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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:04 | 5381 | マイポックス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 増大を目指しております。 経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与す ることが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び 内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポ レート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 マイポックス株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統 | |||
| 06/19 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 基本的な考え方 当社においては、事業の持続的な成長と中・長期的な企業価値の向上に努め、もって株主をはじめとして、取引 先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必須であると考えています。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、ま た、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締 役 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4816 | 東映アニメーション |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 置づけており、そのさらなる拡充のため、経営陣による意思決定の迅速化と、取締役会による実効性の高い監督 体制を構築しています。 ・特別委員会による専門的審議 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および外部有識者で構成される特別委員会を設置し、人的資本 を含むサステナビリティ全般に関わる事項を審議しています。同委員会では、中長期経営計画 「VISION2030」 における4つの成長戦略 (スタジオの進化、IPの強化、地域展開の強化、顧客接点の拡大 )を支えるための人 的資本投資方針 ( 人材基盤投資およびスタジオ開発投資等への資金配分 )や、人材獲得・育成に係るKPIの進捗 状況について、定期 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4461 | 第一工業製薬 |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 50,000 千円に据え 置くこととし、固定報酬及び株式報酬型ストック・オプションはその範囲内でそれぞれ内訳上限を設けて支給 することとします。 このように、本件報酬額改定は、株主の皆様と価値を共有し、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上 への貢献意欲を高めることを目的としており、相当なものであると判断しております。 2/4 また、本件報酬額改定に係る対象者の員数は、第 4 号議案 「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」が原案 どおり承認されますと、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 なお、当該新株予約権は、その性質上、業績達成条件を付さない | |||
| 06/19 | 16:00 | 3326 | ランシステム |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例 で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を 行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、当社の担 当者を外部の研修・セミナーに参加させることにより、運用知識の向上を図っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 1. 企業理念、長期ビジョン、2027 年度を最終年度とする中期経営計画を当社ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。 なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ | |||
| 06/19 | 16:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 3,014 株 (3) 処分価額 1 株につき (4,970 円 ) (2026 年 6 月 18 日終値 ) (4) 処分総額 14,979,580 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 3,014 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下対象取締役と併せ 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当 | |||
| 06/19 | 16:00 | 303A | ｖｉｓｕｍｏ |
| ストック・オプションとしての新株予約権発行の内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関 するお知らせ」で公表いたしましたが、当該新株予約権の発行内容が下記の通り確定しましたので、お 知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 50 個 当社従業員 12 名 141 個 総数 13 名 191 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 19,100 株 ( 新株予約権 1 個あたりの目的となる当社普通株式 100 株 ) 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個あたり 71,700 円 (1 株あたり 717 円 ) (ご参考 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の 種類及び数 当社普通株式 29,624 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,021 円 (4) 処分総額 30,246,104 円 (5) 処分先及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) その人数並びに 当社の執行役員 処分株式の数 5 名 14,411 株 10 名 15,213 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の一層の共 有を目的として、対象取締役及び当社の執行役員 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| -DX 推進室担当、内部監査室担当 取締役専務執行役員畑石光生製造本部担当、品質本部担当、購買本部担当、経営企画本部担当 取締役専務執行役員川上博之営業本部担当、経営管理本部担当 取締役専務執行役員三舟滋治開発本部担当、技術本部担当、R&D 本部担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 村田治子 弘中武都 松本俊彦 小林宏明 石田洋子 庄司幸雄 藤本圭子 社外監査役今村徹 2. 執行役員 役位氏名担当職務 常務執行役員柏原輝彦品質本部本部長 常務執行役員松尾拓典経営企画本部担当取締役付企業価値向上担当 常務執行役員山田勝己経営企画本部本部長 常務 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4548 | 生化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 726 円 (4) 処分総額 16,288,536 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 17,862 株 人数並びに処分 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)2 名 4,574 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 長期安定的な株式保有を促進することで、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めるため、譲渡 制限付株式報酬制度を導入 | |||
