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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 3042 | セキュアヴェイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会による経営の監督機能と業務執行の機動性の両立を図るとともに、独立社外取締役の選任等を 通じて、経営の透明性および客観性を確保しております。 今後も、コーポレートガバナンスの趣旨を踏まえ、経営の健全性を維持・強化しつつ、持続可能な社会の実現への貢献を通じて、持続的な成長と 企業価値の向上を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を今年度より報告いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 6 月 25 日の株主総会後、遅滞なく開示いたします。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 | |||
| 06/30 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が当社の事業活動や収益等に与える直接的な影響については、今後必要なデータの収集と分析及びT CFD 等に基づく開示を検討し、対応してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、代表取締役等の後継者計画の策定は行っておりませんが、後継者の育成は重要な課題であると認識しております。将来の後継者候補と 目される取締役や管理職に対し、定期的に研修を実施するとともに、原則月 1 回開催している経営会議等の重要会議への出席を通じ、後継者候 補の育成に努めております。今後も後継者候補の育成を推進するとともに、取締役会による後継者計画を策定及び運用する場合には、過半数を 独立社外取締役で構成する任意の | |||
| 06/30 | 15:30 | 6981 | 村田製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 取締役会の役割の詳細については、後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」を参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 」の | |||
| 06/30 | 15:30 | 6724 | セイコーエプソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 16 条に定めるとおり、当社取締役会は、会社としての戦略的な方向付けを行ったうえで、経営全般に対す る監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営計画および事業計画の策定ならびに一定金額以上の投資案件等、重要な 業務執行の決定等を通じて、意思決定を行います。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「II .1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。また、「コー ポレートガバナンス基本方針 」にも別紙 2として添付しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は任意の審議機関として | |||
| 06/30 | 15:30 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るという使命を全うし、かつ企業価値を継続的に高めていくために、コーポレー ト・ガバナンスの充実及び実践が非常に重要であると認識しております。当社は、株主、ユーザ、取引先、従業員、インターネットネットワーク全体 の利用者など、幅広いステークホルダーへの社会的責任を負っていると認識しており、当社の社会的な影響力の大きさを鑑み、多様なステークホ ルダーの理解を得るための活動に努めることが重要であると考えております。 当社の取締役会は独立社外取締役 5 名を含む10 名で、監査役会は独立社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。内部監査を担当する機 関として内部監査室を設置しており、内部監査 | |||
| 06/30 | 15:30 | 3137 | ファンデリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 拡大に向けた新たな戦略方針を立案し、中期経営計画を策定するための検討を進めております。新たな中期 経営計画が策定でき次第、公表する予定であります。 【 原則 4-101】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンスの充実、透明性の高い経営実現により、ステークホルダーの期待に応えるととも に、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社としております。取締役総数 6 人のうち半数の3 人を東京証券取引所が 定める独立役員の要件を満たす独立社外取締役、かつ監査等委員として選任し、監査等委員会を構成しております。この形態により | |||
| 06/30 | 15:30 | 192A | インテグループ |
| 2026年５月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ビジネススクール (MBA) • 公認会計士 監査法人トーマツにて、上場企業の監査に従事。 同法人退職後は家業の食品加工会社に経営参画し、 工場建設・支店売却等のプロジェクトに従事。2007 年に当社を創業。 取締役 コンサルティング本部 ⾧ 廣瀬一憲 • 慶應義塾大学商学部卒 • 米国公認会計士試験合格 学生時代に教育系ビジネスを起業。大学卒業後、シ グマクシスのコンサルタント、要興業の経営企画職 を経て、2014 年に当社に入社。2020 年、当社取締役 に就任。 社外取締役 常勤監査等委員 牟田口賢次郎 • 早稲田大学政治経済学部卒 日本石油 ( 現 ENEOS)にて、経理・財務、IR、監査 | |||
| 06/30 | 15:30 | 192A | インテグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| て、2007 年に当 社を創業。 代表取締役社 ⾧ 管理本部 ⾧ 籠谷智輝 • 大阪大学経済学部卒 • バブソン大学ビジネススクール (MBA) • 公認会計士 監査法人トーマツにて、上場企業の監査に従事。 同法人退職後は家業の食品加工会社に経営参画し、 工場建設・支店売却等のプロジェクトに従事。2007 年に当社を創業。 取締役 コンサルティング本部 ⾧ 廣瀬一憲 • 慶應義塾大学商学部卒 • 米国公認会計士試験合格 学生時代に教育系ビジネスを起業。大学卒業後、シ グマクシスのコンサルタント、要興業の経営企画職 を経て、2014 年に当社に入社。2020 年、当社取締役 に就任。 社外取締役 常 | |||
| 06/30 | 15:30 | 2226 | 湖池屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 数株主の保護の方策の履行状況 当社は、日清食品 HD 及びそのグループ会社 ( 以下総称して「 日清食品グループ」といいます。)と協 力関係を保ちながら商品開発や事業展開を行っております。日清食品グループとの取引については、事業 2 上の必要性があること、当社と資本関係等を有しない第三者との取引に比べて不当に有利・不利ではない ことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件の妥当性を担保し、 公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を | |||
| 06/30 | 15:30 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| て関連性があり、親会社のグループ企業である株式会社サイブリッジとはソフトウェア受託開発等 の取引関係があります。当社は、DXソリューション分野で緊密な協力関係を保ちながら事業展開す る方針でありますが、親会社の企業グループとの事業の住み分けがなされております。親会社のグ ループ企業の業務執行者が当社の取締役に就任しておりますが、その数は取締役の半数に満たず、 社外取締役も3 名選任しており、一定の独立性は保たれていると考えております。 -1- ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社又はそのグルー プ企業での役職 就任理由 代表取締役社長 水口翼 親会社サイブリッジ合 同会社職務執行者 親会 | |||
