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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 15:31 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。また、自然災害やパンデミックなどの際にも、事業を継続していくために必要な体制作りのた め事業継続計画 (BCP)を策定し運用しております。 ハ社外取締役、社外監査役または会計監査人との間の責任限定契約 当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償 責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監 査役ともに金 5 百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。 なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその責任の原因とな | |||
| 06/18 | 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」 等も制定し、環境や人 権に配慮した事業活動に取り組んでおります。今後も継続的な同方針の見直しを通じ事業活動の改善を図ってま いります。 2 サステナビリティ推進・監督体制 (a) 監督体制 当行は、経営の意思決定の迅速化・透明性向上のため、指名委員会等設置会社の制度を採用しております。 また、当行の取締役会は、員数の過半数は独立役員により構成されるものとしており、豊富な経験・見識を 有する多様な取締役により構成しております。本有価証券報告書提出日現在 14 名の取締役のうち9 名は独立社 外取締役で、5 名が女性であります。 取締役会は「サステナビリティ推進状況の監督 」を行う立場として | |||
| 06/18 | 15:30 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。サステナビリティ推進委員 会における審議内容は、適宜グループ経営執行会議での議論を経て取締役会へ付議され、取締役会がサステナビ リティに関する取組みを監督しております。 また、サステナビリティ推進委員会の下部組織として分野別のワーキンググループを設置し、組織横断的な推 進体制を構築しております。引き続き、グループ全体のサステナビリティ推進を統括する総合企画部サステナビ リティ推進室が各ワーキンググループと連携し、取組みの強化を図ってまいります。 (サステナビリティ推進体制図 ) (サステナビリティ推進委員会概要 ) 構成委員長代表取締役社長 CEO 副委員長企画統括本部長 委員取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/18 | 15:30 | 7181 | かんぽ生命保険 |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 下 「 経営陣アンケート」 といいます。)を実施し、その集計結果を踏まえ、リスク管理委員会及び経営会議で協議を行うとともに、社外 取締役からの意見聴取を行っております。また、当該アンケートを通じて、リスク項目の洗い替えも行っており ます。 34/231 EDINET 提出書類 株式会社かんぽ生命保険 (E31755) 有価証券報告書 (2) リスクマップと「 最も重要なリスク」 等 「リスクマップ」 経営陣アンケートの集計結果を踏まえ、リスクの影響度と発生可能性を勘案して策定した事業等のリスクの 「リスクマップ」は、次のとおりです。 35/231 EDINET 提出書類 株式会社かんぽ生命保険 | |||
| 06/18 | 15:30 | 2497 | ユナイテッド |
| 当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき504 円 (4) 処分価額の総額 37,926,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※) 4 名 20,000 株 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 34 名 55,250 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役を除く当社取締役 ( 以下、単に「 取締役 」 といいます。)の報酬と当社の業績目標及び株式価値との連動性を明確にし、業績目標の達成の意欲を高 めること、並びに取締役による自社株保有の促進を通じて、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め るこ | |||
| 06/18 | 15:30 | 7554 | 幸楽苑 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び株式数当社普通株式 14,000 株 (3) 処分予定先当社の取締役 (※) 7 名 14,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (4) 処分価格及び処分総額本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償 で交付されるものですが( 会社法第 202 条の 2)、公正な評価額として、本日開催の取締役 会決議日の前営業日 (2026 年 6 月 17 日 )におけ る東京証券取引所における当社の普通株式の 終値 (1,083 円 )に上記の処分する株式数を乗じ た金額 (15,162,000 円 )を処分価額としており ます。 (5)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に よる有 | |||
| 06/18 | 15:30 | 7949 | 小松ウオール工業 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| 。2026 年 2 月開催の取締役会において、2025 年度の取り組みの振り返り、2025 年度の実効性 評価の方法、設問内容等について審議を行いました。その結果、質問項目を一部追加すること、手法は昨 年と同様のWEB 形式として実施することを決定しました。 取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )に対し、無記名方式のアンケート(WEB 形式 )を実施し、全員か らの回答を得ました。事務局にてアンケートの回答結果の集計及び分析を行い、2026 年 4 月開催の取締役 会において集計・分析結果について報告を行い、2026 年 5 月開催の取締役会において今後の取り組みの方 向性について議論を行いまし | |||
| 06/18 | 15:30 | 8185 | チヨダ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 14,600 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 964 円 (4) 処分総額 14,074,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 2 名及び上席執行役員 2 名 ( 社外取締役を除く。) 計 4 名 14,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 23 日開催の第 77 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して、企業価値の持続的な向上を図るためのインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様と | |||
| 06/18 | 15:30 | 6902 | デンソー |
| （開示事項の経過）信託型株式報酬制度の導入及び制度導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行 )とする信託契約を締結することによって設定される信託口です。なお、本自己株式処分は、本制 度に基づいて取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除きます。)、経営役員及び上席執行幹部 ( 同等の者を含み、以下 「 取締役等 」といいます。)への給付を行うために行われるものであり、当 社に対する役務提供の対価として取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一です。 以上 | |||
| 06/18 | 15:30 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
| 譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,476 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,806 円 (4) 処分総額 20,977,656 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 2 名 2,136 株 執行役員 7 名 2,492 株 従業員 7 名 2,492 株 子会社取締役 1 名 356 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます | |||
