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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 09:01 りそなアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/19－2026/03/18) 有価証券報告書
の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社
06/18 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/03/20－2026/03/19) 有価証券報告書
数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 39/85 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに「 金
06/18 09:00 7175 今村証券
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、本書提出日現在において、取締役会、監査役会、会計監査人設置会社であります。取締役は10 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。監査役会は取締役の職務執行状 況について厳正な監査を行っております。 なお、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、「 定款一部変更の件 」、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)9 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」が承認可決されますと、 当
06/18 05:47 9069 センコーグループホールディングス
「第109回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」 12 から 13 ページ (ご参考 )スキル・マトリックス 表内 「 本表作成にあたり基礎とした主要な経験・専門資格等 」 (2)「 第 109 回定時株主総会招集ご通知 」40 ページ 「 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (3) 取締役及び監査役の報酬等 2 当事業年度に係る報 酬等の総額 」( 注 )1. (3)「 第 109 回定時株主総会招集ご通知 」41 ページ 「 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (4) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な 活動状況 」 表内 「 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 」 (4)「 第
06/17 23:48 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
（修正）第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内外において新ブランド浸透のためのコミュニケーション活動を進めていきます。 【 現在 】 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【2027 年 4 月 1 日以降 】 事 業 報 告 11 第 3 号議案 監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役 10 名全員が本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む監査等委員でない取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位及び担当 1 再任 はら 原 のりゆき 典之 男性
06/17 17:58 8098 稲畑産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の範囲内において、取締役会が決定し ております。取締役会の決定に当たっては、それに先立ち、指名・報酬委員会で内容を検討することとし、取締役会はその意見を十分尊重する ことにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。なお、指名・報酬委員会は、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ 独立社外取締役が過半数を占めております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等 委員である取締役の協議で決定しております。取締役の報酬につきましては、当コーポレート・ガバナンス報告書の【インセンティブ関係 】、【 取 締役報酬関係 】 及び有価証券報告書に開示
06/17 17:45 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 清水秀幸 石塚亮平 大石英樹 唐木利治 小津晨鳴 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社
06/17 17:40 4523 エーザイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ステークホルダーズの皆様の権利を尊重し、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、経営の公正性・透明性を確 保するとともに、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要締であると考えます。 また、コーポレートガバナンスの充実に向け、経営の監督をはじめとする社外取締役の機能を最大限に活用していきます。 当社は、次の基本的な考え方および行動指針を「コーポレートガバナンスプリンシプル」に定め、その実践により、コーポレートガバナンスの充実を 実現していきます。 1.ステークホルダーズとの価値の共創 (1) 当社は、ステークホルダーズの権利を尊重する。 (2) 当社は
06/17 17:25 7971 東リ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・勧告を行っており、取締役会は それらの会議体及び取締役・執行役員の職務執行状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、役員人事及び報酬制度に係る事項の決定プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として取締役会が選定する 以下の委員 (2026 年 6 月現在 )により構成される指名・報酬委員会を設置・運営しております。 委員長 : 代表取締役
06/17 17:23 8253 クレディセゾン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンスの充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する
06/17 17:07 9020 東日本旅客鉄道
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等委員会設置会社を選択し ています。 b 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、社外取締役 8 名を含む16 名で構成され、 原則として毎月 1 回開催し、法定の事項その他当社グループ全体に係る経営の基本方針や戦略、グループ経営 上重要な事項についての審議を行います。重要な業務執行の決定権限については、特に重要な事項を除き、取 締役会から業務執行取締役へ委任していますが、委任した事項等について報告を受け、業務執行の監督を行い ます。その構成員については、「 (2) 役員の状況 」に記載のとおりです。 また、取締役会の構成及び各
