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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 16:00 | 4212 | 積水樹脂 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 提案書 」といいます。)を受領しておりましたが、 本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下 記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 取締役及び社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出さ | |||
| 05/19 | 16:00 | 3105 | 日清紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 19 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 31,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,820.0 円 (4) 発行価額の総額 57,512,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,660 株 当社の執行役員および使用人 45 名 16,935 株 当社子会社の執行役員 23 名 10,005 株 以上 1 | |||
| 05/19 | 16:00 | 4494 | バリオセキュア |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 口圭一 取締役 森博也 取締役 畑敬子 取締役監査等委員 髙橋可奈 取締役監査等委員 森 𦚰 基 取締役監査等委員 ( 注 ) 畑敬子氏、髙橋可奈氏および森 𦚰 基氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定め に基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。 5. 新代表取締役社長の略歴等 氏名 ( 生年月日 / 保有 当社株式数 ) 1999 年 4 月 たかはし ともひろ 髙橋知裕 2009 年 4 月 2023 年 7 月 (1976 年 12 月 30 日 /- 株 ) 2024 年 3 月 2025 年 5 月 略歴、当社における地位及び担当 日本電気株式会社入社ビッグローブ事業部、経営企画部在籍 HEROZ 株式会社設立代表取締役 COO 同社代表取締役 CRO( 現任 ) 株式会社ティファナ・ドットコム取締役 ( 現任 ) VOIQ 株式会社取締役 ( 現任 ) 以上 | |||
| 05/19 | 16:00 | 3133 | 海帆 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 候補者の3 名選任について (1) 取締役候補者の選任の理由 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名の選任をお願いする ものであります。 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名 現役職名 よしかわもとひろ 吉川元宏重任取締役 もりたなおき 守田直貴重任代表取締役社長 うえだまゆみ 上田真由美重任社外取締役 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 23 回定時株主総会 終了後の取締役会 | |||
| 05/19 | 16:00 | 6238 | フリュー |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 19 日 会社名フリュー株式会社 代表者名代表取締役社長榎本雅仁 (コード番号 :6238 東証プライム) 問合せ先財務経理部部長宇治淳平 ( TEL. 03-5728-1761 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り本書において同じとします。)に対する業 績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を、2024 年 6 月 25 日開催の第 18 回定時株 | |||
| 05/19 | 16:00 | 6420 | ガリレイ |
| (訂正・数値データ訂正)「2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 在に至る 株式会社三和銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 丹羽トラスト株式会社入社 丹羽トラスト株式会社代表取締役社長就任 税理士登録 不動産鑑定士登録 株式会社 Niwa Holdings 代表取締役社長就任 ( 現任 ) おきたみえこ 沖田美恵子 (1975 年 8 月 7 日 ) 2000 年 4 月 2013 年 4 月 2019 年 6 月 2023 年 6 月 現在に至る 検事任官 弁護士登録、島田法律事務所入所 ( 現任 ) チムニー株式会社社外取締役 株式会社技術承継機構社外監査役 ( 現任 ) ※1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 丹羽達也氏および沖田美恵子氏の両氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役 候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であ ります。 17 | |||
| 05/19 | 16:00 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 会社名 2026 年 5 月 19 日 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 代表者 取締役社長阿部貴志 (コード番号 6674 東証プライム) 問合せ先 取締役 CFO 松島弘明 (TEL 075-312-1211) 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同様とします。) を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を一部変 更したうえで継続することに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 26 | |||
| 05/19 | 16:00 | 9130 | 共栄タンカー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役候補者 氏名新役職現役職 よしだまさかず 吉田雅和 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左 いしざき 石 﨑 くろかわ 黒川 たけだ 竹田 おくむら 奥村 せいじ 青次 たかし 貴史 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) じゅんこ 純子 〔 新任 〕 社外取締役 ( 監査等委員 ) えいこ 衞子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 同左 コスモエネルギーホールディングス 株式会社取締役 同左 3 退任予定取締役 (2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職 うえまつたかゆき 植松孝之社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 05/19 | 15:59 | 7038 | フロンティア・マネジメント |
| 訂正有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 1992 年 4 月奥野総合法律事務所 ( 現弁護士法人奥野 総合法律事務所 ) 入所 1997 年 4 月同事務所パートナー弁護士 2003 年 6 月株式会社産業再生機構入社 2003 年 11 月同社マネージングディレクター 2004 年 1 月三井鉱山株式会社 ( 現日本コークス工業 株式会社 ) 社外監査役 2004 年 6 月カネボウ株式会社社外取締役 2005 年 3 月株式会社ダイエー社外取締役 2007 年 1 月奥野総合法律事務所カウンセル弁護士 ( 現任 ) 2007 年 1 月当社設立代表取締役 ( 現任 | |||
| 05/19 | 15:53 | 7501 | ティムコ |
| 訂正意見表明報告書 訂正意見表明報告書 | |||
| 要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置し、(ⅰ) 本公開買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するか を含む。)(ⅱ) 本公開買付けの取引条件 ( 本公開買付けの実施方法や本公開買付けにおける対価を含む。)の公正性・ 妥当性、(ⅲ) 本公開買付けに係る交渉過程及び意思決定に至る手続の公正 | |||
