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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 12:58 4373 シンプレクス・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
URLに記載し ております。 https://www.simplex.holdings/ir/management/strategy/ (ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、指名・報酬委員会規程に基づき社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会が原案 を決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の
06/22 12:57 6238 フリュー
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
酬制度 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 18 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下、本項において「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的と
06/22 12:55 7240 ＮＯＫ
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度の内容 】 ( 役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 116 回定時株主総会決議により、当社及び当社子会社 3 社 (メクテック 株式会社 ( 旧日本メクトロン株式会社 )、ユニマテック株式会社及びNOKクリューバー株式会社 )の取締役及 び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入しております。2024 年 6 月 26 日開催の当社第 118 回定時株主総会での決議により、監査等 委員会設置会社へ移行したことに伴い、当社における本
06/22 12:55 1976 明星工業
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る当社株式数 (140,500 株 )は含まれておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式交付信託制度の導入 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 76 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下も同様。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的と
06/22 12:49 6186 一蔵
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 1. 会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり ます。 2. 特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 392 円 資本組入額 196 円 譲渡制限期間 2025 年 8 月 21 日 ~2028 年 8 月 20 日 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 計 3 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 単元未満
06/22 12:44 9478 ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する場合や当社の企業価値を著しく棄 損したと認められる場合など解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、独立社外取締役が参加する取締役会において充分な審議を尽く した上で解任を決議いたします。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置 】 当社では、会社規模等を勘案し、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役の選任や取締役の報酬については、独立社外取締役の 適切な関与を得ていることから、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画をベースとした通期業績予想を決
06/22 12:44 8383 　鳥取銀行
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当行は、長期安定的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題とし て認識し、株主の皆さまやお客さまをはじめ、地域社会、お取引先、従業員等全てのステークホルダーと良好な 関係を築くとともに、迅速で透明性を重視した企業経営に努めております。 EDINET 提出書類 株式会社鳥取銀行 (E03582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ会社の機関の内容 当行の取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名の取締役 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、毎月の
06/22 12:36 新生紙パルプ商事
有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営上の重要事項としてコーポレート・ガバナンスの構築を位置付け、取締役会・監査役会を中心に、 公正で透明性のある経営基盤の強化に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ会社の機関の内容 (A) 取締役会は提出日現在、取締役 6 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、当社の基本的方針及び法令・定款で定められた事項、その他経営に関す る重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 (B
06/22 12:27 4732 ユー・エス・エス
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループでは、雇用機会や待遇において、性別に関わらない公平の実現に努めています。採用については、 将来性のある人材を多数採用するとともに、中途・新卒に関わらず、優秀な人材を積極的に登用しています。ま た、当社の取締役のうち2 名は女性の社外取締役で、取締役における女性比率は28.5%となっています。 2022 年以降は、定期的に管理職層や女性社員に対し、組織づくりや働き方改革に関する研修を実施しています。 2025 年度の女性管理職比率は5.6%となり、目標を達成しました。 女性管理職比率の実績および目標 ( 株式会社ユー・エス・エス単体 ) 当連結会計年度末 ( 実 績 ) 2025 年度
06/22 12:27 8150 三信電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の場以外においても、株主との間で建設的な対 話を行います。 (2) 取締役 ( 社外取締役含む)は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うとともに、当社グループの経営 方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解 と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4
