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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 09:07 4350 　メディカルシステムネットワーク
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) 833,100 - 833,100 2.71 計 - 833,100 - 833,100 2.71 ( 注 ) 役員株式給付信託 (BBT)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 は、上記自己株式に含まれておりません。 31/133 EDINET 提出書類 株式会社メディカルシステムネットワーク(E05274) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。)に対して、中長 期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
06/19 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/09/23－2026/03/23) 有価証券報告書
意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 44/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託
06/19 09:05 2795 日本プリメックス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理・監督しております。 議長 : 代表取締役会長兼社長中川善司 構成員 : 取締役太田明光、取締役内田弘、取締役真岡厚史、 取締役柳澤雄二、取締役大塚謙治 社外取締役田中貞雄 ( 監査等委員 )、 社外取締役藤本裕二 ( 常勤監査等委員 )、取締役加藤準一 ( 監査等委員 ) ※ 当社は、2026 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において、上記 6 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を除く) の取締役の任期が到来するため、再任の承認決議をする予定であります。 取締役会の活動状況 : 当事業年度において当社は取締役会を3ヶ月に1 回以上開催しており、個 々の取締役の出席状況について
06/19 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/09/23－2026/03/23) 有価証券報告書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/133 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
06/19 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/03/25－2026/03/23) 有価証券報告書
ており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 62/110 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況
06/19 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 65/113 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式
06/19 09:02 4705 クリップコーポレーション
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長井上憲氏が議長を務めております。その他のメンバーは、代表取締役社 長井上信氏、代表取締役常務岡田高志、取締役新規事業部マネージャー井上壽美子、取締役相談役橋本 学、取締役三輪智明、社外取締役岸剛史の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定 例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項 のほか、取締役会規定に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 また、取締役会には、すべての監査役が
06/19 09:02 8331 千葉銀行
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制を構築しています。 サステナビリティに関する各種施策の策定、遂行については、サステナビリティ推進委員会が主に担い、サステ ナビリティ経営に関する方向性、具体的な活動・取組み、リスクと機会の特定と評価について議論・審議していま す。同委員会において議論・審議された内容は、取締役会に報告・付議されます。 同委員会は、取締役頭取を委員長とし、サステナビリティ推進部が事務局となり、四半期に一度の頻度で開催し ており、経営会議に参加する役員、関連各部の部長が出席しているほか、社外取締役や監査役がオブザーバーとし て参加し、必要に応じて助言や提言を行い、それらは経営の意思決定に反映されています
06/19 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/09/25－2026/03/23) 有価証券報告書
配当の承認、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
06/19 09:01 みずほ信託銀行
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第48期(2025/09/20－2026/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】 有価証券報告書
減 該当事項はありません。 2 受託者の機構 (a) 会社の機関内容 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 当行は「みずほフィナンシャルグループ」( 以下、「 当グループ」という場合があります)の一員であ り、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の 下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リサーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的な ビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適 応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員
06/19 09:00 4615 神東塗料
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
