開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:25 | 6562 | ジーニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役候補者の選定に際して、取締役会が指名・報酬委員会に諮問を行い、最終的に株主総会の選任議案として提出することとしていま す。取締役候補者の選定基準には、優れた人格と見識を持ち、企業価値向上に寄与できる豊富な経験を有することが含まれます。また、経営の 強化と効率化を目指し、取締役の業務執行監督を強化する観点から、様 々な業界で豊富な経験と優れた実績を持つ方を社外役員として選任して います。社外取締役については、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たし、一般の株主との利益相 反が生じないと判断される基準に基づいて選定しています。取締役の解任に際しては、法令や定 | |||
| 06/30 | 15:25 | 7994 | オカムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・議決権行使については、対象となっている議案が発行会社の企業価値や株主価値及び当社の利益に具体的に与える影響、発行会社のコンプラ イアンスの遵守状況、その他諸事情を考慮して適切に決定いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 ・当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし ております。取締役会においては、社外取締役及び監査役の意見を求めるものとしております。 ・当社取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主が当社顧客として取引を行う場合、当該取引の条件が当社に不利益とならないよう にしてお | |||
| 06/30 | 15:24 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 06/30 | 15:23 | 7634 | 星医療酸器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、経営、財務、主要な事業部門において専門的知識と豊富な経験を有した者、さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行 う他業界の税理士と弁護士の社外取締役らで構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立し た形を実現しております。また、社外監査役には他業界の公認会計士・税理士を2 名選任しております。なお、現時点では取締役会の多様性にお いて女性や外国人といったジェンダーや国際性の面を含んだ構成とはなっておりませんが、当社事業規模においてその必要性も | |||
| 06/30 | 15:23 | 554A | バトンズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 田中優子 永田靖子 浅野恵理 江端重信 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 税理士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在 | |||
| 06/30 | 15:22 | 3036 | アルコニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 》 ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ 当社グループは、“どこかにいるだれかの未来のために”あらゆる機会をとらえ、ヒト、モノ、技術を縦横無尽につなぐ存在でありたいと考えていま す。 この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすために、透明性、公正性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。 そのため、当社は、独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うととも に、取締役の指名及び報酬等に関しては、透明性及び客観性を確保する | |||
| 06/30 | 15:22 | 554A | バトンズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 龍明、田中優子 ( 戸籍上の氏名 : 小林優子 ) 及び木村博史の 6 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての 新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、年額 70 百万円以内の範囲で株式 報酬型ストック・オプションとして新株予約権 ( 年間 500 個を上限 )を割り当てることといたしま す。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当 | |||
| 06/30 | 15:19 | 6428 | オーイズミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 補充原則 4-1-1】 当社は、社内規程により、取締役会・代表取締役社長・担当役員・部長等の権限を明確に定め、それぞれの意思決定機関及び意思決定者が決 裁・承認をしております。 取締役会は、毎月一度の定時取締役会並びに適宜開催する臨時取締役会において、法令・定款及び社内規程に基づき、重要事項の決定及び 業務執行の監督に当たっております。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有しておりますが、取締役 8 名のうち社外取締役は4 名で過半数を充たしておりません。支配株主との取引を行うことについて 審議する特別委員会はございませんが、取引については支配株主、関連当事者を除いて | |||
| 06/30 | 15:19 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任や解任を実施する体制の構築を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社では、最高経営責任者の選任に関する一律の評価基準や選任要件は定めておらず、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、会社に おける最も重要な戦略的意思決定であると認識し、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協 議し、適切に選任しております。 【 補充原則 4-3-3 CEO 解任の手順 】 当社では、取締役の任期である1 年にあわせて代表取締役も年度毎に選任をしているため、任期中の解任という事態は想定しておりません。万 が一、最高経営責任者等が法令 | |||
| 06/30 | 15:17 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| できる よう定款を変更するものであります。 < 株主提案 > 第 4 号議案戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 第 7 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 第 8 号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2/3 EDINET 提出書類 明治ホールディングス株式会社 (E21902) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 | |||
| 06/30 | 15:17 | 9997 | ベルーナ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| するものであります。なお、浜本淳 子、若松謙維は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ベルーナ(E03229) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 825,416 1,813 - ( 注 )1 可決 99.77 安野清 765,669 61,518 29 可決 | |||
