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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 09:04 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。 ・経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適 宜組織改編を行い迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。 ・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保 するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社では監査役会設置会社を採用し、取締役会及び監査役会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、社外取締役 2 名を含 | |||
| 05/13 | 09:00 | 4554 | 富士製薬工業 |
| 半期報告書－第62期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 首残高 4,585 7,245 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 6,695 ※ 10,887 EDINET 提出書類 富士製薬工業株式会社 (E00975) 半期報告書 13/22 【 注記事項 】 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 富士製薬工業株式会社 (E00975) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く) 及び執行役員 ( 株式交付規程に定める受益者要件を満たす者 )を対象とした業績連動型株式報酬制度 | |||
| 05/12 | 20:30 | 547A | ムニノバホールディングス |
| あんしん保証株式会社株券（証券コード7183）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別 委員会を構成するべく、経済産業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関す る指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委 員として最も適任であるとされている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正 性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員に加えて委員として選任すること が否定されないとされている社外有識者と | |||
| 05/12 | 18:30 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 18:10 | 9735 | セコム |
| （訂正）「取締役候補者、監査役候補者及び執行体制のお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| て、取締役候補者、監査役候補者及び執行体制を下記のとおり 決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役は 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において正式に選任され る予定であり、役付につきましては株主総会後の取締役会で正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者及び監査役候補者 (1) 取締役候補者 新氏名備考 代表取締役社長吉田保幸 専務取締役布施達朗 常務取締役中田貴士 ( 昇任 : 現取締役 ) 常務取締役稲葉誠 ( 昇任 : 現取締役 ) 取締役福岡規行 ( 新任 : 現執行役員 ) 取締役日根清 ( 新任 : 現執行役員 ) 社外取締役渡邊元 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| 譲渡制限付株式報酬制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| に基づき、2025 年 6 月 19 日開催の当社第 28 回定時株主総会で承認いただきました、一事業年度当たりの取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の金銭報酬枠 360 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内 )を超過しない範囲で、対象取締役 の譲渡制限付株式報酬に相当する報酬を金銭で支払うことといたしました。 以上 2 | |||
| 05/12 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,440 株 (3) 処分価額 1 株につき1,203 円 (4) 処分価額の総額 7,747,320 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 6,440 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象と | |||
| 05/12 | 18:00 | 9513 | 電源開発 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株式の数 3 株式取得価額の総額 4 自己株式取得の期間 5 取得方法 6,713,200 株 19,999 百万円 2025 年 9 月 1 日から2026 年 3 月 24 日まで( 約定ベース) 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を含む市場買付 ( 役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下取締役を含み「 取締役等 」という。)に対し、株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)を導入しております。 なお、本制度に関する会 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| Kamgras １株式会社による当社株券等に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 主の利益確保の観点から本公開買付けを含む本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制 の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 22 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||
| 05/12 | 17:20 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 2026 年 5 月 12 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード番号 :4891 東証グロース市場 ) ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 及び従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっ ていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 4,248 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり | |||