たものであります。 EDINET 提出書類 神東塗料株式会社 (E00895) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、取締役会において、外部環境の変化によるリスクを把握し、特に経営に影響を及ぼす課題を基に、課題 の特定及び解決に向けた施策の方向性を検討するために、各管掌の取締役より活動内容の報告を行い、事業活動の 推進を行っております。 また、重要課題においては、中期経営計画に取り上げるなど、対応策の推進を行っております。 (2)リスク管理 当社のリスク管理としては、リスク管理委員会を設置し、リスクの管理を行っております。 また取締役会では社外取締役 2 名、監査役会では社外監査役 2 名
06/19 09:00 8337 千葉興業銀行
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関係 )」に記載して おります。 なお、本株式移転により新たに設立する会社 ( 共同持株会社 )の概要は以下のとおりであります。 (1) 名称株式会社ちばフィナンシャルグループ (2) 所在地千葉県千葉市中央区千葉港 1 番 2 号 (3) 機関設計監査等委員会設置会社 (4) 代表者及び役員の 就任予定 共同持株会社の設立時取締役については、1 設立時取締役 ( 設立時監査等委員で ある設立時取締役を含む。)の員数を10 名 (うち、社外取締役を5 名 )とし、こ のうち、千葉銀行が8 名を、千葉興業銀行が2 名を、それぞれ指名すること、及 び、2 設立時監査等委員である設立時取締役の員数を
06/19 09:00 7970 信越ポリマー
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めます。 ニ取締役会の責務 株主に対する受託者責任等を踏まえ、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 ホ株主との対話 株主に対し、経営方針をわかりやすい形で説明し、理解を得る努力を行い、建設的な対話を行うように努め ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会 ( 監査役 )を骨格 として成り立っております。 提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査役会は、監査役 4 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成されて
06/19 09:00 8706 極東証券
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点から、執行役員制度を導入しており、取 締役会の「 経営の意思決定及び執行監督機能 」と執行役員の「 業務執行機能 」を分離し、各 々の機能強化を図っ ております。 これは、当社業務に精通した人物による会社経営及び取締役や監査役が果たす役割の完全な分離が、当社に とって最も適した形態であるとの考えに基づき、取締役会が経営の監督機能を、監査役会が取締役・執行役員の 業務執行の監査機能を担っております。更に、当社は、取締役会において中長期的な企業価値向上を図ること及 び経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役を3 名選任しております。 このほか、当社は、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を
06/19 05:47 2914 日本たばこ産業
統合報告書2026(1/2) ESGに関する報告書
、スモールミーティング、 個人投資家向け説明会の開催など、多様な形式で対話を実施 当社対応者 ■ 社長 ( CEO)、財務担当副社長、執行役員 (CFO、CSO)、社外取締役等 主な対話テーマ ■ 財務パフォーマンス 2025 年度実績、2026 年度見込、経営計画期間中の利益成長の見通し等 ■ 中長期戦略 RRPビジネス成長に向けた戦略およびその進捗、医薬事業の承継を受けた中長期的な成長戦略および今後の 事業ポートフォリオ ■ たばこ事業における税制・規制状況、米国 Vector 社買収後の統合計画の進捗 ■ 資本政策 ■ 環境 / 社会 /ガバナンス(ESG) 環境 : 気候変動、生物多様
06/19 05:47 2914 日本たばこ産業
統合報告書2026(2/2) ESGに関する報告書
事時間 (JTグループ全体 ) 時間 164,280 193,521 218,070 260,512 296,595 コミュニティインベストメント投資額 (JTグループ全体 ) 億円 446 513 583 655 729 取締役人数人 9 10 9 10 10 独立社外取締役比率 % 33 40 44 50 50 女性取締役比率 % 22 20 22 20 20 *1 2024 年 12 月期からデータ取得を開始 *2 国別・企業別に男性を100%とした場合の女性の賃金割合を算出し、人数に応じて加重平均した数字 *3 当該事業年度に本人またはパートナーが出産した従業員数に対する、各国法令に基
06/18 22:04 157A グリーンモンスター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独
06/18 17:54 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 長田忠千代 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去
06/18 17:42 2342 トランスジェニックグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
かつ有用な指標につきまし ては、当社グループを取り巻く環境を踏まえ今後も検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-81 独立社外取締役による情報交換・認識共有 】 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による連携・連携体制の整備 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 3 名を独立役員として選任しています。独立社外取締役は1 名ですが、各取締役や監査役と随時意見交換を 行っており、現段階において社外取締役としての責務を十分に果たしています。 また、社外監査役 3 名を加えた社外役員 4 名で十分に経営の監視及び監督は機能できるものと考えており
06/18 17:30 3490 アズ企画設計
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ その他のIR
10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,821 円 (4) 発行価額の総額 28,210,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。 ) 4 名 10,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 23 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、対象取締役に対して、当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決