開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 7942 | ジェイエスピー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンスガイドラインにおいて、親会 社等やそのグループ企業との取引については、社外取締役のみで構成される取締役会の諮問機関 であるガバナンス特別委員会により、親会社等やそのグループ企業と少数株主の間の利益相反を 監視、監督し、適正性の確保に努めるものと定めております。 1 その定めに基づき、親会社等やそのグループ企業との取引については、取締役会からの諮問に 応じて、ガバナンス特別委員会が独立当事者間における取引と同等の水準を維持しているかにつ いて検証、取締役会への答申を行い、取締役会において取引状況の報告と取引継続についての承 認を受けております。 以 上 2 | |||
| 06/30 | 15:30 | 8005 | スクロール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 124,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,626 円 (4) 処分価額の総額 201,624,000 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 30,000 株 当社の取締役を兼務しない当社のグループオフィサー (5) 処分先及びその人数 5 名 20,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない当社のセグメントオフィサー 19 名 38,000 株 当社の従業員 36 名 21,000 株 当社の一部子会社の従業員 21 名 15,000 株 以 上 | |||
| 06/30 | 15:30 | 8105 | Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の確保 2 独立社外取締役の選任 3 親会社等との重要な取引に関する第三者委員会での審議 また、当社の主要な取引先及び仕入先は Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等の企業グループ とは異なっており、当社の事業活動が Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等に依存する状況には ありません。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は、Bakkt, Inc. 及び Bakkt Opco Holdings, LLC 等から事業上の制約を受けることなく、独自に経営 基本方針及び経営計画を策定しております | |||
| 06/30 | 15:30 | 8793 | ＮＥＣキャピタルソリューション |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、これらの状況は当社独自の経 営判断を妨げるものではなく、当社の事業運営に関しては、SBI 新生銀行から一定の独立性を確保し ているものと考えています。 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 当社における役職氏名 SBI 新生銀行における役職就任理由 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 まきずみ 牧角 たいま 對間 いとう 伊東 あかつか 赤塚 つかさ 司 こうじろう 康二郎 としゆき 敏之 まさる 大 専務執行役員審査総括 常務執行役員 グループ法務・コンプライア ンス担当 グループ法人企画部副部長 グループ経営企画部部長 金融機関において審査等に長年従 事し、企業審査のほか法 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6104 | 芝浦機械 |
| 最高技術責任者の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| PRIVATE LIMITED Chairman 執行役員 旧役職及び担当 SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED Chairman - 1 - (ご参考 ) 2026 年 6 月 30 日以降の経営体制は以下のとおりであります。 役職氏名担当 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 代表取締役 専務執行役員 最高財務責任者 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 最高技術責任者 坂元繁友 大田浩昭 小池 純 甲斐義章 社外取締役佐藤潔 輸出管理本部長兼経営企画本部長兼財務・IR 本部長、経営 管理本部分担、事業開発本部分担 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6104 | 芝浦機械 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 17 日 当社普通株式 7,253 株 (2) 処分する株式の種類及び数ただし、引受契約により引き受けられた数がこの数を下回った 場合は、引受数の合計を募集株式の数とする。 (3) 処分価額 1 株につき 4,560 円 (4) 処分価額の総額 33,073,680 円 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 株式の割当ての対象者 3 名 4,265 株 及びその人数並びに 役付執行役員 割り当てる株式の数 4 名 2,988 株 2. 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 17 日 当社普 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6185 | ＳＭＮ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、 人サービス事業部長 ソニーグループと当社事業との連 取締役 小笠原康貴ソニービズネットワークス株式携強化を含めた適切な助言を期待 ( 非常勤 ) 会社取締役 できるため適任であると判断いた ライフエレメンツ株式会社取締しました。 役 ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、 経営に関して親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名を選任しておりま す | |||
