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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 13:03 | 2937 | サンクゼール |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会を、全社的なリスクマネジメントを推進するためにリ スク&コンプライアンスマネジメント委員会を設置しております。その他、意思決定の迅速化と機動的経営の 実現のため、経営会議を開催しております。 イ. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長である久世良太が議長を務め、久世良三、久世直樹、今村英明 ( 社外 取締役 )、山本義博 ( 社外取締役 )、山岡美奈子 ( 社外取締役 )の取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び 櫻井貴史、阿久津正志 ( 社外取締役 )、杉田昌則 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名 (うち社外 取締役 2 名 )の計 9 名 (うち社外取締役 5 | |||
| 06/17 | 13:00 | 6101 | ツガミ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類 および数 記 当社普通株式 23,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,380 円 (4) 処分総額 174,168,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 4,700 株 当社の執行役員 19 名 18,900 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 | |||
| 06/17 | 13:00 | 8133 | 伊藤忠エネクス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。なお、当社の営業取引に占める親会社への依存度 は低く、そのほとんどは一般企業及び消費者との取引になっております。 また、当社は親会社による事業上の制約等はないと認識しており、自主性・自律性を確保しながら、 独自の経営判断が行える状況にあると考えております。当社と伊藤忠商事株式会社及びその企業グルー プとの間では、出向者の受け入れはありますが、社外取締役 4 名が独立役員として指定されており、取 締役会における審議にあたり、より多様な意見が反映されうることから、独自の経営判断を妨げるもの ではなく独立性が確保されています。 ( 役員の兼務状況 ) 当社の取締役 8 名、監査役 4 名のうち、親 | |||
| 06/17 | 13:00 | 8410 | セブン銀行 |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 及 び監査役会を設置しつつ、その補完機関として経営会議、指名・報酬委員会等を設置しております。 コーポレート・ガバナンスの状況については、以下のとおりであります。 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催し、会社経営に関 する基本方針及び業務運営に関する重要事項の決定並びに業務執行取締役及び執行役員の職務の執行を監督してお ります。 なお、当社は2026 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一部変更の件 」 及び 「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、これらの議案が承認可決されま | |||
| 06/17 | 13:00 | 5204 | 石塚硝子 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 24/93 機関ごとの構成メンバーは以下のとおりであります(◎は議長 )。 役職名氏名取締役会監査役会 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 取締役 執行役員 コーポレート ガバナンス委 員会 カンパニー 社長会 リスク管理 委員会 石塚久継 ◎ ○ ◎ ◎ 畔柳博史 ○ ○ ○ 稲本弘希 ○ ○ ○ 杉浦修 ○ ○ ○ 社外取締役小栗悟 ○ ◎ 社外取締役安北千差 ○ ○ 常勤監査役北山聡 ○ ◎ ○ ○ 社外監査役赤嶺順也 ○ ○ 社外監査役平田健人 ○ ○ 各執行役員 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) グループ会社 社長 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 | |||
| 06/17 | 12:56 | 2342 | トランスジェニックグループ |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 対する所有株式数 の割合 (%) 株式会社トランス ジェニックグループ 福岡県福岡市中央区天神 二丁目 3 番 36 号 345,900 - 345,900 2.03 計 - 345,900 - 345,900 2.03 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象に譲渡制限付株式付与のための報酬制度を導入することにつ き、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において承認いただきました。また、2024 年 6 月 20 日開催の定時株主総会 において、本制度に係る報酬枠の設定につ | |||
