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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	14:14	3371	ソフトクリエイトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と判断している ため、中期経営計画は作成及び公表はしておりません。 【 補充原則 4-22】 取締役会自らが議論・計画し、当社グループのサステナビリティへの取組みを推進してまいります。また、推進状況を監督・確認し、対応を検討し てまいります。 【 原則 4-8】 今後、取締役会に期待される監督機能のほか重要な意思決定機能を果たすことを重視しつつ、更なる独立社外取締役の選任について、取締役 会の中で検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社のガバナンス強化のための体制について、取締役会の実効性評価アンケート結果も踏まえ、取締役会の中で検討してまいります。 【コーポレートガバナンス
06/18	14:14	4929	アジュバンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定します。 当社は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を充足する候補者を選定します。 当社は、監査等委員会からの取締役選解任の意見陳述の内容を踏まえ、取締役会において取締役の選解任について協議を行います。 9. 取締役会の規模 当社の規模及び事業の内容から、定款に定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は10 名以内、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、 取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持します。 10. 監査等委員会の構成等 (1) 監査等委員会は、3 名以上のすべての監査等委員である取締役で組織し、その過半数は社
06/18	14:12	3850	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社は、㈱NTTデータから渡辺麟太郎を社外取締役として招聘しております。 渡辺麟太郎については、当社の事業に関する知見を有し、かつ法人向けビジネスに関して優れた見識を兼ね備 えているものと当社は判断しており、事業に関する助言を得ることを目的として、当社が招聘したものでありま す。また、当社及び㈱NTTデータにおける役職は下表のとおりであります。なお、今後とも、NTTデータグループ の役職員による当社役員の兼任体制は必要最小限にとどめる方針であります。 当社における役職氏名 ㈱NTTデータにおける役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 渡辺麟太郎 ソリューション事業本部
06/18	14:10	6834	精工技研
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2016 年に監査等委員会設置会社へと移行しました。当連結会計年度末現在、9 名の取締 役のうち4 名の独立社外役員を選任しており、取締役会の監視機能の強化を図っております。また、当社グループ の中長期的な業績や株式価値と、取締役報酬との連動性を明確にする目的で、2016 年に取締役に対して業績連動型 株式報酬制度を導入しております。昨年 6 月に開催された第 53 回定時株主総会では、新たに女性の社外取締役が選 任され、経営体制の多様化が進むこととなりました。 当社グループは、中長期的な経営課題の解消に向け、明確化した方針と施策を着実に遂行することにより、成長 の土台となる経営基盤を一層強化し
06/18	14:08	8515	アイフル
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おける取締役会の開催状況及び出席状況は、次のとおりであります。 開催状況及び出席状況 氏名 取締役会 福田光秀 89%(32/36 回 ) 福田吉孝 97%(35/36 回 ) 増井啓司 100%(36/36 回 ) 佐藤正之 94%(34/36 回 ) 神代顕彰 100%(36/36 回 ) 北澤綾子 ( 注 )2 100%(27/27 回 ) ( 注 )1.( ) 内は、出席回数 / 在任中の開催回数を示しております。 2. 社外取締役であります。 51/171 EDINET 提出書類 アイフル株式会社 (E03721) 有価証券報告書 ・監査役 当社は、2026 年 4 月 1 日付で
06/18	14:00	4246	ダイキョーニシカワ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室を設置 しております。 現状の体制につきましては、取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成さ れ、監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと 考え、採用しております。 3 企業統治の体制を採用する理由 当社が現在の体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与すること により経営責任を明確にし、また、1 取締役による相互監視と、2 監査役会の監査の二つによって、経営の「 健 全性 」と「 効率性
06/18	14:00	3437	特殊電極
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、議長を務める代表取締役社長西川誉のほか、取締役畑博康、取締役小金丸明人、取 締役片岡達哉、取締役阿比留宣栄、取締役河野裕行、取締役濵田雄久、取締役島田忠彦の 取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回定期的に開催しております。取締役会は、取締役会規 則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、議長を務める社外監査等委員の河野裕行と社外監査等委員の濵 田雄久、監査等委員の島田忠彦の合計 3 名で監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、内部監査
06/18	13:57	4109	ステラケミファ
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ている状態 迅速に経営意思決定が実施され、経営の健 全性が確保されている状態 ステークホルダーに対し、迅速かつ正確に 期待される情報を開示している状態 ・差別・ハラスメント防止、人権に関する 定性的な取り組みを推進 ・人権方針の策定・公開 ・コンプライアンス重大違反件数 :0 件 ・取締役会の実効性評価 ( 第三者評価 ) ・社外取締役選定基準の明確化 ・情報セキュリティ重大事故件数 :0 件 ・日英同日同時開示 ・サステナビリティ情報の開示 3 リスク管理 当社はサステナビリティ課題に係る事業へのリスクについて、サステナビリティ委員会を開催し、当社グループ における各種リスクに対して、リスク
06/18	13:51	1813	不動テトラ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 ) 役員報酬 BIP 信託が所有する株式 147,351 株 ( 議決権の数 1,473 個 )は上記自己株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員の業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 23 日開催の第 70 期定時株主総会における決議により、取締役の報酬等と当社業績および株主価 値との連動性をより明確にし、取締役が適切なリスクテイクの下で継続的に経営目標を実現するインセンティブを高 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)を対象とし た業績連動型株式報酬
06/18	13:47	5805	ＳＷＣＣ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会において経営戦略等の重要なテーマの審議を一層充実させること、さらに監査 等委員会を中心に監査、監督機能の強化を図ることを目的に採用しております。 ( 取締役会 ) (ⅰ) 目的、権限 当社およびグループ会社の経営方針および業務執行に関する事項を審議決定するとと もに、取締役の職務の執行が適法かつ効率的に行われていることを監督します。 (ⅱ) 構成 本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (う ち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構 成されております。 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定