| 05/19 | 15:45 | 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 第170回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取締役を除く。)4 名の選任をお願いいたし たいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、次のとおりであります。 候補者 の番号 氏 名 取締役会 出席状況 現在の当社における地位、担当 および重要な兼職の状況 1 よしおかたいし 吉岡泰士 再任 15 回 /15 回 (100%) 代表取締役社長 2 あべみきこ 阿部美紀子 新 任 − 上席執行役員経営企画部担当 3 わきやましょうた 脇山章太 再任社外独立 15 回 /15 回 (100%) 社外取締役 株式会社地域みらいグループ代表取締役社長 株式会社北洋建設代表取締役社長 4 かなまるあやこ 金丸絢子 再任 | |||
| 05/19 | 15:40 | 7501 | ティムコ |
| 堅果シナジ一投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ その他のIR | |||
| 。 また、当社は、2026 年 4 月 21 日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表 明するにあたり、本公開買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その 公正性、透明性及び客観性を確保すること等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利 害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市 朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び M&A に関する専門性 ( 手続の公正性や企業価値評価 に関する専門的知見 )を有した外部の有識者である松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計 | |||
| 05/19 | 15:40 | 5363 | 東京窯業 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| します。当社取締役会は、株主意思確認総会が開催された場合、対抗措置の 発動に関して、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。 5. 特別委員会の設置 ( 対抗措置の合理性および公正性を担保するための制度 ) (1) 特別委員会の構成 大規模買付行為への対抗措置の発動は当社取締役会が決定するものですが、その対応 の恣意的判断を排除するために、特別委員会規則 (その概要については、( 別紙 2)のと おりとします。)に従い、当社取締役会から独立した第三者機関として特別委員会を設置 します。この特別委員会は 3 名以上の委員により構成され、各委員は、当社取締役会が 当社社外取締役、当 | |||
| 05/19 | 15:30 | 5955 | ワイズホールディングス |
| 代表取締役の異動及び役員人事の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名就任新役職現役職 長谷川克彦新任代表取締役社長 村澤快津再任取締役管理本部長同左 河野将之新任取締役 AMGホールディングス 株式会社 代表取締役社長 株式会社 LADVIK 常務取締役営業本部長 堀直樹再任取締役会長代表取締役社長 5. 監査等委員である取締役候補者 氏名就任新役職現役職 長橋章之再任取締役監査等委員同左 ( 注 ) 監査等委員である伊藤誠英氏、山内一郎氏は任期中です。 6. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名就任新役職現役職 豊田幸宣 - 補欠社外取締役監査等委員同左 7. 新任取締役候補予定者の略歴 氏名・生年 | |||
| 05/19 | 15:30 | 6381 | アネスト岩田 |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| おける事業戦略および資本政策の実行を確かなものにします 役職氏名性別 代表取締役 社長執行役員 CEO 取締役専務執行役員 CTO 開発技術本部長 企業 経営 グローバル 人事・ 組織開発 研究開発 製造・サプ ライチェーン 営業・マー ケティング 財務・ 会計 法務・リス クマネジメ ント IT デジタル 三好栄祐男性 ● ● ● ● ● ● ● 大澤健一男性 ● ● ● ● ● ● ● 新規事業 開発・ M&A 経営方針 に則り今中計 期間より更改 取締役 取締役常務執行役員 CSO 事業戦略本部長 岩田仁男性 ● ● ● ● ● ● ● 社外取締役島本誠男性 ● ● ● ● ● 社外取締役金 | |||
| 05/19 | 15:30 | 9009 | 京成電鉄 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ( 現 ) (2) 退任予定取締役 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 岡 匡一 ※ 岡匡一氏は㈱We 京成取締役社長に重任予定です。 ※ 延命誠氏は関東鉄道 ㈱ 取締役副社長に就任予定です。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 氏名 長塚健治取締役執行役員鉄道本部運輸部長 高橋渉取締役 ( 社外取締役 ) < 退任 > 記 ㈱オリエンタルランド 取締役社長 ( 兼 ) COO 社長執行役員 取締役 延命誠 < 退任 > 取締役 芦崎武志 < 退任 > 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新 ) ( 現 ) 曽根誠監査役 ( 社外監査役 ) 三信 ㈱ 取締役社長 (2) 退任予定監査役 氏名 | |||
| 05/19 | 15:30 | 6526 | ソシオネクスト |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役会長兼 CEO 吉田久人 ( 再任 ) 代表取締役社長兼 COO 米山優 ( 再任 ) 取締役兼 EVP 兼 CFO 鈴木正俊 ( 再任 ) 筆頭独立社外取締役 笠野さち子 ( 再任 ) 独立社外取締役 西畑一宏 ( 再任 ) 独立社外取締役 役職 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 役職 川島繁雄 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 2. 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 役職 阿南剛 ( 退任 ) 独立社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 監査等委員である取締役阿南剛氏は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 12 回定時株主総会終結 の時をもって | |||
| 05/19 | 15:30 | 7433 | 伯東 |
| 「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2 月 19 日 ~2026 年 5 月 18 日 ) 4,269 円 5.88% 6ヶ月 (2025 年 11 月 19 日 ~2026 年 5 月 18 日 ) 4,126 円 9.55% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本プ ランの導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手 続きは要しません。 以上 | |||
| 05/19 | 15:30 | 7433 | 伯東 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 19 日 会社名伯東株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員宮下環 (コード:7433 東証プライム市場 ) 問合せ先コーポレートリレーション部長中井裕孝 (TEL 03-3225-8952) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締 役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした報酬制度の見直し を行い、現行の譲渡制限付株式に代えて、株式交付信託に基づく業績連動型株式報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 | |||
| 05/19 | 15:30 | 9364 | 上組 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 1. 本制度の導入目的 現在、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬制度は、 月額基本報酬 ( 現金報酬 )と中長期報酬 ( 株式報酬 )で構成されています。 今般、役員の報酬と会社業績および当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社の中期経 営計画に定める業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の役員報酬制度の見直しを行い、新たに本制度を導入することを決定いたしました。 本制度においては、対象取締役に対して、当 | |||