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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 一郎 取締役脇本祐史 取締役三ツ矢高章 取締役高岡宏昌 取締役 ( 独立社外取締役 ) 山本眞弓 取締役 ( 独立社外取締役 ) 瓦谷晋一 取締役 ( 独立社外取締役 ) 塚 﨑 裕子 Ⅱ. 重任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員瀬尾真二 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水谷翠 記 Ⅲ. 新任取締役候補 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 水間克之 〔 現 ㈱SUBARU 顧問 〕 Ⅳ. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 取締役監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 早川治 以 上 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Y Ltd. 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 監査等委員ではない社外取締役 1 名の選任の件 (2) 議案の提案理由 別紙に記載のとおりです。なお、別紙は、提案株主から提出された株主提案書の記載を原則として原文 ( 日本語のみ)のまま掲載しております。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会としては、取締役全員一致の決議により、本株主提案に「 反対 」いたします。 なお、上記意見は、独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を務める任意 | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 役員の異動並びに取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員長の選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| からいただいたご意見も参考としつつ、取締役会の監督機能の実効性向上及び経営の透明 性の確保の観点から、独立社外取締役の構成比率のあり方や取締役会運営体制の見直しについて、継続して議 論を重ねてまいりました。これらの検討の結果、コーポレート・ガバナンス体制の更なる高度化を図る観点か ら、取締役会の構成及び運営の見直しを行うこととしました。具体的には、社外取締役を1 名増員するととも に、社内取締役を1 名減員することで、社外取締役が6 名、社内取締役が5 名の計 11 名の取締役会構成に変 更いたします。過半数の社外取締役による取締役会構成へ見直しを行うことにより、公正な意思決定及び監督 をより | |||
| 05/12 | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名コムシスホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田辺博 ( コード番号 1721 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務部長真下徹 ( TEL:03-3448-7100 ) 株主提案に関する書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といい ます。)において、監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件に関する株主提案 ( 以下 「 本株主提案 」 といいます。)を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会に | |||
| 05/12 | 15:00 | 1798 | 守谷商会 |
| 「中期経営計画2026」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| した省エネルギー建築物の 設計施工 社会 • 本社独身寮の新設・寮社宅等住環境の拡充・近隣の 保育所との提携 • 優秀な人材の獲得・定着・従業員エンゲージメントの 強化 • 女性管理職を増加させる 【 現状 :6.4% → 目標 (28/3 期 ):10%】 ガバナンス • ガバナンスのより強化を図るために、社外取締役の増員 を行う • 取締役会の実効性評価の検討に着手する 12 3. 新中期経営計画 (2026-2028) 数値目標 働き方改革による工期の⾧ 期化と労働賃金の上昇によるコストの増加により減益を想定しています。 本中計 3 年間 ( 第 2フェーズ)は筋肉質な体質づくり、次の3 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5802 | 住友電気工業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の退任 現職氏名退任後の役職 取締役 ( 社外取締役 ) 渡辺捷昭 (ワタナベカツアキ) - 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日 : 定時株主総会開催予定日付 ) (1) 監査役の退任 現職氏名退任後の役職 監査役 ( 社外監査役 ) 吉川郁夫 (ヨシカワイクオ) - (2) 監査役の新任 新職氏名現職 監査役 ( 社外監査役 ) 森田祐司 (モリタユウジ) 元会計検査院長 3. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 5 日付 ) (1) 執行役員の退任 現職氏名退任後 常務執行役員横井清則 (ヨコイキヨノリ) 上席理事、 一般社団法人日本電線工業会専務理 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5533 | エリッツホールディングス |
