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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 13:54 8755 損害保険ジャパン
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サポート機 能としては、サステナブル経営推進部を設置しております。 グループサステナブル経営推進協議会の協議状況を含むグループCSuOの業務遂行状況は、重要なトピック が生じた都度、グループCEO、グループCHRO 等から取締役会に報告され、取締役会が気候変動のリスクお よび機会への対応状況等を監督できるよう努めております。 また、社外取締役に対しては、「 統合レポート」「 有価証券報告書 」「IR 説明会資料 」など、各種情報提供 にも努めております。くわえて、取締役で構成される監査委員会は、気候関連リスク・機会に関する目標の設 定・進捗を含むSOMPOグループの重要課題への取組状況を
06/17 13:52 4539 日本ケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使に対応しております。招集通知の英訳は、当社の株主構成における機関投資家や海外株主 の割合が低いこと等から、行っておりません。今後、株主構成の状況の変化等を勘案しながら、必要に応じて対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあ るいは個 々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に関する指名諮問委員会については、その設置等を含め、今
06/17 13:51 7741 ＨＯＹＡ
訂正有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載して おります。なお、ストック・オプションに代えて、執行役につきましては、2019 年度よりPSU、2025 年 度よりRSUを導入しており、社外取締役につきましては、2022 年度よりRSUを導入しております。当 事業年度はストック・オプションの新たな付与を行っておりませんが、過年度の付与分のうち、当事業年 度に費用計上すべき金額を記載しております。 3. PSU 及びRSUは当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。 4. 日本基準に基づき算定した金額を表示しております。 EDINET 提出書類 HOYA 株式会社
06/17 13:50 6101 ツガミ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 (03)3808-1711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員管理部経理担当山口智弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)に基づき、2026 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し
06/17 13:44 7966 リンテック
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりです。 構成取締役 ( 社外取締役全員を含む)および傘下の委員会・分科会の担当役員計 15 名 委員長 : 代表取締役社長 開催回数 4 回 出席率取締役 1 名および担当役員 1 名は75%(3/4 回 )、その他のメンバーは100% 主な議題・傘下の各委員会・各分科会における活動報告 ( 四半期毎 ) ・CO 2 排出量削減に関する議論 ・SBT 認定取得に関する議論 ・価値創造ストーリーに関する議論 ・ハラスメント研修実施に関する議論 ・従業員サーベイに関する議論ほか ( 注 ) 出席率は、当事業年度中に在籍した者の延べ人数にて算出しております。 1 人的資本 人的資本関連課題は
06/17 13:44 6161 エスティック
有価証券報告書－第33期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強 化に取り組んでおります。今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必 要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題のひとつと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会に監査等委員 ( 社外取締役含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と 執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会 社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。 また、監査等委員の法律上の機能を活用
06/17 13:43 9368 キムラユニティー
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
新株式発行により発行済株式総数は、43,800 株増加し、23,543,800 株となっております。 発行価額 1 株につき 728 円 50 銭 発行価額の総額 31 百万円 資本組入額 15 百万円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,800 株 当社の執行役員 14 名 14,000 株 4.2025 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割が行われ、発行済株式総数は、23,543,800 株 増加し、47,087,600 株となっております。 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体
06/17 13:42 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
担保するため、委員の過半数を独立社外取締役としており、取締役 候補者の選任プロセス及び取締役の報酬決定プロセスに係る諮問・答申を行うとともに、取締役会の機能の向上 を目的とした取締役会実効性評価を実施することで、ダイバーシティを意識した経営の透明性・客観性の確保と コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでまいります。 9 DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 激変する経営環境に対応し、競合他社との厳しい競争に勝ち抜いていくためにDX(デジタル・トランス フォーメーション)を推進し、集中オペレーションによる業務の自動化やAI 配車・物量予測の研究・導入等、 先端技術による業務
06/17 13:39 3099 三越伊勢丹ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
たっては、1ガバナンス、2 戦略、3リスク管理、4 指標と目標の4つの柱を相互に連 動させ、計画・実行・検証のサイクルを継続的に運用しています。 これら4つの柱は、経営戦略と一体化した人的資本経営の基盤として機能しており、企業理念と経営戦略の実現、 企業価値の持続的向上、社会的価値の創出を同時に達成することを目指しています。 1ガバナンス 当社グループは、人的資本のガバナンスをサステナビリティ全体の枠組みに組み込み、「 企業理念の実現 」と 「 個客業へのビジネスモデル変革 」を支える中核として位置付けています。 ガバナンス体制としては、社外取締役が過半数を占める取締役会を監督機関とし、人財戦
06/17 13:23 1925 大和ハウス工業
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度より新たにスタートする環境行動計画 「エンドレスグ リーンプログラム2029」についても決議されております。 会議体主なメンバー気候変動に関する主な役割開催頻度 取締役会 取締役、 社外取締役 戦略の監督 月 1 回程度 コーポレートガバナンス 委員会 代表取締役、社外取締役、 監査役、社外監査役 経営戦略本部長、環境・社会分野 の重点テーマの担当役員、 本社機能部門長 戦略に関する重要事項について討議の うえ、取締役会に提言 年 2 回程度 サステナビリティ委員会 戦略の立案・審議・決定、全社管理 指標の進捗管理 年 2 回以上 グループ環境経営会議グループ会社環境担当役員戦略の
06/17 13:20 5992 中央発條
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
