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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 12:06 7078 ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選
06/30 12:05 4307 野村総合研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://ir.nri.com/jp/ir/stock/meeting.html 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティの取組み等 】 当社のサステナビリティの取組みについては、本報告書 Ⅲの「3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」 及び第 61 期有価証券報告書 13~20ページをご覧ください。 https://ir.nri.com/jp/ir/library/securities.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣への委任の範囲 】 経営陣に対する委任の範囲については、ガイドライン第 12 条第 2 項、第 3 項をご覧ください。 【 原則 4-9 社外取締役の独立性判
06/30 12:03 9635 武蔵野興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認識しており、十分な時間と資源をかけて、社外取締役の 意見も踏まえ、法令・定款に基づき取締役会にて決議することとしておりますが、現時点におきましては、選任に関する具体的な評価基準や選任 要件は定めておりません。今後は、その選任に関し、より客観性・適時性・透明性ある手続が確保されるよう、具体的な評価基準や選任要件を検 討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3) 補充原則 3】 当社は経営最高責任者を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。経営最高責任者の解任につきましては、会社の業 績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役がその機能を十分発揮していないと認
06/30 12:03 7695 交換できるくん
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中川憲亮他の会社の出身者 △ 鈴木謙吾弁護士 △ 野田優子公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/30 12:00 3448 清鋼材
2026年３月期　発行者情報 その他
取締役兼常務執行役員 2015 年 4 月伊藤忠丸紅テクノスチール㈱ 取締役兼副社長執行役員営 2016 年 1 月 業第一本部長兼プロジェクト推進部長 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼副社長執行役 員社長補佐兼プロジェクト推進部長 2017 年 4 月同社代表取締役社長 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1977 年 3 月帝都信用金庫 ( 現東京シティ信用金庫 ) 入庫 1979 年 10 月糸魚川信用組合入組 2023 年 5 月社会福祉法人越後厚生会監事 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 1) ( 注
06/30 12:00 3448 清鋼材
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 7 名 2 年 取締役社長 4 名 2 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 選任している 1 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 中野次郎 その他 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又
06/30 12:00 164A アップルパーク
支配株主等に関する事項について その他のIR
99.99 ― (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 (※) 山中直樹が代表取締役である株式会社 HARSU( 資産管理会社 )の保有分を合算対象分として含めており ます。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 現在、支配株主と当社との取引関係はなく、今後も行う予定はありません。 なお、将来、当該支配株主と取引を行う場合には、関連当事者取引管理規程等の諸規程に則って、取引の 合理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性を十分に検討するとともに、監査役 ( 及び将来選任する独 立社外取締役 )に対して意見を求め、取締役会の承認を得たうえで取引を行うことで、少数株主やその他 の一般取引先に不利益が生じないように配慮いたします。 以上
06/30 12:00 7084 Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 内田恭子 徳光悠太 神成尚史 波田野馨子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者
06/30 12:00 4026 神島化学工業
独立役員届出書 独立役員届出書
神島化学工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名神島化学工業株式会社コード 4026 提出日 2026/6/30 異動 ( 予定 ) 日 2026/7/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 また、独立役員を新たに指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 今岡重貴社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 伊藤高之社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 岡山誠社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 4 菅原善明社外監査役 ○ ○ 新任有 5
06/30 12:00 3858 ユビキタスＡＩ
第25回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 第 25 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 議案監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡あゆみ氏が選 任され、就任いたしました。 これにより、当社役員の陣容は以下のとおりとなりました。 代表取締役社長 CEO 大吉裕太 取締役副社長 COO 古江勝利 取締役阿部海輔 ( 社外 ) 取締役爲廣曉雄 ( 社外 ) 常勤監査役岡あゆみ( 社外 ) 監査役皆川克正 ( 社外 ) 監査役阿曾友淳 ( 社外 ) 記 敬 具 以 上