| 06/19 | 16:00 | 1887 | 日本国土開発 |
| 代表取締役、取締役、執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 ) 氏名 (ふりがな) 高津浩明 (たかつひろあき) 取締役 ( 社外 ) 現役職名 3 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 (ふりがな) 現役職名新任・再任 長谷川幸生 (はせがわゆきお) 菊池泰 (きくちゆたか) 守屋乾司 (もりやけんじ) 松石秀隆 (まついしひでたか) 唐下雪絵 (とうげゆきえ) 森尻謙一 (もりじりけんいち) ― 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 本年 8 月 2 7 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。松石秀隆、唐下雪絵、森尻謙一は、 社外取締役の候補者です。また、同社外取締役の | |||
| 06/19 | 16:00 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,715 円 (4) 処分価額の総額 78,665,060 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 7,794 株 当社の執行役員 9 名 8,890 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対し | |||
| 06/19 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 当社普通株式 20,722 株 種類及び数 (2) 発行価額 1 株につき 1,355 円 (3) 発行総額 28,078,310 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 20,722 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 以 上 | |||
| 06/19 | 16:00 | 4714 | リソー教育グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 233,900 株 (3) 処分価額 1 株につき192 円 (4) 処分総額 44,908,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 168,400 株 ※1 当社子会社の取締役 9 名 65,500 株 ※2 ※1 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 ※2 完全子会社の取締役のうち使用人兼務役員を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取 締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を | |||
| 06/19 | 16:00 | 7917 | ＺＡＣＲＯＳ |
| 取締役の選任および退任、執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役会長藤森明彦取締役会長再任 代表取締役社長下田拓代表取締役社長再任 取締役専務執行役員 管理部門統括 佐藤道彦 取締役専務執行役員 管理部門統括 再任 取締役 取締役 フジモリ産業株式会社 久下典宏 フジモリ産業株式会社 再任 代表取締役社長 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) 竹内さと子 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 新任 (2026 年 6 月 19 日付 ) 2. 監査等委員である取締役の選任 ( 新役職名 ) ( 氏名 ) ( 旧役職名 ) ( 備考 ) 監査等委員である取締役藤森伸彦監査等委員である取締役再任 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 伊 | |||
| 06/19 | 16:00 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 合理性を判断し、取引内容および条件の妥当性を十分確認の上、必要に応 じ取締役会で取引実行の是非を決定する等、適正に対応してまいります。 なお、当社は、本公開買付けの実施にあたって、支配株主との間に利害関係を有しない者 からの「 少数株主にとって不利益なものではないことに関する意見 」を入手するべく、NAJ ホールディングス株式会社との間に利害関係を有さない当時の当社独立社外取締役 1 名 ( 加 藤精彦氏 ) 及び独立社外取締役 ( 監査等委員 )2 名 ( 海野忍氏及び青山薫氏 )を委員とする 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、2025 年 8 月 1 日付で、本特別 委員会より、1 本公開買付けの実施は当社の少数株主にとって不利益なものではなく、2 当 社が本公開買付けを実施することは妥当であると判断する旨の答申書を取得しております。 以上 2 | |||
| 06/19 | 16:00 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会にお いて株主の皆様にご承認いただいた内容を踏まえ、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出 資財産として、既存の金銭報酬枠の範囲内で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」という。)に対して年額 20 百万円 (うち社外取締役は3 百万円 ) 以内の金銭報酬債権を支給すること、 及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その 他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までとすることにつき、ご承認をいただいてお ります。 1 また、当社は、本制度導入後、2024 年 10 月 1 日付で、普 | |||
| 06/19 | 16:00 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 「 化粧品・日用品、一般用医 薬品卸売事業 」を専属的に担っており、他のグループ企業とは取扱商品や流通形態等が大きく 異なることから、当社との間に競合関係は存在せず、親会社グループから影響を受けることな く独自に営業活動を行っております。 ガバナンス面における当社の事業戦略、人事政策等の経営判断につきましては、全て当社が 独立して主体的に検討のうえ決定しており、当社取締役会の決定が、グループ内の最終決定と なっております。また、親会社を有する上場企業として、適切なガバナンス体制の構築に向け、 独立した社外役員の積極的な登用を進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 13 名 のうち 7 | |||