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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 10:53 1847 イチケン
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
見交換により得られた情報を他の監査等委員と も積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他 社における会社経営経験者、弁護士等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、 利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機 関として設けたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コーポレートガバナンス や内部統制の充実・強化を図っております。 なお、取締役会の決定
06/18 10:49 4733 オービックビジネスコンサルタント
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要 ・株主総会 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議し ております。定時株主総会においては、代表取締役社長執行役員が議長を務め、株主、社外取締役 4 名を含む 取締役 6 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿に記録さ れた株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。 株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよ う、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使
06/18 10:42 9478 ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び執行役員への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を高めること にあります。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 ( 監査等委員 )1 名、社 外取締役 ( 監査等委員 )2 名、計 6 名で構成されており、法令及び定款に定められた事項、及び当社・グループ会 社に係る経営上の重要事項等の決定と業務執行の監督を行っております。なお、当社は、2026 年 6 月 19 日開催予 定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)3 名選任の件 」 及び 「 監査等委員であ
06/18 10:38 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意の内容 1 当行の社外取締役候補者 1 名 ( 以後においても、SBIホールディングス株式会社の出資割合が5% 以上の場合に おいては引き続き1 名の社外取締役候補者 )を指名することができ、当行は当該指名の直後の株主総会におい てSBIホールディングス株式会社が指名した者を候補者とする取締役選任議案を上程する旨 2SBIホールディングス株式会社の出資割合 ( 但し、SBIホールディングス株式会社が払込みをする前において は、払込みが実行されたと仮定した場合にSBIホールディングス株式会社が有することになる出資割合を意味す るものとします。)が10% 以上の場合においては2 名、SBI
06/18 10:27 3800 ユニリタ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会への出席率を高めるため、株主総会集中日開催を避けることを心がけております。なお、 開かれた株主総会の運営を図るため、説明責任の徹底と、株主懇談会を通じたディスクロージャーを行うこ とに特徴があります。議長は、定款の定めにより、代表取締役社長である北野裕行氏であります。 ロ. 取締役会 取締役会は、健全な経営を維持する上で、経営陣の業務執行の監視機能として、社外取締役の登用を行っ ております。取締役の構成は、社外取締役 ( 非常勤 )3 名を含む9 名で構成されており、月 1 回の定例取締役 会を開催することとしております。議長は、代表取締役である北野裕行氏。構成員は、取締役である藤原達
06/18 10:18 6402 兼松エンジニアリング
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ら有価証券報告書提出日までの単元未満株式 の買取りによる株式数は含めておりません。 2 2025 年 6 月 18 日付の取締役会決議による譲渡制限付株式報酬として自己株式 9,600 株を処分しており ます。内容は以下のとおりであります。 (1) 払込期日 2025 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,186 円 (4) 処分価額の総額 11,385,600 円 (5) 割当先 取締役 ( 社外取締役を含みます。)6 名 8,100 株 監査役 3 名 1,500 株 21/76 EDINET 提出書類 兼
06/18 10:17 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
合意に係る意思決定に至る過程 本提携契約の締結にあたり、当社は、本提携が少数株主の利益に与える影響や当社の経営の独立性について慎 重に検討するため、当社の独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有識者から構成される特別委員会を設置い たしました。 特別委員会に対しては、外部の法務アドバイザー及び財務アドバイザーによる助言を得ながら、本提携契約に おける役員指名権や事前承諾事項が、当社の事業運営の柔軟性を過度に阻害するものではないか、また少数株主 の利益に不利益を与えるものではないかという観点から、多角的な議論と検証がなされました。 具体的には、「 事前承諾事項の範囲が当社の機動的な意思決定を不当
06/18 10:16 9955 ヨンキュウ
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
高川英穂、廣瀨了および外輪宏二は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及 び日野正浩は社外監査役であります。 2.2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3.2024 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4.2026 年 6 月 17 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 5.2026 年 6 月 17 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 2 社外役員の状況 当社では、社外取締役 3 名及び社外監査役 4 名を選任しておりますが、外輪宏二氏を除く6 名は提出会社との 間には人的関係、資本的関係又は取引関係そ
06/18 10:14 6349 小森コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、持田訓、松野浩一、橋本巌、小森映宏、丸山俊郎、 山田浩二、林貴子および藤田佳代を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、中津正樹を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 ( 取締役名誉会長および社外取締役を除く。)に対して当期の業績等を勘案し、取締 役賞与として総額 45,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等 は取締役会に一任する
06/18 10:11 9046 神戸電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考え方 」に記載してお ります。 (3) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「 取締役報酬規程 」において、職責に応じて支給する「 基本報酬 」と業績に連動し て支給される「 業績連動報酬 」で構成すると定めており、個別の報酬については、職責や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された 取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。 また、取締役の報酬制度および報酬額の決定方針を取締役会で決定したうえで、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を開催し、個別具体的な報酬額について審議のうえ答申を得ること等により、取締役
