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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 17:30 3490 アズ企画設計
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ その他のIR
10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,821 円 (4) 発行価額の総額 28,210,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。 ) 4 名 10,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 23 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、対象取締役に対して、当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決
06/18 17:21 296A 令和アカウンティング・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 石田和男他の会社の出身者 △ 鴛海量明公認会計士 △ 中林美恵子 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお
06/18 17:07 7466 ＳＰＫ
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、 当該株式分割前の所有株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 153 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 制度の詳細につきましては、「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください
06/18 17:01 4929 アジュバンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定します。 当社は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を充足する候補者を選定します。 当社は、監査等委員会からの取締役選解任の意見陳述の内容を踏まえ、取締役会において取締役の選解任について協議を行います。 9. 取締役会の規模 当社の規模及び事業の内容から、定款に定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は10 名以内、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、 取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持します。 10. 監査等委員会の構成等 (1) 監査等委員会は、3 名以上のすべての監査等委員である取締役で組織し、その過半数は社
06/18 17:00 9368 キムラユニティー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 17 日 記 (2) 処分する株式の種類及 び数 当社普通株式 31,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分総額 26,832,000 円 当社の取締役 (※) 6 名 25,400 株 (5) 処分予定先 当社の経営職 6 名 5,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の当社第 51 回定時株主総会において、当社の株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 当社の取締役 ( 社外取締役を
06/18 17:00 9697 カプコン
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 18 日 会社名株式会社カプコン 代表者名代表取締役社長辻󠄀 本春弘 (コード番号 :9697 東証プライム) 問合せ先広報 IR 室長岡田良平 電話番号 (06)6920-3623 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい たします。 1. 処分の概要 (1) 割当日 2026 年 7 月 17 日 (2
06/18 17:00 3843 フリービット
第26回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
: 取締役副社長 ) 柴田巧 ( 現任 : 常務取締役 ) 和田育子 ( 現任 : 取締役 ) 米谷信彦 ( 現任 : 社外取締役 ) 竹田靑滋 ( 現任 : 社外取締役 ) 土岐英秋 ( 現任 : 社外取締役 ) 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 監査役候補者篠秀一 ( 現任 : 常勤監査役 ) 野 﨑 由紀子 ( 新任 ) ※ 新任候補者の略歴については本日付 「 監査役候補者選任に関するお 知らせ」をご参照ください。 第 3 号議案 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収への対応 方針 ) 継続の件 2 継続会の開催概要 当社は、本総会において、会社法第 317 条に基
06/18 17:00 3843 フリービット
監査役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任 監査法人 ) 入所 2018 年 3 月野 﨑 由紀子公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2020 年 3 月 Rapyuta Robotics㈱ 常勤監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月 ㈱ヤマコー社外取締役 ( 現任 ) 3. その他 本日付で社外監査役矢田堀浩明氏より辞任届の提出があり、同氏は本日付で辞任いたしました。 氏名 現在の役職等 辞任矢田堀浩明社外監査役 ※ 辞任の理由は、本人の一身上の都合によるものであります。 ※ 当該監査役辞任後も、法令及び定款で定められている監査役の員数を満たしております。 以上
06/18 17:00 3843 フリービット
当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ その他のIR
。以下同じとします。)が行われる場合に、株主の皆様において多角的な情 報を分析し、検討していただくための十分な時間を確保する観点から決定したものです。な お、本プランによる買収への対応方針の継続に当たり、趣旨の明確化を含む表現の修正等を 行っておりますが、本プランの基本的な枠組みは現行プランを維持しており、主として近時 の実務・法令・指針等を踏まえた明確化及び所要の調整を行うものです。 また、本プランによる買収への対応方針の継続につきましては、本取締役会において、独 立社外取締役 3 名を含む当社取締役全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査 1 役 1 名を含む当社監査役 3 名全員
06/18 17:00 3678 メディアドゥ
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)を行うことについて決議しま したので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 6 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数種類 : 当社普通株式 株式数 :38,253 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,307 円 (4) 発行価額の総額 49,996,671 円 (5) 割当予定先当社取締役 3 名 30,603 株 当社従業員 5 名 6,120 株 当社子会社取締役 1 名 1,530 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ
06/18 16:57 9031 西日本鉄道
