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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 17:29 | 8154 | 加賀電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督を実現することを目的とするものです。「 監査等委員会 」は、監査等委員である取締役 4 名で構成され、うち3 名 は社外取締役としております。監査等委員は取締役会の他に、社内の重要会議にも積極的に参加するなど執務を行っております。これに伴い、当 社の取締役総数は12 名 (うち社外取締役 6 名 )となり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、社外取 締役および監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、㈱ 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件を 満たしております。また、業務執行にあたっては、当社は早くから執行役員制度 | |||
| 06/26 | 17:25 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -improvement.html 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は、「 取締役会規程 」を設けて運用 しております。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営陣 が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断しております。 1. 直近事業年度における年間 | |||
| 06/26 | 17:23 | 5940 | 不二サッシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2025 年度 ~2027 年度を計画期間とする中期経営計画をホームページ(https://www.fujisash.co.jp/hp/company/ir/) にて開示しております。 (2)「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」および「 基本方針 」については、ホームページに開示しております。 (https://www.fujisash.co.jp/hp/company/governance/) (3) 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社取締役および執行役員の報酬 に関しては、独立社外取締役が参画する「 役員人事・報酬協 | |||
| 06/26 | 17:20 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役及び社外監査役で構成する外部視点を取り入れた監督体制としています。本委員会では、サステナビリティに関する重要なテーマに ついての審議・監督を行い、取締役会へ報告・提言する役割を担います。 一方、サステナビリティ戦略をグループ全体へ実装するための意思決定機関として、代表取締役社長を委員長とし、経営会議出席役員で構成す るサステナビリティ推進委員会 ( 執行機能 )を設置しています。 サステナビリティ推進委員会で策定された施策のうち、経営上の重大な判断を伴う重要事項については、ホールディングスの経営会議における審 議を経て最終的な執行判断を行います。取締役会は、サステナビリティ委員会及び | |||
| 06/26 | 17:20 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任・指名決定の方針と手続 】 当社では、各人の人格及び識見等を十分考慮のうえ、当社役員としてその職務と責任を全うできる適任者を、指名・報酬委員会の答申を得たう えで、取締役候補者として指名する方針としております。 常勤取締役については、一般的なリーダーに求められる統率力に加え、当社が認定放送持株会社として担う公共性を重視し、社会的責任を全う する基本理念を踏まえ、良識、利他心等の資質を有する者を、監査等委員である取締役については、豊富な経験・知見等を有し、当社に最適な監 査を実施できる者を、候補者として指名する方針としております。また、社外取締役には、事業等に精通し公共性を重んじつつ、業 | |||
| 06/26 | 17:20 | 4093 | 東邦アセチレン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 速化と効率化を図るため、社内規程に基づき執行役員会へ権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外役員の選任に当っては、会社法上の社外要件の他に、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役 | |||
| 06/26 | 17:18 | 4429 | リックソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 | |||
| 06/26 | 17:17 | 1939 | 四電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会において、選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について慎重に審議し、取締役 会で決議しています。また、取締役・経営幹部の後継候補者についても、同委員会においてその育成・昇任方針等に関して認識共有を図っていま す。 報酬についても、取締役会で決議した決定方針 | |||
| 06/26 | 17:15 | 332A | ミーク |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ( 注 ) 当社サービスの提供及び物流業務の委託他については、価格交渉の上、決定しております。 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 その他の関係会社であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との取引につ いては、一般株主との間に利益相反リスクが存在しますが、リスク顕在化防止策として、独 立社外取締役で構成される関連当事者取引委員会を設置しております。関連当事者取引委員 会において関連会社等との取引の合理性と取引条件の妥当性を審議し、取締役会に答申する ことにより、公平性・透明性・客観性を強化し、一般株主の利益に十分配慮した対応を実施 しております。 以上 | |||
| 06/26 | 17:14 | 5016 | ＪＸ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名にあたっては、財務・会計に関する十分な知見を有する者が原則として1 名以上含まれるよう、監査等委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮します。 (3) 社外取締役候補者の指名方針 前二方針に基づくと共に、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割期待に鑑み必要と考えられる実績・経験・スキル・知識、能力及 び資質等を備える人材を、社外取締役候補者として指名します。 東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に策定した独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立性に問題がないと判断した 人材を、社外取締役候補者として指名します。 (4) 経営陣幹部の解任方針 経営陣幹 | |||
