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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 09:17 8367 南都銀行
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「 本制度 」)を、2021 年 6 月 29 日開催の第 133 期定時株主総会の決議に 基づき導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 135 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴 い、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした報酬枠を改 めて設定しました。また、2024 年 6 月 27 日開催の第 136 期定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬と当行の業 績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目 的として、本制度の金額、株数、及び業績達成
06/19 09:15 4783 ＮＣＤ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 NCD 株式会社 (E05120) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の 社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。体制の概要につきまし ては、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、原則として毎月の定例開催に加え
06/19 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します
06/19 09:13 5386 鶴弥
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・調整 し、監査の効率的な実施を図っております。 6. 以上のほか、顧問契約を締結している弁護士には法律面、会計事務所には会計・税務処理面でのアドバイ スを受けております。 なお、それぞれの機関の構成につきましては、 (2)「 役員の状況 」 に記載のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用している理由 当社の事業規模に鑑み、機動的かつ迅速に意思決定を行うため、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名の少数で 構成しており、その意思決定に対して外部からの客観的、中立の監視機能を充実させることが当社における企 業統治の重要事項と認識し、現状の体制としております。なお、役員の報酬の決定につきましては
06/19 09:13 8537 大光銀行
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おいて決議されたストックオプション制度 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対し て新株予約権を割り当てることを、2014 年 6 月 25 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで あります。 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当行取締役 ( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 305( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,050( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込
06/19 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/99 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うととも
06/19 09:12 7417 南陽
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委 員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催しております。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するととも に、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 なお当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 72 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)6 名選任の件
06/19 09:12 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/27－2026/03/26) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主
06/19 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
06/19 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/09/25－2026/03/23) 有価証券報告書
し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の
06/19 09:09 4229 群栄化学工業
有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
レート本部長 取締役 執行役員営業・ マーケティング本 部長 ◎ ― 〇 〇 ― ― 〇 ― 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ― ― 〇 〇 〇 〇 ― ― 〇 〇 〇 5 大村康二社外取締役 〇 ― ◎ ― ― ― 6 笠原勲 取締役 常勤監査等委員 〇 ◎ ― (オブザーバー) (オブザーバー) (オブザーバー) 7 平澤洋一 社外取締役 監査等委員 〇 〇 〇 ― ― ― 8 鈴木宏子 社外取締役 監査等委員 〇 〇 ― ― ― ― その他の 執行役員 (2 名 ) (オブザーバー) ― ― 〇 〇 〇 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 109 回定時株主総会の議案 ( 決議事項
06/19 09:08 8876 リログループ
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、田村佳克、櫻井政夫 ( 社外取締 役 )、大木延佳 ( 常勤監査等委員 )、堤竹あかね( 常勤監査等委員 )、佐藤香織 ( 社外取締役・監査等委 員 )、本間洋一 ( 社外取締役・監査等委員 )、山本節子 ( 社外取締役・監査等委員 )12 名で構成されておりま す。また、取締役会議長は、代表取締役 CEO 中村謙一です。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、月次の業績報告に加え、法定事項および重要事項の決定ならびに 業務執行の監督を行っております。 監査等委員会 監査等委員会は、大木延佳 ( 常勤監査等委員 )、堤竹あかね( 常勤監査等委員 )、佐藤香織 ( 社外取締役・ 監査等委員
06/19 09:08 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の
06/19 09:08 8609 岡三証券グループ
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 経営の監視体制 当社では、監査等委員会設置会社の体制を採用することにより、社外取締役の経営参画による意思決定の透 明性向上並びに監査・監督機能の強化を図っております。監査等委員の総数は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現 在 5 名で、うち4 名は社外取締役であります。 監査等委員は監査等委員会を構成し、監査等委員会規程に基づき、法令、定款に従い監査方針を定めるとと もに、監査等委員会として監査意見を形成します。また、取締役会他重要な会議等への出席、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役 の業務
06/19 09:07 4350 　メディカルシステムネットワーク
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) 833,100 - 833,100 2.71 計 - 833,100 - 833,100 2.71 ( 注 ) 役員株式給付信託 (BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 は、上記自己株式に含まれておりません。 31/133 EDINET 提出書類 株式会社メディカルシステムネットワーク(E05274) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。)に対して、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
06/19 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/09/23－2026/03/23) 有価証券報告書
意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
06/19 09:05 2795 日本プリメックス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理・監督しております。 議長 : 代表取締役会長兼社長中川善司 構成員 : 取締役太田明光、取締役内田弘、取締役真岡厚史、 取締役柳澤雄二、取締役大塚謙治 社外取締役田中貞雄 ( 監査等委員 )、 社外取締役藤本裕二 ( 常勤監査等委員 )、取締役加藤準一 ( 監査等委員 ) ※ 当社は、2026 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において、上記 6 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を除く) の取締役の任期が到来するため、再任の承認決議をする予定であります。 取締役会の活動状況 : 当事業年度において当社は取締役会を3ヶ月に1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況について
06/19 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/09/23－2026/03/23) 有価証券報告書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/133 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
06/19 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/03/25－2026/03/23) 有価証券報告書
ており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 62/110 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/19 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 65/113 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式