開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 10:02 | 9686 | 東洋テック |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 4 名 ) 及び執行役員 14 名 ( 当社取締役との兼任者 2 名を除く)となっております。 なお、提出日現在の取締役会の構成員は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 当社は監査役設置会社制度を採用しており、監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の監視、監督を行っ ております。 また、当社は、取締役の指名、報酬に関する任意の指名報酬委員会を設置しており、委員は社内取締 | |||
| 06/18 | 10:00 | 7486 | サンリン |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役山田高照、 社外取締役田島晃平、社外取締役岡村あゆみであり、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されており ます。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関 する重要事項について協議・決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、親 会社取締役及び監査役が、各子会社の取締役、監査役を兼務することにより、グループ全体での意思決定の迅速 化を図っております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、常勤監査役矢口秀明が議長を務めております。その他のメンバーは常勤監査役初崎進、社外 監査役井口秀昭、社外監査 | |||
| 06/18 | 10:00 | 8018 | 三共生興 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社 (E02534) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は取締役会設置会社および監査役会設置会社であり、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査 役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成しております。取締役会は、代表取締役社長を議長として原則 として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定機関として、グループ 全体の経営方針や経営戦略の立案と業務執行の監視や監督を行っております。 役職名氏名出席回数 代表取締役会長井ノ上明全 11 回中 11 | |||
| 06/18 | 10:00 | 9686 | 東洋テック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| セコム株式会社に対し、当社の警備対応エリア外の取引 先に対し業務の委託を行っております。当該業務の委託は定型的な取引であり、当社の同社 に対する営業取引額は僅少であります。また、両社間に金銭等の貸借関係、保証・被保証の関 係はありません。 なお、当社は、セコム株式会社を含めた共同事業体 (JV)で「2025 大阪・関西万博 」の 警備を受注いたしました。 上記のとおり、当社とセコム株式会社との間に、資本関係、人的関係、取引関係がありま すが、当社の事業運営にあたって独自の経営判断を妨げるものでなく、セコム株式会社出身 ではない社外取締役 3 名及び社外監査役 3 名を選任することで経営の透明性 | |||
| 06/18 | 09:58 | 6490 | ＰＩＬＬＡＲ |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されて おり、監査等委員会を定期的に開催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い経営監督機能の 向上を図っております。また、監査等委員である取締役による監査の他に、合法性と合理性の観点から内部監 査を実施する組織として内部監査室を設置し、5 名が在籍しております。 定期的に開催する取締役会には社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く取締役 2 名、監査等委員で ある取締役 2 名 )を招聘し、幅広い知識、経験に基づく意見を具申頂くことにより、経営判断の質、透明性の 向上を図るとともに監督機能の強化を図っておりま | |||
| 06/18 | 09:58 | 8345 | 岩手銀行 |
| 有価証券報告書－第144期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 漏洩に係るリスク ・退職給付債務に係るリスク ・地域経済動向に影響を受けるリスク ・ …… 計 14 件 (1)トップリスク 当行は、顕在化した場合に経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスク事象を「トップリスク」として選定 しております。「トップリスク」は、社外取締役を含むすべての取締役および行内関係部署から幅広く意見を収 集し、リスクマップにて影響度と発生頻度・可能性を評価し重要度を判定の上、取締役会において選定しており ます。トップリスクについては、定期的なストレステスト等を通じて当行に与える影響を認識し、リスクが顕在 化した場合の耐性検証や機動的な対応が可能となるよう態勢整備に努めてお | |||
| 06/18 | 09:55 | 9914 | 植松商会 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 役 3 名を含む)で、うち2 名 ( 監査等委 員である取締役 2 名 )は独立した社外取締役であります。 ・取締役会は、業務進捗状況のチェックや情報の共有を目的とした原則週 1 回の役員会を実施しておりますが、 定款並びに取締役会規程に定められた重要事項の決定や経営戦略の決定等に際しては、機能的に取締役会に置 き換えております。また、必要に応じた随時開催もしておりますことから、経営の意思決定が迅速な体制にあ ります。 ( 構成員の氏名 ) 取締役社長植松誠一郎 ( 議長 )、取締役阿部智、取締役千葉朋之、取締役植松慎一郎、監査等委員 ( 常勤 ) 神郁夫、監査等委員 ( 社外 ) 中野節夫 | |||
| 06/18 | 09:51 | 5949 | ユニプレス |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ト(2) 企業倫理の2 委員会を設けて方針・方策を決定し、内部統制体制の一元化を図っております。 EDINET 提出書類 ユニプレス株式会社 (E02194) 有価証券報告書 当社の機関・内部統制の関係図 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 現状の体制の概要 コーポレート・ガバナンス体制として、次の経営体制を敷いています。 a. 会社の業務執行上の重要な事項に関する意思決定機関、並びに取締役の職務執行の監督機関として、取締役会 を置き、経営プロセスの透明性向上によるコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を目的に、複数の社外 取締役を選任。 b. 取締役の職務の執行を監査 | |||
| 06/18 | 09:50 | 3842 | ネクストジェン |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 格 1 株につき743 円 資本組入額 18,575 千円 割当先取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)4 名 5 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであり ます。 6 新株予約権の行使による増加であります。 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 2 19 28 10 | |||
| 06/18 | 09:43 | 9107 | 川崎汽船 |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 証 券報告書提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在における当社の企業統治の体制については以下に記載のとおりです。 1 会社の機関の内容 会社の機関の 名称 取締役会 目的・権限 経営の基本方針、法令で定められ た事項やその他の経営に関する重 要事項を決定するとともに執行役 の職務執行を監督する。 構成員の氏名 明珍幸一取締役会長 ( 議長 ) 五十嵐武宣取締役代表執行役社長 荒井邦彦取締役 山田啓二社外取締役 内田龍平社外取締役 小高功嗣社外取締役 牧寛之社外取締役 政井貴子社外取締役 原澤敦美社外取締役 久保伸介社外取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 株主総会に提出する取 | |||
