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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 17:24 6381 アネスト岩田
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適合するか否かにより判断します。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 ■ 補充原則 3-13 統合報告書を日本語及び英語で作成し当社ウェブサイト(https://www.anestiwata-corp.com/jp)で開示します。この中では、サステナビリティへの 取り組みとともに、経営戦略の一環である人的資本や知的財産等への投資についても開示します。気候変動の情報についても、TCFDに準拠して 開示します。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ■ 補充原則 4-81 独立社外取締役のみによる定期的な会合については定めておりません。独立社外取締役自身が随時必要性を判断すべき事
06/29 17:22 1869 名工建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役、執行役員の報酬については、毎年株主総会後の取締役会において、会社の業績や経営内容を総合的に勘案し、個別に決定して おり、原則 4-2に記載の通り、当社の事業特性に鑑み中長期的な業績連動報酬の導入については困難であると考えております。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役を選任しております。取締役会の過半数には達成しておりませんが、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かし て、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて適切な関与・助言を与えております。指名委員会・報酬委員会など、独立した諮 問委員会については当社事情に鑑み、現在のところ設置は考えておりません
06/29 17:22 5357 　ヨータイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
べく、ウェブサイト等への適時適切な開示に努めてまいります。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、経営判断に対する迅速な業務執行が行える体制を取っております。また、当社は、監査等委員会設置会社を選択し、取締役 会と監査等委員会との相互経営監視・監督により客観性と公平性の高い経営体制を取っております。 当社の社外取締役は、高い倫理観を有し、客観的・中立的な立場から実効性の高い経営監視を行うとともに、中長期的な企業価値の創造に資す るために、豊富な経験や幅広い見識からの発言がなされる体制を取っております。 5. 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との
06/29 17:20 7840 フランスベッドホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うに当たっての方針と手続 取締役候補の指名は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について、取締役会の諮問に応じて指名報酬委員会において審議し、取締役会に対して助言・提言を行い、監査等委員会での審議を経て取締役会の承認を受け、決定しております。また、独立社外取締役候補の選任にあたって は、指名報酬委員会の選任基準・独立性基準を基に、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、他社での経営経験を含め専門的かつ客 観的な視点からその役割・責務を果たせる方を指名しております。 取締役の解任は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について、取締役として不正あるいは不当な行為があった
06/29 17:15 9327 イー・ロジット
第27回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ その他のIR
97,081 23,977 205 ( 注 )2 ( 注 )5 80.05% 2. 東健太郎 97,654 23,529 80 80.53% ( 注 )1. 第 1 号議案において、無効が1 個ありました。 2. 事前の議決権行使及び本総会における当日投票の過半数の賛成によるものであります。 3. 平田恭平氏及び佐藤淳氏は第 27 回定時株主総会招集ご通知において、社外取締役候補者としてお りましたが、当該議決結果を受け、最終的に社外取締役ではない取締役となりました。 4. 第 3 号議案において、無効が1 個ありました。 5. 赤嶺栄治氏は、第 27 回定時株主総会招集ご通知において、株主提案による取締役候補者の選任に つきまして、辞退の意向が示されておりましたが、当該決議結果を受け、最終的に取締役への就 任をご承諾いただきました。 以上
06/29 17:15 6346 キクカワエンタープライズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた
06/29 17:14 7276 小糸製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・執行役員による職務執行、 監査役による職務執行の監査を行っております。取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則月 1 回開催、取締役、 監査役出席のもと、職務執行状況の報告、重要事項についての意思決定を行っております。 また、取締役会を補う機関として、常勤取締役及び執行役員にて構成される常務会 ( 議長は社長 )を、原則月 3 回開催、職務執行状況の報告、 及びフォローを実施しております。 監査役会は、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、各監査役は監査方針に従い取締役会への出席や、業務・財産の状況調査等を 通じ、取締役の職務遂行の監査を行って
06/29 17:13 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インフラのHubになる」を経営ビジョンに掲げ、「 高齢社会のレ ジリエンス強化支援 」と「 家庭のカーボンニュートラルの実現 」という2つの社会価値の創出により、サステナブルな社会の構築に貢献する経営を推 進しています。 当社を取り巻く事業環境が刻 々と、しかも急激に変化する中、当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上を図るためには、この変化に 迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築が重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで独立社外取締役の増員、女性取締役の登用によ る多様性の確保、執行役員制度の導入、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会及び取締役会評価委員会の設置、業績連動型株式
06/29 17:12 9327 イー・ロジット
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 平田恭平 代表取締役社長社外取締役 2026 年 6 月 26 日 611,200 株 (1988 年 8 月 16 日生 ) ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 2 代表取締役でなくなる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 角井亮一 ― 代表取締役会長 2026 年 6 月 26 日 428,400 株 (1968 年 10 月 25 日生 ) ※ 所有株式数
06/29 17:09 3397 トリドールホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 なお、当社は、監査等委員会設置会社に移行する際、重要な業務執行の決定の一部 ( 組織及び人事に関する事項、支店その他事業所の設置、 移転及び廃止、店舗の閉鎖の決定等 )を取締役に委任しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、東京証券取引所が「 上場管理等に関するガイドライン」で定める独立性基準等を参考に、「 株式会社トリドールホールディング ス独立社外取締役の独立性判断基準 」を策定しております。この基準に基づき、第 35 期定時株主総会で監査等委員である社外取締役 3 名を選任 し、その3 名全員を独立役員として同取引所に届け出てお
