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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:03 | 9996 | サトー商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。また60 歳の定年後であっても必要であれば部門責任者や管理職を継続できるものとし、65 歳現役社会の実現に向 けた取り組みを積極的に推進しております。 【 補充原則 4-13】 当社では、現状、代表取締役の後継者計画の策定・運用に取締役会として関与しておりませんが、具体的な候補者及び交代の時期について は、適切な時期に、独立社外取締役を含む取締役会で適宜議論することとしております。 【 原則 4-2】【 補充原則 4-21】 当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成され ており、短期的なインセンティブについては | |||
| 06/30 | 11:02 | 1904 | 大成温調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けており、多様な人財の活躍も視野に入れた現マネジメントおよび候補者に対する研修なども推進してお ります。また人的資本に関する事項として、基本方針や戦略を定め、人的資本に係る測定可能な指標も開示しております。なお、具体的な実施状 況については、今後検討を進め開示していきます。 【 補充原則 4-82】 当社の独立社外取締役は3 名でいずれも監査等委員ですが、現状 「 筆頭独立社外取締役 」は設けておりません。但し社内取締役である常勤の 監査等委員が、月次の監査等委員会や代表取締役社長執行役員との意見交換会を開催することで、独立社外取締役の業務環境・体制を整備し ており、各自が取締役会において意見 | |||
| 06/30 | 11:02 | 2467 | ＶＬＣセキュリティ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更 ( 目的の変更 )の件 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 石原紀彦、高橋恭一郎、棚瀬誠及び田村次朗を取締役に選任するものであります。 なお、田村次朗は社外取締役です。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 VLCセキュリティ(E05544) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が | |||
| 06/30 | 11:00 | 1847 | イチケン |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関係 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 1 資本関係議決権被所有割合 40.22% 2 人的関係当社取締役を兼務 ( 社外取締役 1 名 ) 3 取引関係工事の施工 2. 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 1 普通株式 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外個人 個人その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 7 - 1 - - 8 16 - 所有株式数 ( 単元 ) 所有株 | |||
| 06/30 | 11:00 | 1847 | イチケン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、株式会社マルハンのその他の関係会社であり、同社は当社の議決権割合の 40.22% を保有しております。 株式会社マルハンは、パチンコ・ホールの店舗運営等を手掛けており、当社は店舗の建築・ 施工機能の一部を担っております。取引につきましては、原則競争入札によるもので、2026 年 3 月期における株式会社マルハンとの取引金額は 126 百万円となっております。 また、当社の社外取締役久保田裕丈氏が株式会社マルハン西日本カンパニー建設購買部部 長として兼務しております。 このように、当社は親会社等と協力関係を保ちながら、事業展開する方針でありますが | |||
| 06/30 | 10:58 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取組みについては、統合報告書 2025の35~39ページ 人的資本 ( 人財戦略への取り組み) (https://corp.asahi.co.jp/ja/ir/integrated-report/)をご参照ください。 3. 知的財産への投資 朝日放送グループの中核である朝日放送テレビの番組等のコンテンツ、グループ各社のコンテンツが知的財産にあたり、投資を積極的に行って おります。 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1) 補充原則 1 「 方針 」 第 16 条 ( 取締役会の役割と権限 )をご覧ください。 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 「 方針 」 第 20 条 | |||
| 06/30 | 10:57 | 2226 | 湖池屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る独立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切に発揮 し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、会 | |||
| 06/30 | 10:56 | 8362 | 福井銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と地域に暮らす人 々の豊かな生活の実現 」 【 経営理念 】 「トライアングル・バランスの実現 」 「 職員の満足 ( 働きがい)」「お客さま( 地域 )のご満足 」「 株主の方 々( 投資家のみなさま)のご満足 」をバランスよく高める経営を実現します 【 行動理念 】 『「 誠実 」×「 情熱 」×「 責任 」×「 協働 」』 また、当行の組織形態は「 指名委員会等設置会社 」であり、その特徴である「 業務執行と監督の分離によるガバナンス態勢の強化 」「 業務執行の 決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」「 社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性向上 ( 当行では | |||
| 06/30 | 10:54 | 6771 | 池上通信機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 9 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、篠田広司、荒川潤、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦を選任 するものです。 なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役です。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議 | |||
| 06/30 | 10:48 | 7990 | グローブライド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社の取締役会は、法令に定められた事項、定款・取締役会規則に記載された事項、及び経営上の重要事項について審議・決議しております。 また、取締役会規則、稟議規定等で金額等具体的基準を設けて権限を委譲しており、意思決定の迅速化を図っております。 ( 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】) 【 独立取締役の独立性判断基準 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を自社の独立性判断基準としており、基準に適しかつ率直・活発で建設的な検討への貢献が期待 でき、社会的知見並びに専門性をもった方を独立社外取締役候補者に選定しております。 ( 補 | |||
| 06/30 | 10:42 | 3352 | バッファロー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の透明性・公正性を高めるための施策について議論を行っております。今後、独立社外取締役の関与のもと、取締役の指 名、報酬に関する手続きに関する議論を更に深め、公正かつ透明性の高い報酬体系の構築を推進してまいります。 また、タイムリーディスクロージャーにつきましても、重要性を認識し情報提供の即時性・公平性を図り、機能的なIR 活動に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 株主総会招集通知の英訳につきましては、機関投資家や海外投資家の保有状況を注視しつつ、今後、環境の整備を検討してまいります。なお、 第 42 期定時株主総会 | |||
| 06/30 | 10:42 | 1879 | 新日本建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、単年 度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開示しており ます。 【 補充原則 4-2-1】 取締役報酬については、取締役会の一任を受けた代表取締役が、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、当社が定める役員の報酬 等の額の決定に関する方針に基づき決定しております。 なお、経営陣の報酬として、自社株報酬は実施しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構 | |||
| 06/30 | 10:40 | ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 辞任した。 アンドレア・オマーン氏は、2025 年 3 月 31 日付で管理会社の取締役会に非業務執行取締役として任命され た。 ティム・マディガン氏は、2025 年 11 月 24 日付で管理会社の取締役会を辞任した。 グレイン・ドゥーリー氏は、2025 年 11 月 24 日付で、管理会社の取締役会に独立社外取締役として任命 された。 DMS 償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型 )は、2025 年 7 月 25 日に償還 した。 2025 年 12 月 31 日に終了した会計年度中、その他の重要な事象は発生しなかった。 133/274 EDINET 提 | |||
| 06/30 | 10:39 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補者の選任理由につきましては、「 第 63 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類 ( 決議事項 )に記載しています。なお「 第 63 回定時株主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」もご参照ください。 加えて、執行役の選任につきましては、個 々の業務経験や知識を踏まえ、上記 (4)に記載の方針に照らして判断しています。個 々の執行役の略 歴 | |||
| 06/30 | 10:39 | 6317 | 北川鉄工所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の 事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立 場であることを考慮し、基本報酬 ( 固定報酬 )のみと | |||
| 06/30 | 10:39 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| る取締役を除く。)7 名選任の件 坂井徹、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、ロバートアンソニークリソルサラザール、藁谷 友紀、都志謙治を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、ロバートアンソニークリソルサラザール、藁谷友紀 は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 関博文、伊丹俊彦、鶴谷明憲、住本和司を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、伊丹俊彦、鶴谷明憲、住本和司は社外取締役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 | |||
| 06/30 | 10:36 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | |
| 有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| あり、かかる情報はポートフォリオの実際もしくはおおよそ の利回りを反映する手法でポートフォリオの受益者または一般に報告される可能性がある。利回り目標は、保 証、パフォーマンスの保証または元本の保護とは解釈されない。ファンドの英文目論見書は、ポートフォリオの 主要な投資リスク等の詳細を提供している。 94/233 管理会社の取締役の報酬 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) バーバラ・ヒーリー氏、ビクトリア・パリー氏およびニコラス・フィリップス氏は独立社外取締役であり | |||
| 06/30 | 10:36 | 8366 | 滋賀銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会の役割等 ( 第 15 条 )」「 取締役の役割等 ( 第 17 条 )」「 常 務会の役割 ( 第 22 条 )」に、取締役会の役割および経営陣に対する委任の範囲について規定しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 独立性判断基準 」に、当行の独立性判断基準について規定し ておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101】 当行は委員のうち過半数を独立社外取締役が務める独立した指名・報酬委員会を設置しております。 本委員会は | |||
| 06/30 | 10:35 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、執行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において選任する。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の選任に関する議案の内容は、指名委員会において決議するプロセスとしております。 < 取締役解任の基本方針 > 取締役が次のいずれかに該当することとなった場合には、指名委員会は当該取締役の解任 | |||
| 06/30 | 10:35 | 3185 | 夢展望 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役及び外部弁護士で構成される特別委員会の審議を経て決定しており ます。 ■ 少数株主保護の観点から必要な親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 << 意思決定プロセスへの親会社の関与の有無や内容 ( 承諾・協議事項の有無や項目など)>> 当社の適時開示がRIZAPグループに影響を与える可能性のある事項に関しては、事前報告を行っておりますが、その他の事項に関しては、当 社の自主性を最大限尊重されております。 また、当社とRIZAPグループが取引を行う場合は、一般的な市場価格を参考として、双方協議の上、合理的にその価格を決定するものとし、少数 株主の利益を害することが無いように配慮し | |||