| 2026年９月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 費用 109,015 千円及び長期借入金 65,268 千円の減 少であります。 ( 純資産 ) 当中間連結会計期間末における純資産合計は5,533,677 千円となり、前連結会計年度末に比べ222,766 千円の増加 となりました。主な増加内容は、新株予約権 (ストック・オプション)の行使及び取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行による資本金及び資本準備金のそれぞれ33,437 千円の増加でありま す。また、利益剰余金は親会社株主に帰属する中間純利益 389,380 千円の計上と配当金の支払額 236,340 千円の差額 により153,039 千円増加しま | |||
| 05/12 | 15:00 | 5541 | 大平洋金属 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| のとおり役員等の異動を内定いたしました。 1 代表取締役候補者 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任監査役候補者 監査役 ( 社外 ) 橋爪大 ・退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 安田健 ・選任予定日 2026 年 6 月 24 日開催予定の第 100 回定時株主総会にて選任予定。 22 大平洋金属株式会社 (5541) 2026 年 3 月期決算短信 ( 参考 )2026 年 6 月 24 日以降の役員及び執行役員体制 A 取締役 氏名現役職名新役職名 岩舘一夫代表取締役社長同左 猪股吉晴取締役同左 原賢一取締役同左 松山輝信取締役同左 酒井由香里社外取締役 ( 非常勤 | |||
| 05/12 | 15:00 | 6282 | オイレス工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役員に対する株式給付信託 (BBT)の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 67 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び 執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)を通じて取得さ れ、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当 の金銭 ( 以下、「 当社株式 | |||
| 05/12 | 15:00 | 3461 | パルマ |
| 2026年9月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 在地取締役赤羽秀行 ( 管理部長 ) 東京都千代田区麹町 4-5-20 KSビル5 階上村卓也 社外取締役榎和志斎藤聡 資本金吉松こころ後藤信秀 600 百万円 (2026 年 3 月末現在 ) 社外監査役大森茂延 ( 常勤 ) 輿水英行髙塚直子 事業内容執行役員下村隆将石本武 セルフストレージ事業者へのBPOサービスの展開 セルフストレージ施設の開発・運営支援事業 従業員数 43 名 (2026 年 3 月末現在 ) Copyright©2026 Palma Co.,LTD, 21 事業概要 ビジネスソリューションサービス ターンキーソリューションサービス セルフストレージ事業に関するBPO | |||
| 05/12 | 15:00 | 6143 | ソディック |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 当社の従業員 60 名 23,200 株 子会社の取締役 5 名 2,000 株 子会社の執行役員 4 名 1,200 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしまし | |||
| 05/12 | 15:00 | 5446 | 北越メタル |
| 株式給付信託（BBTおよびJ-ESOP）に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者を株式会社日本カ ストディ銀行 )とする信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といいます。)を締結することによって設 定されている信託口であります(BBT 制度に関して本信託契約に基づいて設定されている信託 を「BBT 信託 」といい、J-ESOP 制度に関して本信託契約に基づいて設定されている信託を「J- ESOP 信託 」といいます。)。なお、本自己株式処分は、BBT 制度においては、当社の取締役およ び執行役員 (ただし、社外取締役を除きます。また、監査役は、対象外とします。以下 「 取締 役等 」といいます。)への給付を行うために、J-ESOP 制度においては、当社従業員ならびに当 | |||
| 05/12 | 15:00 | 5461 | 中部鋼鈑 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 第 102 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職 金子大剛代表取締役社長同左 重松久美男代表取締役会長同左 松田将常務取締役 ( 総務部長 ) 同左 新美貴之取締役 ( 製造所長 ) 同左 中尾聡取締役 ( 経営企画部長 ) 同左 横井克年取締役 ( 営業部長 ) 参与 ( 東日本営業統括 ) 牛込伸 隆 社外取締役同左 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 102 回定時株主総会の終結のときをもって退任予定 ) 氏名退任後役職名現役職 村松修司顧問 ( 常勤 ) 取締役 ( 営業部長 ) 平野 隆 裕 - 社外取締役 記 (ご参考 ) 選任後の取締 | |||
| 05/12 | 14:52 | 9514 | エフオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の保有比率を吟味し必要に応じて適宜対応を検討していく方針です。 なお、招集通知及び決算短信については、英訳版を当社 HP 上に掲載しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりません。 現在、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を組織しておりませんが、当社の取締役会は、業務執行取締役 6 名、独立社外取 締役 3 名により構成されており、取締役会には常勤監査役のほか独立社外監査役 2 名も出席しており、経営陣幹部の指名や報酬などの特に重要 な事項に関する決定については、独立社外取締役の | |||
