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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 16:15 | 9930 | 北沢産業 |
| 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 東京都渋谷区代官山町 6 番 6 号 北沢産業株式会社 代表取締役社長北川正樹 (コード番号 9930 東証スタンダード市場 ) ( 問い合わせ先 ) 常務取締役管理本部長石塚洋 TEL(03)5485-5020 社外取締役候補者の選任および社外取締役の退任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任および社外取締 役の退任について内定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 79 期定時株主総会において承認可決 後、正式に決定される予 | |||
| 05/12 | 16:09 | 2776 | 新都ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -12に記 載のとおり、今後策定する中期事業計画へサステナビリティに対する取り組みも反映させてまいります。また、持続的な企業の継続には人的資本 への投資が必要不可欠であると認識しており、企業継続を実現するための採用方針の策定や有能な人材確保、育成を積極的に進めてまいりま す。知的財産については、推進する事業に必要不可分な知的財産権が求められる場合には、適切に確保・維持してまいります。その実行状況や 有効性については、取締役会等の重要会議において都度報告・確認してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役の | |||
| 05/12 | 16:01 | 1866 | 北野建設 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 12 日 会社名北野建設株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長北野貴裕 (コード番号 1866 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役執行役員人事本部長久保聡 (TEL 03-3562-2331) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は令和 8 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について内定いたしまし たので、お知らせいたします。なお、本件は令和 8 年 6 月 25 日開催予定の第 81 回定時株主総会にお いて正式に決議される予定です。 記 1. 取締役の異動 ( 定時株主総会付議予定 ) (1) 新任取締役 杉浦康之 ( 社外取締役 ) (2 | |||
| 05/12 | 16:00 | 2981 | ランディックス |
| 2026年３月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 陣の紹介 ランディックス 執行役員坂井充宏 ランディックス 執行役員鈴木善暁 ランディックス 社外取締役西村弘之 大手不動産会社に入社し、都心・東海エリ アでの取引を広範に経験後、リノベーショ ン大手のグループ会社代表を経て2023 年に 当社入社。複雑な権利関係調整、コンサル 領域に知見を持つ。 設計事務所、不動産コンサルティング会社 を経て不動産テック企業における不動産取 引実務を経験後当社参画。建築と不動産業 界を行き来して得た実務経験を活かして サードプレイス事業を牽引。一級建築士。 新卒でアーサー・アンダーセン・アンドカ ンパニー( 現アクセンチュア)に入社、 様 々な業界で | |||
| 05/12 | 16:00 | 3634 | ソケッツ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| コンテンツのメディア展開 55 IP/IT 産業に知見のある取締役会 取締役は、執行責任者の浦部以外は全て社外。監査役も2/3が社外。 知見あるプロフェッショナルが価値創造の可能性を議論しています。 社外取締役 鵜飼幸弘 日本有数の半導体ファブレス企業である メガチップス( 東証プライム上場 ) 代表 取締役を経て、テクノロジーハブを創業。 米国量子センサー企業 SeeDevice 社取締 役兼務。 当社のAI 戦略にアドバイスを行う。 町田修一 電通元エンタテイメント室長。 テレビ、アニメ、キャラクター、映画、 音楽まで幅広いコンテンツにおける出資 や事業経験を活かし当社のIPデータテッ ク事業 | |||
| 05/12 | 16:00 | 4679 | 田 谷 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員 ※ 本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 ※ 三浦璃久氏は、社外取締役候補者であります。同氏と当社との間には利害関係はありません。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立 役員として同取引所に届け出る予定であります ― 2. 監査等委員である取締役候補者の略歴等 氏名三浦璃久 (みうらりく) 生年月日 1972 年 5 月 30 日 略歴 2006 年 3 月燦坤日本電器株式会社入社 2008 年 8 月株式会社セイコーインターナショナル入社 2016 年 10 月株式会社三友商事入社管理部部長 2018 年 9 月 | |||
| 05/12 | 16:00 | 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 当社ならびに連結子会社の役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 105 回定時株主総会に付議する役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、併せてお 知らせいたします。 記 Ⅰ. 川田テクノロジーズ株式会社 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 7 名 川田忠裕 【 重任 】( 現代表取締役社長 ) 渡邉敏 【 重任 】( 現常務取締役経営企画・財務・IR・ICT 担当 ) 川田 琢 哉 【 重任 】( 現取締役 ) 多田勝仁 【 重任 】( 現取締役総務本部長兼総務部長兼サステナビリティ推進室長 兼コンプライアンス担当 ) 山川隆久 【 重任 】( 現社外取締役 ) 高桑幸一 【 重任 】( 現社外取締役 ) 麦野英順 【 重 | |||
| 05/12 | 16:00 | 3571 | ソトー |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職名旧役職名 棚橋宣文常務取締役染色加工事業部長取締役染色加工事業部長 髙塚良司取締役経営企画担当社外取締役 小澤正勝 取締役営業推進室長兼開発部長兼染色 加工事業部営業部長 ( 新任 ) 営業推進室長兼開発部長兼染色加 工事業部営業部長 可児直之社外取締役 ( 新任 ) ※ ※ 可児直之氏は現在、学校法人日本教育財団国際ファッション専門職大学名古屋ファッションクリエ イション・ビジネス科教授であり、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。 2. 役員新体制 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) 取締役取締役社長上田康彦 常務取締役 棚橋宣文 取締役小澤活人 取締役髙塚良司 取締役小澤正勝 社外取締役 𠮷 野哲 社外取締役 可児直之 ※ 監査役の異動はありません。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 5256 | Ｆｕｓｉｃ |
| 2026年６月期第３四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 代表取締役社長 納富貞嘉 Noutomi Sadayoshi 取締役副社長 濱 﨑 陽一郎 Hamasaki Yoichiro 九州大学大学院システム情報科学府 知能システム学専攻修了 株式会社 Fusic 設立取締役副社長 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 九州大学大学院システム情報科学府 情報工学専攻修了 株式会社 Fusic 設立代表取締役社長 当社取締役副社長 ( 現任 ) 社外取締役 安浦寛人 Yasuura Hiroto 工学博士 京都大学工学部電子工学科助教授 九州大学大学院システム情報学研究院教授 九州大学理事・副学長 , 情報統括本部長 (CIO) 国立情報学研究所 (NII | |||
| 05/12 | 16:00 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| 役員報酬制度の改定について その他のIR | |||
| 日開催の 第 118 回定時株主総会において、1 事業年度あたり 15 億円以内 (うち社外取締役分は 1 事業年度あたり 2 億円以内 )とする旨ご承認をいただいております。この度、2007 年当時からの取締役の人数の変化、当社 グループの競合他社の状況や経営環境の変化等を踏まえた新しい報酬体系のあり方を勘案し、取締役の報 酬等 ( 金銭報酬 )の額を1 事業年度あたり 11 億円以内 (うち社外取締役分は1 事業年度あたり 2 億円以 内 )と改定いたします。 3. 譲渡制限付株式報酬制度の一部改定 当社の譲渡制限付株式報酬制度は、2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主 | |||
| 05/12 | 16:00 | 5697 | サンユウ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| けとおる) 取締役上席執行役員財務部長 伊豆大助 (いずだいすけ) 取締役上席執行役員八尾事業所長 清水良寛 (しみずよしひろ) 社外取締役 ( 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー) ※ 飯田健一 (いいだけんいち) 公認会計士、税理士 ※ 新任取締役候補者 清水良寛、及び飯田健一の両氏は独立社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補者 氏名現職 ※ 髙淳一 (こうじゅんいち) 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社監査部内部統制 評価チーム長 ※ 新任監査役候補者 髙淳一氏は社外監査役候補者であります。 1 3. 退任取締役 氏名現職 若林嘉幸 (わかばやしよしゆき) 社外取締役 4. 退任監査役 氏 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6245 | ヒラノテクシード |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当期純利益 ( 千円 ) 905,898 1,313,426 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 15,119,993 15,132,729 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 18 - ㈱ヒラノテクシード(6245) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ・退任予定代表取締役 おかだかおる 代表取締役取締役会長岡田薫 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ・新任取締役候補 おふかたとおる 社外取締役監査等委員生方徹 詳細は本日開示の「 役員人事に関 | |||
| 05/12 | 16:00 | 8308 | りそなホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の改定および継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 住者を除く ※2 社外取締役および国内非居住者を除く (2) 本制度の概要 本制度は、当社グループ役員の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」)が当社の株式を取得し、予め定める株式給付規程 ( 以下 「 株式給付規程 」)に基づき、上記 評価指標を踏まえて1 当社グループ役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式 ( 以下 「 当社 株式 」)および2ポイントの数に応じて算定される当社株式の時価に相当する金銭 ( 以下 「 当社株式 」 と併せて「 当社株式等 」という)を、本信託を通じて、当社グループ役員に交付および給付 ( 以下、当 社株式の | |||
| 05/12 | 16:00 | 1866 | 北野建設 |
