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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 13:00 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 役員報酬制度の改定に伴う取締役の報酬額改定及び株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 18 日開催の第 6 期定時株主総会にお いて、年額総額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3,600 万円以内 )としてご承認いただき 今日に至っております。 今般、当社では、経済情勢や経営環境の変化、事業規模の拡大、およびコーポレート ガバナンス強化に伴う優秀な人材確保、中長期的なインセンティブ強化の観点から、報酬 体系の見直しが不可欠となりました。 つきましては、諸般の事情を総合的に考慮して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬等の額を年額総額 5 億円以内 (うち社外取締役分は3,600 万円以内 )とさせ ていただきたいと存じます。 現在の取締役は10 名 (うち | |||
| 05/14 | 13:00 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名新役職名 加藤龍巳代表取締役会長相談役 2. 取締役の異動 (1) 監査等委員以外の取締役 (2026 年 6 月 26 日付 ) 【 新任取締役候補 】 氏名 至田順彦 新役職名 取締役専務 【 退任予定取締役 】 氏名 加藤龍巳 現役職名 代表取締役会長 (2) 監査等委員である取締役 (2026 年 6 月 26 日付 ) 【 新任取締役候補 】 氏名 新役職名 浦東建男社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉利浩美社外取締役 ( 監査等委員 ) 【 退任予定取締役 】 氏名 現役職名 村松伸一社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木洋子社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 05/14 | 13:00 | 4337 | ぴあ |
| 役員人事内定のお知らせ その他のIR | |||
| 報システム部ジェネ ラルマネージャー 2011 年 6 月株式会社ギガプライズ社外取締役 2011 年 7 月株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役 2011 年 11 月フリービット株式会社技術統括担当執行役員 2012 年 7 月株式会社フルスピード社外取締役 2015 年 6 月株式会社アイ・ステーション社外取締役 2016 年 9 月株式会社フリービット EPARK ヘルスケア社外取締役 2018 年 7 月バリオセキュア株式会社入社取締役技術本部長 2024 年 9 月同社代表取締役社長 2025 年 11 月同社代表取締役退任 氏名 : 岡嶋則幸 (おかじまのりゆき) 生年月 | |||
| 05/14 | 13:00 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経 | |||
| 05/14 | 12:56 | 6894 | パルステック工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております | |||
| 05/14 | 12:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 利取締役北島直樹取締役酒井真也取締役廣田政智 取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2026 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 32 ミッション Our Mission EMPOWER ARTISTS & CREATORS, ENRICH | |||
| 05/14 | 12:30 | 8089 | ナイス |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新について その他のIR | |||
| 。 19 (6) 独立委員会の設置 当社は、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての実施、又は不実施等に関す る当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの運用に際して の実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。本プランへの 更新が本定時株主総会で承認された場合、更新後の独立委員会の委員は、当社経営陣 からの独立性の高い、当社社外取締役 1 名 ( 本定時株主総会において選任される予定で す。)、当社社外監査役 2 名及び社外の有識者 1 名から構成される予定です( 独立委 員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙 2「 独立委員会規 則 | |||
| 05/14 | 12:01 | 1332 | ニッスイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京 03(6206)7037 【 事務連絡者氏名 】 経営企画 IR 部 IR 課長梅村国彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 海外居住者および社外取締役を除きま す。) 及び当社の執行役員 ( 海外居住者および取締役兼務者を除きます。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報 酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落 リスクまでも株主の皆様と共有す | |||
| 05/14 | 12:00 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 2026年3月期（FY25）連結業績説明資料 その他のIR | |||
| 谷脇康彦 � � � 1984 年郵政省 ( 現総務省 ) 入省。NTT 再編など日本の情報通信政策ロードマップや 携帯電話業界の改革案策定の主導等で通信行政を牽引。 2019 年郵政・通信担当の総務審議官就任。携帯電話料金引き下げ等の政策を推進 2022 年 IIJ 副社長就任以来サイバーセキュリティや行政・企業のデジタル化等に関す る事業拡大に貢献 取締役 副社長執行役員 北村公一 取締役 副社長執行役員 CFO 渡井昭久 社外取締役 (50.0%、10 名中 5 名 ) 取締役 副社長執行役員 CTO 島上純一 役員報酬制度 � FY24に役員報酬制度を刷新。単年度・中期計画連動の譲渡 | |||
| 05/14 | 12:00 | 343A | ＩＡＣＥトラベル |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 謝 私たちは、謙虚な姿勢と感謝の気持ちを忘れず、相互尊重を大切にします。 © IACE TRAVEL Corporation. 40 6 . A p p e n di x 役員体制 高い専門性を持つ独立社外役員を中心に、バランスの取れた体制を構成し、経営の透明性と多様性を確保 取締役 代表取締役社長執行役員 西澤重治 NISHIZAWA Shigeharu 経営全般・海外子会社管掌 1967 年生まれ、1987 年当社入社。仕入責任 者、東京支店長を経て、1992 年に取締役東京 支店長に就任。2000 年に社長就任 独立社外取締役 川中浩平 KAWANAKA Kohei 弁護士 1977 年 | |||
| 05/14 | 12:00 | 3004 | 神栄 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社長執行役員中川太郎 取締役会長赤澤秀朗 ( 現代表取締役兼専務執行役員 食品事業統括兼電子製造本部長 ) ( 現代表取締役社長兼社長執行役員 事業部門統括 ) 2 新任取締役候補 取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長 兼総務部長 兼神栄リビングインダストリ―㈱ 代表取締役社長 林 貴之 社外取締役 ( 監査等委員 ) 村尾佳子 ( 現執行役員 企画管理本部副本部長 兼総務部長 兼神栄リビングインダストリ―㈱ 代表取締役社長 ) 3 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渋谷一秀 (2) 執行役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) 1 新任執行役員 執行役員 人事部長 | |||