| 06/17 | 12:50 | 8133 | 伊藤忠エネクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会において、支配株主を 除く関連当事者との重要な取引・行為は、構成員の過半数を独立社外取締役とするガバナンス委員会において、審議・検討を行ったうえで、社外 取締役及び社外監査役が出席する取締役会において承認決議を行うことにより取引の適正性を確保しております。 ( 補充原則 2-41) ・多様性の確保 当社グループでは「 企業にとって最も大切な財産は“ 人 ”である」と捉え、人材こそが当社グループにおける価値創造の中心であり、当社の持続的 成長と企業価値向上の原動力であると考えております。また、多様な価値観を尊重し、人材が活躍できる働き | |||
| 06/17 | 12:48 | 4644 | イマジニア |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 21/82 EDINET 提出書類 イマジニア株式会社 (E04959) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、経営を監督する仕組を確保する目的で監査等委員会設置会社を採用しています。2026 年 6 月 17 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委員である取締役は3 名 (すべて社外取締役 )であります。独立性の高い社外取締役によって、 経営のモニタリング機能の強化を図っております。 また、コーポレート・ガバナンスの更なる充実 | |||
| 06/17 | 12:41 | 沖縄海邦銀行 | |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構築し、より一層の健全性及びコンプライ アンスの徹底に努めるとともに、ディスクロージャーを通じて経営状況の透明性確保を図ります。 1 会社の機関の内容 当行の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在において、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月、取締役会を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営方針その 他重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。 なお、当行は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 7 名選任の件 」 を提案しており、当該 | |||
| 06/17 | 12:39 | 8544 | 京葉銀行 |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する当行株式 1,193,600 株は、上記の自己保有株式には含めておりません。 42/148 EDINET 提出書類 株式会社京葉銀行 (E03641) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当行は、2021 年 6 月 25 日開催の第 115 期定時株主総会の決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当行の業績及び株式価 値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的と して、業績連動型株式報酬制度 | |||
| 06/17 | 12:31 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ESG 経営の一層の推進を企図し、当社及び広島銀行の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員を対象とする金銭による業績連動報酬制度について、2025 年度から当 社グループのサステナビリティ(ESG)への取組みに関わる外部機関評価 (FTSE 及びMSCIの2 社 )を業績指標とし て追加するように、役員報酬制度を見直しています。 役員報酬制度の詳細については、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報 酬等 」をご参照ください。 (サステナビリティを巡る課題への対応に関する主な会議体 ) サステナビリティを巡る課題への対応 | |||
| 06/17 | 12:30 | 4591 | リボミック |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 長 安達健朗 PhD 東京大学大学院薬学系研究科 博士課程卒 社外取締役 松藤千弥 MD PhD 東京慈恵会医科大学学長・理事 社外取締役 藤原俊伸 PhD 近畿大学薬学部医療薬学科教授・薬学研究科長 l 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 西畑利明 PhD 貝阿彌誠弁護士 山本守公認会計士 元参天製薬 ㈱ 取締役専務執行役員米国・欧 州事業管掌兼研究開発本部長 大手町法律事務所 元東京家庭裁判所所長 東京地方裁判所所長 株式会社日本橋アカウンティングサービス 代表取締役社長 元有限会社あずさ監査法人代表社員・パートナー 8 アプタマー創薬 当社の技術基盤 9 飛躍する核酸医薬 :アプタマー | |||
| 06/17 | 12:26 | 7823 | アートネイチャー |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理職 ( 店長を含む)に占める女性割合を2027 年 3 月期か ら2030 年 3 月期には22.7% 以上とする事を目標としております。更に、女性向け市場への対応の一環として、女性 の社外取締役を選任し、女性の意見を積極的に経営に反映させ、女性の執行役員を登用し、主に女性向けの商品開 発や市場開拓に存分に力を発揮してもらっております。 15/139 EDINET 提出書類 株式会社アートネイチャー(E03493) 有価証券報告書 [ 社内環境整備方針 ] 当社グループは、社員がワークライフ・バランスを整えながら働ける環境を整備する事を目標として、社員一人 ひとりが活き活きと働いて、最大限の | |||
