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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 12:00 | 6803 | ティアック |
| 業績連動型株式報酬（ファントムストック）導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く) 2. 権利付与内容 上記 1.の対象者に対して、選任された年度の7 月に当該会計年度の基礎報酬の一定比率の当社株 式を架空に付与 ( 以下 「 架空株式 」という。)し( 以下、架空株式の付与を受けた者を「 権利者 」と いう。)、各会計年度終了時および中期経営計画期間終了時に、付与された架空株式数にかかる期間 終了時の当社株式時価相当額と期間中の配当額の合計額に対して、業績達成度を反映した支給率を 乗じて算定される金額を特別賞与として各期間の終了の4ヶ月後に金銭で支給する。 なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| いた3,849 百 万円は、特別損失の「その他 」として組み替えている。 - 14 - ㈱ 大林組 (1802) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動株式報酬制度 ) 1 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのイン センティブプランとして、2015 年度から業績連動株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してい る。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的と した、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客 | |||
| 05/13 | 12:00 | 1802 | 大林組 |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社大林組 代表取締役社長兼 CEO 佐藤俊美 (コード:1802、東証プライム) 本社総務部長西達郎 (TEL 03 - 5769 - 1017) 「 役員報酬 BIP 信託 」の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」)を対象とするインセンティブプランとして採用している役 員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の改定に関する議案 | |||
| 05/13 | 12:00 | 9367 | 大東港運 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1 ページ独立役員届出書 20260513.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東港運株式会社コード 9367 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開催予定の第 77 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 増田賢紀社外取締役 ○ 3 鎌田栄次郎社外取締役 ○ ○ 有 4 松田竜太 | |||
| 05/13 | 12:00 | 304A | フォルシア |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名フォルシア株式会社コード 304A 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 稲岡研士社外取締役 ○ △ 有 2 北上真一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉村龍吾社外監査役 ○ ○ 有 4 西村健社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||
| 05/13 | 12:00 | 3050 | ＤＣＭホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 DCMホールディングス株式会社コード 3050 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宇野直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 射場瞬社外取締役 ○ ○ 有 3 市江正彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 神保寛子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 | |||
| 05/13 | 12:00 | 3086 | Ｊ．フロント リテイリング |
| ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」)が候補者番号 6の大澤栄子氏の選任に対して、反対推奨するレポー トを発行しました。 本議案に関する候補者の選任理由等は、招集ご通知に記載の通りですが、改めて下記の 通り、当社の見解を補足説明させていただきます。 1.ISS の反対推奨の内容 ISS は、本議案における候補者番号 6の大澤栄子氏の選任について、同氏が「 当社の会計 監査法人において勤務経験がある」ことなどから、ISS の定める独立性基準を満たさず、株 主総会後の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めないものとして、同氏の選任に反対 推奨しています。 2. 当社の見解 大澤栄子氏は、当社の会計監査法人である EY 新日本有限責 | |||
| 05/13 | 12:00 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社トレジャー・ファクトリーコード 3093 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信夫社外取締役 ○ ○ 有 2 宮本久美子社外取締役 ○ ○ 有 3 石川博康社外監査役 ○ ○ 有 4 長尾昌彦社外監査役 ○ ○ 有 5 中 | |||
| 05/13 | 11:40 | 166A | タスキホールディングス |
| 半期報告書－第3期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 899 円 資本組入額 449.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 6/22 (5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社タスキホールディングス(E39259) 半期報告書 2026 年 3 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 村上三郎東京都武蔵野市 10,000 16.20 株式会社東京ウエルズ東京都大田区北馬込 2-28-1 3,214 5.21 株式会社ユニテックス大阪府大阪市浪速区桜川 4-1-32 1,294 2.10 株式会社ジェイ・エス | |||
| 05/13 | 11:30 | 4205 | 日本ゼオン |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 実効性、透明性を向上することを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会 長に限定する現行条文を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長になる ことを可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は以下の通りです。 現行定款 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、取締役会長が招集 し、議長となる。 ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、あらかじめ取締役会 の定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役会長を置かない | |||
| 05/13 | 11:30 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 株式を消却することを 決議し、以下のとおり実施いたしました。 1. 消却した株式の種類当社普通株式 2. 消却した株式の数 5,000,000 株 ( 消却前の発行済株式総数に対する割合 0.77%) 3. 消却後の発行済株式総数 645,000,000 株 4. 消却日 2026 年 4 月 30 日 - 22 - ㈱バンダイナムコホールディングス(7832)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 新任取締役候補 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤、社 | |||
| 05/13 | 11:21 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| )、大桑堉嗣 ( 取締役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓 嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、木田理恵 ( 社外取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取締役常勤監 査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等委員 )、栗生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八 島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則月 1 回、必 要があると認めた時は随時開催し、幅広い視野及び客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果た すべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又 | |||
| 05/13 | 11:20 | 3962 | チェンジホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンス報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る取締役会機能の独立性及び客観性、並びに説明責任を強化するために、取締 役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする「 報酬諮問委員会 」を設置しております。当社の報酬諮問委員会は、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等を決定するにあたっての方針 ( 業績連動型報酬についてのリンク対象となる業績等の指標の選定 及び株式関連 | |||
| 05/13 | 11:00 | 8040 | 東京ソワール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 以上 | |||
| 05/13 | 10:13 | 3333 | あさひ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しております。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 05/13 | 10:00 | 6963 | ローム |
| 決算説明会 2025年度 通期業績 その他のIR | |||
| Low loss その他 FY25 FY26 FY28 FY30 (25/11 公表時比 ) 採用拡大および新製品開発を本格化 採用拡大中 採用計画通り *1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss © ROHM Co., Ltd. 27 事業・経営統合 © ROHM Co., Ltd. 28 デンソーによる株式取得提案に関する経緯 / 今後の協業について (4 月 28 日適時開示 ) < 経緯・検討プロセス> ・デンソーから株式取得に関する提案を受領後、独立社外取締役等で構成される特別委員会を設置 ・企業価値の向上および株主共同利益の確保の観点から、公正かつ慎重に | |||
| 05/13 | 10:00 | 8111 | ゴールドウイン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度 9,352,182 株、当連結会計年度 5,575,185 株であります。 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 14 - ㈱ゴールドウイン(8111) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役鈴木哲志 ・退任予定取締役 取締役本間永一郎 ・新任監査役候補 監査役畑 敬子 ・退任予定監査役 監査役世一秀直 ( 注 )1. 新任取締役候補鈴木哲志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、独立役員と して東京証券取引所に届け出る予定であります。 2. 新任監査役候補畑敬子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であり、独立役員とし て東京証券取引所に届け出る予定であります。 - 15 - | |||
| 05/13 | 10:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) • 年次増強 AJ:15 億円 3 年 20 億円 2 年海外会社 :10 億円 3 年 15 億円 2 年。 20250509 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 41 21 ガバナンスの強化 � 指名・報酬委員会の設置 • 社外取締役 4⼈、社内取締役 2⼈で構成される任意の指名・報酬委員会を設置。 委員 ⻑は社外取締役。(2026 年 3 月 2 日 ) 今後の取締役の選任・再任、サクセッションについて、取締役会に答申。 � 取締役会 • ガバナンスの強化とサクセッションを目的とし、新任の社内取締役 2 名 ( 生産、技術 )を 選任予定。 • 併せて新任の社外取締役 2 | |||
| 05/13 | 09:20 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則として月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監 督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を | |||
| 05/13 | 09:04 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。 ・経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適 宜組織改編を行い迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。 ・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保 するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社では監査役会設置会社を採用し、取締役会及び監査役会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、社外取締役 2 名を含 | |||