| 06/30 | 15:30 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 房野正幸、増田隆及び伊藤聡 )は、2026 年 7 月 15 日開催予定の第 17 回定時株主総会 ( 継続会 ) 終結 の時をもって辞任いたします。 そして、第 17 回定時株主総会 ( 継続会 ) 終結時以降は、本件事案への関与が認定されな かった取締役である平井洋行 (2026 年 5 月 11 日に代表取締役に就任済 )が代表取締役を務 めるとともに、2026 年 9 月に開催予定の臨時株主総会において、会計リテラシーや誠実性 等を備えた取締役、管理部門専任の取締役を選任し、新たな経営体制を構築いたします。 また、代表取締役である平井洋行を委員長とし、社外取締役や常勤監査役 | |||
| 06/30 | 15:30 | 4689 | ＬＩＮＥヤフー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 31 日時点において親会社等における役員を兼任する当社取締役は存在せず、下記の就 任は同年 6 月 23 日付となります。)。 当社における役職氏名親会社等における役職就任理由 代表取締役社長 CEO 出澤剛ソフトバンク取締役 親会社等との協業等を通じた 事業シナジー創出による当社 事業の成長のため (2) 親会社等からの独立性の確保について 当社の営業取引における親会社のグループ会社への依存度は低く、そのほとんどは一般消費者 または当社と資本関係を有しない一般企業との取引となります。 当社の取締役会は、取締役 6 名のうち 4 名を独立社外取締役で構成し独立性を確保しているほ か、取締役会の諮 | |||
| 06/30 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| び市場買付等を通じて、2026 年 3 月 31 日現在、当社の総議決権数の 30.90%を保有しており、当社 のその他の関係会社に該当しております。 2026 年 6 月 30 日現在における人的関係につきましては、当社取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)9 名のうち、りそな HD の執行役 1 名が当社の社外取締役に就任しております。これは、当社 グループ事業に関する助言を得ることを目的として当社が招聘したものであります。なお、当社グループは、業務遂行を補完するための即戦力となり得る人材として、りそな HD の子会社である株式 会社りそな銀行より、出向者 10 名を受け入れてお | |||
| 06/30 | 15:30 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 割合 (%) 直接所有分合算対象分計 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 32.08 0.00 32.08 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 SOMPOホールディングス株式会社は、当社の筆頭株主であり、当社議決権の 32.08%を所有するその他 の関係会社であります。また、社外取締役の並木洋平氏につきましては、経営企画や事業開発等の業務を経 験し、それら業務における高い知見・知識や、ウェルビーイング領域における事業開発経験を当社経営に活 かすこ | |||
| 06/30 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| BtoC 事業者向け決済・金融事 業領域において、共同事業を行うことを目的として資本業務提携契約を締結しております。当社及び SMBC グループは、当社の経営理念、経営方針、経営の自主性及び独立性を尊重する旨を資本業務提携契約にて 合意しており、当社の経営方針、政策決定及び事業展開に関する意思決定は、独立役員及び専任役員を中 心とした経営陣により独自に行っております。 なお、当社は、SMBC グループにおける業務執行者 1 名を社外取締役として選任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 三 | |||
| 06/30 | 15:30 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する資料 その他のIR | |||
| う監査等委員を 取締役会の構成員とし、取締役会の監督機能を強化 2023/6/23 開催 第 19 期定時株主総会で承認可決 社外取締役の積極登用 高度な専門性を持つ社外取締役の登用で、 当社グループの成長加速とガバナンスの強化へ 取締役 7 名中、 過半数の5 名が社外取締役 持株会社体制への移行 執行役員制度の導入 持株会社及び各事業会社の権限と責任を明確化及び管理機能の集中化、迅 速な意思決定と適切なモニタリングの両立と、 経営重要事項の決定・監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との 役割分担明確化及び機能強化を目指す 2023/10 持株会社体制への移行 執行役員制度の導入 © | |||
| 06/30 | 15:30 | 9219 | ギックス |