06/29 17:07 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 解任 2 名 ( 石田氏・春日氏 )とする。 取締役会長石田建昭氏、取締役社長春日井博氏の取締役解任に関するものであります。 第 8 号議案監査等委員である取締役 2 名 ( 大野・山崎 ) 解任の件 取締役大野哲嗣氏及び社外取締役・独立役員山崎穣一氏の監査等委員である取締役解任に関するも のであります。 2/3 EDINET 提出書類 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 (E03764) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個
06/29 17:07 9408 ＢＳＮメディアホールディングス
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-12】 英語での情報の開示・提供 当社は、株主における海外投資家の比率が僅少であることから、現時点では英語での情報開示を実施しておりません。今後の株主構成の変化 を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立役員のみを構成員とする会合 2026 年 6 月 25 日の定時株主総会において、独立役員につきましては独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名となりました。独立役員同士で客 観的な立場に基づき情報交換・認識共有がなされると判断しているため、独立役員のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 独立社外取締役 2
06/29 17:07 2805 ヱスビー食品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
につきましては、指名諮問委員会が主体となりサクセッションプランの構築を検討しております。 また、社外取締役については、当社の独立性基準を満たすことも条件としております。 経営陣幹部の解任につきましては、法令および定款に違反する重大な事実、その他上記選任の方針を著しく逸脱した事実が認められ、職務遂 行が困難である場合に、取締役会の承認をもって決定いたします。 (5) 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 当社の株主総会参考書類に記載しております。 〔 補充原則 3-1-3.サステナビリティについての取組み〕 当社は、サステナビリティ方針を定め、取締役会の
06/29 17:06 2916 仙波糖化工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の高い経営環境の中では、企業改革を推進し、毎期の目標達成に邁進して、着実な成長を実現することが最重要であり、それが株主の 期待にも応えることである、という観点から、中期経営計画の開示はしておりませんが、機関投資家向け決算説明会等の株主との対話の場にお いて、当社の経営計画については可能な限り説明を行ってまいります。 5.【 補充原則 4-13CEO 等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者については、経営方針や具体的な経営戦略、 事業環境を踏まえ、経験、能力、適性等を勘案して社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、総
06/29 17:02 8345 岩手銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行うにあたっての方針・手続き 当行は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすためには、戦略的な方向付けを行ううえで、取締役会メンバーとしての当行の事業やその 課題に精通する者が一定以上必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、そのメンバーの知識・経験・能力の多様性を確 保することも重要であると考えております。このような観点から、当行の事業やその課題に精通するものを一定数取締役候補者として指名するほ か、多様な知見やバックグラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。また、取締役会における実質的 な協議・検討の機会を確保するとともに、意
06/29 17:00 7374 コンフィデンス・インターワークス
執行役員制度の改定および役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 執行役員は、取締役会で決定した会社の方針及び代表取締役の統括の下に職務の執行を行う。 3. 執行役員制度の施行日 2026 年 6 月 29 日より執行役員制度を施行いたします。 4. 新役員体制 (2026 年 6 月 29 日付 ) ( 取締役 ) 氏名 役職 澤岻宣之 吉川拓朗 永井晃司 雨宮玲於奈 水谷翠 三木寛文 河野弘 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監査役 ) 氏名 谷地孝常勤監査役 ( 社外 ) 役職 安國忠彦監査役 ( 社外 ) 藤森健也監査役 ( 社外 ) ( 執行役員 ) 氏名 役職・担当 吉川拓朗専務執行役員 (HR ソリューション事業 ) 工藤政嗣常務執行役員 ( 紹介事業及び採用支援事業 ) 永井晃司執行役員 ( 管理業務 ) 以上
06/29 17:00 8566 リコーリース
支配株主等に関する事項について その他のIR
役 取締役 小林一則 松原真 株式会社リコー コーポレート上席執行役員 CMO(Chief Marketing Officer) インテグレーションマーケティング本部 本部長 みずほリース株式会社 常務執行役員 法務・コンプライアンスグループ長 兼企画グループ副グループ長 大手事務・精密機器メーカーにおいて、デジタ ル分野及び先進技術に関する責任者を歴任 し、IT・テクノロジー分野に係る豊富な経験と 知識を有していることから、当社社外取締役 として適任であると判断し、当社より就任を 要請しております。 大手銀行グループにおいて、コンプライアン ス部門及び人事部門等の責任者を歴任し、管 理・統制
06/29 17:00 6981 村田製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
を目的として導入した譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して 譲渡制限付株式の付与のために、年額 3 億円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご 承認をいただいております。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間につきましては、2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会において、「 処分期日から 3 年から 5 年までの間で当 社の取締役会が定める期間 」から「 処分期日より当社の取締役、執行役員いずれの地位から も退任する日までの期間 」とすることにつき、ご承認いただきま
06/29 17:00 6981 村田製作所
業績連動型株式報酬制度に基づく基準株式ユニット付与に関するお知らせ その他のIR
84,417 株 (3) 発行価額未定 (4) 発行価額の総額未定 (5) 株式の発行先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 並びに発行する株式の数を除く。) 5 名 48,540 株 執行役員 20 名 35,877 株 (6)その他 本基準ユニット付与については、金融商品取引法 による臨時報告書を提出しております ( 注 )1. 本制度に基づく当社普通株式の割当ては、新株発行または自己株式の処分の方 法により行います。 2. 発行する株式の数は、本制度に基づく目標達成度が最も高い場合を想定した数 を記載しています。 3. 発行価額は、本制度に基づく当社株式の交付に係る株式発行
06/29 17:00 7201 日産自動車
支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について その他のIR
おい て 2 名を推薦する権利を有します。 当社の取締役会は独立社外取締役が構成員の過半数を占めており、議長も独立社外取締役が務めて いるため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと考えております。 上記の通り、当社は、同社から事業上の制約を受けることなく独自に事業活動を行っており、独立性が確 保されております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当する事項はありません。 以 上