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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:30 | 9075 | 福山通運 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| めております。その取り組みの一環として、経営 の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける経営意思決定及び業務遂行の迅速化 と責任の明確化による体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しており ます。2025 年 6 月 24 日から取締役会は、社外取締役 6 名を含む8 名で構成され、取締役による迅 速な意思決定と効率的な経営の充実強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステ 2 ークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、様 々 な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する社外取締役は | |||
| 05/14 | 15:30 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役候補者の選任、ならびに執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、執 ⾏ 役および執 ⾏ 役員を決定しましたので、下記の とおりお知らせします 1. 取締役候補者 ( 計 12 名、うち社外取締役は 7 名 ) 氏名 役職名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 本年の取締役候補の内、社外取締役は 58.3%、女性取締役は 25.0%、外国人取締役は 8.3%となります。 1 2. 退任予定取締役 氏名 役職名 宇澤亜弓 社外取締役 3 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8150 | 三信電気 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2025 年 3 月期 4,050,682 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 12,237,972 株 2025 年 3 月期 12,220,769 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式 報酬制度に係る信託が保有する当社株式 (2026 年 3 月期 111,800 株、2025 年 3 月期 123,800 株 )が含まれて おります。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお ります(2026 年 3 月期 116,468 株、2025 年 3 月期 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8230 | はせがわ |
| 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| しんがい 新貝 さんしろう 三四郎 代表取締役社長 重任 なかたに 中谷 やすふみ 泰文 専務取締役 重任 えのもと 榎本 てつじ 哲治 常務取締役 重任 たむら 田村 がくじ 岳二 取締役 重任 さき 茶木 まさやす 正安 社外取締役 重任 のきな 軒名 あきら 彰 社外取締役 ※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に 基づき、予め補欠監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、候補者杉本保範氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者橋本和子氏 は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 すぎもと 杉本 はしもと 橋本 やすのり 保範 かずこ 和子 戦略企画部スタッフ - 以上 2 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4022 | ラサ工業 |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役会長代表取締役社長執行役員 北田勝誠代表取締役社長執行役員取締役上席執行役員 研究開発管掌 経営企画室長、DX 推進担当 宮野隆徳取締役常務執行役員 上席執行役員 電子材料事業部・NCRI 営業部担化成品事業部長兼営業部長 当、化成品事業部・機械事業部管 掌 羽部吉弘取締役上席執行役員 執行役員 総務部長、サステナビリティ推進総務部長 室管掌 林敦取締役上席執行役員 経理部長 経理部長、経営企画室・IR 担当 原田大輔社外取締役常勤監査等委員農林中央金庫 ( 独立役員 ) 営業企画部参事役 武田元上席執行役員 執行役員 サステナビリティ推進室長電子材料事業部三本木工場長 永吉博之上席執 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8425 | みずほリース |
| 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本業務提携契約の締結並びに当社の主要株主である筆頭株主の異動等に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 三者からの意見入手及び株主 の意思確認手続きは要しません。 なお、A 種種類株式の割当予定先であるみずほ FG は、当社の主要株主及びその他の関係会社に該 当することから、当社の少数株主の利益に配慮する観点から、当社における検討及び意思決定におけ る透明性を確保する目的で、割当予定先であるみずほ FG から独立し、少数株主と利益相反が生じる おそれのない当社の社外取締役 6 名全員に対して、本第三者割当増資が少数株主にとって不利益な ものではないことについて、2026 年 4 月 23 日に意見の聴取を行っております。当社の社外取締役 6 名は、本事項の審議にあたり、本第三者割当増資の目的及び | |||