| 05/14 | 12:00 | 3004 | 神栄 |
| 2026年3月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 般の統括管理を担う 神栄グループ サステナビリティ基本方針 神栄グループは 「 新しい価値の創造につとめ 豊かな社会づくりに貢献します」 という経営理念の下、 神栄グループ倫理憲章を常に遵守し、 グローバルなネットワークを活用して、 人 々の様 々な豊かさと持続可能な社会の 実現に向けて全力で貢献するとともに、 その結果として自らの持続的成長と 企業価値向上に努めます。 サステナビリティ推進体制 取締役会 常務会 サステナビリティ推進委員会 委員長 : 代表取締役 委員 : 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員、当社の部長および関係会社社長 | |||
| 05/14 | 12:00 | 1332 | ニッスイ |
| 業績連動型株式報酬制度に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 銀行株式会社を受託者 ( 再信託受託者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づいて設定され ている信託を「 本信託 」といいます。)を締結することによって設定されている信託口であり ます。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役 ( 海外居住者および社外取締 役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 海外居住者および取締役兼務者を除きます。)( 以下 「 取 締役等 」といいます。)への給付を行うために行われるものであり、当社に対する役務提供の 対価として取締役等に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 2 | |||
| 05/14 | 12:00 | 2229 | カルビー |
| 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議することといたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続及び一部改定について (1) 本制度は、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国内非居住者を除 く。以下 「 取締役等 」という。)に対する報酬を原資として信託が当社株式を取得し、当該信託 を通じて取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といい ます。)の交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。)を行う株式報酬制度です。 当社は、本制度が当社グループの中長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして引き 続き有効であると考えられる | |||
| 05/14 | 12:00 | 4005 | 住友化学 |
| 法定事前開示資料（株式交換）（広栄化学株式会社） その他 | |||
| つい ての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及 び上田亮子氏 ( 広栄化学社外取締役・独立役員 )の3 名により構成される本特別委員会を設置 いたしました。また、本特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長として瀧口健氏 が選定されました。 なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交換の成否及び答申内容にかかわらず支払われ る固定報酬のみであり、本株式交換の成立等を条件に支払われる成功報酬は含まれておりませ ん。 また | |||
| 05/14 | 12:00 | 4208 | ＵＢＥ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 UBE 株式会社コード 4208 提出日 2026/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 新任社外役員 1 名選任予定のため、「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 」 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載内容に追加。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福水健文社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 満岡次郎社外取締役 ○ ○ 訂 | |||
| 05/14 | 12:00 | 4743 | アイティフォー |
| 取締役の異動に関するお知らせ PR情報 | |||
| (ご参考 )2026 年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会日付取締役体制について 代表取締役会長佐藤恒徳 〔 重任 〕 代表取締役社長坂田幸司 〔 重任 〕 取締役常務執行役員大枝博隆 〔 重任 〕 取締役執行役員河野一典 〔 重任 〕 社外取締役阿部和香 〔 重任 〕 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 本山昌人 福田伊津子 金澤浩志 以上 | |||
| 05/14 | 12:00 | 6258 | 平田機工 |
| 取締役候補者選任に関するお知らせ PR情報 | |||
| だ 前田 こざき 小 﨑 にのみや 二宮 ひらかわ 平川 おがわ 小川 うえだ 上田 しげる 繁 まさる 勝 ひでき 秀樹 たけのり 武則 さとる 暁 りょうこ 亮子 重任 重任 重任 重任 重任・社外取締役 重任・社外取締役 た だ 多田 くま 隈 けんじろう 建二郎 重任・社外取締役 ( 注 ) 小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して指定し、同取引所に届け出ております。 以上 | |||
| 05/14 | 11:53 | 9746 | ＴＫＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりま す。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりません。これは、独立性を重視する社外取締役間において依存関係が生じるリスクを考慮してのも のです。 しかし、独立社外取締役との窓口は経営管理本部が担当しており、求めに応じて速やかに経営陣および監査役との連絡・調整を実施できる体 制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社の政策保有に関する方針及びその議決権行使について政策保有に関する方針や議決権行使についての考え方を次のとおり定めておりま す。 (1 | |||
| 05/14 | 11:30 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ |
| 2025年度 業績説明会資料 その他のIR | |||
| ⾒ 直し • 契約成立を取り止める場合、お客さまの署名を必須化 ➁ ガバナンス態勢の強化 / 組織風土・カルチャー の醸成 • コンプライアンスに専門的な知 ⾒を有する社外取締役の招聘 • 金銭授受等の禁止行為及び厳格な懲罰を行う旨の明示 ( 社員就業規則の改定 ) • 「コンプライアンス・リスク管理における原理原則 」の制定、各種研修・ディスカッションの充実 2018 年度 • 1 線で営業管理職と共に内部管理を実践する品質管理担当者を配置 ➂ 内部管理態勢の強化 • 1 線の活動をモニタリングする専担本部の新設 • コンプライアンスオフィサーの全国の支社・代理店拠点への配置 ➃ 営業社員の | |||