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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:12 7363 ベビーカレンダー
訂正有価証券報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
に、透明性、適法性を確保し つつ、迅速な業務執行体制の確立を図っております。 また、コンプライアンスを重視し、内部統制システムの整備に努め、株主や取引先等のステークホルダーや社 会から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取
06/30 15:10 8715 アニコム　ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な考えは「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 【ⅲ】 役員報酬の決定方針と手続きについては、基本方針の第 15 条から第 18 条において、定めています。 当社では、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬・ガバナンス委員会を設置しています。同委員会は、原 則、年 2 回開催することとし、その中で、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の業績評価とともに、報酬の体系及び水準、業 績連動報酬の業績指標等取締役の個人別の報酬の決定に関する審議を行っております。同委員会は、審議した内容を取締役会へ答申し、取締 役等の報酬の体系及び水準等を取締役会
06/30 15:10 6070 キャリアリンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)の報酬は、持続的な成長に向け健全なインセンティブとして 機能するよう、また、株主利益と連動する報酬体系とし、金銭報酬と非金銭報酬である株式報酬により構成しております。なお、金銭報酬は固定 報酬と業績連動報酬である賞与により構成しており、非金銭報酬である株式報酬は株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。 また、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は金銭報酬のうちの固定報酬のみで構成しております。 b. 金銭報酬の個人別報酬額の決定に関する方針 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。)に対する金銭報酬の
06/30 15:09 6137 小池酸素工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(1)~(3)までに掲げる者 B 過去 3 年間において当社グループの業務執行者に該当していた者 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬につきましては、それぞれの方針・手続きに基づき、独立社外取締役 の助言を得て適切に決定しております。なお、当社の独立社外取締役は2019 年 6 月開催の第 96 期株主総会以降は半数、現在は過半数となってお ります。 今後とも、取締役の指名・報酬などに係る客観性・透明性を確保するため、最も適切な形態となるように検討してまいります。 【 補充原則 4-111】 取締役全体と
06/30 15:08 5632 三菱製鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会で率直かつ活発で建設的な検討への貢献ができる人物を独立社外取締 役の候補者として選定するよう努めております。 (ⅵ)「 代表取締役の選解任を行う手続き」 当社は、代表取締役の選解任を行うにあたっては、取締役会の諮問を受けた指名報酬委員会からの答申を経た上で、取締役会決議を得ており ます。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報 】 当社は、海外投資家向けに、決算短信、四半期決算短信、決算資料、統合報告書、株主総会招集通知、その他 IR 関連資料等を当社英語版 IR サイトにて情報開示を行っております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取り組み等 】 当社グループでは
06/30 15:08 3583 オーベクス
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、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・ 執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締 役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立社外監 査役を交えて慎重に審議しております。役員報酬等の額の決定については、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が、株主総会決 議によって定められた報酬総額の範囲内で、会社への業績貢献度及び職務の内容等を勘案し、決定してお
06/30 15:07 2768 双日
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の充実が経営の重要課題であるとの認識のもと、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責 任と説明責任を果たすことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めております。このような考えに基づき、当社は2020 年 6 月より、取締役会議長を独立社外取締役とし、また、指名・報酬委員会につき独立社外取締役が過半数を占める構成としました。さらに、2023 年 6 月からは、取締役会の過半数を独立社外取締役とし、2024 年 6 月には、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とする ことで取締役会の監督機能を強化するとともに取締役会から業務執行取締役への権限委任を進
06/30 15:05 4662 フォーカスシステムズ
臨時報告書 臨時報告書
4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 3 名を除く5 名に対し、取締役賞与総額 40 百万円を支給する。 第 5 号議案取締役報酬限度額改定の件 取締役の金銭報酬の限度額を年額 430 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )に改定する。 第 6 号議案取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 対象取締役に対して、第 5 号議案における金銭報酬とは別枠の報酬等として発行又は処分される当 社の普通株式の総数を、年間 35.5 千株、その金額を年額 50 百万円以内と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
06/30 15:04 7638 ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬等 (インセンティブ)】 1) 取締役の報酬は、固定報酬を基本としておりますが中長期的な企業成長への貢献度も勘案して決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬等 (インセンティブ)の導入につきましては、今後検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 1) 独立社外取締役を2 名選任しており、社内取締役 1 名及び独立役員 2 名 ( 取締役 1 名、監査役 1 名 )から構成する 任意の指名・報酬委員会を設置し、実効性を保っております
06/30 15:02 3372 関門海
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