| 06/18 | 09:36 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しております。取締役会では毎回活発な議論が行われており、社外取締役を選任することで、経営に多様な視点 を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。監査役は公認会計士や弁護士等の専門的な見地か ら取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っております。社外監査役を選任することで、より独立した立場から の監査を確保し、監査機能の強化を図っております。 以上のことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。 1 取締役会・役員体制 当社の取締役会は、本書提出日現在において、代表取締役社長藤田健治を議 | |||
| 06/18 | 09:33 | 福井県観光開発 | |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 経営管理面においては、取締役会を原則、年間 5 回開催しており、四半期ごとの経営状況と財務内容の把握 を行い、経営上重要な意思決定を迅速かつ効果的に行っております。又、ゴルフ場運営面においては、理事会 が意思決定を行い、会員の意見を直接的に運営面に反映させております。 当社では各監査役が会社の機関として会計監査及び業務監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当 性・適法性を担保しております。 管理体制全体図 b. 内部統制システムの整備の状況 社内に内部監査室はありませんが、取締役会は社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき常 | |||
| 06/18 | 09:32 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 令遵守の徹底等を推進しております。 2 企業統治の体制および当該体制を採用する理由 当社グループは、企業統治の体制として、経営環境の変化に迅速に対応できる組織を構築しております。企業 として継続的な発展を図り、株主をはじめ社外に対して迅速で正確な情報発信を行うことにより、社会から信頼 される会社となることを目指しております。 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外 取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回 開催するほか、機動的に意思決定を行うた | |||
| 06/18 | 09:31 | 9101 | 日本郵船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社グループ会社従業員などのステークホルダーの信頼を得て、その期待に応える べく経営の透明性と効率性を確保し、適切な経営体制の構築・維持に努めています。当社は、機関設計について、監査等委員会設置会社を採用 しています。取締役会は独立性の高い社外取締役 6 名を含む12 名で構成されており、監査等委員会は独立性の高い社外取締役 3 名を含む5 名で 構成されています。重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役に委任することにより、劇的に変化する経営環境に迅速に対応する体制を構 築し、取締役会による決議と監督のもと、業務執行取締役に加えて執行役員が業務を執行しています。また、取締役会機能の透明性の確保 | |||
| 06/18 | 09:31 | 9686 | 東洋テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの要諦であると考えております。 基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載の通りであり、株主の権利の尊重、適切な協働、迅速な情報 開示、および取締役会による適切な監督機能の発揮に努めております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役の報酬については、持続的な企業価値向上へのインセンティブとして機能するよう、基本報酬 ( 固定報酬 )および業績連動報酬等 を勘案して決定しております。 報酬の決定手続きにおいては、客観性と透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める「 指名報酬委員会 」における審議 | |||
| 06/18 | 09:30 | 8558 | 東和銀行 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式 35,775,873 35,775,873 東京証券取引所 (プライム市場 ) 単元株式数 100 株 計 35,775,873 35,775,873 ―― ―― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ア.2011 年 6 月 24 日取締役会において決議された「 株式会社東和銀行第 2 回株式報酬型新株予約権 」 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2011 年 6 月 24 日 社外取締役を除く取締役 :3 名 執行役員 :8 名 新株予約権の数 328 個 ( 注 )1,2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当行普通株式 3,280 株 | |||
| 06/18 | 09:30 | 9474 | ゼンリン |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝 要であると考えております。 当社の機関・内部統制の仕組みは下図のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ゼンリン(E00717) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 1) 企業統治の体制の概要 当社は、当社事業に精通した取締役に、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的として社外 取締役 5 名を加えて取締役会を構成しております。さらに、執行役員制度の採用により、経営の意思決定及び業 務執行の監督機能と、業務執行機能を分離することで、経営監督機能の充実と業務執行の効率性向上を図ってお ります。また | |||
| 06/18 | 09:23 | 9908 | 日本電計 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、迅速かつ的確な意思決定機関として、取締役会規程に 則り、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、定時取締役会は、毎 月 1 回厳正に開催しているほか、緊急な意思決定を要する事項については、適宜臨時でも開催しております。 取締役会の機能をより強化し、透明性を確保し、さらに高いレベルの経営を目指す観点から、社外取締役 5 名を選任し、客観的な意見を経営に反映する体制をとっております。 構成員については、次のとおりであります。 ・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 柳丹峰、森田幸哉、和田史宣、梶原琢也、秋山 昌彦、須田克彦 ・社外取締役 ( 監 | |||
| 06/18 | 09:16 | 9424 | 日本通信 |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 EDINET 提出書類 日本通信株式会社 (E04473) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社の取締役会は、業務執行取締役からの独立性を確保した社外取締役が過半数を占めており、法令及び定款に 定められた事項並びにその他の重要事項を決定するほか、業務執行取締役による職務の執行を監督する機能を果た しています。当社の取締役会は、毎四半期において、業務執行取締役から業務執行の状況の報告を受け、人的資 本・知的財産への投資をはじめとする経営資源の配分や事業 | |||
| 06/18 | 09:03 | 8150 | 三信電気 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 9,361 9,580 従業員数 579 567 584 616 642 ( 名 ) ( 外、平均臨時雇用者数 ) (51) (52) (56) (56) (56) ( 注 )1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 2 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度を導入 しております。株主資本において自己株式として計上されている信託が保有する当社株式を、1 株当たり純 資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1 株当たり当期純利 益の算定上、期中平均株式 | |||