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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 12:58 4249 森六
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
題解決に向けた取り組み状況や、非財務 KGI 等による指標のモニタリングも実施 しており、委員会での審議内容は取締役会へ報告のうえ、社外取締役による監督・助言を経て、中期経営計画等の 経営戦略に反映しています。 4 指標および目標 気候変動への対応として、当社ではGHG 排出量削減に向けた中長期的な目標を設定するとともに、進捗を定量的 な指標に基づき管理しています。以下に、基準年・実績・目標値・達成期限を含めた主要な指標を示します。 本指標はScope1( 自社の直接排出 )、Scope2( 他社から供給されたエネルギーの間接排出 )を対象としてお り、2024 年度実績については国内外全拠点
06/18 12:51 2130 メンバーズ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
進委員会を設置しています。 2 当社は、代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、業務活動における生産性向上や適正性の確保・法令遵守等 の観点から、業務執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を 行います。 3 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保しております。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高めます。 なお、提出日現在の当社の人的資本を含むサステナビリティに関する経営意思決定および監督に係る主な経営管 理機関は
06/18 12:47 8253 クレディセゾン
臨時報告書 臨時報告書
円 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、林野宏、水野克己、髙橋直樹、小野和俊、森航介、中山直喜、足利駿二、加藤広亮、 横倉仁、干場弓子、牧山浩三、藤井信行の12 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊藤孝明を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )に改定する ものであります。 なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、2020 年 6 月 18 日開催の第 70
06/18 12:06 9816 　ストライダーズ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値を最大化することが重要であると認識しております。そのため、コーポレー ト・ガバナンス体制の構築とその更なる強化を経営課題と認識し、経営執行の過程において、取締役会の合議機 能、監査等委員の監視機能、あるいは社内の業務分掌機能等を通じて、経営を客観的にチェックし、その透明性 を確保し、経営の健全性・公平性につなげていきたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査等委員会に よる監査等という二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役が、取締役会にて独立性の高い立場
06/18 12:03 7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
令及び定款に定められた事項を決定し、また、取締役の職務遂行の状況を監督して います。取締役会は、提出日現在において代表取締役社長長谷川敦弥、取締役副社長辻高宏、監査等委員 である取締役北村康央、彌野泰弘、小室淑恵の計 5 名で構成され、監査等委員である取締役 3 名は提出日現 在会社法における社外取締役です。取締役会は、原則として3ヶ月に1 回開催するほか、必要に応じて随時 開催しています。当事業年度において取締役会を9 回開催いたしました。審議等の内容として、業績や各事 業の業務執行状況のモニタリングに加え、1 業務を執行する取締役と取締役会との権限分配の決定、2 代表 取締役の選定、3 株
06/18 12:02 8392 大分銀行
有価証券報告書－第220期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
により発行済株式数は62,774,536 株増加し、78,468,170 株となっております。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 決議年月日 2013 年 6 月 26 日 2014 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数当行取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ※ 146 個 115 個 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 ( 注 )1、6 新株予約権の行使時の 払込金額 ( 注 )2 当行取締役 ( 非常勤取締役を除く)8 名 及び執行役員 8 名 ※ 当行普通株式 1,460 株 [7,300 株 ] 当行普通株式
06/18 12:01 2226 湖池屋
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会終結の時をもって退任し、同日付 けで、それぞれ大島広昭氏及び山田道明氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会 の回数を記載しております。また、千崎滋子氏は2025 年 8 月に逝去により退任し、同年 9 月に神尾和 男氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会の回数を記載しております。 ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの
06/18 12:00 299A クラシル
（訂正）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料＿第13回定時株主総会招集ご通知の正誤表 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 7 ― 第 5 章 現行定款 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 第 5 章 監査等委員会 変更案 ( 監査等委員会の構成 ) 第 31 条監査等委員会は、3 名以上の監査等委員であ る取締役で組織し、その過半数は社外取締役とする。 ( 監査等委員会の運営等 ) 第 32 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前ま でに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必 要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の
06/18 12:00 3763 プロシップ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社プロシップコード 3763 提出日 2026/6/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松本千代子社外取締役 ○ △ 有 2 一政夫東志社外取締役 ○ ○ 有 3 三田村善恵社外取締役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異
06/18 12:00 4389 プロパティデータバンク