券報告書提出日現在における当社の経営組織、その他コーポレート・ガバナンスの概要は次のとおりであり ます。 取締役会は取締役 5 名及び監査役 3 名で構成され、原則として毎月 1 回定例取締役会が開催されておりま す。取締役会では重要な業務執行について決議がされており、業績の進捗や対策等も検討しております。ま た、取締役会の監査機能強化のため、独立社外取締役 2 名を選任しております。さらに、取締役会の実効性評 価を実施し、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上に努めております。 37/126 EDINET 提出書類 中央発條株式会社 (E01405) 有価証券報告書 業務の執行に当たっては
06/17 13:19 小倉カンツリー倶楽部
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 4 4 任 ) 令和 6 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 監査役神谷直希昭和 40 年 1 月 4 日生 昭和 64 年 4 月日本経営システム株式会社入社 平成 20 年 9 月有限会社カミックス入社 平成 23 年 10 月有限会社カミックス代表取締役 就任 平成 29 年 11 月当社ハンディキャップ委員会委 員就任 平成 30 年 11 月当社広報委員会委員就任 令和 5 年 6 月当社ハンディキャップ委員会副 ( 注 ) 4 4 委員長就任 ( 現任 ) 令和 7 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 計 36 ( 注 )1. 取締役松田眞、靏元清一郎は社外取締役であり
06/17 13:18 7906 ヨネックス
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
証券報告書提出日現在、代表取締役社長アリサヨネヤマが議長を務めております。その他 構成員は常務取締役米山修一、取締役岩野美之、取締役ケーシーヨネヤマ、社外取締役マイケルモリズ ミ、社外取締役大坪富貴子、社外取締役ダンカン隆賢ウィリアムズの取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、経営の最高意思決定機関として、法令及び定款に定める事項、その他重要事項について意思決 定を行い、取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。それ以外の意思決定は、代表取締役がこれを行う ほか、代表取締役の指揮・監督の下、取締役会決議により選任される執行役員が、各担当部門の責任者として意 思決定と
06/17 13:18 阪神電気鉄道
親会社等状況報告書（内国会社）－第205期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書
科学研究所所長 ( 注 )4 - 合計 - ( 注 )1 取締役川村嘉則は、会社法に定める社外取締役です。 2 監査役濵岡峰也及び石井淳蔵は、会社法に定める社外監査役です。 3 株式会社住友銀行は、2001 年 4 月 1 日に、商号を株式会社三井住友銀行に変更しています。 4 2026 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 5 2027 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 6 2028 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 7 2029 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までです。 8 当社では、執行役員制度を導入しています。執行役員は、次の3 名で
06/17 13:16 3891 ニッポン高度紙工業
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンス体制を適切に構築・運営して いくことが重要な経営課題と認識し、経営の透明性向上、コンプライアンス体制の強化および高機能セパレータの安 定供給を通じた持続可能な社会実現への貢献に努めております。 経営の透明性向上を目的として、客観的な視点で経営全般を判断できる社外取締役を選任しており、さらに従来開 催している取締役会および各種定例会議に加え、半数以上を社外監査役で構成する監査役会を運営し、監視機能の強 化に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため執行役員制度を導
06/17 13:05 6101 ツガミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある取締役を含む) 候補の指名方針と手続 〈 選解任・指名方針 〉 当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に貢献できる人物を、取締役および執行役員に選任する方針であります。グローバルな事業展 開や変化の激しい事業環境の中、性別・年齢・国籍の区別なく、経験、知識、専門性とともに人格や見識を十分考慮し、その職務と責任を全うでき る適任者を選任いたします。また、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の審議を経ることにより、客観性と透明性を確保いたします。 解任・解職につきましては、職務執行にあたり重大な法令違反もしくは定款違反があった場合、選任・選定にあたり勘案した基準等から著しく逸 脱した事
06/17 13:04 4202 ダイセル
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2023 年度 2024 年度 - 62% 1 <Governance ガバナンス> ―グループ・ガバナンスとコンプライアンスの基盤強化 ― 内容指標目標 ・コーポレートガバナ ンス強化 取締役会による監督機 能強化の取り組み状況 社外取締役および社外 監査役による取締役会 評価結果目標 ( 満点 5 点 ) 経営判断を要する重要 性の高い案件に対し、 法的視点よりチェッ ク、対応がなされてい る率 実績 2023 年度 2024 年度 平均 4.0 点以上 4.4 点 4.3 点 4 100%を継続 100% 100% 4 ヘルプライン通報件数実績を開示 102 件 126 件 1 注
06/17 13:03 2937 サンクゼール
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会を、全社的なリスクマネジメントを推進するためにリ スク&コンプライアンスマネジメント委員会を設置しております。その他、意思決定の迅速化と機動的経営の 実現のため、経営会議を開催しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である久世良太が議長を務め、久世良三、久世直樹、今村英明 ( 社外 取締役 )、山本義博 ( 社外取締役 )、山岡美奈子 ( 社外取締役 )の取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び 櫻井貴史、阿久津正志 ( 社外取締役 )、杉田昌則 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 2 名 )の計 9 名 (うち社外取締役 5
06/17 13:00 6101 ツガミ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類 および数 記 当社普通株式 23,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,380 円 (4) 処分総額 174,168,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 4,700 株 当社の執行役員 19 名 18,900 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役
06/17 13:00 8133 伊藤忠エネクス
支配株主等に関する事項について その他のIR
。なお、当社の営業取引に占める親会社への依存度 は低く、そのほとんどは一般企業及び消費者との取引になっております。 また、当社は親会社による事業上の制約等はないと認識しており、自主性・自律性を確保しながら、 独自の経営判断が行える状況にあると考えております。当社と伊藤忠商事株式会社及びその企業グルー プとの間では、出向者の受け入れはありますが、社外取締役 4 名が独立役員として指定されており、取 締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映されうることから、独自の経営判断を妨げるもの ではなく独立性が確保されています。 ( 役員の兼務状況 ) 当社の取締役 8 名、監査役 4 名のうち、親