| 06/17 | 12:25 | 8595 | ジャフコ グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /corporate_governancce/ 【 原則 3-1(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 当社基本方針第 4 章 2(3) ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、執行役員、パートナー及び主要子会社の代表者の報酬については、「 取締役等の報酬等の決定に関 する方針 」(※)に基づき、独立社外取締役全員及び取締役社長で構成される「 指名・報酬委員会 」において審議した上で、取締役会で決定しま す。報酬の決定にあたっては、当社の業績、ファンドパフォーマンス及び本人の貢献度を評価し、それらの評価を適切に反映します。 (※)「【 取締役報酬 | |||
| 06/17 | 12:10 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスクの高い事業を営む当社にとって、 経営のガバナンスを高め、公正で迅速な意思決定を行うことは非常に重要です。当社はこれまで、経営の独立 性、株主の皆様との価値共有、資本効率の向上と成長戦略推進等のテーマで、毎年段階的にガバナンスの強化を 進めてきました。具体的には、2015 年 6 月に監査等委員会設置会社へ移行して以降、取締役会での社外取締役比 率の向上、女性取締役の選任、指名・報酬委員会の設置などを実施してきました。また、2021 年 3 月期には、資 本効率の観点から、投資活動の継続に必要な資金を明示し、それを超える部分は株主還元を検討する方針を決 め、自社株買いを実施しました。さらに | |||
| 06/17 | 12:08 | 5695 | パウダーテック |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ダイバーシティ& インクルージョン 人権の尊重 女性新卒者比率 2030 年目標 30% 女性管理職比率 2030 年目標 5% 障がい者雇用率 2.7%(2027 年 ) 人権研修実施回数 1 回 / 年 人権研修参加率 100% 人材マネジメント人的資本総投資額 4 億円 (3 年間 ) 安心・安全な まちづくり 地域防災活動への参加回数 1 回 / 年以上 教育機関との連携 実施回数 1 回 / 年以上 G ・コーポレートガバナンスの 強化 ・サステナビリティ経営の推 進 経営の健全性・ 透明性の向上 指名・報酬委員会の社外取締役比率 60% 以上 取締役会の多様性社外取締役比率 4 名以上 (1 | |||
| 06/17 | 12:04 | 佐賀共栄銀行 | |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 意義務・忠 実義務を履行し、違法行為や社会通念上不適切な行為等を阻止するため、監査等委員を含む取締役相互の監視 体制の整備にも努めております。 ・なお、当行は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)6 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議 案が承認可決されますと、当行の取締役は9 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 ( 取締役会 ) 取締役会では、取締役会規程に基づき、経営に関する重要な事項等を決定するとともに、業務の執行状況 につい | |||
| 06/17 | 12:03 | 7299 | フジオーゼックス |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 446,700 - 446,700 4.35 計 - 446,700 - 446,700 4.35 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等を対象とする株式報酬制度 当社は、当社の取締役および執行役員、監査等委員 ( 社外取締役および社外監査等委員を除く)を対象に、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。詳細は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンス | |||
| 06/17 | 12:00 | 9065 | 山九 |
| 第117回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 117 回定時株主総会招集ご通知 38 ページ 4 取締役及び監査役の報酬にかかる株主総会の決議内容 ( 訂正前 ) 役員区分 報酬の種類 決議時点の 役員の員数 報酬限度額 株主総会決議年月日 取締役 基本報酬・ 賞与 株式報酬 取締役 10 名年額 12 億円以内 2024 年 6 月 26 日 (うち社外取締役 4 名 ) ( 年額 2 億円以内 ) 第 115 回定時株主総会 取締役 11 名年額 2 億円以内 2025 年 6 月 26 日 (うち社外取締役 5 名 ) ( 年額 20 百万円以内 ) 第 116 回定時株主総会 監査役基本報酬監査役 4 名年額 2 億 10 百万円以内 | |||
| 06/17 | 12:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 2026年6月第135期定時株主総会_招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 性及び資質に関する基準について」を掲載 しております。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位候補者属性 1 大谷祐介男性代表取締役社長社長執行役員再任 2 保木裕二男性取締役執行役員再任 3 藤村誠一男性取締役執行役員再任 4 鮒子田修男性取締役常務執行役員再任 5 三好真理女性社外取締役再任独立社外 6 野 々 村智範男性社外取締役再任独立社外 7 髙橋静代女性社外取締役再任独立社外 8 姫野毅男性社外取締役再任独立社外 10 候補者番号氏名生年月日性別 1 おお たにゆうすけ 大谷祐介 1967 年 9 月 16 日生 男性 再 任 所有する当社株式の数 45,200 株 取締役会 | |||