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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 2026 年 4 月 24 日 4 債権者異議申述最終期日 2026 年 4 月 27 日 5 減資の効力発生日 2026 年 4 月 30 日 (ストックオプションの付与 ) 当社は、2026 年 4 月 24 日開催の当社第 11 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4650 | ＳＤエンターテイメント |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 況 当社は、2025 年 6 月 30 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引等 を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 当社と親会社との取引が発生する場合に は、取引の公正性及び合理性を確保し、適切な取引を基本方針としております。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に加えて、 取引の合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件及び取引条件の決定方針の妥当性については、事前に支配株 主と利害関係のない独立役員である社外取締役 2 名 ( 大塚一暁氏及び小島茂氏 )と外部の弁護士 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 会において、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入しております。 また、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 25 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本制度 を一部改定し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 501,200 株 (2) 発行価額 1 株につき94 円 (3) 発行総額 47,112,800 円 (4) 割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)2 名 226,500 株 当社の使用人 15 名 197,000 株 当社子会社である日本革新創薬株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 3 名 77,700 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 14 日 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対することを決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 提案株主 株主名 :LONGCHAMP SICAV Ⅱ. 本株主提案の内容 1. 議題 (1) 戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 (2) 自己株式取得の件 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (4) 社外取締役の構成に関する定款変更の件 (5) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲 載したものであります。 Ⅲ. 本株 | |||
| 05/14 | 15:30 | 241A | ＲＯＸＸ |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 倍の売上成長を実 月、株式会社 ROXXに入社し、カスタ 現。2022 年 1 月、執行役員新規事業責 マーサクセス、マーケティング、人事等 任者に就任。2023 年 8 月、上級執行役 の責任者を歴任し、2025 年 4 月より上級 員 COO / SVP of Businessに就任。 執行役員 / SVP of Corporateに就任。 注記 : 役員・執行役員以下、五十音順 37 社外取締役・監査役・アドバイザー 常勤監査役 Full-time Auditor 蒲谷剛史 Tsuyoshi Kabaya 元 EY 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 監査役 社外取締役 Outside | |||
| 05/14 | 15:30 | 2311 | エプコ |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 題を減らし、国民生活に貢献することです。 エプコグループは、世界の人 々の住まい、暮らしを支えるインフラ企業を目指します。 会社名 本社 証券コード 設立 資本金 従業員数 株式会社エプコ (Energy Plan Company) 〒130-0012 東京都墨田区太平 4-1-3 オリナスタワー 12 階 2311( 東証スタンダード) 1990 年 4 月 12 日 87 百万円 564 名 ( 連結 797 名 ) 臨時社員・派遣社員含む ※2025 年 12 月 31 日時点 代表取締役グループCEO 岩崎辰之 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 秋 | |||
| 05/14 | 15:30 | 291A | リスキル |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 2025 4 会社概要 会社概要株式会社リスキル 設立 2022/5/2 代表者 松田航 代表取締役社長 松田航 専門領域 : 経営 /マーケティング/IT 所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目 28 番地 4 事業内容 人材育成事業 役員社外取締役清水達也 社外取締役竹上創 社外取締役東伸之 常勤社外監査役小南紳哉 ( 公認会計士 ) 社外監査役下山随 社外監査役友田順 ( 弁護士 ) 執行役員 町田順 2012 -マーケティング・IT 支援会社を起業 - 親族の会社である( 株 )リカレントに一 部参画 2013 -( 株 )リカレントにてITスクール部門責 任者 2015 | |||
| 05/14 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,650 円 (4) 処分総額 22,260,000 円 (5) 処分先及びそ の人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)7 名 1,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 3,200 株 以 上 1 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5587 | インバウンドプラットフォーム |
| 2026年９月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 査役 生田目克 経営陣 取締役 社外取締役 武原等 古我知史 監査役 三神拓也 社外取締役 菅原洋 社外取締役 宇尾野彰大 事業内容 グループ会社 訪日旅行事業 ( 国内・海外用のWi-Fiレンタル、モバイル通信サービス、 Webメディア運営、訪日・在留外国人向け生活・移動関連 サービス、キャンピングカーレンタル等 ) INBOUND PLATFORM ASIA PACIFIC PTE. LTD. SLBS JAPAN 株式会社 Korea Travel Tech Co., Ltd. © Inbound Platform Corp. 48 HISTORY 沿革 2026 5 月観光 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5034 | ｕｎｅｒｒｙ |
