開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/30 11:34 7527 システムソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な企業価値向上に直 結すると認識しております。 【 補充原則 4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社の報酬の要素としては、固定報酬で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【 資本
06/30 11:32 9336 大栄環境
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会・監査等委員会の監督機能の充実 」を図り、企業競争力の強化、迅速かつ合理的な意思決定の確保、透明性の高い健全な経営に取り 組んでおります。 また、「 内部統制基本方針 」を制定し、内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制を確立しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-111 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。当社の取締役は、知識・経験・能力等をバランスよく備え、ダイ バーシティを考慮した
06/30 11:30 1429 日本アクア
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
( 総務担当 ) 取締役 CHRO ( 人事担当 ) 取締役 取締役 常勤監査役 非常勤監査役 近藤昭 森田哲之 荒木伸介 島田幸雄 植村友一 片山雅也 山路由美 園田早苗 長谷川臣介 ㈱ヤマダ住建ホールディングス 取締役 弁護士法人 ALG & Associates 代表社員 ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役 ㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 ( 非常勤 ) ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役 常石グループ㈱ 経営アドバイザー広報ブランド部担当 ㈱TANK PR シニアディレクター 長谷川公認会計士事務所所長 戸田工業 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 4
06/30 11:30 株式會社ケーティー（ＫＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
有価証券報告書－第44期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ウォン) 461,135 215,210 報告期間末現在、保有している自己株式は役員及び従業員に対する報酬等に使う計画である。 167/558 25. 株式基準報酬 EDINET 提出書類 株式會社ケーティー(KT Corporation)(E05898) 有価証券報告書 (1) 当期及び前期において取締役会の決議により支配会社が代表取締役を含む役職員に付与した株式基準報 酬の内訳は次の通りである。 1) 2025 年 区分 19 次 付与日 対象者 権利確定条件 公正価値 総報酬額 行使予定日 評価方法 2025 年 7 月 15 日 代表取締役、社内取締役、社外取締役、執行役員 役務提供条
06/30 11:29 9889 ＪＢＣＣホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、株主からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、役割・責務を全うできる人材 を候補者として選定する方針としています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、ホールディングス専任で業務執行にあたる者及び主要 な事業会社の代表取締役社長、ならびに社外取締役による構成が適正であると考えています。また、監査等委員である取締役の選任について は、企業経営、財務・会計、法務・コンプライアンス等に関する幅広い知見や経験を有し、役割・責務を果たすことのできる人材を選定する方針とし ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任の手続きについては、指名報酬委員会で
06/30 11:28 2737 トーメンデバイス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会に答申、決定 するプロセスとしております。 ◆ 補充原則 4-2-1 当社は、業務執行の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 当社は、政策保有株式について、取締役会において売却方針を決定のうえ、段階的に縮減を進めてまいりました。その結果、2023 年 7 月以降、 保有する上場会社株式はありません
06/30 11:27 6301 小松製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に報告・答申しています。なお、候補者の選定にあたっては、 社内 / 社外取締役・監
06/30 11:27 5279 日本興業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も連携しており、有効に機能していると考えております。現在、経営陣から独立した社外の通報窓口の設置を推し進めておりま す。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会は、原則、毎月 1 回開催していることに加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、社外取締役出席のもと、経営上の重 要事項の決定ならびに業務執行の監督を行っております。また、取締役会に付議される議案については、事前に経営推進会議において審議を行 うなど、取締役会において実質的な議論がなされるよう対応を行っております。加えて、取締役会に
06/30 11:26 6706 電気興業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の割合 (%) 1,115,600 - 1,115,600 11.27 計 - 1,115,600 - 1,115,600 11.27 ( 注 )「 自己名義所有株式数 」 欄の普通株式には、当社が導入した「 役員向け株式交付信託 」の信託口が所有する当社 株式 66 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社及び一部の連結子会社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対象
06/30 11:26 9934 因幡電機産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 【 原則 4-8】 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するため、独立性の高い社外取締役を3 分の1 以上選任しております。 【 補充原則 4-8-3】 当社は、現時点において支配株主を有しておりません。 【 原則 4-9】 独立社外取締役には、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を前提に、一般株主と利益相反が生じるお それがない独立性の高い社外取締役を候補者として選定します。 【 補充原則 4-10-1】 指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続