06/30 12:00 4382 ＨＥＲＯＺ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある取締 役及び社外取締役を除く。)4 名に対し新株式 16,132 株の交付を行ってお ります。 - 23 - 3. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と して交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 24 - 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締
06/30 12:00 4371 コアコンセプト・テクノロジー
統合報告書 2026 ESGに関する報告書
経営 CFOメッセージ 社外取締役メッセージ 26 DX 支援 IT 人材調達支援 5 サステナビリティ 29 30 31 37 40 サステナビリティ 基本方針・推進体制 サステナビリティ 経営メッセージ 社会 環境 ガバナンス 6 編 企業・株式情報 47 48 5 年間の財務・ 非財務サマリー 企業・株式情報 集方針 「 統合報告書 2026」( 以下、本書 )では、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に向けて、成長 戦略や将来への展望をトップの思いとともに分かりやすくご紹介しています。私たちは今後も、本書をステー クホルダーの皆様と対話するためのツールとして積極的に活用し
06/30 11:55 8097 三愛オブリ
臨時報告書 臨時報告書
書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、須藤晃、洞駿および山本良一の各氏を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 2,900 万円以内に改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄
06/30 11:54 8230 はせがわ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表取締役社長の後継者候補として位置づけることを原則としておりま す。 現時点では、代表取締役社長の後継者計画に関する具体的な計画の策定に至っておりませんが、後継者計画は当社の持続的な成長を実現す るための重要な課題であると認識しており、独立社外取締役 2 名及び代表取締役社長を構成員とする指名諮問委員会 ( 委員長は独立社外取締 役 )において後継者計画を検討しております。 2026 年 3 月期は、指名諮問委員会において、現中期経営計画の実行及び次期中期経営計画の策定を担う経営執行体制に係る議論を実施しま した。 次期以降は、当期の議論を踏まえた候補者設定と後継者計画の策定を進めてまいります
06/30 11:54 6730 アクセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いま す。 現時点では「 管理職に占める女性労働者の割合 」 以外は、中核人材の登用等における具体的な目標等を定めるには至っていません。今後はこの 点についても取り組んでいきます。なお、人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書及び当社 WEBサイトで開示しています。 当社としては、多様性ある人材育成と多様な人材が働きやすい環境の継続的な整備・充実に留意しながら、これらの課題に取り組んでいきたいと 考えています。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 現在当社では、指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問委員会は設置していませんが、当社取締役会は独立社外取締役が3 分の1
06/30 11:54 2349 エヌアイデイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
健全なインセンティブを保有していると考えております。 なお、今後の経営環境変化並びに次世代経営層の登用等の場面に応じて、必要があれば業績に連動した自社株等のインセンティブ報酬を導入 することも検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 【 補充原則 4-33】 当社では、指名委員会
06/30 11:53 2208 ブルボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 3 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、ステークホルダーに対して適切な情報開示を行うことを重要な経営課題の一つと考え、法令や上場規程に基づく開示以外にも、重要と 判断される情報 ( 非財務情報を含む)についても、自主的かつ積極的に開示をいたします。 4 取締役会の責務 当社の取締役会は、社外取締役をはじめ各取締役が、その有する経験、知見を活かしながら、慎重な議論が行われており、会社の持続的成長 と中長期的な企業価値向上および収益力、資本効率等の改善のために、その役割・責務を果たしております。 5 株主との対話 当社は、重要なステークホルダーであります株主との積極的な対話を図るとともに
06/30 11:52 7578 ニチリョク
臨時報告書 臨時報告書
委員である取締役に選任するものです。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社 に移行後の監査等委員である取締役を除く取締役の報酬額を年額 150 百万円以内 ( 内社外取締役分は 年額 6 百万円以内 )とするものです。 第 9 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 3 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員会設置会社 に移行後の監査等委員である取締役の報酬額を年額 15 百万円以内とするものです。 第
06/30 11:52 8118 　キング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用者の管理職への登用については、経営戦略の実現のため必要とされる事業領域に対して、プロフェッショナル人材の採用及び管理職へ の登用による更なる多様性の確保に向けて継続的に実施してまいります。 【 補充原則 3-1(2)】 当社では、当社の株主構成における海外投資家の比率は低いと考えており、招集通知の英訳、並びに英語での情報開示は業務効率面から実施 しておりません。 今後、海外投資家の比率が高まった時点で、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役と
06/30 11:51 8051 山善
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経 験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任して お