| 2026年６月期 第３四半期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| ) 2025 年 9 月 29 日開催の取締役会決議に基づき、2025 年 10 月 28 日付で当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行っており、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,380 千円増加して おります。 この結果、当第 3 四半期会計期間末において、資本金は49,269 千円、資本剰余金は1,431,672 千円となっており ます。 (セグメント情報等の注記 ) 【セグメント情報 】 当社はBeacon Bank 事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (キャッシュ・フロー計算書に関する注記 ) 当第 3 四半期累計 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由 株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有すること で、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセ ンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の名称 株式会社ベルテクスコーポレーション 2026 年度第 1 回株式報酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社取締役および当社子会社取締役 8 名 (3) 新 | |||
| 05/14 | 15:30 | 5304 | ＳＥＣカーボン |
| 取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 大谷民明再任 ( 代表取締役会長 ) 中島耕再任 ( 代表取締役社長 ) 長谷川和重再任 ( 京都工場および原料調達部門担当 執行役員京都工場長兼原料調達室長 ) 田畑洋再任 ( 営業部門担当執行役員 ) 岩井清一再任 ( 経営企画部門および管理部門担当 執行役員経営企画室長兼本社ユニット長 ) 森千春再任 ( 社外取締役 ) 合田光広新任 大谷昌義新任 ※ ( ) 内は現役職です。 ※ 森千春氏、合田光弘氏、大谷昌義氏は社外取締役候補者です。 ※ 森千春氏は、株式会社東京証券取引所の定める「 独立役員 」として届け出ており、 同氏が選任された場合には、引き続き「 独立役員 」に指定する | |||
| 05/14 | 15:30 | 4849 | エン |
| 2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| /3 期 23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 ( 前期 ) 50% 27 27/3 期 ( 今期 ) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 配当総額自己株取得総還元性向 Copyright © 2026 en Inc. All rights reserved 32 05 コーポレートガバナンス Copyright © 2026 en Inc. All rights reserved 33 05 コーポレートガバナンス コーポレートガバナンス体制 取締役会構成 2026 年 4 月 1 日時点 主要 KPI 独立社外取締役構成比 42.9% (3/7 名 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6113 | アマダ |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| より同意したときは、当該決議事項を可決 する旨の取締役会の決議があったものとみな す。現行定款変更案 ( 新設 ) 第 25 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項は、法令または本定款 のほか、取締役会において定める取締役会規程 による。 ( 新設 ) 第 26 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価 として当会社から受ける財産上の利益は、監査 等委員である取締役とそれ以外の取締役とを 区分して、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) ( 新設 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、社外取締役と | |||
| 05/14 | 15:30 | 6113 | アマダ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、2024 年度に当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象に導入した業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)につき、当社の取締 役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下総称して 「 対象取締役等 」という。)を対象として継続及び一部改定することに関する議案を本株主総会に 付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続 (1) 当社は、2026 年 5 月 14 日に公表した中期経営計画に基づく成長戦略 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6232 | ＡＣＳＬ |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 島地震をはじめとする災害 対応の実績を活かし、社会の安 全・復旧活動を支援 • ドローン活用により、点検・物 流・防災などの社会インフラ維持 を推進 透明性・独立性を高める経営 • 監査等委員会設置会社として、社 内取締役 2 名・社外取締役 3 名 ( 監 査等委員 )で構成。今後も過半の 社外取締役構成を維持 • 任意の報酬委員会、指名委員会を 設置し、今後も独立性を確保 CONFIDENTIAL / Copyright© ACSL Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 26 1. FY26/12 第 1 四半期業績 2. FY26/12 第 1 四半期事業ハイライト 3 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6089 | ウィルグループ |
| 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度等の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 2026 年 5 月 14 日 株式会社ウィルグループ 代表者名代表取締役社長角裕一 (コード番号 :6089 東証プライム市場 ) 問合せ先 執行役員 管理本部長 高山智史 (TEL.03-6859-8880) 当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度等の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び無報酬の取締役を除きます。以 下、「 取締役 」といいます。)、当社と委任契約を締結している執行役員、一部の当社子会社の取締役及び 当社子会社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、総称して「 執行役員等 」といいます。)を対象に | |||
| 05/14 | 15:30 | 6089 | ウィルグループ |
| 2026年３月期 決算補足資料 その他のIR | |||
| . (シンガポール) The Chapman Consulting Group Pte. Ltd. (シンガポール) 海外 Working 海外 Working 人材紹介金融業界等 人材紹介 HR 領域等 u&u Holdings Pty Ltd (オーストラリア) 海外 Working 人材派遣 政府機関 大手企業 等 © WILL GROUP, INC. All Rights Reserved. 49 Appendix 2. ウィルグループとは - 役員体制 ( 取締役及び監査役 ) - 取締役会長 代表取締役社長 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独 | |||
| 05/14 | 15:30 | 6069 | トレンダーズ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2026 年 3 月期第 4 四半期 決算説明資料 FY2026.03.4Q Presentation Material 2026.5.14 会社概要 会社名 設立 トレンダーズ株式会社 2000 年 4 月 資本金 6 億 4,804 万円 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 取締役代表取締役社長黒川涼子 決算説明資料 取締役 CFO 田中隼人 社外取締役石川森生濱田健作横山隆治 従業員数 277 名 (2026 年 3 月 31 日現在、連結の正社員及び契約社員数 ) 子会社株式会社 Mimi Beauty 株式会社 zenplus しるし株式会社 CARAFUL 株式会社 株式会 | |||