06/18	13:46	4091	日本酸素ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社は、経営陣に対する委任の範囲を、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則 」の第 7 条第 3 項に規定しております のでご参照ください。 (https://jp.nipponsanso.com/Portals/0/images/company/governance/nippon-sanso-holdings-corporate-governance-principles_jp_2026.pdf) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則 」の
06/18	13:45	1952	新日本空調
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
権の譲渡に関 する事項 ※ 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関 する事項 ※ 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 当社取締役 7 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 186 [155]( 注 )1 158 [128]( 注 )1 189 [124]( 注 )1 普通株式 37,200 [31,000]( 注 )1 普通株式 31,600 [25,600]( 注 )1 普通株式 37,800 [24,800]( 注 )1 1 株当たり1 1 株当たり1 1 株当たり1 2016 年 8 月 23
06/18	13:45	6902	デンソー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員制度により、スピー ディな意思決定とオペレーションを実現します。また、状況に応じて社長・副社長・経営役員が取締役を兼務することで、取締役会全体としての知 識・経験・能力のバランスを確保します。 ・外部からの客観的・中立的な経営監督を重視し、社外での豊富な経験や幅広い見識を当社の意思決定や監査に反映させることができる方を社 外取締役・社外監査役に登用します。 (5) 株主との対話 ・経営戦略・財務情報等充実した情報の提供と、担当の取締役、社長、副社長、経営役員による積極的な対話参加により、株主・投資家の皆様と 当社との双方向の良好なコミュニケーションを図ります。 ・対話の結果を取締役会へ報告し
06/18	13:44	7995	バルカー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令等に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うため、社外取締役の選任や執行役員制度の導入など、取締役会の責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との対話 株主と当社の中長期的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) < 保有方針 > 当社は、原則として
06/18	13:42	5933	アルインコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りであります。 (4) 取締役候補の指名等を行うに当たっての方針と手続き 監査等委員でない取締役候補は、人格・識見・能力等の基本的な項目に加え、社内取締役については当社の主要事業又は事業経営に関して の豊富な経験、実績、専門性などを、社外取締役については専門性や経営経験などを、取締役会において総合的に判断し適切な人材を決定して おります。 監査等委員である取締役候補者は、企業価値の向上に資する助言、取締役会を通じた経営の監督、会社と関連当事者による利益相反の監 督、独立・中立の立場による取締役会への意見の反映な
06/18	13:40	3969	エイトレッド
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。有価 証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 5 名のうち1 名を社外取締役とすることで、経営に多様な視点を 取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しています。 監査役は、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能 の強化を図っています。 ( 企業統治体制の概要図 ) 28/76 ( 会社の機関の内容 ) ・取締役会 取締役会は、当社の経営監督機関であり、業務執行機能の経営監督を行っており
06/18	13:40	8338	筑波銀行
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ニ. 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的 な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 ホ. 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り 入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図って まいります。 ヘ. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいり ます。 EDINET 提出書類 株
06/18	13:38	1969	高砂熱学工業
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2018 年 6 月 26 日開催の第 138 回定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役および国外居住者を除く)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く)、委任契約 を締結している理事 ( 国外居住者を除く)および当社の連結子会社 3 社の取締役 ( 社外取締役および国外居住 者を除く。当社の取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」という。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績向上と企業価 値の増大への貢献意欲を高めることを目的としております
06/18	13:38	4208	ＵＢＥ
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
基づき、代表取締役社長から権限委譲を受けた業務を遂行しています。なお、取締役会の構成員の氏名 は後述の(2) 役員の状況に記載してある通りです。 また、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2005 年度 から社外取締役を招聘しています。さらに、取締役会の諮問組織として、「 指名委員会 」と「 報酬委員会 」を設置し ており、有価証券報告書提出日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3 名の取締役で構成され、それぞれの委員長 は社外取締役が務めています。 ( 一 ) 指名委員会 (a) 構成 :2 名の独立社外取締役 ( 監査等委員である者を除く
06/18	13:35	3420	ケー・エフ・シー
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在において当社グループが判断したものであります。 当社グループは、企業理念の一つである「 私たちは信用を重んじ、社会の発展と豊かな環境づくりに貢献しま す。」に基づき、これまで培ってきたファスニング技術と道路やトンネルなどの維持補修技術を活用し、事業を通じ て環境・社会・経済の課題の解決を図る取り組みを行い、持続的成長と企業価値の向上を実現するとともに、SDG sへの貢献を目指してまいります。 (1) サステナビリティ 1 ガバナンス 当社グループでは、年 2 回開催される社外取締役を含む取締役、執行役員及び各管理部門の部門長が出席する 経営会議や、四半期に1 度開催される管理管掌取締役を委員