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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 16:11 | 1814 | 大末建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あることを目指し、監査等委員会設置会社への移行を行い、さらなる透明性、健全性 の維持と執行役員制度による意思決定の迅速化、効率化を図っております。今後も継続的に企業価値を高めていくことで、実効性のあるコーポ レート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 (3) 当社は、独立社外取締役、代表取締役社長で構成する任意の「 報酬諮問委員会 」を設置しております。「 報酬諮問委員会 」は、取締役の報酬 が、業績や企業価値向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系や役割と責務に見合った水準になっているかを検討するととも に、個人別の業績評価を取締役会へ答申することで、透明性及び客観性を一層 | |||
| 07/01 | 16:10 | 8308 | りそなホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が一丸となって業務運営に取り組む態勢を整備いたします。 「りそなグループ理念体系 」 https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/rinen/index.html < 当社の企業統治システム> ・上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委 | |||
| 07/01 | 16:06 | 3858 | ユビキタスＡＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長と連動するストックオプションの3 要素によって構成さ れます。詳細は、「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 [ 補充原則 4-3-1] 当社は、経営陣幹部の選任の方針を定めておりませんが、経営陣幹部の選任に当たっては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上 で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が出席する取締役会において慎重に審議を行い選任しております。経営陣幹部の 解任については、不正若しくは背任行為があった場合、又は適格性がないか著しく欠ける場合等、社外取締役が出席する取締役会において決定 いたします。 [ 補充原則 4-3-2] 当社は、最高経営責任者 | |||
| 07/01 | 16:06 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は、「 取締役会規程 」を設けて運用 しております。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営陣 が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断しております。 1. 直近事業年度における年間取引総額が当社 | |||
| 07/01 | 16:05 | 8801 | 三井不動産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 支給の件 当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役賞与を総額 722,580,000 円支給する。 第 4 号議案取締役の基本報酬額改定の件 取締役の基本報酬を月額 1 億円以内 (うち社外取締役分は月額 2,000 万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 | |||
| 07/01 | 16:01 | 6455 | モリタホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社グループの健全な経営と社内的信用の維持に貢献できること等を総合的に勘案し、取締役会が監査役会へ提言し、監査役会の同 意を得て指名手続きを行ってお | |||
| 07/01 | 16:01 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りです。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての考え方 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決 定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に | |||
| 07/01 | 16:00 | 509A | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 |
| 持投資口制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 入会資格 ・本資産運用会社及び本特定関係法人の従業員 による取得対象投資口の取得、保有の促進 ・従業員の福利厚生の増進 ・投資主との利害の一致による中長期的な 投資主価値の向上 本資産運用会社及び本特定関係法人の従業員 ・本資産運用会社及び本特定関係法人の役員 による取得対象投資口の取得を容易ならしめ るため ・投資主との利害の一致による中長期的な投資 主価値の向上 本資産運用会社及び本特定関係法人の取締役・監 査役・執行役員 ・社外取締役、社外監査役を含む ・無報酬の役員は含まない 制度導入時期 2026 年 7 月予定 ( 投資口の購入は 2026 年 8 月から開始予定 ) 3. 今後の見通し 本制度の導入による、本投資法人の運用状況への影響はありません。 * 本投資法人のホームページアドレス:https://www.greenlight-infra.com/ 以上 | |||
| 07/01 | 16:00 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及 び数 当社普通株式 7,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 538 円 (4) 処分総額 3,766,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 ) 5 名 7,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 22 日及び 2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査 等委員である社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブ及び当社の企業価値の毀損の防止及 | |||
| 07/01 | 16:00 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 第三者割当による自己株式の処分および資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| しては、4.65%のディスカウントとなっております。 以上のことから、この度の処分価額は、直近の市場価額を基礎として合理的に算定されたものであり、適正 かつ妥当であり、特に有利な金額には該当しないものと判断しております。また、上記処分価額につきまして、 取締役会に出席した当社監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 )からは、上記算定根拠による処分価額の決定は 適正かつ妥当であり、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠しており、特に有利 な処分価額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本 | |||
| 07/01 | 16:00 | 4686 | ジャストシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理的に算出することが困難ではありますが、引き続きこれらの影響等に関する情 報の重要性を認識しつつ分析を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣・取締役の指名・報酬などの検討に際し、指名・報酬委員会に相当する会議を独立社外取締役を主要な構成員として開催し、適 切な関与・助言を得ることにより客観性を確保した運営を行っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式について、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っており、企業価値の向上に資するものであると判断したものに限 り保有する方針としてお | |||
