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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:50 | 6562 | ジーニー |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、気 候変動や生物多様性といった「 環境問題 」、ダイバーシティ、労働環境、人権といった「 社会問題 」に関する施 策・方針や取り組み状況について、各施策ごとに審議・議論を重ねています。 コンプライアンス委員会は、業務執行取締役、常勤の監査等委員である社外取締役並びに各部門の部門長の他、 必要に応じて代表取締役社長が指名する者で構成され、原則として3か月に1 度開催しております。コンプライア ンス委員会は、法務部を主管部としており、役職員のコンプライアンスの徹底、すなわち、法令、定款、社内規程 及び社会ルールの遵守を目的としてコンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか | |||
| 06/30 | 14:49 | ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド | |
| 有価証券報告書（外国投資証券）－第19期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| て、登録番号 95996で登録されています。 2【 役員の状況 】 本書提出日現在における発行体の取締役は以下の通りです。 ヴィノッド・ラジプット(Vinod Rajput)- 取締役 ヴィノッド・ラジパット氏は、ManJerと投資口保有会社の取締役です。同氏は、また、発行体、 ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・コモディティ・セ キュリティーズ・リミテッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・メタル・セキュリティーズ・リミ テッド、ウィズダムツリー・ヘッジド・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド及びウィ ズダムツリー・フォーリン・イクスチェンジ・リミテッドの社外取締役で | |||
| 06/30 | 14:45 | 8746 | ＵＮＢＡＮＫＥＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| み状況をホームページやIR 資料等で公開することを検討してまいります。また、サステナビリティを巡る課題の議論を進め、取締役会において監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の公正かつ透明性の高い選解任 】 独立社外取締役も参加する取締役会は、業績等の評価を踏まえ策定した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独立社外取締役とも十 分協議し適切に決定しております。なお、今後、選解任基準の策定及び指名委員会の設置を検討いたします。また、監査等委員会においても、取 締役会に上程する議案等について、意見を聴取し、その意見を踏まえ、取締役会で議論します。 【 補充原則 | |||
| 06/30 | 14:43 | 9989 | サンドラッグ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な企業価値の向上をめざし、企業の理念や行動指針を当社ホームページに開示し、経営 戦略や経営計画等については、決算短信などに開示し決算説明会等において説明しております。 【2】コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 【3】 経営陣幹部・取締役の報酬決定するに当たっての方針と手続 当社は、全社外取締役 (3 名 )、代表取締役社長 CEO 及び取締役チェアマンからなる任意の「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。 取締役の報酬体系は、役位を踏まえた固定報酬と業績や個人別目標の達成率に連動する賞与及び、中長期的業績向上 | |||
| 06/30 | 14:37 | オリックス銀行 | |
| 有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成さ れ、経営方針及び経営計画の策定、内部統制に係る事項など、経営上の重要な意思決定機関として会社の重要事 項を決定するとともに業務執行取締役及び執行役員の職務執行の監督を行っています。 また、原則として、その半数以上が、オリックス株式会社の役職員 ( 当社のオリックスからの経営の独立性に 影響を与える可能性のない者を除き、役員については、会社法の定める業務執行取締役に限る)でなく、かつ、 過去にオリックスの役職員になったことがない取締役で構成されています。 (1) 取締役会への出席状況 取締役会は原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催してい | |||
| 06/30 | 14:37 | 5981 | 東京製綱 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 心等に留意し、 適切な利益衡量のもと株主との建設的な対話等に努めます。 < 当社のコーポレート・ガバナンス体制 > 当社は、監査役会設置会社として、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督機能としての取締役会を、職務執行状況の監査機能としての監 査役会をそれぞれ設置しております。取締役会は、社外取締役 6 名を含む取締役 10 名、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以 上開催しております。 業務執行の機動性・効率性を高めるため、業務執行に係る重要事項の決定については当社経営陣である執行役員を中心構成員とする経営会議 を設置し、執行役員が業務執行の責任者として行うものと | |||
| 06/30 | 14:35 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、宮下律江の両氏は社外取締役とする。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 友竹義明氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等の総額を年額 60 百万円以内と設定し、割当てる譲 渡制限付株式の総数 45,000 株を各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。 2/3 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄 | |||
| 06/30 | 14:32 | 5287 | イトーヨーギョー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、当社ウェブサイトにIRページ を開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。 当社取締役会は、取締役 4 名で構成され、うち2 名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事 項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けております。 監査役会は、監査役 3 名で構成され、うち2 名は社外監査役であり、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、内部統制を より効果的に機能させるための内部監査体制として監査室があ | |||
| 06/30 | 14:32 | 4832 | ＪＦＥシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 位置付け、 コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。特にコンプライアンスの徹底やリスク管理についてレベルの向上を図るべく、体制の整備を 進めております。また、経営の透明性に関しては株主総会を充実させるとともに、IR 活動を通じて、市場との対話を積極的に行い、経営に反映して まいる所存であります。 当社は、公正で透明性の高い経営の実現と、効率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的から、監査役制度を採用しておりま す。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る目的から、社外取締役制度を導入しております。社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構 成される取締役会が、業 | |||
