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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 16:00 7079 ＷＤＢココ
支配株主等に関する事項について その他のIR
) 代表取締役 ドコ1㈱ 代表取締役 就任理由 WDB グループ経営における豊富な経 験と知見を有しており、広範かつ高度 な視点からの経営全般に対する助言 を得るため 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、親会社またはその子会社との取引に際しては、市場実勢価格を勘案して取引条件等を 決定しています。また、社外取締役を委員長とし、社外取締役と社外監査役の全員を委員として 構成される、取締役会の諮問機関である関連当事者取引検証委員会での審議結果を踏まえて、当 社取締役会を中心とした当社独自の意思決定を行っていることから、内容の妥当性ならびに意思 決定手続きの正当性については問題ないものと考えております。 以上 2
06/16 16:00 372A レント
代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役員の拡充による経営基盤及びガバナンスの一層の強化を図ることを目的と しております。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職現役職属性 岡田朗代表取締役代表取締役 岡田和久代表取締役取締役 田村繁行取締役取締役 鈴木光 【 再任 】 取締役 - 菅野健一社外取締役社外取締役独立役員 上田晶美 【 新任 】 社外取締役 ※ ※ 上田晶美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出 る予定であります。 2-2. 新任再任候補者の略歴 氏名 鈴木光 (1971 年 1 月 19 日生 ) 上田晶美 (1960 年 6 月 20
06/16 15:56 8012 長瀬産業
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6.57 ( 注 )1. 業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する株式 730,000 株は、上記自己保有株式には含めておりません。 2. 2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数につい ては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。 53/166 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下 「 制度対象者 」という。)に対 する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と
06/16 15:51 9432 ＮＴＴ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等に対する業績連動型株式報酬 1 概要 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 36 回定時株主総会の決議に基づき、当社及び当社が定める主要子会社の取締役 及び執行役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除き、以下、「 対象取締役等 」) を対象に、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、 2024 年 8 月 7 日開催の取締役会において、本制度の継続を決定いたしました。 2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数 2021 年 8 月に27,265,000 株 ※を役員報酬 BIP
06/16 15:37 5892 ｙｕｔｏｒｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐 々 木翔平 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 廣瀬文慎他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/16 15:35 3393 スターティアホールディングス
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受け る時期は、原則としてポイント付与後、3 年を経過したとき(ただし、3 年を経過する前に退任する者については その退任時 )とします。 ロ役員に取得させる予定の株式の総数 45,120 株 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ハ本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 BBT-RS 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 31/122 2 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第
06/16 15:31 8014 蝶理
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のサステナビリティ経営に関連する施策を具体的に推進し、持続的な企業価値向上に取り組むことを目的とし、委員 長である代表取締役社長のもと、委員が議論を行っています。監査等委員及び社外取締役もオブザーバーとして参加 し、意見・諸施策を共有しています。サステナビリティ推進委員会は四半期に1 回以上開催され、年 1 回、活動内容 を取締役会に報告しています。 2025 年度のサステナビリティ推進委員会は4 回開催され、1リスクマネジメント、2サステナブル事業管理、3 方 針・制度の社内浸透、4 気候変動、5ESG 評価等の各テーマにつき、個別に検討しました。概要は以下のとおりで す。 1
06/16 15:30 2767 円谷フィールズホールディングス
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ています。このため当社グループでは、サステナビリティに関する諸課題を、経営における重要 なテーマに位置づけ、関連するリスクおよび機会を適切に把握・評価し、統合的にコントロールして経営戦略に反 映し、さらなる価値の創出を目指していきます。 すべてのステークホルダーに対して「すべての人に最高の余暇を」を実現する、当社グループならではのサステ ナビリティ経営に総力で取り組んでいきます。 サステナビリティの推進体制 ガバナンス 当社グループは、リスク管理担当取締役を委員長とし、各事業セグメントの担当取締役・執行役員およびリスク 管理や組織・人材、コミュニケーション戦略の領域でスキルを有する社外取締役に
06/16 15:30 3544 サツドラホールディングス
内部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
の確保等に関する法律施行規則第 15 条の11の3 第 1 項、第 147 条の11の3 第 1 項及び第 149 条の16 第 1 項に基づき、登録販売者に毎年度受講させることが義 務付けられている研修をいいます。)にかかる不適切運用が確認された事案 ( 以下 「 本件 」といいます。)の 発生を重く受け止め、独立した外部有識者や当社の独立社外取締役を含む委員で構成する内部調査委員会を 設置し、調査を進めてまいりました。 本日、内部調査委員会より調査報告書を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 内部調査委員会の調査結果 内部調査委員会の調査結果は、添付の「 調査報告書
06/16 15:30 5075 アップコン
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2026 年 6 月 16 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,337 円 (4) 発行価額の総額 13,370,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
06/16 15:30 5332 ＴＯＴＯ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、サステナビリティ委員会の活動内容は、年 1 回、取締役会に報告しています。加えて、WILL2030の進捗状 況については、全取締役に対して月次で報告を行っています。これにより、各取締役が目標に対する進捗状況や 課題を把握し、適切に監督しています。 コーポレート・ガバナンス体制図 < 取締役会の構成とスキルマトリックス> 当社の取締役会メンバーは、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様 かつ高度なスキルを持ったメンバーで構成されることが重要であると考えています。当社の社外取締役には、当 社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者や会計・法務等の専門知識を