有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
引所 プライム市場 福岡証券取引所 内容 単元株式数は100 株です。 計 79,360,186 79,360,186 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発 行する方法によるものです。 その内容は次のとおりです。 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2010 年 7 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 事業年度末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2026 年
06/18 16:52 4839 ＷＯＷＯＷ
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
バナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステーク ホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に 委任することにより、取締役会の適切な監督の下で経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図りコーポレー ト・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2022 年 6 月 22 日開催の第 38 回定時株主総会の 決議により、これまでの監査役会設
06/18 16:52 7215 ファルテック
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E02246) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は原則として月 1 回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意 思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行ってお ります。社外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役 割を果たしております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限 委譲しております。 b. 経営会議 業務執行取締役、執行役員、常勤
06/18 16:45 5406 　神戸製鋼所
有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理念を起点としながら中長期的な時間軸の中で社会課題の解決や新たな価値 創造を通じて、当社グループが収益力を確保しつつ持続的に成長し、社会にとってかけがえのない存在となるために 取り組むべき5つのマテリアリティ( 重要課題 )を特定しました。 (マテリアリティの特定プロセス) CSR 委員会 ( 現サステナビリティ推進委員会 ) 委員長が中心となり、マテリアリティの評価プロセス及び分析結果 の妥当性を検証し、優先的に取り組むべきマテリアリティを検討しました。特定されたマテリアリティについては、 社外取締役も含めた経営層でグループ企業理念との整合性も確認しながら議論された後、取締役会で最終承認を受
06/18 16:45 6594 ニデック
新生ニデックに向けた取締役会及び各委員会の体制決定について その他のIR
。本 日 6 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において会社提案の取 締役候補者の選任議案がいずれも承認可決され、同日開催の取締役会及び監査等委員会において以下の とおり体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。当社取締役及び執行役員体制については、 同日付 「 新役員体制のご案内 」をご確認ください。 記 1. 取締役会及び各種委員会の構成 代表取締役 岸田光哉 ( 代表取締役社長執行役員 ) 取締役会議長 佐久間総一郎 ( 社外取締役 ) 監査等委員会 役割氏名役位 議長天野秀樹社外取締役 委員吉井浩社外取締役常勤監査等委員 委
06/18 16:42 ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ
変更報告書 大量保有報告書
取組みが株式市場から十分に評価されていないことを示 しており、こうした状況の改善を目的とし、提出者は、2026 年 6 月 12 日付で同年 8 月開催予定の発行者の定時株主総会に向 け、1 提出者が指名する社外取締役 2 名の選任及び2 普通株式 1 株当たりの配当金額を100 円とする剰余金処分に関する株主提 案を行った。 2/4 (3)【 重要提案行為等 】 EDINET 提出書類 株式会社 CARPE DIEM(E37004) 変更報告書 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27
06/18 16:41 6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、事業環境が刻 々と変化する人材紹介業界において企業価値の持続的な向上を図るには、コーポレー ト・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課 題と位置づけています。 こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直 しを実施し、企業価値の向上を図ることを目標としてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち社外取締役 1
06/18 16:40 6463 ＴＰＲ
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、株主に対する受託者責任・説明責任を認識し、それぞれに求められる役割・責務を適切 に果たす。 5) 株主との建設的な対話に努める。 EDINET 提出書類 TPR 株式会社 (E01599) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、経営の透明性と健全性を確保し、持続的な成長を 実現するコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。 取締役会は、独立性の高い社外取締役・社外監査役を複数任用し、諮問機関として独立社外取締役が過半数を 占める指名報酬委員会を設置することで、透明性、客観性並びに外部的視点からの監督機
06/18 16:30 9867 ソレキア
役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
1 新任取締役候補者 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において選任予定 ( 氏名 ) ( 新役職名 ) ( 旧役職名 ) おおたかひでお 大髙英夫取締役 ( 社外 ) - こしやまたかふみ 腰山貴文取締役 ( 社外 ) - 記 2 退任予定取締役 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 ( 氏名 ) ( 新役職名 ) ( 旧役職名 ) つかもと 塚本 こん 昆 いさお 勲 ゆきひろ 幸弘 - 取締役 ( 社外 ) - 取締役 ( 社外 ) (2) 執行役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任執行役員 ( 氏名
06/18 16:30 7551 ウェッズ
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
員 現在に至る 取締役常務執行 中尾一也 1986 年 10 月当社入社 - 役員 (1968 年 3 月 17 2013 年 1 月 PT.セントラルモーター 日生 ) ホイールジャカルタ インドネシア出向 2017 年 1 月当社経理部部長 2019 年 6 月当社取締役執行役員 2024 年 6 月当社取締役常務執行役員 現在に至る 取締役 江山純 1984 年 4 月豊田通商株式会社入社 - (1961 年 11 月 2019 年 4 月同社グローバル部品・ 12 日生 ) ロジスティクス本部 CEO 2019 年 6 月当社社外取締役 2024 年 4 月同社サプライチェーン本部