| 06/30 | 14:28 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を年額 150 百万円以内に改定することのご承認をお願いするものであります。なお、取 締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 当社グループの役員 ( 社外取締役及び監査役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT)」に基づき給付される当社株式の具体的な算定方法を、当事業年度を含む5 事業 年度及びその後の対象期間ごとに、3,200 百万円を上限として信託に追加拠出すること、各対象期間 について信託が取得する当社株式数は1,200 千株を上限とすること、及び当社 | |||
| 06/30 | 14:28 | 2594 | キーコーヒー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 グループ関係会社に関しましては、グループ各社の主体性を重視しつつ、重要案件につきましては、当社において制定した「 関係会社管理規 程 」の定めに従い、当社の承認または協議のうえ実施する体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-1-3) 当社は、最高経営責任者の後継者計画を現時点では明確に定めておりませんが、経営方針などを踏まえ、今後、必要に応じて取締役会におい て検討してまいります。 ( 原則 4-10)および( 補充原則 4-10-1) 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、連 | |||
| 06/30 | 14:27 | 北陸鉄道 | |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 北陸鉄道株式会社 (E04130) 有価証券報告書 2. 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役が、監 査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行、当社各部門及び事業現場、さらには必 要に応じて当社のグループ子会社の監査を行っております。 取締役会については、社外取締役 2 名を含む9 名で構成し、取締役会規則では3ヶ月に1 回以上開催すること としており、第 114 期においては5 回開催しております。また、取締役会に準ずる機関として、取締役 | |||
| 06/30 | 14:25 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・客観性を確保するため、代表取締役および独立社外取締役を構成員とする「グループ指名・報酬諮問委員会 」を設置す る。 2. 前項の「グループ指名・報酬諮問委員会 」は、構成員の過半数を独立社外取締役とする。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ・ま | |||
| 06/30 | 14:25 | 1802 | 大林組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬の額等を決定すること を基本方針としております。 具体的には、基本報酬 ( 固定の金銭報酬 )については、役位に応じた報酬額のテーブルを、社外取締役が過半数を占める報酬委員会 ( 委員長 は社外取締役 )の審議を経て取締役会が定め、これに基づいて毎事業年度終了時に、報酬委員会が次年度の個人別の報酬額を決定します。 業績連動金銭報酬 ( 賞与 )については、事業年度ごとの業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としており、あらかじめ 定めた全社業績指標及び個人目標に基づき、各事業年度の当該業績指標及び個人目標の達成度等に応じて取締役等 ( 社外取締役を除く)に 対し、年 1 | |||
| 06/30 | 14:23 | 8473 | ＳＢＩホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 20 億円以内 (うち社外取締役分は2 億円以内 )に改定する。また、取締役 の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 ( 注 )1 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 北尾吉孝 4,118,450 871,078 11,797 可決 (82.1%) 髙村正人 4,724,427 276,702 206 可決 (94.2%) 朝倉智也 | |||
| 06/30 | 14:22 | 立山黒部貫光 | |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 谷美である立山黒部の大自然を守り、後世に伝えること ・立山黒部の自然と文化を広く紹介し、現代人に心と体の癒しの場を提供すること 等の実践を全役職員が使命とし、会社の健全な成長・発展を目指すためにコーポレート・ガバナンスの充実が 重要な経営課題であると考えております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、取締役 14 名で構成され、うち8 名が社外取締役であります。各取締役は、意思決定機関及び監 督機関として法定事項及び経営方針等の重要事項に関する決定を行うとともに、業務執行の監督を行っており ます。 ( 常勤役員 | |||
| 06/30 | 14:21 | 7906 | ヨネックス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 社外取締役として、サラ L.カサノバ氏を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の基本報酬を、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定する。なお、業 績連動賞与については変更しない。また、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使 用人分給与を含まないものとする。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 支給対象に社外取締役を追加するとともに、譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部改定する。なお、 第 3 号議案に係る報酬額とは別枠にて、本 | |||
| 06/30 | 14:10 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の親族であり、支配株主に該当しております。当社は、支配株 主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考 としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役および社外監査役も参加する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、 少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 | |||
| 06/30 | 14:08 | 6960 | フクダ電子 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、古屋一樹、伏 黒久高、阿部啓子、福田雅の各氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役 40 百万円以内 )と改定する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit | |||
| 06/30 | 14:06 | 8059 | 第一実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き 本報告書 Ⅱの1「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役の選解任に関する方針と手続き 経営陣幹部、取締役の選任に関しては、人格・見識・経験・貢献度等を総合考慮して候補者を選定し、独立社外取締役が過半数を占める任意の ガバナンス委員会に諮問し、その答申を踏まえ取締役会が決定しております。万一、取締役が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀 損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえ で、決議することとなります。 (5) 取締役の選 | |||