| 06/30 | 15:30 | 2327 | 日鉄ソリューションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 本製鉄グループの一員 としてともに事業運営することが、当社の企業価値の最大化に資するものと考えています。 (3) 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は現在、社内取締役 5 名、独立社外取締役 6 名で構 成、特別委員会として、独立社外取締役が過半数を占める「 役員人事・報酬会議 」、独立社外取締役の みで構成される「 親会社取引等審議委員会 」を設置しており、同社からの一定の独立性が担保されて いるものと考えております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 | |||
| 06/30 | 15:30 | 2379 | ディップ |
| 当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度（役員報酬BIP信託）の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 30 日 ディップ株式会社 代表取締役社長兼 C E O : 冨田英揮 (コード番号 :2379 東証プライム) ≪ 問合せ先 ≫ 常務執行役員 CFO 経営統括本部長 : 新居晴彦 (TEL 050-3106-3849) 当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ( 役員報酬 BIP 信託 ) の継続に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という)を対象としたインセンティブプランである業績連動型株式報酬制度 ( 役員報酬 BIP 信 託 )( 以下 「 本制度 | |||
| 06/30 | 15:30 | 6069 | トレンダーズ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (ダイバーシティ&インクルージョン) の先進企業を目指す。 当社は、この4つの経営方針の遂行のため、経営の効率化を図るとともに健全で透明な経営体制を構築する必要 があると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実は当社における重要な経営課題と位置づけております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役による職務執行の監督強化と、業務執行上の重要事項の迅速な意思決定を可能とするため、社外 取締役が過半数を占める取締役会、常勤取締役及び執行役員からなる経営会議、事業管掌の執行役員及びエグゼク ティブマネージャーからなる営業会議、及び独立社外監査役が過半数を占める監査役会を設置 | |||
| 06/30 | 15:30 | 147A | ソラコム |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 )※1 2020 年 3 月 13 日 当社取締役 1 当社従業員 48 子会社従業員 5 役員の区分及び人数 ( 名 )※2 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く)1 272,569 [238,511] 新株予約権の数 ( 個 )※2 うち、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く) 16,980[8,490] ( 注 )1 普通株式 817,707[715,533] うち、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除く) 50,940[25,470] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の | |||
| 06/30 | 15:30 | みずほ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第6期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ」 又 は「 当行グループ」という場合があります。)の一員であり、当グループは、経営環境の変化に柔軟かつ機動 的に適応できる経営形態として選択した持株会社体制の下で、銀行・信託・証券・アセットマネジメント・リ サーチ&コンサルティングにわたるグループ横断的なビジネス戦略推進単位毎に、持株会社が戦略・施策や業 務計画の策定を行うことで、お客さまニーズへの適応力強化を一段と進め、企業価値の極大化に取り組んでい ます。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が 取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し | |||
| 06/30 | 15:30 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 62 円 (4) 発行総額 380,308,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 4 名 5,598,000 株 当社の従業員 4 名 113,000 株 当社子会社の取締役 3 名 423,000 株 (※) 社外取締役を除く。 25/125 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 有価証券報告書 6 【 研究開発活動 】 該当事項はありません。 26/125 第 3 【 設備の状況 】 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 有価証券報告書 1 【 設備投資等の概要 】 当連結会計年度に実施した設備投資 | |||
| 06/30 | 15:30 | 7067 | ブランディングテクノロジー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案取締役 5 名選任の件 木村裕紀、松岡雄司、野口章、仲松佑弥、吉田恵佑を取締役に選任するものであります。 なお、吉田恵佑は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 中島功次、中澤隆、山嵜一夫を監査役に選任するものであります。 なお、中澤隆、山嵜一夫は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 11,867 30 - ( 注 )1 可決 | |||
| 06/30 | 15:30 | 2586 | フルッタフルッタ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| の力で貢献 し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指します。 6 会社概要 会社情報 経営陣 財務指標 設立 2002 年 代表取締役社長 執行役員 CEO 長澤 誠 売上 (2) 3,142 百万円 従業員数 (1) 33 名 取締役森栄市 純利益 (2) 83 百万円 (1) 2025 年 3 月期末実績 (パート、アルバイトなどの有期雇用含む) (2) 2026 年 3 月期実績 (3) 2022 年 3 月期から2026 年 3 月期の年平均成長率 取締役ジェイソンサウスト 社外取締役鈴木朗広 売上 CAGR(3) 自己資本比率 (2) 32.1% 91.9 | |||
| 06/30 | 15:28 | 7794 | イーディーピー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 光田好孝 槇徳子 氏名 学者 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/30 | 15:27 | 6357 | 三精テクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方法の決定方針の 開示内容 」に記載のとおりです。 (4、5) 舞台機構や遊戯機械など専門的知識を要する事業を行う当社における適切な意思決定・経営監督を図るため、当社の取締役は、社内及び 社外から、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有するものを複数選任することとしております。 具体的には、高度な専門性を必要とする各事業分野を担う執行役員や管理部門を担当する執行役員の中から取締役を選任し、また、社外取締 役は、企業経営、財務、法務、行政、リスク管理、テクノロジー等の分野に関する豊富な経験や知見を有し、客観的に経営に対する助言・監督がで きる者を選任することとしております。 当社の監査役は、監査 | |||