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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:43 | 7138 | ＴＯＲＩＣＯ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| として、株主総会、取締役会を設置し、透明 度の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。 (1) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長安藤拓郎を議長として、専務取締役鯉沼充、取締 役濱田潤、取締役尾下順治及び社外取締役國光宏尚の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されておりま す。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 2026 年 3 月期では、12 回の定時取締役会と、12 回の臨時取締役会を開催いたしました。取締役会では、法令に 定められた事項及び経 | |||
| 06/30 | 15:43 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| (%) 井村公彦 810,671 15,427 2 ( 注 )2 可決 96.97 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対する 業績条件付事後交付 型株式報酬制度の導 入の件 第 5 号議案 社外取締役に対する 譲渡制限付株式報酬 制度の導入の件 810,671 17,987 2 ( 注 )1 可決 96.67 810,671 63,980 6 ( 注 )1 可決 91.17 ( 訂正後 ) 決議事項 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 井村公彦 | |||
| 06/30 | 15:43 | 2183 | リニカル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載しています。またこれを含めた当社コーポ レート・ガバナンスの概要については当社 WEBサイトにて開示しています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で支給いたします。また、取締役の個人別の報酬等の決定方針は取締役 会で決議します。当該方針の決定・手続きに関し、取締役会からの諮問を受け、社外取締役が過半数を占める3 名以上の委員で構成される報酬 委員会にて協議・答申を行うことで、客観性、透明性、公正性を確保します。 ※2026 年 | |||
| 06/30 | 15:41 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| のEU 規則 に準拠して、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定めら | |||
| 06/30 | 15:40 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJ | |||
| 06/30 | 15:40 | 7363 | ベビーカレンダー |
| 有価証券報告書－第35期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| テムの実効性向上に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取締役 の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、 必要に応じて随時機動的に臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意 思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の | |||
| 06/30 | 15:39 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 第 19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、 本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、井上善雄、井上雄介、山口正明、林隆一及び遠 藤仁の5 氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、大室のり子、鮫島正洋及び鈴木健一郎の3 氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/30 | 15:38 | アクサ・ホールディングス・ジャパン | |
| 有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 4 月 1 日付で設立されました。さらに、アクサジャパングループの一体運営の強化と 当社の経営管理機能の拡大のため、2023 年 7 月をもって、各子会社固有のものも含めグループ経営にかかわる重要課 題について、当社の経営会議で審議して方向性を決定し、併せて各子会社において必要なガバナンス手続きを経て 業務執行を行う体制に移行しました。また、経営会議の管下にアクサジャパンレベルで機能別コミッティを設置 し、各保険子会社に各社固有の問題を審議するサブコミッティを設置しております。他方、当社は経営の効率化と ガバナンス体制の強化にむけ監査等委員会設置会社を選択し、社外取締役の活用を図るとともに | |||
| 06/30 | 15:37 | 6407 | ＣＫＤ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役として、山田純市、橋本修三、細見健一及び近藤さきえの4 名を選任す る。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分 は年額 60 百万円以内 )とする。また、各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、 取締役会の決議によるものとする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く | |||
| 06/30 | 15:37 | 6946 | 日本アビオニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 経営陣幹部 ( 業務執行取締役 )の選任に係る基本方針も、取締役の指名に係る基本方針と同様の基準に追加して、4 全社的で中立な見地か ら、公正な判断を行うことができ、リスクマネジメント能力を有することとします。 監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、1 監査等委員である取締役として必要なスキル・経験を兼ね備え、2 当社の事業発展に 貢献できる人財であること、および3 高い品格と倫理観を有していることを基本方針とします。 ( 手続き) 監査等委員でない取締役候補者については、独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会で決定し ます。 監査等委員で | |||
| 06/30 | 15:36 | 6768 | タムラ製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| : 当社において、執行役員の役職は、会長、社長、エグゼクティブバイスプレジデント(EVP)およびシニアバイスプレジデント(SVP)と称しま す。) ( 当社のコーポレートガバナンス体制 :https://www.tamuracorp.com/ir/management/governance.html) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役会の3 分の1 以上にあたる、独立社外取締役 5 名を選任しています。独立社外取締役は、各人の豊富な経験や高い知見をもと に、独立・中立な立場で取締役会の議論に積極的に参加し、企業価値向上に貢献しています。 【 原則 4-9 独立社 | |||
| 06/30 | 15:33 | 5988 | パイオラックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレート・ガバナンスに関する基本方針はⅠコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情 報 1. 基本的な考え方に記載しています。 (ⅲ) 取締役報酬の決定方針と手続き 1 決定方針 業務執行取締役の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬としての金銭賞与、長期インセンティブ報酬としての業績連動型株式報酬で構成さ れております。また、業務執行から独立した社外取締役と監査等委員である取締役に対しては基本報酬のみを支給します。 当社の業績向上と企業価値の増大へのⅴ 貢献意識を高めることを目的に、各取締役の役位、職責、成果等に応じ、当社の業績、経営環境等を考 | |||
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| インベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身および | |||
| 06/30 | 15:33 | 3569 | セーレン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (0776)35―2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 本社総務部長吉田乃美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下同じ。)に対して当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主 の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的に、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案 し、本日開催の当社取締役会の決議に基づく、当社 | |||
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第17期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 年のEU 規則 に準拠して、金融機関に907648 番で登録された。 2016 年 5 月 1 日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン ブルク三菱 UFJインベスターサービス銀行 S.A. ( 以下 「MIBL」という。)へ変更した。 2017 年 5 月 31 日付で、三菱 UFJ 信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱 UFJインベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定め | |||
| 06/30 | 15:33 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． | |
| 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| インベスターサービ ス銀行 S.A.の議決権付株式の100%を取得した。 取締役会のメンバーは、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会 社三菱 UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって 決定および監督される。 1.2. 事業の性質 当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金 融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す るその他のすべての業務を行うこ | |||
| 06/30 | 15:33 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 60 円 総額 127,946,040 円 第 2 号議案定款一部変更の件 (1) 当社は、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数 が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性の さらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強 化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任するこ | |||
| 06/30 | 15:32 | 2764 | ひらまつ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に繋がるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかを個別に検討した上で議案への 賛否を判断することとします。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者との取引について、少数株主の利益を害することのないよう、取引の必要性及び条件の妥当性を十分に検証したうえで、取 締役会において審議・決議する体制を整備しております。なお、当社の取締役会は過半数を社外取締役で構成しており、利害関係を有する取締 役を審議及び決議から除外するなど、公正かつ透明性の高い意思決定を行っております。 また、ガバナンス機能の実効性を担保するため、以下のような牽制・管理体制を整備しております。 ・関連当 | |||
| 06/30 | 15:32 | 2654 | アスモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 独立社外取締役の有効な活用 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 3 名が在籍しておりますが、取締役 1 名と監査役 1 名を独立役員として登録しております。社外取締役は1 名 ではありますが、社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に 果たしております。加えて、監査役により法令上与えられた権限執行が随時なされていることから、独立社外取締役 1 名及び監査役会で十分に経 営の監視及び監督は機能できるものと考えております。 補充原則 <4-8-1> 独立社外者のみによる会合現在、当社は、1 名の独立社外取締役、1 名の独立 | |||
| 06/30 | 15:32 | 272A | グリーンクロスホールディングス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 締役を除く。)の報酬額を次のとおりとする。 金銭報酬等の総額は、年額 100 百万円以内とする。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 第 2 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 」に関する報酬枠と は別枠として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関 する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 30 百万円以 | |||