わった場合は、英語での情報の開示・提供についても検討してまいります。 補充原則 3-13 当社は、従前より食品廃棄によるロス軽減、余剰食材の賄利用、未利用資源を利用した加工食品の開発、通販等のパッケージや店舗消耗品等に 資源再利用の商品を使用するなどサステナビリティを目的とした取組を行ってきております。ほかにも物流内製化等による輸送手段の効率化、廃 油のリサイクル化等にも取り組んでおります。また、人的資本や知的財産への投資等の重要性についても認識しており、これらについての情報開 示につきましては検討を進めてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-81 補
06/30 15:02 554A バトンズ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 」 が調整されております。 7. 付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は当社取締役 1 名、当社従業員 81 名となっております。 45/96 EDINET 提出書類 株式会社バトンズ(E41514) 有価証券報告書 [5] 第 5 回新株予約権 決議年月日 2026 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) く。)( 人数は未定 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 500( 注 )1 新
06/30 15:01 ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
有価証券報告書（外国投資証券）－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 エリザベス・キャズリー (Elizabeth Casely)― 社外取締役 エリザベス・キャズリー氏は ManJerと投資口保有会社の取締役で、発行体、ゴールド・ブリオ ン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティー ズ・リミテッド、ウィズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッド及びウィズダム ツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッドの社外取締役でもあります。 同氏は、Apex Group 内の取締役でもあり、ローン管理業務の顧客を担当し、規制の遵守と業務の 確実な実行を務めています。キャズリー氏は、債務および資本市場、証券化
06/30 15:00 5252 日本ナレッジ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
当社内部監査室長 社外取締役 小泉妙美 1992 2001 2009 2016 2022 2023 ㈱ 東京銀行入社 監査法人トーマツ入所 公認会計士登録 ㈱Amazia 常勤監査役 当社取締役 Cellid㈱ 監査役 社外取締役 田畠宏一 2008 2008 2009 2019 2020 2024 弁護士登録 牛島総合法律事務所入所 みらい総合法律事務所入所 ㈱キット取締役 ㈱シーオーメディカル監査役 当社監査役 Copyright © Nihon Knowledge Co.Ltd. All rights reserved. 5 01 主な沿革 Company history 企業沿革 事
06/30 15:00 7538 大水
支配株主等に関する事項について その他のIR
の 関係会社 31.66 0.00 31.66 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 支配株主等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と支配株主等との関係 (1) 支配株主等の企業グループにおける当社の位置付け 当社は、株式会社ニッスイを中心とするグループに属しており、同社の持分法適用会社であります。 当社と同社は、2009 年、同社による当社への資本参加とそれに伴う役員派遣等に関する基本合意書 を締結しました。 人的関係につきましては、当社取締役 7 名中、同社出身の取締役 3 名 ( 代表取締役 1 名、取締役 2 名 )が就任しているほか、同社から1 名が社外取締役に就任
06/30 15:00 5252 日本ナレッジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小泉妙美 田畠宏一 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している
06/30 14:56 6648 かわでん
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あたっております。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定され、月例の固定報酬である基本報酬と各事業年度の業績 に連動した業績連動報酬 ( 賞与 )により構成されております。取締役会の一任の決議を受けた代表取締役が、基本報酬については各取締役の役 位及び職責に応じて決定し、業績連動報酬 ( 賞与 )については各取締役 ( 社外取締役を除く)の業績への貢献度等を総合的に勘案して決定してお ります。固定報酬と業績連動報酬の支給割合については、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合
06/30 14:55 8850 スターツコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部・内部監査室等の関係部署とグループ各社の担当部署をメンバーとしたコンプライアンス委員会を組織しております。委員会では、リスクへの 施策を決定し、関係部門と協力してこれを推進しており、これらの活動は随時取締役会に報告がなされる体制となっております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使と招集通知の英訳 】 当社は、現在、株主総会招集通知の英訳を行っておりませんが、今後の株主構成の動向を踏まえて、必要に応じて適切な対応を検討してまいり ます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役から1 名、社外
06/30 14:54 7595 アルゴグラフィックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで
06/30 14:53 7186 横浜フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 「 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照ください。 【 原則 3-1(4)】( 取締役の選解任方針および手続き) 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の選任方針および手続き (1) 取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く。)は、以下に掲げる項目を充足する者を選任します。 ・当社グループの経営管理および事業運営に関する豊富な経験や金融、経済分野における幅広い知見を有する者 ・当社グループの経営管理およ
06/30 14:51 南国産業開発
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
選任は、発行済株式総数の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって 行う旨を定款で定めております。 3 取締役会 取締役会は、現在 7 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を 監督しております。取締役会は、原則として年 4 回開催しております。 4 監査役 監査役として、社外監査役 2 名を置き、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び 財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。 5 内部統制システムの整備の状況 毎月末に支配人が会計業務の検証を行い、また支配人及び担当部長が