 選任 配当性向 40% ・アルケロス鉱山開発決定 ・Costa de Cobre* 鉱山 参入決定 ・木材チップ事業撤退 人事部改変 監査等委員会設置会社 移行 ・自社株買い ・配当下限値を固定額へ ・プキオス鉱山参入決定 ・鳥形山第 3 立坑竣工 広報・IR 課新設 社外取締役を監査等 委 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、より一層の事業発展を目指すため 2. 取締役の異動 (1) 昇任予定取締役候補者 常務取締役須藤幸昌 ( 現取締役営業統括部埼玉エリア本部長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役秋元憲一 ( 現執行役員経営企画部長 ) 取締役篠 﨑 佳弘 ( 現執行役員法人営業部長 ) (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 取締役監査等委員石渡教夫 ( 現常勤監査役 ) 社外取締役監査等委員亀岡晶子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員吉澤一子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員須賀英之 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員岡本直之 (4) 退任予定取締役 常務取締取 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9986 | 蔵王産業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を 反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において「 受取手形 」に表示していた668,123 千円は、「 受取手形 」564,194 千円、「 電子記録債権 」103,928 千円として組み替えをしております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任並びに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・プロジェクト貨物輸送株式会社 ( 現 NYK バルク・ プロジェクト株式会社 ) 取締役・常務執行役員 NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員 同相談役 協和海運株式会社顧問 ( 現任 ) ※ 野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 15 号 に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。 また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け 出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 ( 選任理由 ) 野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者として | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をお願いするも のであります。本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度 のうち最後のものに関する定時株主総会の終結時までとします。 なお、本対応方針の継続にあたり、形式的な文言の修正を行っておりますが、内容を実質的 に変更している箇所はございません。 また、本対応方針の継続を決定した上記取締役会には、独立社外取締役 4 名を含む当社取締 役 6 名全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名全 員が出席し、異議がない旨の意見が表明されております。 なお、会社法及び金融商品取引法そ | |||
| 05/13 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明 その他のIR | |||
| する当社株式数の総計 23,863,225 株を超過 * 当社は、株主提案の提出期限前に、提案株主からの請求に基づき、株主名簿 (2026 年 3 月末 時点 )の閲覧請求に応じている Copyright 2026 Keihanshin Building Co., Ltd. all rights reserved. 10 提案理由に対する当社見解 提案の理由 政策保有株主の存在が規律低下を招いている おそれがあること 当社見解 経営陣は当社長期経営計画の推進による企業価値向上に努めている 社外取締役が過半数を占める取締役会が業務執行を監督している 政策保有株主が当社株式を売却していない こと | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 代表取締役の異動及び役員人事の内定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務執行役員経営企画本部長 2020 年 9 月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月伊藤忠エネクス㈱ 常勤監査役 2024 年 6 月 ㈱スカパーJSATホールディングス経営企画部長 スカパーJSAT㈱ 執行役員専務経営管理部門長 2025 年 4 月スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務経営管理部門長 2026 年 4 月スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 ( 現任 ) 現職 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 保有する当 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む）改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で 構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。 当社の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、年 額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用 人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。また、2020 年 7 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)( 注 )に基づき、取締役 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 31 日現在、株式分割前 ) 3.その他の取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 ひらぬま 平沼 にいぜき 新関 まさあき 成明 取締役執行役員 みきよ取締役 三希代 ( 非常勤・社外取締役 ) 総合企画部参事役兼 システム部参事役 - (2) 退任予定取締役 たかはし 高橋 氏名新役職名現役職名 しょうじろう 祥二郎 退任 ( 相談役に就任予定 ) 取締役会長 4. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 かたおか 片岡 かずあき 一明 常勤監査役 常務執行役員京都支店長 (2) 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 すぎえ 杉江 ひでき 秀樹 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5570 | ジェノバ |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 町一丁目 34 番地 4 事業内容 役員 GNSS 補正情報配信サービス等 代表取締役社長戸上敏監査役菅原光一 取締役細谷素之社外監査役大鹿博文 ( 税理士 ) 社外取締役長尾隆史 ( 弁護士 ) 社外監査役野地博久 ( 公認会計士 ) 資本金 発行済株式総数 5 億 1,084 万円 14,839,000 株 従業員数 17 名 ( 臨時雇用者 1 名含む) 決算月 2025 年 9 月期業績 ( 前事業年度 ) 9 月決算 売上高 : 1,366 百万円 経常利益 : 782 百万円経常利益率 : 57.3% 当期純利益 : 542 百万円当期純利益率 : 39.7% Copyright | |||