| 05/12 | 14:44 | ＥＤＩＡＮＤ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ため、本取引に係る対象者の意思決定に慎 重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保することを目的として、2026 年 1 月 27 日開催の対象者取締役会決議に基づき、公開買付関 連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立した委員である津國伸郎氏 ( 対象者社外取締役兼独立役 員 ( 監査等委員 )、極東証券株式会社社外監査役 )、宮部よしみ氏 ( 対象者社外取締役兼独立役員 ( 監 査等委員 )、税理士、湘南信用金庫非常勤監事 ) 及び弁護士として法律に関する高い見識を有する小久 保崇氏 ( 弁護士小久保法律事務所 )の3 名に | |||
| 05/12 | 14:40 | 8522 | 名古屋銀行 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 営業企画部長 鈴木克典 常務執行役員経営企画部長 常務執行役員人材開発部長 兼健康経営推進室長 安藤彰英常務執行役員内部統制部長常務執行役員業務部長 2 (ご参考 ) 新役員体制 2026 年 6 月 26 日以降の役員体制は以下の通りとなる予定です。 取締役 (11 名 ) 役職名氏名委嘱事項 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 藤原一朗内部監査部担当 専務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄経営企画部・事業支援部担当 常務取締役水野秀樹業務部・内部統制部・人材開発部担当 常務取締役近藤和金融投資部・東京事務所担当 常務取締役清水貞晴営業本部長 ( 営業企画部・法人営業部・個人営業部担当 ) 社 | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株式報酬制度の改定に伴う新たな株式報酬制度に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおりお知らせいたします。 記 1. 改定の背景および目的 当社の取締役会は、当社の取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、 あわせて「 役員等 」といいます。)の報酬と当社の中長期的な企業価値の増大および株主価値との連動 性を一層明確にすることで、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、役員 等と株主の皆さまとの価値共有を更に進めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関す る株主の皆さまのご承認をいただくことを条件に、現行の株式報酬制度を改定して本制度を導入する ことを決議し、本制度に関する議案を本株主総会に付議することとい | |||
| 05/12 | 14:20 | 2267 | ヤクルト本社 |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| あります。 3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案のすべての議案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 取締役 2 名選任の件 ア. 当社の取締役候補者の決定プロセス 当社は、取締役の指名・報酬等に係る事項について、取締役会の機能の独立性・客観性 1 を強化するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、 委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役候補者の指名につ いては、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で決議することとしております。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業 | |||
| 05/12 | 14:02 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 一郎氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社ユニ カフェ社外取締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する大石歌織氏 ( 当社独立社外取締 役、東和薬品株式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、北浜法律事務所・外国 法共同事業パートナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を 有する疋田鏡子氏 ( 当社独立社外監査役、青山商事株式会社社外監査役、ユニソルホールディングス株 式会社社外取締役監査等委員、疋田公認会計士事務所所長、公認会計士 )の3 名から構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会 | |||
| 05/12 | 14:01 | 8085 | ナラサキ産業 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| よび監査役会に関する規定の削除等、移行に必要な変更を行う。併せて、責 任限定契約を締結できる取締役の範囲を社外取締役から取締役 ( 業務執行取締役等であるもの を除く。)に拡大する旨の変更を行う。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、吉田耕二、中村克久、米谷寿明、川上公 司、片貝光延、鈴木修、山本昌平、吉野高の8 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、毎原吉紀、湯尻淳也、大瀧敦子の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 | |||