| 07/01 | 15:54 | 8117 | 中央自動車工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| チェック機能の充実に努めております。また、長期的視野に立ち株主の利益を図るとともに、ステークホルダー( 株主、取引先、 社員、地域社会等 ) 並びに社会に対する責任を果たすため、適正かつ効率的な内部統制システムを構築し、健全で有効なコーポレート・ ガバナンスの確立を目指しております。 (3) 取締役報酬については、株主総会で決議された報酬枠内において、企業業績 ( 予算達成度、前年伸率等 ) 並びに各取締役の業績、貢献度、 職位に応じて、役員報酬規程に基づき、決定しております。また、2017 年度より取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) に、当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 07/01 | 15:52 | 7906 | ヨネックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いたします。 今後、最高経営責任者 (CEO) 等の解任手続については、新たに設置した任意の指名・報酬諮問委員会において、より客観性・適時性・透明性 の高い手続となるよう、さらなる検討を進めてまいります。 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 当社は筆頭独立社外取締役を選任しておりません。 当社の企業規模、取締役会の構成等を踏まえると、経営陣との連絡や監査役会との連携を図る目的で筆頭独立社外取締役を選任することは、 かえって機動的な連携を阻害するおそれがあると判断しております。経営陣との連絡・調整、監査役会との連携については、取締役会事務局・監 査役会事務局が適切にサポートする体制といたしま | |||
| 07/01 | 15:52 | 7883 | サンメッセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てグループ全体として適切に計画を立案し、検 討していきたいと考えております。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の会合 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、1 名が常勤の監査等委員、2 名が独立社外取締役の監査等委員であります。監査等委員会において十 分な情報交換・認識共有を図れるものと考えております。 【 補充原則 4-82 筆頭独立取締役の選任 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、1 名が常勤の監査等委員、2 名が独立社外取締役の監査等委員であります。常勤の監査等委員が、経 営陣との連絡、調整を行っており、筆頭独立社外取締役を置かなくとも問題はないものと考えております。 【 原 | |||
| 07/01 | 15:50 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書の「Ⅱ. 1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 監査等委員でない取締役候補の指名を行うにあたっては、社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮でき る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会 の答申を経て取締役会の決議をもって決定しております。 監査等委員である取締役候補の指名を行うにあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ、かつ優 | |||
| 07/01 | 15:48 | 4613 | 関西ペイント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補者の選定は、極めて重要な戦略的意思決定であるとの認識の下、当社経営に求められる資質及び要件を定め、これに基づき後継者 候補を選出し、各候補者の評価、育成を十分な時間と資源をかけて計画的かつ戦略的に行うプログラムを推進しています。これらの育成成果は 現れ始めておりますので、今後は最終的な後継者の選定の客観性及び透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名 報酬委員会への諮問を経て決定してまいりたいと考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 1) 政策保有に関する方針 政策保有株式の取得・保有の是非について | |||
| 07/01 | 15:45 | ＮＯＫ Ｇｒｏｕｐ | |
| 訂正有価証券届出書（組織再編成・上場） 訂正有価証券届出書 | |||
| 任 ) 2024 年 8 月順天堂大学医学部客員准教授就任 ( 現任 ) (1)136,900 株 計 (2)184,933 株 (3)321,833 株 ( 注 )1 取締役藤岡誠、島田直樹、今田素子、梶谷篤は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は、共同持株会社の設立日である2026 年 10 月 1 日から 2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3 監査等委員である取締役の任期は、共同持株会社の設立日である2026 年 10 月 1 日から2028 年 3 月期に係る定 時株主総会終結 | |||
| 07/01 | 15:45 | 9087 | タカセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 論も行っておりません。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模 ( 取締役 4 名、監査役 3 名 ) 並びに適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役は取締役の過半数に達しておりませんが、取締役・経営陣の指名・報酬については、社外 取締役の助言・提言を踏まえるなど、公正かつ透明性の高い手続きに則 | |||
| 07/01 | 15:45 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| している場合、独立役員が複数選任さ れていない場合、多様性が十分配慮されていない場合等 ) ・社外取締役・社外監査役選任議案 ( 出席率が低い場合、独立性基準を満たさない場合等 ) ・監査役等への退職慰労金贈呈議案 ・組織再編議案 ・買収防衛策議案等 ◇ 主要な政策保有株式 ( 注 8)については、議決権行使の状況をMUFG 取締役会に報告します。 ( 注 8) 主要な政策保有株式の2025 年 3 月末基準の保有時価合計は約 2.5 兆円 ( 簿価 : 約 0.8 兆円 )と、グループ銀行が政策投資目的で保有する株 式 ( 上場 )の合算時価の約 7 割をカバーします。 【 原則 1-7 | |||
| 07/01 | 15:44 | 6364 | ＡＩＲＭＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務の適切な遂行に努めるものとする。 5. 当社の長期安定的な成長の方向性を共有することができる株主との間で、建設的な対話に努めるものとする。 (3) 当社の取締役報酬は、月額報酬、賞与及び役員等株式給付信託により構成し、株主総会において承認された金額を上限として代表取締役 が原案を作成し、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会で審議し、取締役会で決議します。 < 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 > ・月額報酬 世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、決定する。 ・賞与 世間水準、経営内容及びその他諸般の事情を勘案し、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する | |||