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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 16:30 6849 日本光電工業
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
経営理念としています。そしてその実現に向け、商品、販売、サ ービス、技術、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認められ る企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は過半数となりました。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅
05/14 16:30 6925 ウシオ電機
従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 4 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,257 円 5.59% 3ヶ月 (2026 年 2 月 16 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,080 円 11.66% 6ヶ月 (2025 年 11 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 2,846 円 20.84% 本日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ))は、上記処分金 額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日 の前営業日の終値と条件決定日前取引日の終値のうち最も高い金額を
05/14 16:30 6925 ウシオ電機
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 29 日付 ) 1 新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 社外取締役森川宏平 2 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 社外取締役佐 々 木豊成 社外取締役間下直晃 3 退任予定の監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 有泉池秋 (2)その他 該当事項はありません。 - 20 -
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
取締役候補者および執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR
員すること といたしたく、選任をお願いするものであります。 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 77 回定時株主総会に付議予定の候補者 氏名選任の種別新役職現役職 安永崇伸新任社外取締役 ( 監査等委員 ) - 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名新役職現役職 上席執行役員 常務執行役員管理本部担当 東田太志 グローバル経営戦略本部長 兼グローバル経営戦略本部長 兼管理本部長 廣江智泰 上席執行役員 第二営業本部長 執行役員 第二営業本部長 磯部政美 執行役員 品質保証本部長兼品質保証部長 品質保証本部品質保証部長 山本隆司 執行役員 管理本部長兼総務部長
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更および継続について その他のIR
( 買収への 対応方針 )」( 以下、「 本プラン」といいます。)として、2026 年 6 月 25 日開催予定の本定時株主総 会でご承認を得られることを条件に、継続することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 本プランの継続につきましては、独立社外取締役 4 名を含む当社取締役 8 名全員が出席し、本 プランの内容および本定時株主総会への付議につき全員一致により決定いたしました。 本プランにおいて見直しを行った主な内容は以下の通りです。 1 大規模買付行為の対象範囲に関する定義の見直し(Ⅲ.2.) 近時の買付手法の多様化を踏まえ、大規模買付行為の定義、特定株主グループの範囲およ びその認定
05/14 16:30 5161 西川ゴム工業
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
おける当社株式の終値平均からの乖離率 ( 小数点以下第 3 位を四捨五入しています。)は次のとおりとなります。 - 2 - 期間 終値平均 乖離率 ( 円未満切捨て) 1ヶ月 (2026 年 4 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,250 円 -1.23% 3ヶ月 (2026 年 2 月 16 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,748 円 -14.35% 6ヶ月 (2025 年 11 月 14 日 ~2026 年 5 月 13 日 ) 3,530 円 -9.07% 当社の監査等委員会 (5 名、うち4 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について
05/14 16:30 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、2026 年 4 月 14 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことにつ いて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,400 株 (3) 処分価額 1 株につき832 円 (4) 処分総額 10,316,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の従業員 20 名 12,400 株 (6)その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役
05/14 16:30 6613 ＱＤレーザ
業務執行取締役に対する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 5 月 14 日 株式会社 QD レーザ 代表取締役社長大久保潔 (コード番号 :6613 東証グロース) 常務執行役員経営企画室長武政敬三 (TEL.045-900-6905) 業務執行取締役に対する事前交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 業務執行取締役 」といいます。)に対して事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議
05/14 16:30 6613 ＱＤレーザ
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名備考 大久保潔代表取締役社長同左重任 長尾收取締役同左重任 波多野薫社外取締役同左重任 2. 定時株主総会後の役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職名 大久保潔 代表取締役社長 長尾收 取締役 波多野薫 社外取締役 内田悟社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 森大輝社外取締役 ( 監査等委員 ) 松下修社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 監査等委員の任期は 2027 年 6 月の定時株主総会までであり、今回の改選はありません。 以上 1
05/14 16:30 9404 日本テレビホールディングス
役員の担務変更及び異動に関するお知らせ その他のIR
、独立社外取締役を1 名増員します。独立社外取締役は11 名中 7 名 となり、取締役会の過半数を占めることになります。 完全子会社の日本テレビ放送網株式会社の役員の異動についても、お知らせいたします。 1. 役員の異動 ( ) 内は現職 <6 月 1 日付 > 日本テレビホールディングス株式会社 新任または昇任 経営戦略局長土屋拓 ( 総務・人事管理局長 ) 総務・人事管理局長正田千瑞子 ( 総務・人事管理局長代理 ) 経営管理局長中村知純 ( 経営戦略局長代理 ) 日本テレビ放送網株式会社 新任または昇任 執行役員総務局長正田千瑞子 ( 総務局長 ) 執行役員経理局長中村知純 (メディア戦