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 プロパティデータバンク株式会社コード 4389 提出日 2026/6/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 24 日の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 窪田達史社外取締役 ○ ○ 2 山口弘信社外取締役 ○ △ 有
06/18 11:51 8387 四国銀行
有価証券報告書－第212期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月日 2015 年 7 月 27 日 2016 年 7 月 25 日 2017 年 7 月 24 日 付与対象者の区分及び人数 当行取締役 ( 社外取締 役を除く) 9 名 当行取締役 ( 社外取締役 を除く) 10 名 当行取締役 ( 社外取締 役を除く) 9 名 新株予約権の数 ※ 225 個 ( 注 )1 584 個 ( 注 )1 386 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 普通株式 4,500 株 ( 注 )2 普通株式 11,680 株 ( 注 )2 普通株式 ( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1
06/18 11:46 6301 小松製作所
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 85 名 2. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 2,889.5 円 資本組入額 1,444.75 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 87 名 3. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 3,760 円 資本組入額 1,880 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 88 名 4. 自己株式の消却によるものです。 5. 自己
06/18 11:36 9715 トランス・コスモス
訂正後 2026年定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況に関する事項 ⑵ 対処すべき課 題 」に記載のとおりであります。 コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする 経営体制を構築するため監査等委員会設置会社の制度を採用し、現状の事業内容に応じたコー ポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めることに努めております。 取締役会の運営面では、構成員である取締役が各 々の判断で意見を述べ活発な議論が行われ ているほか、社外取締役の経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定 の妥当性・適正性を確保するための助言等を得ております。また、当社は、執行役
06/18 11:31 8622 水戸証券
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7.58 計 ― 4,981,800 ― 4,981,800 7.58 ( 注 ) 「 役員株式給付信託 (BBT)」 及び「 従業員株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が所有する株式 473,300 株は含まれておりません。 24/116 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式給付信託 (BBT) イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、本項に
06/18 11:30 9045 京阪ホールディングス
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) (2026 年 6 月 18 日 ) 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 106,816,403 106,816,403 東京証券取引所 (プライム市場 ) 単元株式数 100 株 計 106,816,403 106,816,403 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 < 京阪ホールディングス株式会社第 1 回新株予約権 > 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 17 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )1 ※ 140 新株予約権の目的
06/18 11:27 6894 パルステック工業
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
いることから、本体制を採用してお ります。 取締役会による業務執行の監督と監査役会の監査によって経営監視体制を構築しております。また、一般株主 保護のため、一般株主と利益相反が生じない社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を独立役員として定めておりま す。 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額と しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の 原因となった職
06/18 11:17 3682 エンカレッジ・テクノロジ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、効率的かつ責任のある経営が可能に なる一方、社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮 されるとともに、常勤監査等委員である1 名の取締役と監査等委員である2 名の社外取締役により、業務執行上 の監督機能が発揮され、経営の健全性が確保されるものと考えております。当社の規模・業務内容においてこの ようなガバナンス体制が現時点では最適であると考えております。 3 各機関の内容及び内部統制システムの整備状況 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取 締役 3 名 (うち社
06/18 11:08 8131 ミツウロコグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 田島晃平 465,946 36,967 0 可決 (92.35%) 松本尚志 494,455 8,460 0 可決 (98.00%) 坂西学 494,455 8,460 0 可決 (98.00%) 大森基靖 494,457 8,458
06/18 11:02 5482 愛知製鋼
臨時報告書 臨時報告書
。 EDINET 提出書類 愛知製鋼株式会社 (E01234) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 16 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に
06/18 11:01 9955 ヨンキュウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営計画は策定し ておりませんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、3 名の社外取締役 ( 内、2 名は独立役員 )を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)などに係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1