| 06/26 | 17:11 | 2998 | クリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上未来 氏名 属性 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 定形哲 谷美由紀 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社と | |||
| 06/26 | 17:08 | 9906 | 藤井産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 今後は、当社の次世代経営者の候補者を複数名選定するなど、より明確に育成する枠組みを検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役についても当該 指名報酬委員会に加えることを検討してまいります。 【 補充原則 4 | |||
| 06/26 | 17:07 | 6428 | オーイズミ |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループのコンプライアンス推進体制及びリスク評価、並びにリスクマネジメント体制の 状況に関して報告を行うとともに、有事の際の危機管理対応の機能を担います。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員を除く。) 5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、 当社の取締役は5 名 (うち、社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外 3 名 )となります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、以下のとおりです。 31 | |||
| 06/26 | 17:06 | 4100 | 戸田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経て | |||
| 06/26 | 17:05 | 6960 | フクダ電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び定時株主総会の招集通知に記載しております。 ・有価証券報告書 : https://www.fukuda.co.jp/ir/library/securities.html ・招集通知 : https://www.fukuda.co.jp/ir/stock/meeting.html (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役に相応しい経験、見識、能力を有する人材を候補者として指名し、株主総会にて決定しております。 また、社外取締役及び社外監査役となる候補者は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす人材を候補者としております | |||
| 06/26 | 17:04 | 7292 | 村上開明堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決議するほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、取締役会が判断すべき 事項と経営陣が判断すべき事項を明確にしており、経営会議、経営戦略会議において取締役会決議事項以外の重要な事項について決議・報告 を行っております。また、執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は取締役会並びに経営会議、経営戦略会議に て定められた経営計画を受け、業務執行を行っており、これにより経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、独自の「 社外役員の独立性判断基 | |||
| 06/26 | 17:04 | 5603 | 虹技 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりませんが、監査 等委員会が、監査等委員である取締役以外の取締役の人事および報酬等についての意見陳述権を有することによりガバナンスの強化を図って おります。 なお、特に重要な指名・報酬などの事項に関する検討にあたっては、独立社外取締役である監査等委員の適切な助言を頂くこととしております。 【 補充原則 4-11-3 】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、年 1 回、取締役会の実効性評価について各取締役の自己評価の結果をとりまとめ、取締役会において評価・議論を行った後、改善を 図っております。2025 年度の実効性評価は、本年 6 月の取締役会においてとりまとめております。この評価結果の開示 | |||
| 06/26 | 17:04 | 4718 | 早稲田アカデミー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度につき、現行の対象期間が終 了したことから、本制度の株式取得方法を一部改定したうえで継続する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 152,294 418 0 ( 注 )1 可決 (99.3%) 第 2 号議案 ( 注 )2 山本豊 149,355 3,359 0 可決 | |||
| 06/26 | 17:02 | 2922 | なとり |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を踏まえた更新は2027 年 7 月末までに行 う予定です。 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社は、持続的な成長を目指すため、性別や新卒・キャリア採用等に関係なく優秀な人材を登用し、成果に応じた評価を行っております。 グループにおける女性役員は1 名 ( 社外取締役 )です。 管理職に占める女性の割合について、10% 以上とする目標を掲げており、2026 年 3 月 31 日現在、女性管理職 20 名 ( 管理職全体に占める割合 :12 .3%)となっております。 外国人やキャリア人材の採用は必要に応じて行うため、具体的な数値目標は定めておりません | |||
| 06/26 | 17:02 | 6111 | 旭精機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役会については、適切かつ機動的な意思決定と適正な監督を行えるよう、各事業分野、人事・会計等についての専門的能力及び知見を有 する社内出身の取締役と、公正かつ多様な価値観に基づく積極的な意見がいただける複数の社外取締役により構成することを基本方針としてお ります。 監査役会については、専門分野を中心とした幅広い経験及び知見を有し、公正かつ中立的な立場で意見がいただける人材を選任することを基 本方針としております。 この基本方針のもと経営陣幹 | |||