| 05/12 | 17:00 | 6489 | 前澤工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 17:00 | 6513 | オリジン |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| る「 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の 支配に関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の 方針の決定が支配されることを防止する取り組みとして、本株主総会における株主の皆様のご承 認を条件に、現プランを継続 ( 以下継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを決定 しましたのでお知らせいたします。 また、本プランへの継続につきましては、当社監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )および監 査等委員である取締役以外の社外取締役 1 名はいずれも、本プランの具体的運用が適正に行わ | |||
| 05/12 | 17:00 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) (1) 取締役 新役職氏名現役職 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 田中理代表取締役兼社長執行役員 (2) 監査役 新役職氏名現役職 監査役 兼前澤ホールディングス㈱ 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 伊東正博取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役篠崎正巳社外取締役監査等委員 2. 退任取締役 (2026 年 6 月 1 日付予定 ) 退任加藤真美社外取締役監査等委員 退任加藤達也社外取締役監査等委員 ※ 加藤真美、加藤達也の両氏は、同日をもって前澤ホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員に就任予定参考 . 役員体制 (2026 年 6 月 | |||
| 05/12 | 17:00 | 9327 | イー・ロジット |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 下げるか否かの意見 調整を進めてまいりましたが、本日、正式に受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、 本株主提案に対する当社取締役会の意見については、決定次第速やかにお知らせいたします。 記 1. 提案株主 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社 ( 注 ) ・ヒップキャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役である平田恭平氏は当社の社外取締役 ( 現任 )で す。 ・ヒップキャピタルパートナーズ株式会社の100% 子会社である、ヒップスタイル株式会社 ( 代表取締役 平田恭平 )と当社間においては、2025 年 8 月 27 日の開示でお知らせの通り、業務提携契約を締結しており | |||
| 05/12 | 17:00 | 5988 | パイオラックス |
| 中期経営計画の見直しに関するお知らせ その他のIR | |||
| Blossom Japan Sector Relative Index FTSE Blossom Japan Index(2025 年度初選定 ) ガバナンス強化 ■ 取締役会の構成 (2026 年 6 月総会後予定 ) 目指す姿 1 女性取締役比率 :33%(9 名中 3 名 ) 30% 以上 2 社外取締役比率 :44%(9 名中 4 名 ) 過半数以上 ■ 取締役会の実効性評価 • 毎年実施。客観性向上のため3 年に1 回外部アドバイスを受診 • 監査等委員会実効性評価も毎年実施 くるみん認定企業 子育てサポート企業として認定 えるぼし認定 女性活躍推進企業として“えるぼし認定 ” 最高位 | |||
| 05/12 | 16:40 | 4732 | ユー・エス・エス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任者 ( 退任予定日 :2026 年 6 月 23 日 ) 役名 氏名 取締役副社長 山中雅文 (やまなかまさふみ) 以上 1 ( 参考 ) 2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会終結後の役員体制 ( 予定 ) 役名新任・再任区分氏名 代表取締役会長兼 最高経営責任者 (CEO) 再任安藤之弘 (あんどうゆきひろ) 代表取締役社長兼 最高執行責任者 (COO) 再任瀬田大 (せただい) 常務取締役再任池田浩照 (いけだひろみつ) 取締役新任新美幸夫 (にいみゆきお) 取締役新任三上正裕 (みかみまさひろ) 社外取締役再任西島悦子 (にしじまえつこ) 社外取締役再任高橋尚男 (たかはしひさお) 社外取締役再任曽和信子 (そわのぶこ) 社外監査役 ( 常勤 ) - 後藤健一 (ごとうけんいち) 社外監査役 - 三宅惠司 (みやけけいじ) 社外監査役 - 小川淳 (おがわじゅん) 2 | |||
| 05/12 | 16:30 | 4554 | 富士製薬工業 |
| 2026年９月期第２四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 信託について) 当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く) 及び執行役員 ( 株式交付規程に定める受益者要件を満たす者 )を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて 自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じて、総額法を 適用しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として設定した信託を通じて当社株式 ( 当社普 | |||
| 05/12 | 16:30 | 9049 | 京福電気鉄道 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 気鉄道 ㈱(9049) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1. 新任取締役候補 取締役 井上欣也 ( 現・京阪ホールディングス株式会社取締役常務執行役員 ) (2026 年 6 月 23 日付 ) 社外取締役 楢井進 ( 現・江ノ島電鉄株式会社顧問 ) 2. 退任予定取締役 大柳雅利 ( 現・社外取締役 ) 新任取締役候補略歴 井上欣也 (いのうえきんや) (1965 年 7 月 24 日生 ) 1989 年 3 月京都大学工学部卒業 1989 年 4 月京阪電気鉄道株式会社 ( 現京阪ホールディングス株式会社 ) 入社 2013 年 7 月同社安全推進部長 2015 年 | |||
| 05/12 | 16:27 | 5248 | テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 賀島義成 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 05/12 | 16:20 | 9408 | ＢＳＮメディアホールディングス |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 さとう 佐藤 たかお 隆夫 ( 再任 ) しまだ 島田 よしひさ 好久 ( 再任 ) なぐも 南雲 しゅんすけ 俊介 ( 再任 ) わだ 和田 やすまさ 泰征 ( 再任 ) にわ 丹羽 たかし 崇 ( 再任 ) さとう 佐藤 あきら 明 ( 再任 ) うえぐり 殖栗 みちろう 道郎 ( 再任 ) こながみつ 小長光 ( 新任 ) やまい 山井 とおる 太 ( 再任 ) なかやま 中山 ひとし 仁 まさこ 正子 ( 再任 ) (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 全般統括・関係会社統括 ㈱ 新潟放送取締役会長 | |||