06/16 15:30 9221 フルハシＥＰＯ
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 譲渡制限付株式報酬制度に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,399 円 資本組入額 699.50 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 4. 有償一般募集 発行価格 2,164 円 発行価額 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 34/131 EDINET 提出書類 フルハシEPO 株式会社 (E37560) 有価証券報告書 5. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 割当先大和証券株式会社 6.2023 年 4 月 1 日付で普通株式 1
06/16 15:30 9325 ファイズホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員大澤隆が議長を務めております。その他メンバーは取締 役専務執行役員田中勝也、取締役上席執行役員西村考史、取締役上席執行役員青島亨、取締役堀口淳 也、取締役岩 﨑 哲律、取締役大塚信、社外取締役井口典夫、社外取締役松田佳紀、社外取締役深山 隆、社外取締役藤原誠、社外取締役中喜多智彦の取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、 毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するととも に、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会については監査等委員である取締
06/16 15:30 5906 エムケー精工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 756 円 (4) 処分価額の総額 16,005,276 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 15,875 株 人数並びに割り当てる株式の数 執行役員 8 名 5,296 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」と いいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る
06/16 15:30 6960 フクダ電子
第79回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ その他のIR
株主各位 2026 年 6 月 16 日 会社名フクダ電子株式会社 代表者名代表取締役社長白井大治郎 (コード:6960、東証スタンダード市場 ) 問合せ先社長室経営企画部 (TEL. 03-5684-1558) 第 79 回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 16 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日に開催される第 79 回定時株主総会に付議予 定の「 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 」の一部を撤回し、また、これに伴い「 第 2 号議案社外取締役の報酬 限度額改定の件 」 及び「 第 3 号議案取締役に対する業績
06/16 15:18 9857 英和
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
京証券取引所宛てに提出してい る「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご参照ください。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制 当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。 取締役会は、議長の代表取締役阿部吉典と構成員の取締役阿部健治、取締役玉置崇久、取締役加藤信義、社 外取締役大熊裕明、社外取締役岡野喜子で構成されており、原則として毎月 1 回開催し、必要のあるときは随 時開催しております。 取締役会は、業務執行並びに執行役員の分掌業務を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を 監督しております。また、取締役会には、原則として全ての
06/16 15:12 7211 三菱自動車工業
有価証券報告書 有価証券報告書
が当社の企業統治に及ぼす影響 本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役 12 名のうち10 名は社外取締役であり、そのうち5 名は独 立社外取締役であります。取締役会には、法定の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会と 合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たしています。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構成さ れており、委員長は社外取締役が務めています。これにより、公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナ ンスが実質的に機能する体制を整備しています。また、上記 1 記載の日産自動車の事前の承諾を要する事項は、 日産自動車との間の資本業務提携の目的に鑑み必要
06/16 15:09 4503 アステラス製薬
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0.03 計 ― 471,800 ― 471,800 0.03 ( 注 ) 上記には、役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託の所有する当社株式は含まれていません。 46/186 EDINET 提出書類 アステラス製薬株式会社 (E00920) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役 」) 及び担当役員 ( 以下 併せて「 取締役等 」) を対象とした、当社グループの中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進 することを目的とする、企業価値・株主価値との連動性が高く
06/16 15:08 6146 ディスコ
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。そのためには、継続的な技術 開発が必要ですので、研究開発設備の投資等のための財務的・経営的基盤作りに注力します。 2 ステークホルダーとの価値交換性の向上 当社グループは、前記のミッションの実現性の向上のためには、従業員・顧客・サプライヤー・株主など、す べてのステークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足感が高まる状態を継続的に目指すことが必要と考 えています。そして、これらのためには、経営基盤を支えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要で す。そこで、社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における多様性の確保等を行い、誠実か つ良質なガバナンスの実現と継続的な
06/16 15:03 3848 データ・アプリケーション
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会は、本書提出日現在、社内取締役 3 名 ( 代表取締 役社長執行役員安原武志、取締役執行役員営業本部長下山勝義、常勤監査等委員金子貴昭 )、社外取締役 3 名 ( 監査等委員板野泰之、監査等委員浅野昌孝、監査等委員本村健 )の計 6 名で構成されており、月 1 回の定 時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、取 締役、執行役員等による経営会議を月 1 回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っておりま す。取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項等に関する決議を行 い、取締役の業