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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明 その他のIR | |||
| する当社株式数の総計 23,863,225 株を超過 * 当社は、株主提案の提出期限前に、提案株主からの請求に基づき、株主名簿 (2026 年 3 月末 時点 )の閲覧請求に応じている Copyright 2026 Keihanshin Building Co., Ltd. all rights reserved. 10 提案理由に対する当社見解 提案の理由 政策保有株主の存在が規律低下を招いている おそれがあること 当社見解 経営陣は当社長期経営計画の推進による企業価値向上に努めている 社外取締役が過半数を占める取締役会が業務執行を監督している 政策保有株主が当社株式を売却していない こと | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 代表取締役の異動及び役員人事の内定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務執行役員経営企画本部長 2020 年 9 月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月伊藤忠エネクス㈱ 常勤監査役 2024 年 6 月 ㈱スカパーJSATホールディングス経営企画部長 スカパーJSAT㈱ 執行役員専務経営管理部門長 2025 年 4 月スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務経営管理部門長 2026 年 4 月スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 ( 現任 ) 現職 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 保有する当 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む）改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で 構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。 当社の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、年 額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用 人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。また、2020 年 7 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)( 注 )に基づき、取締役 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 31 日現在、株式分割前 ) 3.その他の取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 ひらぬま 平沼 にいぜき 新関 まさあき 成明 取締役執行役員 みきよ取締役 三希代 ( 非常勤・社外取締役 ) 総合企画部参事役兼 システム部参事役 - (2) 退任予定取締役 たかはし 高橋 氏名新役職名現役職名 しょうじろう 祥二郎 退任 ( 相談役に就任予定 ) 取締役会長 4. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 かたおか 片岡 かずあき 一明 常勤監査役 常務執行役員京都支店長 (2) 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 すぎえ 杉江 ひでき 秀樹 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5570 | ジェノバ |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 町一丁目 34 番地 4 事業内容 役員 GNSS 補正情報配信サービス等 代表取締役社長戸上敏監査役菅原光一 取締役細谷素之社外監査役大鹿博文 ( 税理士 ) 社外取締役長尾隆史 ( 弁護士 ) 社外監査役野地博久 ( 公認会計士 ) 資本金 発行済株式総数 5 億 1,084 万円 14,839,000 株 従業員数 17 名 ( 臨時雇用者 1 名含む) 決算月 2025 年 9 月期業績 ( 前事業年度 ) 9 月決算 売上高 : 1,366 百万円 経常利益 : 782 百万円経常利益率 : 57.3% 当期純利益 : 542 百万円当期純利益率 : 39.7% Copyright | |||
| 05/13 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| とといたしましたので、下記のとおり、お知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、株 価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度とし て導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支 給することにつ | |||
| 05/13 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| は協議を行うことができるよう、かかる大規模買付行為等については、当社取締役会の定め る一定の手続に基づいてなされることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大 化に資するとの結論に至りました。 その結果、当社取締役会は、本日、基本方針を決定し、本対応方針を導入することを決議 プと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行 動する関係 」を樹立していたと当社が認定しているものではありません。 3 いたしました。当該取締役会においては、本対応方針の導入について、独立社外取締役 3 名 を含む取締役全員の賛成によって決議されており、独立社外監査 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 2026年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 度 ) 当社は、社外取締役を除く取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい ます。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式 を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社 株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締 役等が当社株式の交付を受ける時期は、毎年所定の時期です。 (2 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| たり当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 30,416 41,863 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 30,416 41,863 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 100,302 100,313 ( 注 ) 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入し、役員向け株式交付信託を設定 しております。当該信託が所有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これ に伴い「1 株当たり当期純利益 」の算定上、当該信託が所有する当社株式を期中平 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6768 | タムラ製作所 |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 構築 進行中 保有資産の活用ガバナンス強化株主還元強化 進行中 進行中 政策保有株 財務基盤 成長投資 社外取締役比率 管理体制強化 自己株式の購入 配当金の増額 流動性向上強固化 資本効率の向上 加速 50% 以上 執行役員会に 権限移譲 統括組織新設 グローバル管理推進 10 億円 2025 年度実績 10 円 ▷ 13 円 AI・DX 戦略推進 施策進捗タイムライン狙い・効果 新 新 新 政策保有株式の縮減推進完了間近 2026 年中浮動株式比率の向上、資金確保 本社資産の有効活用進行中 2026 年中成長投資資金の確保 執行役員会へ権限移譲、取締役会モニタリングボード化完了 2026 | |||