06/30 11:19 8144 デンキョーグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
損した と認められるなど、解任が相当と判断される場合、取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 なお、当社は独立した指名委員会を設置しておりませんが、今後の動向も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、指名・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関しては、独立社外取締役 2 名及び監査役の 適切な関与・助言を得た上、取締役会において十分な審議のうえ決定しており、取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できていると考えて おります。今後、取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、任意機関を
06/30 11:17 8361 　大垣共立銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
協議および提言を踏まえ、取締役会 の決議により候補者を指名・決定し、株主総会に付議します。 社外取締役については、社外取締役の独立性を確保するため「 社外役員の独立性判断基準 」を満たすものとし、本質的な課題やリスクについて 適時適切に経営陣などに対し意見表明や指導・監督を行う能力を有する者などを選任基準としています。 監査役については「 監査役の選解任方針 」に基づき、OKBグループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に 応える良質な企業統治体制を確立しうる者を選任します。選任にあたっては経営諮問会議の協議および提言を踏まえ、監査役会の同意を得た上 で、取締役会
06/30 11:17 4240 クラスターテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後、策定次第、開示いたします。 【 補充原則 4-3-2.CEOの選任 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は代表取締役社長の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定である ことを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取
06/30 11:15 5471 大同特殊鋼
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員会運営がなされていることを監督し、また審 議時の意見交換にも参加しています。非常勤の社外取締役 ( 監査等委員を含む)は、取締役会に上程される個別の ESG 案件の審議、座談会および統合レポート発行前の意見聴取等を通じて監督機能を発揮しています。なお、サステ ナビリティ委員会の事務局は、ESG 推進統括部に置かれております。 15/167 EDINET 提出書類 大同特殊鋼株式会社 (E01239) 有価証券報告書 会議名 取締役会 ( 議長 : 代表取締役会長石黒武 ) サステナビリティ委員会 ( 委員長 : 代表取締役社長執行役員 清水哲也 ) 役割 ・サステナビリティ基本方針その他重
06/30 11:14 9083 神姫バス
臨時報告書 臨時報告書
名増員することに伴い、取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円 以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 神姫バス株式会社 (E04160) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 75,111 571 - ( 注 )1 可決 (99.25) 第 2 号議案 ( 注 )2 長尾真 75,108 576 - 可決 (99.24) 丸山明
06/30 11:14 2976 日本グランデ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 神戸俊昭 氏名 弁護士 属性
06/30 11:14 256A 飛島ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
候補者の指名の決定に ついては、予め監査等委員会の同意を得ます。 当社の最高経営責任者を含む経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名の決定については、当方針に基づき、また会社の業績等の評価 を踏まえ、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。 また、最高経営責任者を含む執行役員の解任についての基準及び手続は、「 執行役員規程 」に定めます。 (5) 取締役候補者の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、「 株主総会招集ご通知 」の「 株主総会参考書類 」において開示します。 【 補充原則 3-1-3
06/30 11:09 8226 　理経
臨時報告書 臨時報告書
6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当は当社普通株式 1 株につき金 7 円とする。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として小柳誠、古畑直樹、古田耕児、長谷川章詞、伊達雄介、滝澤明久、越野純子を選任す る。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。 なお、本制度に基づく対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬としての当社の普通株式 又は金銭債権の総額は年額 15 百万円以内とし、これにより発行
06/30 11:05 7254 ユニバンス
臨時報告書 臨時報告書
の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、役員賞与総額 24,000 千円 (うち監査等委員分 9,000 千円 )を支給するものであります。 第 5 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 継続の件 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )を継続するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ユニバンス(E02183) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思
06/30 11:03 6166 中村超硬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 京谷忠幸 加藤彰 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松村安之弁護士 △ 中川雅晴 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は