06/22 12:26 5831 しずおかフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券上場規程に基づき、適 切な情報開示を行うとともに、非財務情報を含む情報の自主的な開示に努め、経営の健全性、透明性を確保します。 (4) 会社法に基づき取締役会で決定した内部統制システムの整備に係る基本方針に従い、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備します。取締役会等における社外 取締役による独立的な立場からの監督・助言を企業統治に取り入れ、また、監査等委員会や指名・報酬委員会の機能を適切に活用することで、 グループ全体への経営監督機能を向上させ、持続的な企業価値の向上を図ります
06/22 12:13 8107 キムラタン
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監 督強化を図っております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、定例取締役会を月 1 回及びその他必 要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決 定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、月 1 回の定例監査役会及び必要に応じて臨 時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果
06/22 12:06 3739 コムシード
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会設置会社として、取締役会に対する監視・チェック機能を強化することで、関係法令等 を遵守し、経営の透明性と公正性を確保するため、経営チェック機能を有効に機能させる体制の強化を図って参 ります。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 a. 取締役会 本書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社では8 名の取締役がその任にあたっております。 取締役会は監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という。)を除く取締役塚原謙次、羽成正己、 趙容晙 ( 非常勤 )、金智英 ( 非常勤 )、金永埈 ( 非常勤 )の5 名と、監査等委員である社外取締役飯田三郎
06/22 12:03 416A 富士ユナイトホールディングス
有価証券報告書－第1期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の代表取締 役社長、社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、各部長を委員として構成されており、サステナ ビリティ委員会では当社グループにおけるサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定とそ れに基づく目標設定および進捗管理を行っております。 同委員会にて検討された内容については、委員長より取締役会に直接報告しており、取締役会では報告内容につ いて委員会に諮問のうえ、委員会で検討した当社グループにおける気候変動対応を含むサステナビリティに関する 対応の監督・指示を実施しております。 なお、本委員会で策定したサステナビリティ基本方針は次のとおりであります
06/22 12:02 4932 アルマード
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長保科史朗 ◎ ◎ 常務取締役 管理管掌 蕨博雅 ○ ○ 取締役営業管掌阿曽勇一郎 ○ ○ 社外取締役大和田寛行 ○ 社外監査役上條冨次生 ○ ◎ ※○ 社外監査役横井貴 ○ ○ 社外監査役石井絵梨子 ○ ○ 総合企画室長松本直人 ※○ ○ ※オブザーバーとして出席しております。 38/92 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締
06/22 12:01 2897 日清食品ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るチームセッションやチキンラーメンの 対面販売実践など、理念を自分ごととして捉え、行 動に結び付ける機会を設けています。さらに、社員 の創造性を称える「NISSIN CREATORS AWARD」を実施 し、理念の体現を後押ししています。 (ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョ ン) ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの 推進に向け、役員が女性管理職候補を個別に育成す るスポンサープログラムや、社外取締役・監査役と の座談会、女性リーダーシップ開発プログラムを通 じて、女性のキャリア形成と意思決定層への登用を 後押ししています。2025 年度末の女性管理職比率 10% 目標は達
06/22 12:00 7524 マルシェ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 マルシェ株式会社コード 7524 提出日 2026/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員 1 名の退任に伴い、記載内容に変更が生じた為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 茨田篤司社外取締役 ○ 2 岩田潤社外監査役 ○ ○ 有 3 妻鹿直人社外監査役 ○ ○ 有 3
06/22 12:00 6379 レイズネクスト
（訂正）独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 レイズネクスト株式会社コード 6379 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 2026 年 6 月 8 日 ( 月 )に提出した独立役員届出書について、「2. 独立役員・社外役 員の独立性に関する事項 」の記載の一部 ( 梅村一彦氏に関する箇所 )を訂正し、こ れに伴い「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載の一部を修正するもの。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役
06/22 12:00 6955 ＦＤＫ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 FDK 株式会社コード 6955 提出日 2026/6/22 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に新任社外役員の選任議案が付議され、その役員を新たに独立役 員として指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 酒向潤一郎社外取締役 △ ○ 2 徐幼珍社外取締役 ○ 3
06/22 12:00 4553 東和薬品
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 生命関連企業として企業倫理、役職員の倫理観の維持・向上に注力し、社会的使命に応える努力を常に続けま す。 この方針は、グループ企業に対してもそれぞれが求められる役割・使命に応じてその趣旨を及ぼし、グルー プ企業全体としての企業価値を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 25 日開催の定時株主総会をもっ て、監査等委員会設置会社へ移行しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 9 名 (う ち監査等委員でない社外取締役 1