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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 14:00 | 3800 | ユニリタ |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続更新について その他のIR | |||
| おいて本プランを変更または廃止する旨の 決議が行われた場合には、その時点で変更または廃止されるものといたします。 さらに、対抗措置の発動に関し、株主総会が開催された場合、当社取締役会は当該株主総会 の決議に従うものとされております。そのため、本プランの導入および廃止には、株主の意思 7 が反映される仕組みとなっております。また、定款変更においても株主意思をお諮りしており ます。 (4) 独立性の高い社外者の判断の重視 当社は、本プランにおける対抗措置の発動、変更等の実質的な判断を行う機関として、社外 取締役、社外監査役または社外の有識者等の独立性の高い社外者で構成する企業価値検討委 員会を設置 | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| を反映しております。 なお、本更新につきましては、本日開催の当社取締役会において独立性の高い社外取締役 5 名を含む取締役 の全員一致で承認可決がなされており、また、社外監査役 2 名を含む監査役全員が出席し、本更新に異議がな い旨の意見を述べております。 1 / 25 記 一当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価 値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、 向上していくことを可能とする者である必要があると考えております | |||
| 05/13 | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 |
| 代表取締役、取締役および監査役の異動について その他のIR | |||
| 月当社取締役常務執行役員 2025 年 4 月 2026 年 4 月 当社取締役専務執行役員 当社取締役副社長執行役員 ( 現任 ) 18,200 株 1 / 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 23 日付 ) ※ 下線部が変更箇所 1) 新任取締役候補者 氏名新職現職 みむら 三村 あきこ 晶子 社外取締役 * - * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2) 退任予定取締役 氏名新職現職 きたい 北井 くみこ 久美子 - 社外取締役 * * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 23 日付 | |||
| 05/13 | 14:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式分割により増加する株式数 株式分割後の発行済株式総数 株式分割後の発行可能株式総数 86,179,786 株 258,539,358 株 344,719,144 株 1,152,000,000 株 3 株式分割の日程 基準日公告日 2026 年 6 月 15 日 ( 月 ) 基準日 2026 年 6 月 30 日 ( 火 ) 効力発生日 2026 年 7 月 1 日 ( 水 ) 1 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 | |||
| 05/13 | 14:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| それぞれ次のとおりであります。 前連結会計年度 ( 自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり当期純利益 16 円 15 銭 69 円 01 銭 潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 16 円 13 銭 68 円 94 銭 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整 2018 年 6 月 28 日開催の当社第 95 | |||
| 05/13 | 13:45 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 板野沙智 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 会社との関係 (※) a b | |||
| 05/13 | 13:42 | 4367 | 広栄化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 討を開始するに際し、取締役会におい 12/15 EDINET 提出書類 広栄化学株式会社 (E00837) 臨時報告書 て、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決定に慎重を期し、ま た、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるといえるか どうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 当社社外取締役 ( 監 | |||
| 05/13 | 13:42 | ＩＸＧＳ， Ｉｎｃ． | |
| 大量保有報告書 大量保有報告書 | |||
| 事項 ) < 内容 > ・発行者は、2020 年 12 月 25 日以降、提出者が全ての本種類株式を保有しないこととなる日までの間、法令等及び発行者の定款 等の内部規則に従い、取締役の選任が議題となる発行者の各株主総会 ( 臨時株主総会を含み、提出者が指名する者で発行者の 非常勤の社外取締役として選任される者 ( 以下 「 社外取締役 」といいます。)の選任又は任期満了による重任が必要な場合に 限ります。)において、提出者が指名する者 1 名又は2 名を発行者の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程 し、かかる議案が承認されるよう最大限努力するものとする旨合意しております。 < 目 | |||
| 05/13 | 13:30 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 発行済株式数 1,245,938,672 株 決算期 12 月 31 日 5. 譲渡する株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 譲渡する株式の数 149,537,222 株 譲渡価額 7,028 百万 NTD 譲渡益約 100 億円 ( 概算値 ) 譲渡後の持分比率 10.00% 19 株式会社三越伊勢丹ホールディングス(3099) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補者 取締役瓦林恭子 ( 現 ㈱ 三越伊勢丹常勤監査役 ) 社外取締役鈴 | |||
| 05/13 | 13:30 | 3355 | クリヤマホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 86 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 等、それ以外の取締役のうち社外取締役である者及び海外居住者を除きます。) 及び当社の一部国内子会社の取 締役 ( 社外取締役及び海外居住者を除きます。)( 以下、「グループ対象役員 」といいます。)に対して、中長 期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、新たな業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1.BBTの概要 当社は、グループ対象役員に役位及び業績達成度等により定ま | |||
| 05/13 | 13:20 | 1892 | 徳倉建設 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 支店長兼建築事業本部副本 部長東日本地区担当 大川浩社外取締役 ― ※2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に取締役に選任される予定 です。 ※ 大川浩氏は、社外取締役候補者です。 (2) 新任社外取締役候補者の略歴 大川浩 (おおかわひろし) 職歴 1981 年 4 月大蔵省 ( 現 : 財務省 ) 入省 2011 年 7 月関東信越国税局長 2012 年 8 月横浜税関長 2015 年 7 月東京税関長 2019 年 10 月弁護士登録 ( 永沢総合法律事務所客員弁護士 )( 現職 ) 2021 年 6 月ウエインズトヨタ神奈川 ㈱ 社外監査役 ( 現職 | |||