| 05/13 | 15:00 | 7979 | 松風 |
| 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| タカミテツオ 髙見哲夫 ウメダタカヒロ 梅田隆宏 (3) 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 1 2. 役員人事 予定日 :2026 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 取締役常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 ヨシモト 吉本 リュウイチ 龍一 取締役常務執行役員 情報システム・総務担当 執行役員総合企画部長 ミヤケヒロヨシ 三宅 宏善 社外取締役 ( 非常勤 ) イイヅカ 飯塚 ケンスケ 健介 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5632 | 三菱製鋼 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 を除く)、委任契約および雇用契約の執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という)を対象とした業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)の継続および一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という)を本株 主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定について (1) 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度の導入を決議し、その後、2021 年 6 月 25 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||
| 05/13 | 15:00 | 3442 | ＭＩＥコーポレーション |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 月 31 日 ) 当連結会計年度 (2026 年 3 月 31 日 ) 純資産の部の合計額 ( 千円 ) 2,815,174 3,286,401 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) 29,818 36,942 (うち非支配株主持分 ( 千円 )) (29,818) (36,942) 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 2,785,355 3,249,458 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 千株 ) 1,203 1,204 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 11 - 株式会社 MIEコーポレーション(3442)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 取締役北爪厚 ※ 北爪厚氏は社外取締役候補者であります。 - 12 - | |||
| 05/13 | 15:00 | 3569 | セーレン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| だ 田 たつ 達 お 男 代表取締役会長兼最高経営責任者 再任 う 于 き 輝 代表取締役副会長執行役員 再任 やま 山 かわ 川 だ 田 だ 田 ひで 英 こう 浩 ゆき 幸 じ 司 代表取締役社長執行役員 兼経営執行責任者兼技術責任者 代表取締役副社長執行役員 兼戦略責任者兼マーケティング責任者 再任 再任 かつ 勝 き 木 とも 知 ふみ 文 取締役専務執行役員兼管理部門責任者 再任 きた 北 ばた 畑 たか 隆 お 生 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 ささえ 佐 々 江 けんいちろう 賢一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 再任 こ 小 ばやし 林 みつ 充 よし 佳 取締役 ( 社外取締役 ) 再 | |||
| 05/13 | 15:00 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 (ただし、社外取締役及び当社の親会社又は兄弟会社の役職員を主 たる職務とする取締役等及び国内非居住者を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリット のみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 株式給付信託（BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| で当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約を締結することによって設定されている信託口であります。な お、本自己株式処分は、「 株式給付信託 (BBT)」 に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下同じ。) 及び執行役並びに事業会社 3 社 ( 前田建設工業株式会社、前田道路株式会社、 株式会社前田製作所 )の取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)への 給付を行うこと、また、「 株式給付信託 (J-ESOP)」に基づき一定の要件を満たした当社及び当 社グループ子会社の全従業員 ( 以下 | |||
| 05/13 | 14:40 | 9306 | 東陽倉庫 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任予定取締役 氏名新役職名略歴 1987 年 4 月 当社入社 2014 年 6 月 当社取締役執行役員 あおやま 青山 あきら 章 取締役 2018 年 6 月 当社取締役常務執行役員 2020 年 6 月 当社常務執行役員 2024 年 6 月 東陽物流株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 6 月 株式会社トーエネック執行役員 おおしま 大嶋 ちから 税 主 社外取締役 2023 年 4 月 同社専務執行役員 2026 年 4 月 旭シンクロテック株式会社特別顧問 ( 現任 ) (2) 退任予定取締役 氏名現役職名 白石好孝取締役相談役 水谷康二社外取締役 ※ 白石好孝 | |||
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 買収への対応方針（事前警告型ライツ・プラン）の継続及び一部変更についてのお知らせ その他のIR | |||
| す。)の勧告により買収への対抗措置の発動を決 定した場合、従前はその時点で発動の手続が開始されましたが、新たに創設する当社の社外取締役 のみで構成される「 特別独立委員会 」において、改めて、主に、法令 ( 経済産業省発令の各種通達・ 1 ガイドライン等を含む) 及び裁判例に鑑み、当社取締役会による買収への対抗措置の発動決定に関 する適法性及び妥当性を審査し、適正の結論に至れば、当社取締役会が買収への対抗措置を発動し、 他方、疑義有りの意見又は結論であれば、当社取締役会は速やかに株主総会を招集して買収への対 抗措置発動の決議を求めるという仕組みを補充し、アップデートすることとしました。 その結 | |||
| 05/13 | 14:30 | 2908 | フジッコ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」といいます。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株 式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給 | |||