| 05/14 | 15:30 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 経営支援料に関する契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日に公表したコーポレート・ガバナンス報告書において、支配株主との取引 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、「 取引条件については、少数株主の利益 を害することがないよう、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方 針としております。 同社との取引については、取引内容に応じ特別委員会において取引及び契約内容の精査、検討を行い ます。委員を外部の弁護士 4 名とし、オブザーバーとして独立性を有する取締役 ( 監査等委員、独立社 外取締役 )が参加し、RG 及びグループ会社との売買、業務委託、貸付に対する担保提供など各種取引に 関する内容の | |||
| 05/14 | 15:30 | 9885 | シャルレ |
| 取締役報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| く。) の次年度報酬を以下の通り減額する方針です。 (1) 減額の内容 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の責任度合いを勘案し、業績連動報酬 ( 中長期 インセンティブ報酬 )( 注 1)を 55% 減額することに加え、代表取締役社長においては役位 手当の 40%を減額いたします。 また、常勤の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )においても、月額報酬の 10%を自主 返上いたします。 ( 注 1) 当社は、2025 年 9 月 21 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しており ます。具体的には | |||
| 05/14 | 15:30 | 9885 | シャルレ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 13 日付で受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案について反対 することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容及び理由 1. 議題 議題 1 取締役 1 名解任の件 議題 2 取締役 1 名選遥任の件 議題 3 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬郸 50%カットの件 2. 議案の要領及び提案の内容 別紙に記載のとおりです。なお、提案株主から提出された本株主提案書の該当記載を原文のまま掲載 しています。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、以下の理由から、本株主提案議題 1から3まで | |||
| 05/14 | 15:30 | 9969 | ショクブン |
| 役員の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) - (ご参考 ) 2026 年 6 月 25 日定時株主総会後の役員の新体制は下記の通りとなる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 代表取締役 三枝俊幸 取締役 加藤康洋 取締役 ( 社外取締役 ) 恒川穣 取締役 孝岡尊法 (2) 監査等委員である取締役 取締役林一伸 取締役 ( 社外取締役 ) 荒木正史 取締役 ( 社外取締役 ) 永井聖子 以上 | |||
| 05/14 | 15:29 | 331A | メディックス |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| サービス会社に入社し、一貫して中途採用事業 に従事。その後、当社の創業者からの要請により、1992 年に当 社取締役就任。 事業戦略の立案と実行に取り組み、デジタルマーケティング事 業への転換も主導した。2005 年当社代表取締役就任。退任後は、 取締役会長を経て2023 年 3 月取締役 ( 常勤監査等委員 ) 就任。 大久保修一 Okubo Shuichi 1982 年大手人材サービス会社に入社。その後大手通信会社に転 職し、複数の関連会社において取締役、代表取締役を歴任。 2023 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任。内部統制やガ バナンス体制への指摘、体制構築への助言など | |||
| 05/14 | 15:21 | 6279 | 瑞光 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| である取締役を除く。)3 名、梅林豊志 ( 議長・代表取締役社 長 )、徐毅 ( 常務取締役 )、奥野文彦 ( 取締役 ) 及び監査等委員である取締役 3 名、竹内隆夫 ( 社外取締 役 )、石原美保 ( 社外取締役 )、坂本淳 ( 社外取締役 )で構成されており、原則毎月 1 回の定期開催と必要に 応じた臨時開催により、当社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び 人事に関する意思決定、並びに業務執行の監督を行っております。 また、当事業年度における取締役会の開催状況及び出席状況については、以下のとおりであり、取締役会に おける具体的な検討事項には、株主総会に | |||
| 05/14 | 15:04 | 6194 | アトラエ |
| 半期報告書－第23期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| ( 注 )3 △700,000 22,315,341 - 565,870 - 190,870 ( 注 )1. 会社法第 447 条第 1 項及び会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金を減少し、その他資本 剰余金へ振り替えたものであります。( 減資割合 64.2%) 2. 有償第三者割当 ( 特定譲渡制限付株式の発行 ) 発行価格 700 円 資本組入額 350 円 割当先 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名及び当社従業員 18 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 (5)【 大株主の状況 】 2026 年 3 月 31 日 | |||