| 05/13 | 13:15 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
| 2025年度 通期決算報告 その他のIR | |||
| で働きがいを感じられる組織づくりを目指す Mission-Vision-Valueの浸透ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン健康経営 – 役員が女性管理職候補を個別育成するスポンサープログラム – 社外取締役・監査役との座談会 & 女性リーダーシップ開発プログラム – 男性育児休業取得促進のための啓発活動 – 2018 年に健康経営宣言を策定し、「 社員のWell-beingと高いパ フォーマンスの同時達成 」を目標に、経営主導で推進している – 生活習慣の改善と定着に向けて、健康測定、共同研究、ヘルスリテ ラシー向上、女性の健康支援、産業保健強化等に取り組んでいる 健康経営銘柄 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 2026年3月期決算及び長期経営ビジョン（10年戦略）説明会 その他のIR | |||
| 」を実赛施贗 (2026 年 3 月燑現燾在貼 ) 2026 年 3 月燑期開催貢山賮田ゼミ 89 時费間 「 宮永塾 」 企業価値向爿上のための経熳営戦晆略 元燶 ㈱ファルコン・コンサルティング CEO、㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役、中央大学ビジネススクール特任教授宮永雅好牄氏贜 「 秋葉塾 」 経熳営戦晆略としてのロジスティックス ㈱フレームワークス会 ⻑、モノプラス㈱ 代表取締役社 ⻑ CEO 秋葉淳一氏贜 「 慶熧応 MCC」マーケティング 慶熧應義塾大学大学院経熳営管理研燧究科教授、慶熧應義塾大学ビジネス・スクール 教授余田拓郎氏贜 「 堀埜塾 」 顧爝客 ⽀贔援に役 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 住友化学株式会社による広栄化学株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 具体的な検討を開始するに際し、取締 役会において、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決 定に慎重を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保するとともに、取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが広栄化学の一般 株主にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取 締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及び上田亮子氏 ( 広 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4005 | 住友化学 |
| 住友化学株式会社による広栄化学株式会社の完全子会社化に関する 株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 具体的な検討を開始するに際し、取締 役会において、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決 定に慎重を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保するとともに、取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが広栄化学の一般 株主にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取 締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及び上田亮子氏 ( 広 | |||
| 05/13 | 13:00 | 1980 | ダイダン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 中康宏代表取締役社長執行役員再任 笹木寿男代表取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表再任 佐 々 木洋二取締役上席執行役員 CIO 兼業務本部長再任 松原文雄社外取締役再任 佐藤郁美社外取締役再任 小酒井健吉社外取締役再任 中沢正和社外取締役新任 1 2. 退任予定取締役 ( 任期満了 )(2026 年 6 月 26 日付 ) ・久德博文社外取締役 3. 新任取締役候補者について 氏名 ( 生年月日 ) なかざわ 中沢 まさかず 正和 (1964 年 2 月 20 日 ) 1989 年 4 月大阪瓦斯株式会社入社 略歴 2014 年 4 月同社理事エネルギー事業部広域エネルギー営業部長 | |||
| 05/13 | 13:00 | 256A | 飛島ホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 1,819 △5,067 現金及び現金同等物の期首残高 23,673 25,492 現金及び現金同等物の期末残高 25,492 20,425 -11- 飛島ホールディングス株式会社 (256A) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項なし ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社の連結子会社である飛島建設 ㈱は、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入していたが、2024 年 10 月 1 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| はった 八田 けん 健 しんご 信吾 ようこ 陽子 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 3. 退任予定取締役 (2026 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) しみず 清水 うえだ 上田 まさお 正生 ( 非常勤 ) りょうこ 亮子 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 役員の体制 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役除く、4 名 ) 代表取締役社長佐 々 木康彰 取締役和田英男 取締役深堀敬子 ( 非常勤 ) 取締役向井宏好 ( 非常勤 ) 2, 監査等委員である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員浜辺昭彦 監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以 上 | |||
| 05/13 | 13:00 | 4367 | 広栄化学 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 事業展開を図り、個 々の事業の成長を目指しつつグループシナジーを発揮し、当社の企業価値を高める ことを目指しております。 また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本とし ております。 当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の 経営判断を行っております。 また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・ 報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主 保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4 | |||
| 05/13 | 13:00 | 6197 | ソラスト |
| 親会社からの資金の借入及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 」に記載のとおり、 当社および借入先から独立した社外取締役より本借入れに関する意見を 2026 年 5 月 13 日に取得し ております。 3 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有す る者から入手した意見の概要 当社は、当社および公開買付者から独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員と して届けている取締役 3 名 ( 田中美穂氏、知識賢治氏、光成美樹氏 )より、(i) 本借入れを実施することは、 その目的が、本公開買付けと同様に当社の経営課題の克服と中長期的な成長、更なる企業価値向上に 資することにあると考えられ合理的であり | |||