05/14 16:30 9713 ロイヤルホテル
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役 執行役員 なかがわ 中川 ともこ 智子 執行役員 取締役 <パナソニックホールディングス 株式会社執行役員 > おがわ 小川 みちこ 理子 ( 注 ) 小川理子氏は、社外取締役候補者です。 <パナソニックホールディングス 株式会社執行役員 > (2) 退任予定取締役 新役職氏名旧役職 財務部審議役 たぬま 田沼 なおゆき 直之 取締役 執行役員 退任 まつした 松下 まさゆき 正幸 取締役 ( 注 ) 松下正幸氏は、社外取締役です。 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) 新任監査役候補者 新役職氏名旧役職 監査役 たん 丹 かずひこ 一彦 監査部審議役 以上
05/14 16:30 9401 ＴＢＳホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 14 日 会社名 代表者名 株式会社 TBSホールディングス 代表取締役社長阿部龍二郎 (コード:9401 東証プライム) 問合せ先 経営サポート局長木戸誠人 (TEL. 03-3746-1111) 役員人事に関するお知らせ 本日開催の当社及びTBSテレビの取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので お知らせいたします。 記 【TBSホールディングス】(2026 年 6 月 26 日付 ) 1. 新任取締役候補者 ( 社外取締役を除く) 氏名新職現職 合田隆信常務取締役 (TBSテレビ専務取締役 ) 2. 新任社外取締役候補者及び略歴 氏名
05/14 16:30 9713 ロイヤルホテル
支配株主等に関する事項について その他のIR
年 3 月 10 日付で資本 業務提携契約を締結しております。当該契約に基づき Blossoms Holding HK Limited は当社普通 株式 3,631,918 株を保有しており、現在、BGO の取締役 2 名が当社の社外取締役に就任しており ます。また、当社は、BGO と 2023 年 3 月 24 日付でリーガロイヤルホテル( 大阪 )( 現・リーガロ イヤルホテル大阪ヴィニェットコレクション)の運営委託契約を締結しております。 なお、BGO との金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等は、ありません。 当社の事業展開にあたっては、当社独自の意思決定に基づき、自ら経営責任を持ち事業
05/14 16:20 5384 フジミインコーポレーテッド
取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
) 日比勝之 ( 再任 ) 川下政美 ( 再任 )※ 社外 吉村温子 ( 再任 )※ 社外 山 﨑 直子 ( 再任 )※ 社外 石川修平 ( 再任 )※ 社外 2. 退任予定取締役 大脇寿樹 なお、大脇寿樹氏については、取締役退任後、当社顧問への就任を予定しております。 3. 監査役候補者 藤川佳明 ( 再任 ) 4. 補欠監査役候補者 林伸文 ( 再任 ) 5. 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 ( 第 74 期定時株主総会終結後 ) 第 74 期定時株主総会以降の取締役及び監査役の状況 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 関敬史 鈴木勝弘 日比勝之 川下政美 吉村温子 山 﨑 直子 石川修平 藤川佳明 岡野勝 柴田和範 以上
05/14 16:20 5384 フジミインコーポレーテッド
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、「 小計 」14,776 百万円を14,780 百万円にそれぞれ変更しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度株式給付信託 (BBT)について) 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 65 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社 の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、業績連動型株式報酬制度株式給付信託 (BBT)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、あらかじめ当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役に対し当
05/14 16:20 5384 フジミインコーポレーテッド
当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR
31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 当社の大株主の状況 」 に記載のとおりです。当社は、現時点において当社の株券等が大規模買付行為 ( 下記 Ⅲ.2.(1)に定義されます。以下同じ。)の対象とされている、又は、対象とする旨の提案を 受けているとの認識はございません。 また、本対応方針の内容を決定した当社取締役会には、社外取締役 4 名を含む全ての取締 役が出席し、本更新につき全員一致で承認可決がなされております。また、当該決議にあ たっては、社外監査役 2 名を含む全ての監査役が本更新に異議がない旨の意見を表明して おります。 Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する
05/14 16:20 8604 野村ホールディングス
株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
応して、本決定日より約 3 年後 を割当日とするもの( 第 3 回 PSU)を基本とします。 2. 自己株式処分の割当対象者およびその人数ならびに割り当てる株式の数 ※2 (1) RSU 1 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 取締役および執行役 ( 社外取締役を除く) 人数 ( 名 ) 割当株式数 第 64 回 RSU 9 852,200 第 65 回 RSU 9 851,900 第 66 回 RSU 9 851,400 2 使用人等に割り当てる予定の株式 当社の子会社の取締役、執行役 当社の使用人 名称 および使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数
05/14 16:13 8358 スルガ銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し
05/14 16:10 7733 オリンパス
発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類
、権利内容に何ら限定のない当社における標準 普通株式 381,811 株 となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社では、2018 年 3 月期に取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対する株式報酬として業績連 動型株式報酬 (PSU) 制度 ( 以下 「PSU 制度 」といいます。)を導入しました。2019 年 6 月の指名委員会等設 置会社への移行後も、執行役及び執行役員に対する株式報酬としてPSU 制度を継続するとともに、取締役 ( 社外取締役を含みます。以下同じです。) 及び執行役に対し「 企業価値の最大化を図
05/14 16:06 4124 大阪油化工業
半期報告書－第65期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
潜在株式が存在しない ため、記載しておりません。 2 【 事業の内容 】 当中間連結会計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )において営まれている事業の内容に ついて、重要な変更はありません。 なお、2026 年 4 月 16 日に公表いたしました「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、 2025 年 12 月 25 日開催の当社第 64 期定時株主総会決議に基づき、当社の主要株主である筆頭株主のエルアール株式 会社の代表取締役である本田佳人氏が当社の社外取締役に就任されたこと、また、2025 年 12 月 19 日開催の取締役 会決議に基づき、2026 年