06/18 10:10 4262 ニフティライフスタイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
DX 支援領域における経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社事業に関する助 言を得ることを目的として招聘したものです。 ガバナンス面では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。加えて、取締役の指名と報 酬については任意の指名報酬委員会にて決定することとしており、透明性を確保しております。これらにより、当社の独立性は十分に確保されて いるものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や、上場グループの利益相反を防ぐための新しい指針等 に関する議論をふまえ、独立社外取締役の比率を高めていく方針です。 株式会
06/18 10:10 西京銀行
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
決定し支払う こととしております。なお、役員賞与の分配は監査等委員でない取締役については取締役会で決定し、監査等委 員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。 当事業年度の役員への報酬は以下のとおりです。 監査等委員でない社内取締役に対する報酬 348,885 千円 監査等委員である社内取締役に対する報酬 25,200 千円 監査等委員である社外取締役に対する報酬 12,000 千円 なお、株主総会で定められた報酬限度額は以下のとおりであります。 監査等委員でない取締役報酬額月額 35 百万円以内 監査等委員である取締役報酬額月額 6 百万円以内
06/18 10:10 3024 クリエイト
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化、労働時間の改善に取り組んでいます。 5 買収した投資資産に関するリスクによる影響 当社グループは、M&Aによりグループ化した運送子会社を保有しております。当該会社に偶発債務や未認識債務が 発生したり、計画どおりの利益が確保できず、買収額やのれん代として出資した投資額の回収が困難と判断、当該 のれん代や株式の減損損失を計上した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性が あります。リスクを回避するために、M&A 実施時には、各種デューデリジェンスを綿密に行い、実施後には統合作業 による体制整備、また、親会社から社外取締役を派遣し、モニタリングに取り組んでおります
06/18 10:09 3110 日東紡績
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によっ て取締役会を構成することを基本方針とし、取締役会の員数を定款で12 名以内と定めております。 提出日現在、当社の取締役会は社外取締役 4 名を含めた7 名で構成され、議長は取締役会長の辻裕一が務め ております。 会社経営の観点から当社にとって重要と考えられる取締役の知識・経験・能力を「 企業経営 」「 技術・研究 開発 」「 営業・マーケティング」「グローバルビジネス」「 財務・会計 」「 法務・リスクマネジメント」「 人 事・労務・人材開発 」と定義し、各分野における適切な知見や豊富な経験を有する人材で取締役会が構
06/18 10:07 7322 三十三フィナンシャルグループ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
項は 当該株式分割前の株式数を記載しております。 35/142 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式報酬制度 EDINET 提出書類 株式会社三十三フィナンシャルグループ(E33693) 有価証券報告書 当社は、当社の連結子会社である株式会社三十三銀行 ( 以下 「 子銀行 」という。)の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)が、当社の中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust
06/18 10:03 9052 山陽電気鉄道
有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
有する当社株式 72,400 株は、上記自己所有株式には含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、執行役員を兼務する取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象者 」とい う。)に対し、対象者の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、対象者が株価の変動による利益・リス クを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、2022 年 6 月 17 日開催の第 133 回定時株主総会において、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度
06/18 10:03 4062 イビデン
有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
- 1,934,000 0.68 計 ― 1,934,000 - 1,934,000 0.68 ( 注 ) 上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託保有の当社株式数 (541,534 株 )を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、2017 年 6 月 16 日開催の第 164 回定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く) 及び経営役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度を導入しております。 また、2020 年 2 月 28 日開催の取
06/18 10:02 9686 東洋テック
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 4 名 ) 及び執行役員 14 名 ( 当社取締役との兼任者 2 名を除く)となっております。 なお、提出日現在の取締役会の構成員は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載のとおりであります。 当社は監査役設置会社制度を採用しており、監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の監視、監督を行っ ております。 また、当社は、取締役の指名、報酬に関する任意の指名報酬委員会を設置しており、委員は社内取締
06/18 10:00 7486 サンリン
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役山田高照、 社外取締役田島晃平、社外取締役岡村あゆみであり、取締役 8 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成されており ます。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関 する重要事項について協議・決定を行うとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、親 会社取締役及び監査役が、各子会社の取締役、監査役を兼務することにより、グループ全体での意思決定の迅速 化を図っております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、常勤監査役矢口秀明が議長を務めております。その他のメンバーは常勤監査役初崎進、社外 監査役井口秀昭、社外監査
06/18 10:00 8018 三共生興
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社 (E02534) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は取締役会設置会社および監査役会設置会社であり、取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査 役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成しております。取締役会は、代表取締役社長を議長として原則 として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定機関として、グループ 全体の経営方針や経営戦略の立案と業務執行の監視や監督を行っております。 役職名氏名出席回数 代表取締役会長井ノ上明全 11 回中 11