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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 11:30 | 4205 | 日本ゼオン |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 実効性、透明性を向上することを目的として、取締役会の招集権者及び議長を取締役会 長に限定する現行条文を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長になる ことを可能とするものです。 2. 変更の内容 変更の内容は以下の通りです。 現行定款 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、取締役会長が招集 し、議長となる。 ( 下線は変更箇所を示します。) 変更案 ( 取締役会の招集者及び議長 ) 第 25 条取締役会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、あらかじめ取締役会 の定めた取締役が招集し、議長となる。 2 取締役会長を置かない | |||
| 05/13 | 11:30 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 株式を消却することを 決議し、以下のとおり実施いたしました。 1. 消却した株式の種類当社普通株式 2. 消却した株式の数 5,000,000 株 ( 消却前の発行済株式総数に対する割合 0.77%) 3. 消却後の発行済株式総数 645,000,000 株 4. 消却日 2026 年 4 月 30 日 - 22 - ㈱バンダイナムコホールディングス(7832)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (1) 代表者の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 新任取締役候補 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役監査等委員 ( 非常勤、社 | |||
| 05/13 | 11:21 | 8217 | オークワ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| )、大桑堉嗣 ( 取締役 )、大桑祥嗣 ( 取締役 )、大桑啓 嗣 ( 取締役 )、大桑俊男 ( 取締役 )、木田理恵 ( 社外取締役 )、池 﨑 好彦 ( 取締役常勤監 査等委員 )、岡本一郎 ( 社外取締役監査等委員 )、栗生建次 ( 社外取締役監査等委員 )、八 島妙子 ( 社外取締役監査等委員 ) b 監査等委員会 ・監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則月 1 回、必 要があると認めた時は随時開催し、幅広い視野及び客観的な立場から経営や業務執行の監督・牽制を果た すべく監査等に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又 | |||
| 05/13 | 11:20 | 3962 | チェンジホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンス報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る取締役会機能の独立性及び客観性、並びに説明責任を強化するために、取締 役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする「 報酬諮問委員会 」を設置しております。当社の報酬諮問委員会は、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等を決定するにあたっての方針 ( 業績連動型報酬についてのリンク対象となる業績等の指標の選定 及び株式関連 | |||
| 05/13 | 11:00 | 8040 | 東京ソワール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 以上 | |||
| 05/13 | 10:13 | 3333 | あさひ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、企業統治の体制として以下の機関を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 3 名 )の計 7 名で構成されており、経営の基本事項を中心とした業務執行に関する会社の意思決定をす るとともに取締役の職務執行を監督する機関として、取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて機動的に 臨時取締役会を開催しております。 ロ. 監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 05/13 | 10:00 | 6963 | ローム |
| 決算説明会 2025年度 通期業績 その他のIR | |||
| Low loss その他 FY25 FY26 FY28 FY30 (25/11 公表時比 ) 採用拡大および新製品開発を本格化 採用拡大中 採用計画通り *1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss © ROHM Co., Ltd. 27 事業・経営統合 © ROHM Co., Ltd. 28 デンソーによる株式取得提案に関する経緯 / 今後の協業について (4 月 28 日適時開示 ) < 経緯・検討プロセス> ・デンソーから株式取得に関する提案を受領後、独立社外取締役等で構成される特別委員会を設置 ・企業価値の向上および株主共同利益の確保の観点から、公正かつ慎重に | |||
| 05/13 | 10:00 | 8111 | ゴールドウイン |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度 9,352,182 株、当連結会計年度 5,575,185 株であります。 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 14 - ㈱ゴールドウイン(8111) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 24 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役鈴木哲志 ・退任予定取締役 取締役本間永一郎 ・新任監査役候補 監査役畑 敬子 ・退任予定監査役 監査役世一秀直 ( 注 )1. 新任取締役候補鈴木哲志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、独立役員と して東京証券取引所に届け出る予定であります。 2. 新任監査役候補畑敬子氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であり、独立役員とし て東京証券取引所に届け出る予定であります。 - 15 - | |||
| 05/13 | 10:00 | 2815 | アリアケジャパン |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ) • 年次増強 AJ:15 億円 3 年 20 億円 2 年海外会社 :10 億円 3 年 15 億円 2 年。 20250509 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 41 21 ガバナンスの強化 � 指名・報酬委員会の設置 • 社外取締役 4⼈、社内取締役 2⼈で構成される任意の指名・報酬委員会を設置。 委員 ⻑は社外取締役。(2026 年 3 月 2 日 ) 今後の取締役の選任・再任、サクセッションについて、取締役会に答申。 � 取締役会 • ガバナンスの強化とサクセッションを目的とし、新任の社内取締役 2 名 ( 生産、技術 )を 選任予定。 • 併せて新任の社外取締役 2 | |||
| 05/13 | 09:20 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第70期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則として月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監 督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を | |||
| 05/13 | 09:04 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/02/21－2026/02/20) 有価証券報告書 | |||