| 05/14 | 15:00 | 4437 | ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス |
| 2026年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 38 05. Appendix 会社アウトライン 社名 設立 gooddaysホールディングス株式会社 2016 年 3 月 従業員数 358(2026 年 3 月末現在、連結 ) 資本金 3,990 万円 (2026 年 3 月末現在 ) 本社所在地 東京都品川区北品川 1-23-19 goodoffice 品川 役員 ( 取締役 ) 小倉博代表取締役社長 小倉弘之 横田真清 田所亮 菅原貴弘 中村岳 代表取締役副社長 取締役 取締役グループ人事採用部長 社外取締役 社外取締役 goodoffice 東陽町 © 2026 gooddays holdings all right | |||
| 05/14 | 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 |
| 中期経営計画（2026～2028年度）の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| • スキルマトリックスの更新、サクセッションプランの推進 主要会議体の充実 • サステナビリティ委員会などの主要会議体運営の見直し 社外取締役の機能発揮 • ステークホルダーとの対話機会 • 現地訪問機会 役員の業績コミットメント強化 • ROE・TSR・ESGの目標達成度に応じた制度を継続 取締役会における戦略審議の充実 • 取締役会事務局の強化 開示の充実 非財務情報開示の充実 • マテリアリティに基づく戦略と連動した情報開示 グループガバナンス・リスクマネジメントの強化 グループ会社毎の決裁権限の見直しと再設計 • 親会社の事前決裁ルールの再設計 内部統制プロセスの強化 • グループ全域に | |||
| 05/14 | 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 |
| 取締役会の実効性評価に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 構成員である全ての取締役 ( 監査等委員含む) 評価・分析方法 及び実施時期 質問内容 (2026 年 2 月 ) ・外部機関による匿名でのアンケートを実施 ・外部機関によるアンケート回答の集計、結果分析の実施 (2026 年 4 月 ) ・取締役会にて結果の分析・審議を実施し、実効性確保の状 況を確認 Ⅰ. 取締役会の構成 Ⅱ. 取締役会の運営 Ⅲ. 経営戦略・経営計画 Ⅳ. 内部統制・リスク管理 Ⅴ. 指名・報酬 Ⅵ. 社外取締役 ( 監査等委員含む)のパフォーマンス Ⅶ. 取締役 ( 監査等委員含む)に対する支援体制 Ⅷ.トレーニング Ⅸ. 株主 ( 投資家 )との対話 Ⅹ. 取締役自身 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1853 | 森組 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 〕 代表取締役及び取締役の選任につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 93 回定時株主総会と総会終了後に開 催される取締役会において正式決定する予定です。 新役員体制 (2026 年 6 月 26 日予定 ) ※ 氏名横の◯ 印は、新任 取締役 代表取締役社長内山浩二 取締役奥田匡 取締役宮本貴彰 取締役石井勝則 取締役中園明弘 社外取締役竹内洋平 社外取締役近本茂 監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 平岡三明 今枝史絵 坂井謙介 執行役員 社長執行役員内山浩二 〔 全社総括兼経営管理本部長 〕 常務執行役員宮本貴彰 〔 建築事業本部長、大阪本店長 ( 支配人 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事等の施工、および各種プラ ント設備の解体、廃止措置等の事業。 2. 補修工事部門は、同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業、および発電 所の運転業務等。 18 太平電業株式会社 (1968) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 新任取締役候補 社外取締役榎本英紀 退任予定取締役 社外取締役小島冬樹 新任監査役候補 社外監査役小野敏幸 退任予定監査役 社外監査役樋口義行 19 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役候補者 < 氏名 > えのもと 榎本 えいき 英紀 < 新役職名 > 取締役 ( 社外 ) ※ 榎本英紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証券取引所の 定めに基づく独立役員に指定する予定です。 2. 退任予定取締役 < 氏名 > < 現役職名 > こじま 小島 ふゆき 冬樹 取締役 ( 社外 ) Ⅱ. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任監査役候補者 < 氏名 > おの 小野 としゆき 敏幸 < 新役職名 > 監査役 ( 社外 ) ※ 小野敏幸氏は、会社法第 2 条第 16 号 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 14 日 各位 会社名太平電業株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員伊藤浩明 (コード番号 1968 東証プライム) 問合せ先取締役専務執行役員総務管理本部長 日下慎也 (TEL. 03-5213-7211) 取締役向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および国外居住者を除く。 以下同じ。)に対して導入している株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を継続することを決定い たしましたので、下記のとおりお知らせします。 なお、本制度の概要につきましては、2017 年 | |||