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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 13:44 7995 バルカー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令等に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うため、社外取締役の選任や執行役員制度の導入など、取締役会の責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との対話 株主と当社の中長期的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) < 保有方針 > 当社は、原則として
06/18 13:42 5933 アルインコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りであります。 (4) 取締役候補の指名等を行うに当たっての方針と手続き 監査等委員でない取締役候補は、人格・識見・能力等の基本的な項目に加え、社内取締役については当社の主要事業又は事業経営に関して の豊富な経験、実績、専門性などを、社外取締役については専門性や経営経験などを、取締役会において総合的に判断し適切な人材を決定して おります。 監査等委員である取締役候補者は、企業価値の向上に資する助言、取締役会を通じた経営の監督、会社と関連当事者による利益相反の監 督、独立・中立の立場による取締役会への意見の反映な
06/18 13:40 3969 エイトレッド
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。有価 証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 5 名のうち1 名を社外取締役とすることで、経営に多様な視点を 取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しています。 監査役は、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能 の強化を図っています。 ( 企業統治体制の概要図 ) 28/76 ( 会社の機関の内容 ) ・取締役会 取締役会は、当社の経営監督機関であり、業務執行機能の経営監督を行っており
06/18 13:40 8338 筑波銀行
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 ニ. 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的 な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 ホ. 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り 入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図って まいります。 ヘ. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいり ます。 EDINET 提出書類 株
06/18 13:38 1969 高砂熱学工業
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2018 年 6 月 26 日開催の第 138 回定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役および国外居住者を除く)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く)、委任契約 を締結している理事 ( 国外居住者を除く)および当社の連結子会社 3 社の取締役 ( 社外取締役および国外居住 者を除く。当社の取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」という。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)を導入することを決議しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績向上と企業価 値の増大への貢献意欲を高めることを目的としております
06/18 13:38 4208 ＵＢＥ
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
基づき、代表取締役社長から権限委譲を受けた業務を遂行しています。なお、取締役会の構成員の氏名 は後述の(2) 役員の状況に記載してある通りです。 また、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の透明性・客観性を確保するために、2005 年度 から社外取締役を招聘しています。さらに、取締役会の諮問組織として、「 指名委員会 」と「 報酬委員会 」を設置し ており、有価証券報告書提出日現在、指名委員会及び報酬委員会ともに3 名の取締役で構成され、それぞれの委員長 は社外取締役が務めています。 ( 一 ) 指名委員会 (a) 構成 :2 名の独立社外取締役 ( 監査等委員である者を除く
06/18 13:35 3420 ケー・エフ・シー
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
在において当社グループが判断したものであります。 当社グループは、企業理念の一つである「 私たちは信用を重んじ、社会の発展と豊かな環境づくりに貢献しま す。」に基づき、これまで培ってきたファスニング技術と道路やトンネルなどの維持補修技術を活用し、事業を通じ て環境・社会・経済の課題の解決を図る取り組みを行い、持続的成長と企業価値の向上を実現するとともに、SDG sへの貢献を目指してまいります。 (1) サステナビリティ 1 ガバナンス 当社グループでは、年 2 回開催される社外取締役を含む取締役、執行役員及び各管理部門の部門長が出席する 経営会議や、四半期に1 度開催される管理管掌取締役を委員
06/18 13:33 9428 クロップス
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は社会的貢献を果たすため、企業経 営の適法性、効率性を確保する諸施策を講じ、コーポレート・ガバナンスの拡充に努めます。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし て、監査等委員会設置会社へ移行しております。 ・取締役会 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は6 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )でありま す。また、監査等委員である取締役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、4 名全員が社外取締 役であります。 取締役会は原則として毎月 1 回定時の
06/18 13:21 9308 乾汽船
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
健全性、透明性、効率性を継続的に高めてい くことを重要な経営課題としており、経営責任の明確化及び株主の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガ バナンス体制の強化のため等の目的で取締役の任期を1 年とするとともに、監査役制度を基礎として、東京証券 取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。 また、透明性の高い簡素で無駄のない体制を前提とし、取締役会の監督機能の実効性を最大限高めるため、有 価証券報告書提出日現在、取締役 6 名のうち3 分の2に当たる4 名を経営陣から独立した社外取締役としており ます。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密
06/18 13:18 7552 ハピネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】 及び「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部 の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議したうえで、取締役会にて決定しております。なお、監査役候補者の指名の場合には監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて指名しております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております
06/18 13:15 7130 ヤマエグループホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 39/152 EDINET 提出書類 ヤマエグループホールディングス株式会社 (E36756) 有価証券報告書 発行価格 2,436.0 円 資本組入額 1,218.0 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く)4 名 当社の常勤執行役員 7 名 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 2,584.0 円 資本組入額 1,292.0 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く)4 名 当社の常勤執行役員 7 名 40/152 (5) 【 所有者別状況
06/18 13:15 5702 大紀アルミニウム工業所
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
※()はうち社外取締役 人単体 0(0) 2(1) - 男性育児休業取得率 % 単体 76.9 90.9 100 19/124 EDINET 提出書類 株式会社大紀アルミニウム工業所 (E01318) 有価証券報告書 3 【 事業等のリスク】 当社グループ( 当社及び連結子会社 )の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下の ようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループが判断したものでありま す。 (1) 主要販売先への依存度について 当社グループの販売先は、産業界のなかでも、自動車業界を主体に限られた業態
06/18 13:13 8344 山形銀行
有価証券報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。 ・取締役会の監督体制として、サステナビリティに係る取り組み状況等は、年 2 回以上定期的に取締役会に報告 し、取締役 ( 社外取締役を含む)が監督する体制を構築しております。 ・実務レベルの推進体制として、経営企画部内にサステナビリティ推進室を設置し、サステナビリティに関する施 策を立案・統括する体制を構築しております。 [ガバナンス体制図 ] [サステナビリティ会議の主な協議事項 ] ・マテリアリティごとのKPIの進捗確認と今後の取り組み ・カーボンニュートラルに向けた取組方針の進捗 ・2025 年度 Scope3 算定結果 ・脱炭素支援に係る推進について ・その他、地方創生、人的
06/18 13:12 1762 髙松コンストラクショングループ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行為 を防止できない場合、結果として重大な不正行為が発生し、社会から大きな批判を受ける可能性があります。これ らのリスクを低減するため、取締役会の評価を毎年おこない、修正を続けることで、取締役会の実効性を確保して います。グループ会社に対しては当社から、当社においては社外取締役を選任することで取締役会における経営者 の独断専行を防止し、またグループ会社の重要事項については当社取締役会の決議により決定しております。 (4) 事業戦略に関するリスク 当社グループを持続的に成長させるために決定した事業ポートフォリオ戦略がうまく機能せず、新規事業の市場 見通しの見誤りによる事業展開の失敗や、M&Aが想
06/18 13:11 8015 豊田通商
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長がサステナビリ ティ推進委員会を招集し、その議論・決定事項を取締役会に報告する体制になっております。また、取締役はESG に関する豊富な能力・経験を有しており、取締役会による適切な監督が行われる体制を整えております。サステナ ビリティ関連の指標は、取締役 ( 除く社外取締役 )を対象とした報酬制度の一要素としております。取締役の報酬 の詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照く ださい。さらに、各関連会議体にてサステナビリティに関する個別のテーマについての議論を行っており、特に気 候変動については社長を議長として毎月開催される
06/18 13:08 3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員で ある取締役を除く。)9 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が承認可決されますと、取締役 12 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )となる予定であります。 EDINET 提出書類 株式会社 Cominix(E26290) 有価証券報告書 b 監査等委員会 監査等委員会は、原則として月 1 回開催することとしており、2026 年 6 月 18 日現在監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の 職務の執行を含む日常的活動の監査を行って
06/18 13:08 7183 あんしん保証
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 あんしん保証株式会社 (E31905) 有価証券報告書 2.コーポレート・ガバナンスの体制 1 企業統治の体制 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2015 年 6 月 18 日開催の 第 13 期定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置 するとともに、内部監査部門であるコンプライアンス部を設置しております。そして監査等委員である取締役 については、独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外役
06/18 13:02 1798 守谷商会
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度において当社は取締役会を12 回開催しており、個 々の取締役会の出席状況については次のとおり です。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長吉澤浩一郎 12 回 12 回 代表取締役社長執行役員社長伊藤由郁紀 12 回 12 回 取締役相談役伊藤 隆 三 12 回 11 回 取締役専務執行役員吉澤正博 12 回 12 回 取締役専務執行役員山 﨑 光夫 12 回 12 回 取締役常務執行役員山口和彦 12 回 11 回 取締役執行役員田下昌志 12 回 12 回 取締役執行役員久保智 12 回 12 回 社外取締役小出貞之 3 回 3 回 社外取締役舟見英夫 9 回 9 回 常勤監査役栁澤久
06/18 13:01 7120 ＳＨＩＮＫＯ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、代表取締役 2 名と取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )の 計 8 名で構成されております。原則として年間 16 回開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事 項の決定や業務執行の監督をしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の持続的成長と中 長期的な企業価値を高めるべく、法令上の規定事項、そのほか経営の重要事項について随時審議及び決定を行っ ております。 取締役会は代表取締役社長である村上芳仁が議長を務め、代表取締役福留泰蔵、代表取締役村上芳仁、取 締役石田英章、取締役星野
06/18 13:00 7687 ミクリード
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よるものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 行使価額 450 円 資本組入額 225 円 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 4.2026 年 4 月 1 日から2026 年 5 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,000 株、資 本金が1 百万円及び資本準備金が1 百万円増加しております。 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人