| を確実に伝達させるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。 ・経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適 宜組織改編を行い迅速な意思決定が出来る組織体制を構築しております。 ・コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス体制を確保 するための諸施策の実施並びに社内監査の強化を図っております。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社では監査役会設置会社を採用し、取締役会及び監査役会を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、社外取締役 2 名を含 | |||
| 05/13 | 09:00 | 4554 | 富士製薬工業 |
| 半期報告書－第62期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 首残高 4,585 7,245 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 6,695 ※ 10,887 EDINET 提出書類 富士製薬工業株式会社 (E00975) 半期報告書 13/22 【 注記事項 】 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 富士製薬工業株式会社 (E00975) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く) 及び執行役員 ( 株式交付規程に定める受益者要件を満たす者 )を対象とした業績連動型株式報酬制度 | |||
| 05/12 | 20:30 | 547A | ムニノバホールディングス |
| あんしん保証株式会社株券（証券コード7183）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模をもって特別 委員会を構成するべく、経済産業省が2019 年 6 月 28 日に公表した「 公正なM&Aの在り方に関す る指針 - 企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」( 以下 「M&A 指針 」といいます。)で委 員として最も適任であるとされている、対象者の独立社外取締役である村上寛氏 ( 監査等委員 ) 及び岩下悦男氏 ( 監査等委員 )に加え、M&A 指針においてM&Aに関する専門性 ( 手続の公正 性や企業価値評価に関する専門的知見 )を補うために社外役員に加えて委員として選任すること が否定されないとされている社外有識者と | |||
| 05/12 | 18:30 | 7925 | 前澤化成工業 |
| 前澤ホールディングス株式会社 役員人事および主要人事のお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 記 1. 役員人事 (2026 年 6 月 1 日付 ) 氏名新現 前澤ホールディングス㈱ 宮川多正 田中理 代表取締役兼社長執行役員 兼前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤ホールディングス㈱ 代表取締役兼副社長執行役員 兼前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 前澤工業 ㈱ 代表取締役社長 前澤化成工業 ㈱ 代表取締役兼社長執行役員 井上照孝 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 前澤工業 ㈱ 常勤監査役 伊東正博 前澤ホールディングス㈱ 取締役常勤監査等委員 兼前澤化成工業 ㈱ 監査役 前澤化成工業 ㈱ 取締役常勤監査等委員 1 細田隆 前澤ホールディングス㈱ 社 | |||
| 05/12 | 18:10 | 9735 | セコム |
| （訂正）「取締役候補者、監査役候補者及び執行体制のお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| て、取締役候補者、監査役候補者及び執行体制を下記のとおり 決定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役は 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において正式に選任され る予定であり、役付につきましては株主総会後の取締役会で正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者及び監査役候補者 (1) 取締役候補者 新氏名備考 代表取締役社長吉田保幸 専務取締役布施達朗 常務取締役中田貴士 ( 昇任 : 現取締役 ) 常務取締役稲葉誠 ( 昇任 : 現取締役 ) 取締役福岡規行 ( 新任 : 現執行役員 ) 取締役日根清 ( 新任 : 現執行役員 ) 社外取締役渡邊元 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| 譲渡制限付株式報酬制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| に基づき、2025 年 6 月 19 日開催の当社第 28 回定時株主総会で承認いただきました、一事業年度当たりの取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の金銭報酬枠 360 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内 )を超過しない範囲で、対象取締役 の譲渡制限付株式報酬に相当する報酬を金銭で支払うことといたしました。 以上 2 | |||
| 05/12 | 18:00 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| 2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,440 株 (3) 処分価額 1 株につき1,203 円 (4) 処分価額の総額 7,747,320 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 6,440 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象と | |||
| 05/12 | 18:00 | 9513 | 電源開発 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株式の数 3 株式取得価額の総額 4 自己株式取得の期間 5 取得方法 6,713,200 株 19,999 百万円 2025 年 9 月 1 日から2026 年 3 月 24 日まで( 約定ベース) 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)を含む市場買付 ( 役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下取締役を含み「 取締役等 」という。)に対し、株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)を導入しております。 なお、本制度に関する会 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| Kamgras １株式会社による当社株券等に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 主の利益確保の観点から本公開買付けを含む本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制 の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 22 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||
| 05/12 | 17:20 | 4891 | ㈱ティムス |
| ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 2026 年 5 月 12 日 株式会社ティムス 代表取締役社長若林拓朗 (コード番号 :4891 東証グロース市場 ) ストック・オプションとしての新株予約権の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 及び従業員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっ ていた事項が本日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 4,248 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり | |||