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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 2025年度（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| およびPBRの推移 (FY21-25) ■ 資本 政策 ■ 事業 ■ 組織 ■ガバ ナンス 5,000 4,000 3,000 2,000 配当性向 30% 指名・報酬委員会 設置 ・株式分割 1:2 ・政策保有株式の縮減方針 山口採石所閉山決定 経営企画部、 海外資源事業部新設 女性取締役 ( 社外 ) 選任 配当性向 40% ・アルケロス鉱山開発決定 ・Costa de Cobre* 鉱山 参入決定 ・木材チップ事業撤退 人事部改変 監査等委員会設置会社 移行 ・自社株買い ・配当下限値を固定額へ ・プキオス鉱山参入決定 ・鳥形山第 3 立坑竣工 広報・IR 課新設 社外取締役を監査等 委 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取 締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業 績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8550 | 栃木銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、より一層の事業発展を目指すため 2. 取締役の異動 (1) 昇任予定取締役候補者 常務取締役須藤幸昌 ( 現取締役営業統括部埼玉エリア本部長 ) (2) 新任取締役候補者 取締役秋元憲一 ( 現執行役員経営企画部長 ) 取締役篠 﨑 佳弘 ( 現執行役員法人営業部長 ) (3) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 取締役監査等委員石渡教夫 ( 現常勤監査役 ) 社外取締役監査等委員亀岡晶子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員吉澤一子 ( 現社外取締役 ) 社外取締役監査等委員須賀英之 ( 現社外監査役 ) 社外取締役監査等委員岡本直之 (4) 退任予定取締役 常務取締取 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9986 | 蔵王産業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を 反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前事業年度の貸借対照表において「 受取手形 」に表示していた668,123 千円は、「 受取手形 」564,194 千円、「 電子記録債権 」103,928 千円として組み替えをしております。 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 66 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9036 | 東部ネットワーク |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 106 回定時株主総会の決議に基づき、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を 高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任並びに役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・プロジェクト貨物輸送株式会社 ( 現 NYK バルク・ プロジェクト株式会社 ) 取締役・常務執行役員 NYK バルク・プロジェクト株式会社代表取締役・社長執行役員 同相談役 協和海運株式会社顧問 ( 現任 ) ※ 野瀬素之氏は、本定時株主総会で選任議案が承認可決された場合には、会社法第 2 条第 15 号 に規定される当社の社外取締役に就任する予定です。 また、当社は、東京証券取引所に対して、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け 出る予定です。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 ( 選任理由 ) 野瀬素之氏は、バルク貨物輸送を営む企業において経営者として | |||
| 05/13 | 15:00 | 9308 | 乾汽船 |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をお願いするも のであります。本対応方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度 のうち最後のものに関する定時株主総会の終結時までとします。 なお、本対応方針の継続にあたり、形式的な文言の修正を行っておりますが、内容を実質的 に変更している箇所はございません。 また、本対応方針の継続を決定した上記取締役会には、独立社外取締役 4 名を含む当社取締 役 6 名全員の賛成によって承認されるとともに、独立社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名全 員が出席し、異議がない旨の意見が表明されております。 なお、会社法及び金融商品取引法そ | |||
| 05/13 | 15:00 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 株主提案に対する当社取締役会意見の補足説明 その他のIR | |||
| する当社株式数の総計 23,863,225 株を超過 * 当社は、株主提案の提出期限前に、提案株主からの請求に基づき、株主名簿 (2026 年 3 月末 時点 )の閲覧請求に応じている Copyright 2026 Keihanshin Building Co., Ltd. all rights reserved. 10 提案理由に対する当社見解 提案の理由 政策保有株主の存在が規律低下を招いている おそれがあること 当社見解 経営陣は当社長期経営計画の推進による企業価値向上に努めている 社外取締役が過半数を占める取締役会が業務執行を監督している 政策保有株主が当社株式を売却していない こと | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 代表取締役の異動及び役員人事の内定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 専務執行役員経営企画本部長 2020 年 9 月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月伊藤忠エネクス㈱ 常勤監査役 2024 年 6 月 ㈱スカパーJSATホールディングス経営企画部長 スカパーJSAT㈱ 執行役員専務経営管理部門長 2025 年 4 月スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務経営管理部門長 2026 年 4 月スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 ( 現任 ) 現職 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役 スカパーJSAT㈱ ※ 執行役員副社長経営管理部門長 保有する当 | |||
| 05/13 | 15:00 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 取締役の報酬等の額（譲渡制限付株式の付与のための報酬額を含む）改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 なお、本議案の内容については、議長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で 構成する任意の諮問機関である指名報酬委員会にて相当であると判断しております。 当社の取締役の報酬限度額は、2008 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会において、年 額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内。また、取締役の報酬等の額には使用 人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認いただいております。また、2020 年 7 月 30 日開催の第 13 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)( 注 )に基づき、取締役 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 31 日現在、株式分割前 ) 3.その他の取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 ひらぬま 平沼 にいぜき 新関 まさあき 成明 取締役執行役員 みきよ取締役 三希代 ( 非常勤・社外取締役 ) 総合企画部参事役兼 システム部参事役 - (2) 退任予定取締役 たかはし 高橋 氏名新役職名現役職名 しょうじろう 祥二郎 退任 ( 相談役に就任予定 ) 取締役会長 4. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 氏名新役職名現役職名 かたおか 片岡 かずあき 一明 常勤監査役 常務執行役員京都支店長 (2) 退任予定監査役 氏名新役職名現役職名 すぎえ 杉江 ひでき 秀樹 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5570 | ジェノバ |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 町一丁目 34 番地 4 事業内容 役員 GNSS 補正情報配信サービス等 代表取締役社長戸上敏監査役菅原光一 取締役細谷素之社外監査役大鹿博文 ( 税理士 ) 社外取締役長尾隆史 ( 弁護士 ) 社外監査役野地博久 ( 公認会計士 ) 資本金 発行済株式総数 5 億 1,084 万円 14,839,000 株 従業員数 17 名 ( 臨時雇用者 1 名含む) 決算月 2025 年 9 月期業績 ( 前事業年度 ) 9 月決算 売上高 : 1,366 百万円 経常利益 : 782 百万円経常利益率 : 57.3% 当期純利益 : 542 百万円当期純利益率 : 39.7% Copyright | |||
| 05/13 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| とといたしましたので、下記のとおり、お知ら せいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)が、株 価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度とし て導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等 として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬等を支 給することにつ | |||
| 05/13 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| Be Brave株式会社による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| は協議を行うことができるよう、かかる大規模買付行為等については、当社取締役会の定め る一定の手続に基づいてなされることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大 化に資するとの結論に至りました。 その結果、当社取締役会は、本日、基本方針を決定し、本対応方針を導入することを決議 プと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行 動する関係 」を樹立していたと当社が認定しているものではありません。 3 いたしました。当該取締役会においては、本対応方針の導入について、独立社外取締役 3 名 を含む取締役全員の賛成によって決議されており、独立社外監査 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6590 | 芝浦メカトロニクス |
| 2026年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 度 ) 当社は、社外取締役を除く取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい ます。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式 を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社 株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締 役等が当社株式の交付を受ける時期は、毎年所定の時期です。 (2 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| たり当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 30,416 41,863 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 30,416 41,863 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 100,302 100,313 ( 注 ) 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入し、役員向け株式交付信託を設定 しております。当該信託が所有する当社株式を連結財務諸表において自己株式として計上しております。これ に伴い「1 株当たり当期純利益 」の算定上、当該信託が所有する当社株式を期中平 | |||
| 05/13 | 15:00 | 6768 | タムラ製作所 |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 構築 進行中 保有資産の活用ガバナンス強化株主還元強化 進行中 進行中 政策保有株 財務基盤 成長投資 社外取締役比率 管理体制強化 自己株式の購入 配当金の増額 流動性向上強固化 資本効率の向上 加速 50% 以上 執行役員会に 権限移譲 統括組織新設 グローバル管理推進 10 億円 2025 年度実績 10 円 ▷ 13 円 AI・DX 戦略推進 施策進捗タイムライン狙い・効果 新 新 新 政策保有株式の縮減推進完了間近 2026 年中浮動株式比率の向上、資金確保 本社資産の有効活用進行中 2026 年中成長投資資金の確保 執行役員会へ権限移譲、取締役会モニタリングボード化完了 2026 | |||
| 05/13 | 15:00 | 7979 | 松風 |
| 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| タカミテツオ 髙見哲夫 ウメダタカヒロ 梅田隆宏 (3) 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 1 2. 役員人事 予定日 :2026 年 6 月 24 日 新職旧職氏名 取締役常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 常務執行役員 研究開発・技術・マーケティング担当 ヨシモト 吉本 リュウイチ 龍一 取締役常務執行役員 情報システム・総務担当 執行役員総合企画部長 ミヤケヒロヨシ 三宅 宏善 社外取締役 ( 非常勤 ) イイヅカ 飯塚 ケンスケ 健介 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 退任 | |||
| 05/13 | 15:00 | 5632 | 三菱製鋼 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 を除く)、委任契約および雇用契約の執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という)を対象とした業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)の継続および一部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という)を本株 主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定について (1) 当社は、2017 年 6 月 23 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度の導入を決議し、その後、2021 年 6 月 25 | |||
| 05/13 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に関する書面受領のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 13 日 各 位 会社名エクシオグループ株式会社 代表者名代表取締役社長梶村啓吾 (コード番号 1951 東証プライム) 問合せ先 取締役常務執行役員 財務部長兼経営企画部長 CFO 林茂樹 (TEL. 03-5778-1105) 株主提案に関する書面受領のお知らせ 当社は、2026 年 6 月末開催予定の当社第 72 回定時株主総会に関し、当社株主より株主提案書を 受領しましたのでお知らせいたします。 なお、当社はこの株主提案の内容を慎重に検討し、当社取締役会の意見につきましては、決定次第 速やかに開示いたします。 記 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 以上 | |||