| 組織変更及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2026 年 9 月 28 日付 ) (1) 取締役候補者一覧 氏名役職異動 網野知博取締役重任 花谷慎太郎取締役重任 渡辺真理 ( 戸籍名 : 水田真理 ) 取締役 重任 矢部真史取締役新任 田村誠一取締役 ( 社外取締役 ) 重任 高阪のぞみ 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 戸籍名 : 九法のぞみ) ※ 本候補者は、本年 9 月 28 日開催予定の株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。株主総会に おいて承認された場合、同日付で就任いたします。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やべ 矢部 まさふみ 真史 (1980 年 7 月 25 日生 ) 略歴 | |||
| 06/30 | 15:30 | 9253 | スローガン |
| 2027年2月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 2015 年 7 月、当社に入社し、 2023 年 3 月より現職。 社外取締役 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 取締役監査等委員 尾下大介 おしただいすけ 佐藤郁馬 さとういくま 武田雄治 たけだゆうじ 野村彩 のむらあや 1978 年生まれ。2000 年監査法人トーマ ツ入所。長島・大野・常松法律事務所等 を経て、2019 年 CrossOver 法律事務所 を設立。現在は同事務所代表弁護士 ( 現任 ) 等を務める。弁護士としての専 門知識に加え上場企業での社外役員 経験を有し、資本市場やコンプライアン スに関する深い知見に強みを持つ。 1989 年生まれ。2015 年ネオス | |||
| 06/30 | 15:30 | 607A | エブリー |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| ソリューションであるストアビジョン広告は当社の重要な収益源となっております。ま た、同社より社外取締役として佐伯泰昌を受け入れております。 同社との関係は良好であり、今後もデジタルサイネージ領域における提携関係は継続される見通しでありますが、 市場環境の変化や同社の方針の変更などにより、現在の提携関係を維持することが困難となる事態が生じた場合、当 社の事業展開、業績、財務状況に悪影響が生じる可能性があります。 (5)その他のリスクについて 1 KDDIグループとの取引について( 発生可能性 : 大、影響度 : 中、発生の可能性のある時期 : 短期 ) KDDI 株式会社及び同社のグループ会社 ( 以下 | |||
| 06/30 | 15:30 | 9997 | ベルーナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬等については、株主総会で決議されたそれぞれの報酬総額の限度内で、監査等委員を除く取締役については、個 々の取締 役の職責および実績をベースに、経営内容や経済情勢等を勘案し、独立社外取締役を委員長とし、過半数が独立社外取締役により構成される指 名報酬委員会の答申を踏まえて決定して参ります。また、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定して おります。 (ⅳ) 社外取締役の選任については、社外役員の独立性に関する基準を参考にして決めており、その基準は有価証券報告書にて開示しておりま す。また、取締役候補者の選任については、経営判断能力や経営執行能力に優れて | |||
| 06/30 | 15:30 | 9902 | 日伝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 裁基準表 」を設け、取締役会決裁事項以外の重要な事項を明確にし、権限の委譲を図るこ とにより意思決定の迅速化を図っております。取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社およびグループ会社の重要事項等を決定して おります。経営会議は、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役・執行役員で構成され、取締役会に上程する議案を審議し、その具体 的施策や課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、各社外取締役に報告され、現場の具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組み としております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7951 | ヤマハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び中期経営計画を制定し、当社ホームページに掲載しております。 企業理念 https://www.yamaha.com/ja/vision/philosophy/ 中期経営計画 https://www.yamaha.com/ja/ir/management/medium-term/ 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「コーポレートガバナンス方針書 」を定め、当社ホームページに掲載しております。 https://www.yamaha.com/ja/ir/management/governance/ 3. 社外取締役を除く取締役、ならびに執行役の報酬は、基本報酬、短期的な業績を反映 | |||
| 06/30 | 15:30 | 3042 | セキュアヴェイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会による経営の監督機能と業務執行の機動性の両立を図るとともに、独立社外取締役の選任等を 通じて、経営の透明性および客観性を確保しております。 今後も、コーポレートガバナンスの趣旨を踏まえ、経営の健全性を維持・強化しつつ、持続可能な社会の実現への貢献を通じて、持続的な成長と 企業価値の向上を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を今年度より報告いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 6 月 25 日の株主総会後、遅滞なく開示いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 | |||