| 令和８年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 58,217 64,818 土木工事 4,969 204 5,173 計 11,570 58,422 69,992 - 17 - 北野建設 ㈱(1866) 令和 8 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役杉浦康之 ( 注 ) 新任取締役候補杉浦康之氏は、社外取締役の候補者です。 ・退任予定取締役 取締役宇田好文 2 新任及び退任予定日 令和 8 年 6 月 25 日 - 18 - | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| に投資計画の再開について判断してまいります。 -11- 株式会社京都ホテル(9723) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役宮田賀生 ( 現パナソニックホールディングス㈱ 客員 ) ( 注 ) 新任取締役候補者宮田賀生氏は、社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役会長福永法弘 ・新任監査役候補 監査役池田和重 ( 現 ㈱ 日本経済研究所代表取締役社長 ) ( 注 ) 新任監査役候補者池田和重氏は、社外監査役候補者であります。 ・退任予定監査役 監査役原田肇 監査役小林健 | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| た 宮田 よしいく 賀生 記 (2) 退任予定取締役 ふくなが 取締役会長福永 のりひろ 法弘 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 いけだ 池田 かずしげ 和重 (2) 退任予定監査役 はらだ 監査役原田 こばやし 監査役小林 はじめ 肇 たけし 健 3. 異動予定日 2026 年 6 月 29 日 4. 新任役員候補者の略歴 【 宮田賀生氏の略歴 】 新役職名 : 社外取締役 氏名 : 宮田賀生 (みやたよしいく) 生年月日 : 1953 年 4 月 24 日 最終学歴 : 1977 年 3 月京都大学法学部卒業 職歴 : 1977 年 4 月松下電器産業株式会社 ( 現 | |||
| 05/12 | 16:00 | 9723 | 京都ホテル |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 建設的な議論が行われておりま す。また、自由闊達な議論・意見交換を尊ぶ気風が醸成され、内部監査部門との連携 も確保されていることから、当社取締役会の実効性は確保されているものと評価いた しました。 一方で、取締役会の実効性を一層向上させるため、各役員に適合したトレーニング 機会の充実や、リモート開催の活用を含めた運営面の高度化について、今後取り組む べき課題として認識されました。 なお、取締役会構成員の多様性の確保も従前から課題として認識されていたところ ですが、本日内定いたしました役員の異動 ( 社外取締役の追加 )は、この課題解決に 資するものと考えております。 4. 今後の対応 当社では、上記の分析および評価の結果を踏まえ、引き続き取締役会の実効性の 維持・向上に取り組んでまいります。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 7918 | ヴィア・ホールディングス |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| が、当連結 会計年度において営業損失を計上いたしました。 この状況を真摯に受け止め、構造改革を確実に遂行し、持続的な収益体質への転換を実現する ため、経営陣の実行責任を明確化するとともに、改革の実効性を一層高め、確実な収益改善につ なげる観点から、役員報酬の減額を行うことといたしました。 2. 報酬減額の内容 代表取締役月額報酬の 25% 業務執行取締役月額報酬の 10% 社外取締役月額報酬の 5% 執行役員月額報酬の 5% 程度 3. 減額対象期間 2026 年 7 月より当面の間 4. 今後の方針 当社は、監査等委員会設置会社への移行や、本社機能と事業子会社本部の一元化をはじめとす る「ワンカンパニー化 」を通じて、経営資源の最適配分と迅速な意思決定の実現を図り、構造改 革の実行力を一層高めてまいります。 今後も、グループ全体での固定費構造の見直しおよび業態別収益力の向上に取り組み、早期の 黒字回復および企業価値の向上を図ってまいります。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 4046 | 大阪ソーダ |
| 当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の非継続（廃止）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 意見、買収防衛策を巡る近時の動向、当社を取り巻く経営環境の変化などを勘案しつ つ、本プランの継続の是非について慎重に検討した結果、本プランを継続せず、有効期間満 了となる本総会終結の時をもって廃止することといたしました。当社は、本プラン廃止後も、 中期経営計画推進やコーポレートガバナンス強化、ステークホルダーとの対話などを通じ て、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。 なお、当社は、本プラン廃止後も、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するお それのある当社株式の大規模な取得行為を行おうとする者に対しては、株主のみなさまが 当該取得行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求め、併 せて独立社外取締役等の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基 づき、その時点で採用可能かつ適切な施策を講じる所存です。 以上 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6245 | ヒラノテクシード |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 102 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 おふかた 生方 とおる 徹 社外取締役監査等委員 - (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 102 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名 現役職 岡田薫代表取締役会長 2. 第 102 回定時株主総会後の役員体制 氏名 役職 安居宗則代表取締役社長 原昌史取締役執行役員コーポレート部門長 大森克洋取締役執行役員設計・開発部門長 鶴谷信佳取締役執行役員営業部門長 藤本万太郎社外取締役 小西隆志社外取締役 生方徹社外取締役監査等委員 【 新任 】 大久保俊哉社外取締役監 | |||