| 06/18 | 15:30 | 6770 | アルプスアルパイン |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等を経営会議の主要議題として 取り上げ、サステナビリティー課題への対応強化を図りました。 < 推進体制 > 14/163 <サステナビリティーに係る会議体 > EDINET 提出書類 アルプスアルパイン株式会社 (E01793) 有価証券報告書 会議名役割構成メンバー頻度 取締役会 ( 議長 : 代表取締役社長泉英男 ) ▪ サステナビリティー課題を含め た 中期経営計画の決議 ▪サステナビリティー課題の監督 取締役 ( 社外取締役含む) 1 回 / 四半期 ( 定期報告 ) 及び適時課題 審議 サステナビリティ委員会 ( 委員長 : 代表取締役専務執行役員小平哲 ) ▪ 各本部における | |||
| 06/18 | 15:30 | 7047 | ポート |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。加えて、グループ各社においても毎年定期的にリ スクアセスメントを実施し、リスク管理委員会に報告することとしております。また、リスク管理委員会には社 外取締役が構成員として関与し、取締役会による監督機能を確保しております。 (2) リスク管理の実効性と透明性を確保するための体制 (a) リスク情報を適時適切に収集する情報集約システム 実効性の高いリスク管理のためには、リスク事項、インシデント等の情報を迅速に集約し、適時適切にリスク 管理及び内部統制システムを再構築し運用することが肝要であると認識しております。 特に当事業年度においては、ガバナンスの高度化およびグループ全社における自浄作 | |||
| 06/18 | 15:30 | 4674 | クレスコ |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。そして、2024 年度からスタートした中期経営計画 2026の策定を契機として、社外取締役へのヒアリン グ、経営陣による妥当性評価及び取締役会における協議を経て、「 当社グループにとっての重要度 」と「ステーク ホルダーにとっての重要度 」の観点から、当社グループが優先的に取り組むマテリアリティ( 重要課題 )を特定い たしました。以下のマテリアリティへの対応を進め、「CRESCO Group Ambition 2030」の実現に向けて事業活動を 行ってまいります。 当社グループのマテリアリティ ・DX/イノベーションによる持続的な社会の実現 ・ITを通じた地球環境への貢献 ・安全な | |||
| 06/18 | 15:30 | 6178 | 日本郵政 |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要 当社は指名委員会等設置会社であり、代表執行役社長が業務執行に関する迅速な意思決定を行い、取締役会 がその状況を適切に監督し、社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会及び監査委員会は、それぞ れ、株主総会に提出する取締役選任議案の決定、取締役及び執行役の個人別報酬の決定、取締役及び執行役の 職務執行の監査などを行っております。 また、当社は、代表執行役社長の諮問機関として経営会議及び投資委員会を設置し、重要な業務執行につい て協議・報告を行っております。さらに、グループリスク・コンプライアンス委員会、サステナビリティ委員 会及び情報開示委員会の専門委員会を経営会議の諮問機関として | |||
| 06/18 | 15:30 | 7267 | 本田技研工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 開発については、環境負荷ゼロ社会の実現や交通事故ゼロ社会の実現といった重要テーマの取り 組みに関する取締役会での定期的な報告等を通じて理解を深めています。 また、社外取締役の機能発揮のため、取締役会室が中心となり社外取締役へのサポートを行っています。詳細は 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」を参照ください。 非財務の経営管理指標 ( 注 )については、取締役会において年 1 回、経営会議においては年 1 回から3 回を目安に 進捗状況を確認しています。 当社グループでは、環境負荷ゼロ社会の実現や交通事故ゼロ社会の実現といった重要テーマについて、長期経営 方針や中期経 | |||
| 06/18 | 15:30 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| 新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行について その他のIR | |||
| 予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わない ものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本 準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は、 1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2026 年 5 月 19 日開催の定時株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 7 人の内、社外取 締役を除く4 人に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2027 年 6 月 16 日とする。 以上 | |||
| 06/18 | 15:30 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているなど、「 取締役会の運営 」について、昨年度からの改善が見られ、実効性が向上している ことが確認できました。 一方で、更なる実効性の向上に向けた主な課題として、社外取締役の知識取得と更新支援、さらなる審議の 活性化及び事業リスクに係る議論の充実の必要性が挙げられました。 3. 今後の取組み 今回の実効性評価結果を踏まえ、取締役会は課題改善に取組むとともに、実効性の更なる向上に努めてまい ります。 以上 | |||
| 06/18 | 15:29 | 6345 | アイチコーポレーション |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会を毎月開催することで、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行って おります。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会におい て、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な観点からも、取締役会の意思決定 および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。 取締役会から委任された事項および経営に関する事項については業務執行取締役 2 名、執行役員、理事で構成 される事業執行会議で決定し、執行状況を管理しております。また、事業執行会議に先立ち、各本部の執行状況 を報告する経営会議および原価管理、人事労務 | |||
| 06/18 | 15:15 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 本木三丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03(6635)1771( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役小丸港市 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当 社の | |||
| 06/18 | 15:13 | 4665 | ダスキン |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 48,000,000 48,000,000 東京証券取引所 プライム市場 権利内容に何ら限定 のない当社における 標準の株式であり、 単元株式数は100 株で あります。 計 48,000,000 48,000,000 - - 36/138 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ダスキン(E04926) 有価証券報告書 決議年月日 2018 年 6 月 21 日 2019 年 6 月 25 日 2020 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び 人数 ( 名 ) 取締役 6 ( 社外取締役を除く) 委任型執行役員 2 取締役 6 ( 社 | |||