| 06/30 | 15:17 | 7886 | ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ． |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 60 回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律 ( 平成 26 年 6 月 27 日法律第 90 号 )に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監 督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点か ら国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制を築 いております。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 8 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名 )で構成され、 それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思決定及び業務遂行を迅速に行っ | |||
| 06/30 | 15:16 | 7897 | ホクシン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会 で承認された報酬総額の範囲内において取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、同じく株主総会で承認された監査等 委員である取締役の報酬総額の範囲内において監査等委員会の決議により決定しております。 (4) 株主総会に提案する取締役候補者は、代表取締役社長が取締役選任基準に基づき、取締役及び監査等委員会の意見を聴取のうえ選定し、 社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮問いたします。 代表取締役社長により諮問された取締役候補者は、指名報酬委員会の答申を付して、取締役会にて審議したうえで、取締役候補者として決定い たします。 また、取締役が職務上の義務に違反するなど | |||
| 06/30 | 15:16 | 9845 | パーカーコーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役 7 名選任の件 里見嘉重、内藤和美、中村光伸、片倉浩志、村中正和、中野裕人及び大平隆昌の各氏を取締役に選任 するものです。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 橋本一徳氏を監査役に選任するものです。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 和田康二氏を補欠監査役に選任するものです。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 3 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は5,000 万円以内 )に改めるものです。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 取締役に対し譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 2,000 | |||
| 06/30 | 15:15 | 6436 | アマノ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 125 円総額 8,744,820,250 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件 2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において承認された、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。)および執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)を対象とする業績 連動型の株式報酬制度について、2027 年 3 月末日で終了する事業年度以降につ | |||
| 06/30 | 15:14 | 3156 | レスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 時期に権利を付与するもので、役位別のLTI (Long-Term Incentive) 構成比率によって支給金額が変動する設計となっており、グループ指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会での決定により支給額 を決定します。他方、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役及び社外取締役は、変動報酬及び株式報酬は相応しくないた め、固定報酬のみの構成といたします。 ・手続 各役員の報酬額決定にあたっては、報酬決定の透明性、客観性を確保するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関しては、 固定報酬、変動報酬及び譲渡制限付株式ユニット制度 (RSU | |||
| 06/30 | 15:14 | 新日本海フェリー | |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| にあります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の基本説明 当社は従来より監査役制度を採用しており、取締役会は社外取締役 1 名を含む7 名、監査役会は社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。 b. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の会社の機関の内容といたしましては、取締役会を定期的に開催し、業績の進捗について議論するとと もに、経営に関する重要事項を決定しております。取締役会には、子会社の業務執行責任者も出席し、連結経 営の一層の強化を図っております。 監査役会につきましては、定例的に監査役会を開催するとともに、取締役会 | |||
| 06/30 | 15:13 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| などに積極的に起用し、数年以内には当社の成長の大きな力となるための教育・育成を推進し ています。 この取り組みの一環として、当社および当社グループは、当社グループ全体を俯瞰的に捉えることができる体制を整備するとともに経営戦略お よび経営計画等を厳格に審議しコミットしたうえで実行される体制によりリスクテイクを行い、経営陣が早期から十分な権限と責任を有しながら経 営の観点で事業に参画する体制を構築し、会社の継続的な成長および人材の育成を図っています。 なお、これらの最高経営責任者 (CEO) 等を含む後継者計画 (サクセッションプラン)の策定および運用状況については、社外取締役が半数を占 め、かつ | |||
| 06/30 | 15:13 | 1972 | 三晃金属工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 職務執行を監査する体制をもって経営の効率性と健全性を確保する監 査役会設置会社を採用しております。 b. 経営の健全性確保にあたり、豊富な経験や高い識見を有する2 名の社外監査役ならびに2 名の社外取締役が、当社の会計監査人 ( 監査法 人 )、内部統制・監査部とも連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等、それぞれの役割に応じて監視しており ます。 現在、当社の取締役会には、2 名の社外取締役を含む6 名の取締役と、2 名の社外監査役を含む3 名の監査役が出席し、経営の健全性を確 保しております。 当社は、すべての社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を十分に果 | |||
| 06/30 | 15:12 | 4568 | 第一三共 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 【 電話番号 】 03-6225-1111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長川島慶史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 21 日開催の第 16 回定時株主総会において導入が決議された中計業績連動株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」)について、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、 対象取締役と併せて「 対象取締役等 」)を対象に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 | |||