06/17 17:00 8088 岩谷産業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類 及び数 当社普通株式 39,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 72,442,500 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 39,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する
06/17 17:00 9686 東洋テック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
及び数 当社普通株式 26,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,579 円 (4) 処分総額 41,054,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 取締役を兼務しない執行役員 14 名 15,400 株 10,600 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等
06/17 16:40 5906 エムケー精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名、監査役 3 名で構成さ れる役員のうち、当社以外で勤務の経験のある役員は女性の社外取締役 2 名を含めて7 名が就任しており、ジェンダー等の多様性やスキルの観 点を含め、取締役会において適切に判断できる体制であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (ⅰ) 株式の政策保有については、企業価値の向上及び持続的な発展のため中長期的な視点に立ち、関係の維持、取引の拡大、シナジー創出等 の事業上のメリット、リスクを総合的に勘案し、株式の政策保有を行うことを基本方針としております。個別の政策保有株式につきましては、 現在の
06/17 16:34 4973 日本高純度化学
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)における内容を記載しております。提出日の前月末現在 (2026 年 5 月 31 日 )に おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省 略しております。なお、当社は第 22 回新株予約権の割当てを最後に、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する税制適 格ストックオプションの定めを廃止しており、新規で取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する税制適格ストックオプ ションとしての新株予約権の割当てを行わないこととしております。 ( 注 )1. 当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約
06/17 16:27 9828 Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役社長執行役員の藤尾益造を議長とし、取締役藤尾 益雄、西谷賢亮、櫻井宏樹、岩谷博紀 ( 社外取締役 )、柄澤彰 ( 社外取締役 )、小高真智子 ( 社外取締役 )の7 名で 構成されており、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 7 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )となる予定です。 監査役会は常勤監査役の八田欣弥を議長とし、監査役多田善計 ( 社外監査役 )、豊見里隆一 ( 社外監査
06/17 16:22 6460 セガサミーホールディングス
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り一層一 致させること及び当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えることを目的として、取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度を廃止し、対象取締役に対して新たに当社普通株式を一定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬制度を導入 することを決議しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員 の報酬等 」をご参照ください。 ( 役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託 ) 当社は2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、中長
06/17 16:21 2815 アリアケジャパン
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
方針、取組むべき課 題及び施策の検討、施策の進捗状況の確認、環境への取り組みや政府の政策に対する対応、自然への依存・影響を 議論し、その結果を取締役会に報告しております。 また、アリアケグループで働くすべての従業員については人 々の健康と安全に深くかかわる「 天然調味料 」 事業 に携わるものとして、コンプライアンスはもとより、高い倫理観と誠実性、公正性に根差した社会良識をもって行 動するよう「アリアケ企業行動基準 」を定め、そのポリシーを浸透させてきました。 更に、2025 年度にはサステナビリティ対応強化の目的で、専門性のある社外取締役が就任しております。多様な ステークホルダーの期待、信
06/17 16:18 7203 トヨタ自動車
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 町いちばん)を軸にした経営 」を実践する経営 チームへ見直し、副社長は商品と地域の両軸から豊富な知識と経験を有する人材を選出しました。 2025 年 6 月の監査等委員会設置会社への移 行にあたっては、より全員参加で経営の意思決定と監督を行える取締役の構成に見直すため、「 商品と地域を軸とした経営 」を実践できる社内取 締役と合わせて、幅広い視点で新たな価値創造とガバナンスへの助言が出来る人材を独立社外取締役に選出しました。 トヨタでは「 適材適所 」の考えに基づき、機動的、継続的に改革を行っています。これからも、変化の激しい正解のない時代において、監督機能を 強化し執行への権限移譲を行いな
06/17 16:17 8871 ゴールドクレスト
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
則を遵守することが利益よりも優先されるべきであり、社会から信 頼される企業となるために当然に必要なことであると認識しております。こうした理念のもと、会社の会議 や取締役による勉強会等を通じて、コンプライアンスの重要性をグループ全体に浸透させることに尽力して おります。 28/97 EDINET 提出書類 株式会社ゴールドクレスト(E03971) 有価証券報告書 3 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結しており、当 該契約に基づく賠償の限度額は会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額であります。 4